Rubiales y Piqué pactaron comisiones millonarias para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí

 "El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios entre ambos publicados por El Confidencial.

Según desvela el medio digital, la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales como “comisión de éxito”, una cifra que, de no abonarse, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático.

Así, además del dinero que la RFEF recibiría de la compañía pública saudí, Sela, por cada edición que se celebrase en tierras árabes, la empresa de Piqué cobraría cuatro por cada uno de los seis años firmados, un total de 24.

La primera edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí se disputó en enero de 2020, con el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia como protagonistas. El propio Rubiales aseguró en su momento que Kosmos había intervenido en las negociaciones con los dirigentes árabes, pero que no había abonado ninguna comisión a la empresa.

“8 al Madrid y 8 al Barça”

Este lunes, El Confidencial publica una serie de audios de cómo se desarrollaron las negociaciones. “Geri, mira. Yo voy a hablar esto con el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid me va a decir que no. Como el Real Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro. Decimos que (el Camp Nou) es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga (el FC Barcelona), que es el campeón de Copa o finalista de Copa. Yo creo que legitimidad tenemos”, señaló en un audio del mes de marzo de 2019 Rubiales a Piqué.

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“Yo creo que sería una buena idea hacerlo todo allí. A lo mejor, en vez de alquilar por medio ‘kilo’ cada partido, lo puedes alquilar por más y sacar dos ‘kilos’ o dos ‘kilos’ y medio. Yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça”, añadió el presidente de la RFEF sobre la posible organización de la competición en el campo del club azulgrana.

Días después, Piqué contesta a Rubiales sobre la posibilidad de ir a Arabia Saudí. “A ver, Rubi, si es un tema de dinero... Si ellos por ocho irían, se pagan ocho al Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga dos y uno. Son 19, os quedáis la Federación seis ‘kilos’, tío. Antes de no quedaros nada, apretamos a Arabia Saudí, les decimos que el Madrid a lo mejor no va y les sacamos un palo o dos palos más. Antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es para pensárselo si es un tema de dinero”, afirmó el jugador del Barça.

“Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, sino que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibís los 25 millones sin la comisión. Está diciendo que no le apretemos tanto, que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. Se quedaría el 10% de 25, dos y medio, y os pagarían 22 y medio. La comisión iría aparte, que la pagarían ellos, no te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de, en vez de sacar la comisión de la ecuación, contéis con que la comisión va dentro del precio”, indicó en otro audio al presidente de la RFEF.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2019, Rubiales confirma en otro audio a Piqué que el acuerdo está hecho. “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las doce y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo”, afirmó."                 (HuffPost, 18/04/22)

Las hipotecas de Duran i Lleida con el Banco de Santander...

"(...) Don Josep Antoni, José Antonio en castellano, Duran i Lleida quizá sea el político institucional catalán más entrampado con el Grupo Santander. Don Duran i Lleida ha ido suscribiendo diferentes hipotecas con el mismo banco “de tal manera que estará abonando letras hasta que cumpla los 86 años”, en el 2038 más o menos. 

Las hipotecas corresponden a dos viviendas: una en Salardú (Vall d’Aran) y otra en Aiguablava (Begur, en la Costa Brava). ¿A qué se lo sabe montar don Duran i Lleida y familiares próximos?

Más Rafa Burgos: “Duran firmó en 1999 una hipoteca con el Banco Santander que, tras una ampliación en 2006, ascendió a 156.000 euros, de los que tiene pendientes de devolver 139.000. Pese a ello, en 2002 suscribió otra hipoteca, en esta ocasión con el BBVA, por valor de 150.000 euros —su saldo pendiente es ahora de 21.400 euros—. 

Y en 2008, una tercera hipoteca, de nuevo con el Banco Santander, pese a tener aún pendiente de liquidar con este mismo banco el 90% de la contraída en 1999. Esta tercera hipoteca ascendía inicialmente a 600.000 euros, pero fue ampliada con 200.000 euros en 2010 y con 60.000 euros adicionales en 2011”

¿Casta? ¿Fusión políticos-institucionales y corporaciones? ¿Todos al servicio del poder de los poderes? ¿Favores que hay que devolver como está mandado? ¿Elites insaciables? ¿Estilo de vida de las 400 familias con mando en plaza? ¿Pulsiones acumulativas inagotables? (...)"          (Salvador López Arnal, Rebelión, 22/09/2014)

La primera cúpula de un banco en ser juzgada se libra de ir a la cárcel

"El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia ha condenado este jueves a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a uno a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas al considerar que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas y cometieron un delito de administración desleal.

De ese modo, el primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra exdirectivos de cajas de ahorros, que ha sentado en el banquillo de los acusados a los antiguos gestores de la caja catalana Caixa Penedès, se ha saldado con la imposición de condenas menores que evitan su ingreso efectivo en la cárcel. Los condenados no ingresarán en prisión con estas condenas. Y sus defensas han anunciado que no recurrirán el fallo.

El magistrado considera que los cuatro han incumplido los deberes de cualquier administrador y "mediante procedimientos engañosos y burlando los controles de la caja" antepusieron los intereses personales a los sociales. El juez ha tenido en cuenta, no obstante, que los cuatro han devuelto las cantidades fraudulentamente cobradas y han reconocido su culpabilidad. 

Su decisión se opone a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión. Los cuatro altos mandos evitan, con la condena, su ingreso en la cárcel.

La decisión del tribunal es contraria a la postura del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled que ha mantenido su petición de penas de hasta tres años y medio de prisión.

Al inicio de la última sesión del juicio, los cuatro procesados se han dirigido a la Sala para asegurar que han devueto al Banco Mare Nostrum (BMN) el importe de las pólizas de seguros cobradas y que han renunciado a las cantidades pendientes de cobrar, en total una cantidad de 28,6 millones de euros, frente a los 31,6 millones cobrados en total en planes de pensiones autoadjudicados.

 Todos ellos expresaron que devolvían el dinero "con independencia de la resolución" que el juez José María Vázquez Honrubia.

Uno a uno, los cuatro acusados han ido reconociéndose como culpables ante el tribunal. Esta confesión y la reparación del daño económico causado no ha hecho cambiar el criterio de la Fiscalía: "Me congratulo de que el dinero haya sido recuperado pero los hechos y esta restitución a última hora determina que la pena deba ser la que solicitaba en un inicio", ha indicado Sánchez Ulled al rechazar el acuerdo.

Las otras tres acusaciones personadas --BMN, el FROB y Fundación Pinae-- sí han tenido en cuenta el gesto de los acusados y han rebajado su petición de penas a dos años en el caso de Pagès y uno para los otros tres.

La excúpula de la caja catalana se sentaba en el banquillo por un presunto delito societario continuado de administración desleal y apropiación indebida. La Fiscalía mantiene que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados".

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros. 

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios."           (Público, 29/05/2014)

Rajoy cobró 373.000 euros de la caja B del PP, trajes y corbatas aparte

"Mariano Rajoy cobró 373.940,81 euros en sobresueldos en efectivo procedentes de la caja B del PP entre los años 1997 y 2010, según la declaración prestada este lunes por el extesorero del partido Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Sin contar los más de 20.000 euros en concepto de trajes y corbatas.

Bárcenas admitió por primera vez ser el autor de los documentos de la contabilidad B del partido que se publicaron en enero de este año en el diario "El País", y reconoció todos y cada uno de los apuntes recogidos en los mismos.

En ellos se recogen pagos de sobresueldos a Rajoy por importe aproximado de 25.000 euros anuales entre 1997 y 2008, con ciertas excepciones al alza de esa cantidad. Así, en el propio año 97 --en el que Rajoy acababa de entrar al Gobierno-- se recogen entregas por 7 millones de pesetas (42.070,85 euros), mientras que en el 98, el 99, el 2000 y el 2001, la cuantía fue de 4,2 millones de pesetas en cada caso (25.242,51 euros por año).

En 2002, los pagos figuran ya en euros (un total de 25.240 euros); y en 2003, una cuantía sensiblemente superior(33.640 euros). Los pagos continúan en 2004, cuando abandona el Gobierno al perder las elecciones con Rodríguez Zapatero y es ya presidente del PP. Ese año cobró 26.200 euros, de acuerdo a las anotaciones del extesorero.

En el año 2005, un total de 25.200 euros; y en el 2006, la misma cantidad más 9.100 euros en concepto de trajes y 667 en corbatas.En 2007, otros 25.200 euros; y en 2008, 25.200 más, y 11.020 de trajes. Estas cuentas no incluyen los datos de la contabilidad de 1994, 95 y 96, aportados este lunes por Bárcenas al juez. 

Aparte de estas cuantías, el extesorero relató a Ruz que en 2009 entregó a Rajoy en mano un sobre en efectivo con otros 25.000 euros, y en el año 2010, otra entrega de 20.000 euros. 

Ninguna de las cuantías percibidas supuestamente en dinero negro por el presidente del Gobierno alcanza el mínimo legal anual del delito fiscal, que es de 120.000 euros.

En este sentido, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sobre una eventual citación de Mariano Rajoy en la causa, explicó que en los procedimientos judiciales se investigan hechos presuntamente delictivos, y quedan fuera  "las responsabilidades de tipo ético, moral, político o de cualquier otra cosa". 

En todo caso, afirmó que en ese terreno decidirán los fiscales que llevan la causa "con absoluta autonomía" y conforme a los "objetivos realistas del proceso".        (Público, 16/07/2013)

Bárcenas dice que en los años 2009 y 2010 entregó 45.000 euros a Rajoy, y otros 45.000 a Cospedal. En 2009 y 2010

"A Rajoy y Cospedal les hice entregas en efectivo en 2009 y 2010". Esta es una de las revelaciones que, según fuentes jurídicas, Luis Bárcenas ha hecho este lunes al juez Pablo Ruz, ante el que se encuentra declarando en la Audiencia Nacional. 

El extesorero ha declarado que pagó 25.000 euros en el año 2009 al presidente del Gobierno y la misma cantidad a la secretaria general del partido. Al año siguiente, en 2010, les habría dado 20.000 euros a cada uno. 

Las entregas se realizaron en efectivo y, en el caso de Cospedal, le dio el dinero en billetes de 500 euros. Bárcenas no ha podido aportar recibos de los pagos ya que, según ha concretado, "ni a los donantes ni a los receptores se les exigían 'recibís'".

Bárcenas ha admitido ante el juez Ruz la autoría de la contabilidad manuscrita que publicó El País en enero, en este caso fotocopias, y de los originales publicados hace una semana por El Mundo. Los documentos incluyen pagos en B en el periodo 1990 y 2008. Pero en esa documentación había un 'agujero', ya que no figuraban cuatro años: de 1993 a 1996. 

El extesorero del PP entregó al juez un pen drive que, entre otros documentos, contiene la contabilidad B de esos ejercicios. Hay que destacar que 1993 y 1996 fueron años electorales, por lo que es previsible que haya un importante movimiento de fondos.

 De esta forma, la declaración de Bárcenas estaría cumpliendo uno de los mayores temores de los conservadores, pues el extesorero del PP se habría mostrado dispuesto a aportar nuevas pruebas sobre las presuntas ilegalidades cometidas.

Bárcenas también se ha pronunciado sobre la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de la que ha dicho: "Conocía los sobresueldos y decidió seguir pagándome". Y sobre otro extesorero del PP, Álvaro Lapuerta. "Yo hice lo que Álvaro (Lapuerta) me dijo que hiciese", ha aseverado.

Así, ha afirmado que era Lapuerta el que se encargaba de recibir el dinero, que se le entregaba en efectivo en maletines o sobres en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Los fajos de billetes se guardaban en la caja fuerte. Según la versión ofrecida por Bárcenas, parte de ese dinero se empleaba para el pago de sobresueldos a altos cargos del partido."               (InfoLibre, 15/07/2013)

Una empresa admite que recibió obras de Cultura a cambio de favores

"El técnico de Patrimonio de la Xunta Carlos Gómez-Gil, acusado de cohecho y tráfico de influencias, se cobró en obras particulares los contratos adjudicados a una de las firmas que habitualmente realizaba restauraciones para la Consellería de Cultura entre 2005 y 2009. Así lo asegura el empresario Manuel Montes Carballa, que realizaba trabajos de rehabilitación en iglesias de Ourense y Pontevedra bajo el nombre de Da Vinci, en su declaración del pasado diciembre ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía de A Coruña.

"Sí", respondió Montes a la pregunta de los investigadores sobre si el funcionario de la Consellería de Cultura Carlos Gómez-Gil Aizpurúa "en algún momento le pidió algo a cambio por la realización de obras que supuestamente él gestionaba". (...)

Del informe policial se deduce que Gómez Gil, técnico de Cultura, que decidía a quién se adjudicaban las subvenciones, y presuntamente también las empresas que las acometían, cobró en especies de las firmas favorecidas. El responsable de una de ellas ha confesado ante la policía.

En el acta policial, el empresario repasa algunos de los favores requeridos por el técnico de la Xunta. La instalación de una ventana de aluminio en el cuarto de baño y la pintura de un piso situado en la Rúa Camelias de Vigo, propiedad del técnico de Patrimonio, todo por un coste de 3.500 euros, nunca fueron pagados a Montes Carballa. "El dicente le pintó todo el piso sin pagarle un solo duro", reza el informe policial, "comentándole el tal Carlos [Gómez-Gil] a la hora de pagar, que no le pagaba con el fin de arreglarlo por algún lado, que iba a intentar beneficiarle por el trabajo realizado, entiende el dicente [Manuel Montes] a través de la gestión de Carlos en la Xunta".

Otro de los encargos recibidos por Da Vinci está relacionado con la restauración de la casa rectoral de Paraños, en el municipio pontevedrés de Covelo. El inmueble, que el funcionario Gómez-Gil adquirió por 60.000 euros supuestamente a través de la red de contactos tejida desde su puesto en Cultura, se puso a la venta en Internet por 680.000 euros después de su reforma. En las obras, la firma de Montes "asumió la dirección y los gastos que la misma generó, los cuales ascienden a la cantidad aproximada de 70.000 euros". Da Vinci sólo se embolsó 15.000. "Por las cosas que Carlos [Gómez-Gil] le decía, de que a ver cómo lo soluciono, que voy a quitar un poco de aquí y otro poco de allá, hizo pensar al declarante que el tal Carlos iba a aprovechar su trabajo en la consellería para pagarle", continúa la declaración.

En el prolijo sumario de más de 1.500 folios que acumula este caso, la policía concluye que entre Carlos Gómez-Gil y el arquitecto de la Sociedad de Xestión do Xacobeo, José Manuel Pichel, decidían qué proyectos se subvencionaban con fondos públicos para después acudir a las órdenes religiosas que gestionaban iglesias y monasterios a imponerle las empresas que realizarían los trabajos. En varios contratos, las ayudas de la Xunta y del Xacobeo iban directamente a estas firmas sin pasar por ningún intermediario.

Según declaró ante los investigadores, Manuel Montes llegó a pagar al supuesto cabecilla de la trama, "por miedo a perder lo que le debían y a que le marcasen como restaurador al que no hay que darle más obras y más trabajo", dos teléfonos móviles, un dispositivo manos libres, ruedas para el coche y "múltiples comidas y otras prebendas solicitadas por Carlos Gómez-Gil".

Pero la falta de pago y el incumplimiento de promesas tensó la relación entre el empresario y el técnico de Cultura. Las amenazas, más o menos veladas, aparecen transcritas en las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía durante el pasado verano. "Lo siento mucho, pero ella [otra técnica de Cultura] me da el dinero que me debes o parte del mismo, o contrátate un abogado bueno y que te saque del problema, que yo más ya no puedo esperar", llega a decir un desesperado Manuel Montes al imputado Gómez-Gil.

Entre los trabajos que Da Vinci había realizado para la Administración figuran reformas en el convento de San Paio de Antealtares, en Santiago. Montes asegura en la declaración que únicamente cobró 3.000 de los 6.000 euros pactados inicialmente. "Carlos Gómez-Gil le dijo que la factura no se podía hacer de más de 4.500 euros", señala el informe, que concluye este apartado mencionando a otro de los imputados, Germán Hermida. Hermida, encargado de "organizar las cuentas", "le dijo a Montes que si la quería cobrar tenía que poner en la factura un texto determinado que no tenía nada que ver con la obra realizada".

Además de Da Vinci, el sumario cita a las empresas Ábside Restauracións, que también habría trabajado en la reforma de la casa rectoral que compró el principal imputado, Márquez Vieira CBC y Acanto Conservación entre las que recibieron encargos de la trama de Patrimonio para restaurar Bienes de Interés Cultural del patrimonio histórico-artístico. Carlos Gómez-Gil dejó hace cuatro meses su puesto en la Consellería de Cultura y trabaja en la actualidad en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en Murcia." (El País, 13/02/2010)

600.000 euros por borrar las pistas de Berlusconi

"El abogado británico David Mills mintió a los jueces para proteger a Silvio Berlusconi y ayudó tanto al magnate como a Fininvest, su holding mediático y financiero, a violar las leyes italianas. Eso afirma el Tribunal de Milán en la motivación de su sentencia, dictada el pasado febrero y argumentada ayer, que condenó a Mills a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial.

El escrito, de 400 páginas, afirma que el actual primer ministro italiano sobornó en 1997 con 600.000 dólares (440.000 euros) al letrado británico y que éste incurrió en "falso testimonio" con el objetivo de "proporcionar impunidad a Berlusconi y al grupo Fininvest".

El tribunal considera probado que Mills recibió "durante años enormes sumas de dinero" de Fininvest, y que al declarar en falso ante los jueces permitió a Berlusconi "mantener los ingentes beneficios" obtenidos en paraísos fiscales, además de "burlar abiertamente" las leyes antimonopolio de los medios de comunicación.

A la condena dictada contra Mills le falta un elemento clave, conocer la pena que recaería en el corruptor. Berlusconi fue imputado con Mills, pero su procesamiento fue aplazado a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la aprobación (el año pasado) del llamado Laudo Alfano, la ley que garantiza inmunidad a cuatro altos cargos del Estado, entre ellos el jefe del Ejecutivo. (...)

El fallo de la juez Nicoletta Gandus detalla los antecedentes del soborno y enumera los móviles del delito. "La clave de las declaraciones reticentes de Mills está en el hecho de que siempre señaló genéricamente a Fininvest, y no a la persona de Silvio Berlusconi, como propietaria de las sociedades, favoreciéndole cuando fue imputado en aquellos procesos", escribe la juez. Además, Mills borró "todos los rastros financieros que relacionaban a Berlusconi con las sociedades", agrega.

El caso salió a la luz en 2004 porque la Hacienda británica descubrió en las cuentas del abogado inglés 600.000 dólares sin justificar. Mills reveló a las autoridades que se los había donado Carlo Bernasconi, un directivo de Fininvest que murió en 2001. El caso llegó a Milán, y originó un escándalo político en Reino Unido que acabó con la dimisión de la esposa de Mills, ministra de Cultura del Gobierno de Blair." (El País, ed. Galicia, Internacional, 20/05/2009, p. 6)

La corrupción política

"CON KISSINGER AL OÍDO

Roma, 28 de octubre 1977. Encuentro con Kissinger en el Excelsior. Están Levi, Vittorelli, los dos Zevi, Romeo... (...) Al final, al oído, me dice:

-Lo malo con los italianos es que, cuanto más se habla con ellos, menos se entiende cómo están las cosas. Dígame. ¿Usted cree en el eurocomunismo?.

-No.

-¿Y los democristianos creen?

-No.

-¿Y entonces cuál es su plan?

-Corromper a los comunistas.

-¿Lo lograrán?

-Es posible. De todos modos, no saben hacer otra cosa.

Kissinger me sonríe con gratitud: "Finalmente alguna idea clara". (El País, ed. Galicia, Cultura, 26/04/2009, p. 46)

La adicción al casino financiero

"Jêrome Kerviel, el operador de Bolsa que endeudó a la Société Générale, recibe ofertas para dar cursos en Harvard o ser estrella de la publicida. (...)

Hace unos días Kerviel lo confesó en una larga entrevista exclusiva a Le Parisien: "De agosto a diciembre de 2007 gano todos los días. Y esto me crea una especie de adicción. Pierdo poco a poco la noción real de las sumas que andan en juego. (...) Para mí, una jornada de un millón de euros era nada. A veces, consigo ganancias astronómicas que me procuran casi un placer orgásmico".

Empezó en el departamento de control. Ahí aprendió los mecanismos de los bancos para vigilar a sus propios empleados. Luego saltó a la arena, a comprar y vender en un torbellino de millones que acabó por engullirle. También, según cuenta, a ver el mundo entero reducido a una pantalla de números que subían y bajaban.

"El día de los atentados de Londres, en julio de 2005, yo gané 500.000 euros para el banco gracias a que había operado con acciones de una aseguradora días antes. Era el premio gordo. Y yo estaba encantado. Pero luego me di cuenta de que me estaba divirtiendo con algo que, en el fondo, había matado a personas con unas bombas. Y me fui al baño y vomité", prosigue en la entrevista.

Una de sus prácticas consistía en comprar enormes cantidades de acciones de una empresa, en Tokio o en Hong Kong, y venderlas inmediatamente después, en París o Nueva York, aprovechándose de pequeñísimas diferencias de cotización, a veces de céntimos de euro por acción. Movía enormes sumas de dinero de ida y vuelta porque si no, el beneficio sería ridículo. Los bancos permiten a sus operadores esas transacciones siempre y cuando se cubran las compras con las ventas casi al momento, para evitar riesgos astronómicos.

"Cuando dejé el control y pasé a operar se me cruzaron los cables. No existía otra cosa que el banco. Pensaba en el banco por la mañana y por la noche. No había nada más en mi vida. (...) Cambié de vida. Me separé de mi novia", añade.

También comenzó a saltarse las reglas. Compraba grandes paquetes de acciones, pero luego no las vendía inmediatamente. Las aguantaba confiando en su olfato financiero y porque sabía cómo esconderlas. No en vano conocía los controles que se efectuaban para evitarlo. Él mismo se había pasado años vigilando a los demás.

Confió en que el mercado subiera. Pero no preveía (nadie lo preveía) que la economía mundial caminaba hacia el abismo y que las Bolsas caerían durante varios meses. Cuando el mercado fluctuaba, esto es, subía y bajaba, los enjuagues de Kerviel salían adelante. Pero con las Bolsas despeñándose, empujadas por una crisis imparable, era imposible salir ileso. Él mismo lo confesó en la citada entrevista: "Mi problema es que no me di cuenta de que el periodo de las grandes ganancias había llegado a su fin".

Para tapar el inmenso agujero que tenía entre manos, emprendió la huida hacia delante: se embarcó en lo que dentro del mundo bursátil se llama mercado de futuros. Ahí te comprometes, en un plazo determinado, semanas o meses, a vender o comprar un número ingente de acciones. Es como jugar doble, como apostar sobre el ya inestable mercado de valores.

Kerviel arriesgó su mentira a un futurible. Llegó a tener comprometidos 50.000 millones de euros, más de lo que ganaba su banco en 10 años. Una suma que él manejaba en la cuerda floja cuando fue descubierto, el 18 de enero de 2008. (...)

El abogado del banco encuentra oscuro el móvil último de Kerviel. Hay quien sospecha que en el trasiego de miles de millones que durante meses se trajo entre manos, a espaldas del banco, pudo desviar una suma a una cuenta secreta. Como buen ex controlador sabe bien borrar el rastro del dinero. Hay otros que consideran que el ex operador de Bolsa sólo pretendía incrementar las ganancias del banco para embolsarse la recompensa de los porcentajes. (...)

Pero tampoco se ha transformado por completo, según afirma en la única entrevista que ha concedido: "El banco y mi actividad de operador de Bolsa me falta. La echo de menos. Sobre todo con esta crisis. A veces me sorprendo mirando las cotizaciones y diciéndome: 'hay que comprar esto o vender lo otro". (El País, ed. Galicia, Economía, 01/02/2009, p. 22)

El "paraíso fiscal" marbellí

“El bufete de Del Valle blanqueó 12 millones de euros de origen criminal.

(…) detalla la trama organizada para blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de mafias criminales a través del despacho de abogados que dirigía el chileno Fernando del Valle.

Este letrado tejió una telaraña empresarial para garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros dedicados a la delincuencia.

El frenesí blanqueador de Del Valle lo apunta el hecho de que, hasta su detención, el abogado participaba en 194 sociedades extranjeras, 143 con sede en el Estado norteamericano de Delaware, cuyo permisivo sistema fiscal favorece la opacidad y otras 39 en paraísos fiscales (Gibraltar, isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes...). Del Valle controlaba 523 sociedades, entre firmas nacionales y foráneas. El abogado alegó que buscaba la mayor rentabilidad y opacidad para sus clientes por mero beneficio fiscal, pero que ignoraba el origen del dinero. El perfil de sus clientes le delata. Son lo peor de cada país, de cada mafia. No se le coló un delincuente, se le colaron una decena de capos de varias mafias.

- Sophian Hambli, la conexión turca. A raíz de una comisión rogatoria de Francia -donde se halla preso por su relación con el tráfico de drogas a gran escala-, se descubrió que sus ganancias eran gestionadas en España por su suegro, Mabrouk Chebicheb, afincado en la Costa del Sol, que le diseñó toda una cadena de testaferros. Blanqueó 1,5 millones de euros a través de Del Valle.

- Djamel Talhi, la conexión argelina. Acudió al despacho de Del Valle para camuflar sus beneficios de la droga. Sólo le blanqueó 85.000 euros.

- Hervey y Karen Levin, conexión británica. Está relacionado con un fraude cometido en el Reino Unido, conocido como caso Eprom. Una firma del matrimonio pedía el pago por adelantado de componentes electrónicos que luego no entregaban. Así amasaron un botín de unos 227.000 euros. Del Valle se dedicó a blanquear este dinero.

- Aimo y María Voulatinen, conexión sueca. Aimo fue condenado en 1998 en Suecia a cuatro años de prisión por delitos fiscales y de doble contabilidad. Una vez más, el fruto del delito en el extranjero, encontró en España un paraíso del blanqueo de la mano del laborioso letrado chileno. En total, le puso a salvo de la ley un total de 780.000 euros.

- Artous Ramian, conexión iraní. Su currículo penal es amplio: homicidio doloso en grado de tentativa en Marbella y antecedentes en Estados Unidos por atraco, amenazas, tráfico de drogas, robo, detención ilegal, allanamiento de morada, y tenencia ilícita de armas. Y con una poderosa red de testaferros para canalizar sus ilícitas ganancias a España, donde Del Valle las ocultó y dio esplendor. Entre sus compinches se citaban rusos vinculados a la prostitución y al narcotráfico. La cuantía blanqueada a este delincuente se cifra en 1,5 millones de euros.

- Paul Leon Clemente, conexión francesa. Fue investigado en 1999 en España por tráfico de cocaína. Leon también está adscrito a un capo de la mafia marsellesa, Jean Gilbert Para, que alternaba el tráfico de drogas con el de armas, municiones y explosivos. Tal amigo marsellés desapareció secuestrado en Ronda. El propio Leon recibió un amistoso recado de algún socio descontento: un artefacto explosivo de gran potencia a la puerta de su casa en Marbella coronado por una moneda de 20 peniques. En lenguaje mafioso, le exigían una deuda por tráfico de drogas.

En 2000 contacta con Del Valle para blanquear 1,2 millones de euros. Leon controlaba un restaurante marbellí, Visconti, cuyos empleados, según el fiscal, contaban en su "inmensa mayoría" con antecedentes por narcotráfico. En ese restaurante se registró un crimen en diciembre de 2007. (…)

Fernando del Valle cumplía la opacidad que publicitaba al ofrecerse a todos aquellos "individuos que desean mantener el anonimato de sus inversiones". El problema sobrevino cuando esos discretos individuos resultaron destacados hampones. Del Valle creó en España a cada cliente una sociedad de responsabilidad limitada. Sus socios eran una persona jurídica extranjera radicada en el opaco estado norteamericano de Delaware o en un paraíso fiscal y fundada y gestionada por Del Valle (con el 99% del accionariado) y una persona física española (un subordinado de Del Valle, con el 1% restante).

El mafioso, a través de un escrito privado con Del Valle, mantenía el control de su sociedad extranjera. El sistema no sólo ocultaba el dueño real de la sociedad española, sino el flujo del dinero criminal.

¿Cuál era el truco? Que se abría una cuenta bancaria en España a nombre de la firma extranjera que copaba el accionariado de la firma constituida en España. La cuenta siempre tenía un único autorizado: Del Valle. Como las sociedades extranjeras tenían la condición de no residentes, cualquier traspaso que efectuase hacia su sociedad española participada figuraba como una inversión exterior directa. Y lo más importante: también figuraban como entradas del exterior las aportaciones en metálico que el letrado hacía en ellas en España a través de las distintas oficinas bancarias.

Por tanto, el fisco español sólo podía saber que una firma española se nutría de fondos de una desconocida empresa extranjera, con los que adquiría diferentes propiedades en la Costa del Sol.” (El País, ed. Galicia, España, 17/09/2008, p. 16)

¡Dale largas, que ya verás como te lo agradecen!

“Los jefes mafiosos hacen tratos con políticos sicilianos y napolitanos, que, a su vez, apoyan a los líderes nacionales. Y todos ellos comparten una lucha contra el aparato judicial. (…)

Con cierta ayuda del centro-izquierda, hay que reconocerlo, la coalición de Berlusconi ha reescrito la legislación penal de tal manera que ahora es infinitamente más difícil condenar a acusados de todo tipo, incluidos los mafiosos. La longitud de los juicios se ha duplicado y los cambios legales ofrecen mil oportunidades de retrasar o revocar procesos basándose en pequeños detalles técnicos, con el resultado de que, para entonces, ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que se cometió el delito. En casi todos los países, el calendario de prescripción se detiene en cuanto se inician las acciones judiciales, pero en Italia no es así y, por consiguiente, muchas condenas se eluden simplemente gracias a los retrasos. Asimismo, el Parlamento italiano ha eliminado las cárceles especiales para los jefes mafiosos más peligrosos, que les impedían casi por completo comunicarse con sus organizaciones, y ha reducido las ventajas para los testigos que cooperen. Además, el Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, con el respaldo entusiasta del centro-derecha, aprobó una amnistía que permitió la salida de 26.000 presos; impidió que el principal abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado por sobornar a jueces, fuera a prisión, y puso en la calle a varios acusados de pertenencia al crimen organizado.

Todo esto no sólo es moralmente repugnante, sino que es crucial para el mandato del nuevo Gobierno de centro-derecha. Entre los temas más importantes de la reciente campaña electoral estuvieron la criminalidad y la seguridad. Para ocuparse de ellos, el Gobierno tendrá que cambiar de política respecto a la justicia penal. Como dijo hace poco Antonio Manganelli, jefe de la policía italiana, "gran parte de lo que hacemos resulta inútil por el funcionamiento judicial. Tenemos un sistema de justicia lento y complicado que hace que la policía se esfuerce en vano". (ALEXANDER STILLE: Mafia y política en la Italia de Berlusconi. El País, ed. Galicia, 31/05/2008, p. 39)

Lo que cuesta dejar el poder

“Los donativos a Unió cayeron un 95% tras perder la Generalitat. (…)

Mientras en 2003, el último año de Jordi Pujol al frente del Gobierno catalán, Unió recaudó 2,6 millones de euros en donativos anónimos y opacos, en 2005 la cifra se desplomó hasta los 148.000 euros. Por cada 18 euros opacos que recibía Unió en 2003, sólo recaudó uno en 2005. (…)

Los donativos anónimos fueron durante muchos años la base de la financiación de Unió Democràtica y, en menor medida, de sus socios de Convergència, como también han constituido una parte importante de la financiación del Partido Popular y del PNV. A tenor de las críticas por la opacidad de las donaciones -nadie salvo el receptor conoce la procedencia de la donación-, casi todos los partidos han ido rebajando los ingresos mediante este concepto. En 2006, el Congreso de los Diputados acabó por prohibirlos. Sin embargo, en 2005 el PP batió su propio récord de donaciones opacas: 3,06 millones de euros frente a los 2,8 del año anterior.

Unió es el partido que más ha visto rebajados sus ingresos por este concepto. Eso ha provocado un profundo endeudamiento de la formación.” (El País, ed. Galicia, España, 06/05/2008, p. 14)

Despachos de abogados especializados en el fraude fiscal

El Banco de España pone en la diana a los despachos de abogados. El servicio antiblanqueo reclama información a diez bufetes. (…)

El decisivo papel que podían interpretar ciertos colectivos profesionales en el lavado de dinero había motivado una serie de reformas en la legislación internacional en materia de prevención del blanqueo. En aplicación de dichas reformas, notarios, inmobiliarias, asesores fiscales y abogados pasan ser considerados como "sujetos obligados" y deben informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa. (…)

"Hay que tener en cuenta", dice un socio de uno de esos despachos, "que muchos despachos se han especializado en el diseño de productos opacos al fisco, en estrategias de concepción y diseño de sociedades. Es toda una línea de negocio que se puede hundir, porque toda aquella operación que supere los 120.000 euros puede ser objeto de una actividad de blanqueo según la normativa y el responsable sería el abogado". (El País, ed. Galicia, España, 24/02/2008, p. 28)

Ni uno, ni dos, ni tres ¡Cuatro! Cuatro narcos a la calle. Curiosa permisividad...

“La misma evasión, cuatro veces. Cuatro 'narcos' de un clan huyen de la cárcel de A Lama desde noviembre aprovechando permisos del mismo juez.

Uno tras otro, los cuatro narcos franceses condenados en 2006 por un alijo de 124 kilos de cocaína en Nigrán (Pontevedra) se han fugado de la cárcel gallega de A Lama, al aprovechar los sucesivos permisos carcelarios concedidos por un mismo juez de Vigilancia Penitenciaria. El último de ellos desapareció el pasado sábado, día que debía reincorporarse al penal después de tres jornadas de permiso. (…)

Los permisos concedidos por el juez Fidel del Río Pardo se basaron en todos los casos en el cumplimiento de una cuarta parte de la condena y en el buen comportamiento en prisión de los cuatro condenados, a pesar de contar con la oposición de la dirección de la cárcel de A Lama (Pontevedra). (…)

Los permisos del juez Del Río han provocado malestar en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que dirigió las detenciones. No es la primera vez que las autorizaciones del titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Galicia provocan controversia. Sólo el año pasado concedió cerca de 3.000, de las que unas 100 derivaron en quebrantamiento de condena.” (El País, ed. Galicia, España, 11/02/2008, p. 21)

Radiografía del ladrillo

“Todo tiene un precio para Facundo Armero. Alcaldes y ediles consultaban las listas electorales al constructor - 19 de los 45 municipios murcianos sufren procesos judiciales.

El caso es que el teléfono móvil de Facundo Armero podría representar una radiografía de su poder. Sus tentáculos alcanzan al poder político, a la Delegación de Hacienda, a los juzgados, quién sabe a qué otros organismos de la Administración, incluida la propia Comunidad Autónoma de Murcia, donde cunde la preocupación porque las conversaciones de Facundo hayan sido intervenidas. (…)

El centro neurálgico de Polaris World está en Torrepacheco, donde culminó su primera urbanización. Y tanto el pueblo como sus alrededores pueden considerarse el área de influencia de Facundo Armero. Ningún terreno ha cambiado de calificación en esa zona de España sin su conocimiento y, desveladas sus conversaciones telefónicas, cabe la presunción de que sin su consentimiento. Daniel García Madrid, actual alcalde de esa localidad, fue con anterioridad abogado de Facundo Armero. (…)

Otros alcaldes y concejales, en Fuente Álamo por ejemplo, localidad próxima a Torrepacheco, o Alhama, donde Polaris lleva a cabo una fuerte inversión, le llaman, le consultan, tienen un trato familiar con Facundo. Su teléfono irradia poder: empresarios e intermediarios le informan de asuntos en marcha, de buenas oportunidades en otros municipios para hacer dinero. Facundo parece el factótum. (…)

Por ejemplo, cuando una concejala de Fuente Álamo le llama para decirle lo siguiente:

- Oye, la jefa [por la alcaldesa María Antonia Conesa] me ha dicho que tienes que venir para acá... pues la campaña ha comenzado y las perras hacen falta.

Fechas después es la propia alcaldesa quien llama:

-Me tienes que traer lo de los toros... la pagamenta... siempre te enganchamos para lo mismo. (…)

La conversación más sorprendente es la que mantienen Armero y el alcalde de Torrepacheco con motivo de la confección de las listas electorales del municipio. La llamada se produce a las 22.52 del 12 de abril de 2007. El alcalde le pregunta a Facundo.

- ¿Si pongo a Celi [en la lista de las municipales] me vas a decir que sí o que no?

- Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Has hablado con ella?

- No he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. ¿Si la pongo me vas a decir que sí o que no? (…)

. En esas mismas fechas, otra concejala le dice a Facundo:

- Ya tenemos el programa electoral. A ver si le puedes echar un vistazo. (..)

El día 25 de mayo tiene una importancia esencial. Cerca de la una de la madrugada, el alcalde de Torrepacheco recibe la llamada de Fernando de la Cierva, consejero de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Fernando le explica que un informante le ha dicho que puede haber un asunto judicial relacionado con el alcalde en el juzgado número 4 de San Javier. (…)

A primera hora de la mañana, quien llama al alcalde es Alberto Garre, diputado nacional del PP. Se interesa por el asunto, le solicita que averigüe lo que pueda y, sobre todo, que no lo comente con nadie. El alcalde ha sido avisado por un consejero de la presidencia y por un diputado del Congreso, dos pesos pesados del PP murciano. Las pesquisas rinden éxito bien pronto: a mediodía, es el consejero de la Presidencia quien informa al alcalde de que hay un procedimiento contra él y que en el mismo está implicado Facundo. El consejero le dice al alcalde que el presidente de la Comunidad, Ramón Valcárcel, ha sido informado de ello.”

“Comida con la cúpula de Hacienda"

- Buenos días, Facundo.

- Buenos días. ¿Qué dices?

- Vamos a ver, esta mañana me llama Juan el de Hacienda.

- Sí.

- Que... que tengo que darle de comer a toda la cúpula de Hacienda (...) Toda esa pandilla, más o menos, ya estuvieron el año pasado.

Durante la conversación, ambos repasan los nombres y cargos de los funcionarios que van a asistir a la comida, entre los que incluyen al propio delegado de Hacienda [que finalmente no asistió] y a inspectores de alto nivel.

Y es que las conexiones de Facundo Armero con Hacienda no han pasado desapercibidas. El anterior jefe de inspección, Felipe Arnao, solicitó una excedencia en 2005 para asesorar a las empresas de Facundo, entre ellas a Polaris World. Y además, uno de los abogados del Estado que trabajan para Hacienda, Nicolás Valero, especializado en blanqueo de capitales, solicitó bajar del nivel 32 al 24 para poder compatibilizar su puesto con el trabajo privado en el despacho de abogados que comparte con el asesor de Facundo Armero.” (El País, ed. Galicia, España, 10/02/2008. p. 26/7)

El alcalde... y el agente forestal

“La juez imputa cinco delitos al alcalde de Tui por favorecer a su inmobiliaria. Rocha recalificó terrenos para que su empresa construyera 300 viviendas.

El alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha, del PP, será juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra por cinco delitos, relacionados con un proyecto urbanístico en el municipio que gobierna de la empresa Promociones Tuyvi, propiedad de su hijo y de la que es apoderado el propio alcalde.

La juez asegura en el auto la existencia de indicios de que el pleno de la Corporación de Tui "modificó determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa Promociones Tuyvi". El Ayuntamiento también aprobó estudios de detalle para la urbanización y desarrollo de terrenos en los que "no cabe urbanización alguna", por la existencia de un hórreo protegido, un área de reserva de 50 metros de radio y castaños centenarios que Promociones Tuyvi taló sin autorización. (…)

La inmobiliaria comenzó las obras sin licencia, hasta que la Audiencia Provincial de Tui confirmó su paralización en diciembre de 2006, después de tomar declaración al alcalde y a su ex asesora urbanística en el ayuntamiento, la funcionaria Myriam Buján. El resto de los imputados son el ex arquitecto municipal, Alberto Gómez; el aparejador del Ayuntamiento, José María Melero; las ex secretarias del Ayuntamiento, Julia María Carrasco y Catalina Echevarría, y el agente forestal que permitió la tala de los árboles sin licencias que la autorizaran, Manuel Jesús Rodríguez.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 02/02/2008, p. 2)

El ministro, su mujer, el líder del partido, la sanidad, La Campania...

“Un escándalo de corrupción hace tambalearse al Gobierno italiano.

El tribunal de Santa Maria Capua Vetere, en la sureña región de Campania, ordenó el miércoles el arresto de 23 personas en el marco de una investigación sobre la sanidad en esta región. Todos los sospechosos pertenecen al partido democristiano Udeur. La mujer del ex ministro de Justicia, Sandra Lonardo, fue puesta bajo arresto domiciliario. Más tarde se supo que también el ministro y líder del partido Udeur estaba bajo investigación.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 18/01/2008, pp. 9)

Todo quedaba en casa, en Arteixo

“El ex alcalde de Arteixo, denunciado por corrupción. La recién elegida líder local del Partido Popular también está imputada.

Tras nueve meses de investigación, el ministerio público denunció ayer al que fue durante 12 años alcalde de esta localidad, Manuel Pose Miñones, así como a la que fue su mano derecha y responsable municipal de Urbanismo Isabel Vila Vila, por considerar que ambos se aprovecharon de sus cargos publicos para favorecer a empresas de su propiedad con contratos municipales. (…)

La trama y el procesamiento judicial incluye también al que fue arquitecto municipal entre 2000 y 2004, Enrique Roel Estrada, así como a otros tres profesionales vinculados con sociedades de Isabel Vila, que se beneficiaron reiteradamente de contratos d el ayuntamiento. Estos tres procesados son los arquitectos Rosa Vázquez Larumbe, Dolores Crespo Chouza y Ramón Blas Tojo Ferrero. (…)

"Estas contrataciones no se limitan únicamente a confeccionar proyectos o direcciones de obras, sino incluso para asesoramientos técnicos y en materia de informática" que no forman parte de las labores de esas dos sociedades, advierte el ministerio público. La teniente de alcalde y responsable municipal de Urbanismo también firmó licencias de obras cuyos proyectos eran redactados por sus socios arquitectos.

La mezcla entre contratos privados y públicos era también una constante en los cuatro años (2000 y 2004) en los que Enrique Roel fue el arquitccto municipal de Arteixo. La fiscalía asegura que este profesional redactaba proyectos para obras cuyas licencias eran tramitadas por el ayuntamiento y que incluso él facturaba, pese a ser su empleado, por otras contrataciones públicas. El ex alcalde también encargó a Roel proyectos y la dirección de obras que promovía en el centro de Arteixo.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/12/2007, pp. 1)

3 millones de euros por recalificar terrenos

“El diputado murciano del ‘caso Totana’ exigió tres millones por recalificaciones.

Juan Morales, diputado del PP en la Asamblea de Murcia, exigió al empresario de Vigo (Pontevedra) Manuel Núñez tres millones de euros a cambio de usar su influencia para facilitarle la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados de terrenos en Totana (Murcia). La intención de Núñez, también implicado en la trama de corrupción urbanística de Totana, era levantar 5.000 viviendas sobre una parcela catalogada como rústica. El pacto entre Morales y Núñez figura en conversaciones telefónicas que constan en el sumario —que sigue secreto— del caso Totana, localidad de 28.000 habitantes.” (El País, ed. Galicia, España, 13/12/2007, pp. 14)

prueba 2