El FMI pone cifras a la corrupción: 1,75 billones de euros al año en sobornos en el mundo

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado este miércoles de que anualmente se pagan entre 1,5 y 2 billones de dólares (1,31 y 1,75 billones de euros) en sobornos en el conjunto de economías desarrolladas y emergentes, una cantidad que representa aproximadamente el 2% del PIB mundial.

Así lo ha señalado la institución presidida por Christine Lagarde en su informe 'Corrupción: Costes y Estrategias de Mitigación' donde estima que los costes económicos y sociales de la corrupción podrían ser potencialmente mayores.

El fondo ha alertado de que los "altos niveles de corrupción pública", evidenciados tras los recientes escándalos desvelados en numerosos países, afectan sobre todas las fases de desarrollo de la economía.

"Mientras los costes económicos directos de la corrupción son bien conocidos, los costes indirectos podrían ser incluso más sustanciales y debilitadores, provocando un menor crecimiento y mayor disparidad en los ingresos", comenta la presidenta del FMI, Christine Lagarde, quien añade que la corrupción "debilita la confianza" depositada en los Gobiernos y "degrada los estándares éticos" de los ciudadanos.

El informe detalla que la corrupción debilita la capacidad recaudatoria de los estados, ya que perjudica la cultura del cumplimiento e incrementa la evasión fiscal. Además, al inflar los costes de las licitaciones públicas, disminuye la cantidad y la calidad del gasto público.

Asimismo, como consecuencia de la menor recaudación, los países tienden a solicitar una mayor financiación a los bancos centrales, lo que tiende a provocar "sesgos inflacionistas" y a debilitar la supervisión y estabilidad del sector financiero.

Además, el FMI señala que la corrupción también genera un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad y el medio ambiente, al provocar que las partidas presupuestarias destinadas al gasto social y medioambiental sean más reducidas.

Cita la 'Operación Malaya' entre sus recomendaciones

Entre sus recomendaciones para combatir la corrupción, el FMI ensalza la efectividad del marco regulatorio español contra el lavado de dinero, ya que durante la 'Operación Malaya "ayudó a identificar muchas empresas establecidas para el blanqueo de dinero".

"Sin embargo, donde los marcos regulatorios son débiles, como en Ucrania, los líderes corruptos pueden transferir grandes cantidades al extranjero", afirma en el informe.

Por ello, dice que "se deben establecer nuevas instituciones especializadas" en aquellos lugares donde se haya demostrado que las existentes son corruptas y pide marcos legales "efectivos" contra el lavado de dinero.

Además, el fondo insta a los diferentes gobiernos a adoptar estándares internacionales en lo que a transparencia financiera y fiscal se refiere, algo que considera como un "pre-requisito" para acabar con la corrupción.

"Teniendo en cuenta el impacto potencial de la corrupción sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, el FMI ha estado activamente comprometido en ayudar a sus miembros para diseñar e implementar estrategias anticorrupción", concluye Lagarde."       (Público, 11/05/16)

"Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias conseguidas fraudulentamente... tienen una sólida tasa de retorno"

" Es posible que los Gobiernos de los países pobres acepten más sobornos y cometan más delitos, pero son los países ricos los que albergan las empresas globales que cometen los mayores delitos. El dinero es poder y está corrompiendo la política y los mercados de todo el mundo. (...)

Apenas pasa un día sin que salga a la luz una nueva historia de malversación. Cada firma de Wall Street ha pagado significativas multas durante la última década por contabilidad falsa, uso de información privilegiada, fraude de valores, esquemas de Ponzi o apropiación indebida por parte de los directores ejecutivos. (...)

Sin embargo, es escasa la rendición de cuentas. Dos años después de la mayor crisis financiera en la historia, impulsada por el comportamiento sin escrúpulos de los mayores bancos de Wall Street, ni un solo líder financiero afronta penas de cárcel.

Cuando las empresas son multadas por malversación, sus accionistas, no sus directores ejecutivos, pagan el precio. Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias conseguidas fraudulentamente, lo que da la señal a Wall Street de que las prácticas corruptas tienen una sólida tasa de retorno. (...)

El actual gobernador de Florida, Rick Scott, fue consejero delegado de una importante empresa del sector de la sanidad conocida como Columbia/HCA. La compañía fue acusada de defraudar al Gobierno de EE UU por la sobrefacturación de reembolsos y, finalmente, se declaró culpable de 14 delitos que le obligaron a pagar una multa de 1.700 millones de dólares.

La investigación del FBI obligó a Scott a dejar su empleo. Sin embargo, una década después de la declaración de culpabilidad de la compañía, Scott está de vuelta, esta vez como político republicano pro libre mercado. (...)

Cuando Barack Obama quería a alguien que le ayudase con el rescate de la industria del automóvil de EE UU, se dirigió a un operador de Wall Street, Steven Rattner, a pesar de que sabía que estaba siendo investigado por ofrecer sobornos a funcionarios. Una vez terminado su trabajo en la Casa Blanca, se resolvió el caso con una multa de unos pocos millones de dólares.

Pero ¿por qué detenerse en los gobernadores o asesores presidenciales? El exvicepresidente Dick Cheney llegó a la Casa Blanca después de haber sido director ejecutivo de Halliburton. Durante ese periodo, la empresa se dedicó al soborno ilegal de funcionarios nigerianos para obtener acceso a yacimientos de petróleo de ese país, un acceso valorado en miles de millones de dólares. (...)

La impunidad es generalizada; de hecho, la mayoría de los delitos corporativos pasan inadvertidos. (...)

La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones principales. En primer lugar, las grandes empresas son hoy multinacionales, mientras que los Gobiernos siguen siendo nacionales. Las grandes empresas son tan poderosas económicamente que los Gobiernos tienen miedo de enfrentarse a ellas.

En segundo lugar, las empresas son los principales financiadores de las campañas políticas en lugares como EE UU, mientras que los políticos mismos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales. (...)

Como resultado, los políticos suelen mirar hacia otro lado cuando el comportamiento de las empresas cruza el límite. Incluso cuando los Gobiernos tratan de hacer cumplir la ley, las empresas cuentan con ejércitos de abogados para hacer olas a su alrededor. El resultado es una cultura de la impunidad, con base en la expectativa bien demostrada de que el crimen corporativo resulta rentable. (...)

Más aún, es necesario alumbrar los rincones oscuros de las finanzas internacionales, especialmente los paraísos fiscales como las Islas Caimán y los secretos bancarios suizos. La evasión de impuestos, sobornos, comisiones ilegales y otras transacciones reñidas con la legalidad fluyen a través de estas cuentas.

La riqueza, el poder y la ilegalidad hechos posible por este sistema oculto son ahora tan grandes que amenazan la legitimidad de la economía mundial, especialmente en momentos en que padecemos una desigualdad de ingresos sin precedentes y un inmenso déficit presupuestario, debido a la incapacidad política -y a veces hasta operativa- de los Gobiernos para imponer una fiscalidad justa a los ricos.

Así que la próxima vez que oiga algo acerca de un escándalo de corrupción en África o en otra región pobre, pregunte dónde se inició y quién es el corruptor. Ni EE UU ni ningún otro país avanzado deberían apuntar con el dedo a los países pobres, ya que a menudo son las empresas mundiales más poderosas quienes han creado el problema." (El País, Negocios, 15/05/2011, p. 15)

Cuatro lores laboristas, acusados de aceptar pagos para cambiar leyes

"Cuatro miembros laboristas de la Cámara de los Lores han sido acusados de aceptar sobornos a cambio de promover cambios legislativos beneficiosos para los paganos. Aunque la líder de la Cámara ha anunciado una investigación, será difícil que las acusaciones sean probadas porque los pagos nunca llegaron a realizarse.

Los lores fueron atrapados por reporteros del diario The Sunday Times, que se presentaron como lobbistas de un supuesto empresario de Hong Kong con planes para invertir en Reino Unido e interesado en modificar una ley en trámite parlamentario para que le fuera más favorable. (....)

Pero cuatro de los cinco lores laboristas tuvieron menos escrúpulos, aunque "unos fueron más directos que otros", según el diario. El más directo y caro fue lord Thomas Taylor de Blackburn, de 79 años, amigo de Jack Straw, peso pesado del Gobierno. Asesor de siete empresas y director no ejecutivo de otras cuatro, lord Taylor explicó al supuesto representante del empresario lo mucho que trabaja en defensa de empresas que le pagan más de 100.000 euros al año: "Y les sale barato por lo mucho que hago por ellas".

"¿Cómo lo consigue? ¿Propone usted mismo las enmiendas?", le pregunta el reportero. "No, no, no. Eso es estúpido. Lo que haces es hablar con el equipo parlamentario que redacta el borrador, te ves con el ministro, con gente diversa...", responde lord Taylor, que fue grabado en secreto. En la entrevista, y en un almuerzo posterior, Taylor aceptó "trabajar tras el escenario" por 120.000 libras (casi 128.000 euros) al año.

"Fue una sugerencia de ellos, no mía. Y nunca dije que la aceptara", se justificó ayer lord Taylor en declaraciones a Press Association. Aclaró que ni se ha firmado ningún contrato ni se ha intercambiado dinero. Más modestos fueron los pagos anuales a lord Truscott (unos 77.000 euros al cambio), lord Moonie (32.000 euros) y lord Snape (25.500 euros). Lord Snape emitió ayer un comunicado en el que afirma: "Dejé muy claro que no estaba en condiciones de iniciar o enmendar ninguna legislación en nombre de un individuo o una compañía" (El País, ed. Galicia, Intrnacional, 26/01/2009, p. 6)

El "paraíso fiscal" marbellí

“El bufete de Del Valle blanqueó 12 millones de euros de origen criminal.

(…) detalla la trama organizada para blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de mafias criminales a través del despacho de abogados que dirigía el chileno Fernando del Valle.

Este letrado tejió una telaraña empresarial para garantizar el anonimato de sus clientes, generalmente extranjeros dedicados a la delincuencia.

El frenesí blanqueador de Del Valle lo apunta el hecho de que, hasta su detención, el abogado participaba en 194 sociedades extranjeras, 143 con sede en el Estado norteamericano de Delaware, cuyo permisivo sistema fiscal favorece la opacidad y otras 39 en paraísos fiscales (Gibraltar, isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes...). Del Valle controlaba 523 sociedades, entre firmas nacionales y foráneas. El abogado alegó que buscaba la mayor rentabilidad y opacidad para sus clientes por mero beneficio fiscal, pero que ignoraba el origen del dinero. El perfil de sus clientes le delata. Son lo peor de cada país, de cada mafia. No se le coló un delincuente, se le colaron una decena de capos de varias mafias.

- Sophian Hambli, la conexión turca. A raíz de una comisión rogatoria de Francia -donde se halla preso por su relación con el tráfico de drogas a gran escala-, se descubrió que sus ganancias eran gestionadas en España por su suegro, Mabrouk Chebicheb, afincado en la Costa del Sol, que le diseñó toda una cadena de testaferros. Blanqueó 1,5 millones de euros a través de Del Valle.

- Djamel Talhi, la conexión argelina. Acudió al despacho de Del Valle para camuflar sus beneficios de la droga. Sólo le blanqueó 85.000 euros.

- Hervey y Karen Levin, conexión británica. Está relacionado con un fraude cometido en el Reino Unido, conocido como caso Eprom. Una firma del matrimonio pedía el pago por adelantado de componentes electrónicos que luego no entregaban. Así amasaron un botín de unos 227.000 euros. Del Valle se dedicó a blanquear este dinero.

- Aimo y María Voulatinen, conexión sueca. Aimo fue condenado en 1998 en Suecia a cuatro años de prisión por delitos fiscales y de doble contabilidad. Una vez más, el fruto del delito en el extranjero, encontró en España un paraíso del blanqueo de la mano del laborioso letrado chileno. En total, le puso a salvo de la ley un total de 780.000 euros.

- Artous Ramian, conexión iraní. Su currículo penal es amplio: homicidio doloso en grado de tentativa en Marbella y antecedentes en Estados Unidos por atraco, amenazas, tráfico de drogas, robo, detención ilegal, allanamiento de morada, y tenencia ilícita de armas. Y con una poderosa red de testaferros para canalizar sus ilícitas ganancias a España, donde Del Valle las ocultó y dio esplendor. Entre sus compinches se citaban rusos vinculados a la prostitución y al narcotráfico. La cuantía blanqueada a este delincuente se cifra en 1,5 millones de euros.

- Paul Leon Clemente, conexión francesa. Fue investigado en 1999 en España por tráfico de cocaína. Leon también está adscrito a un capo de la mafia marsellesa, Jean Gilbert Para, que alternaba el tráfico de drogas con el de armas, municiones y explosivos. Tal amigo marsellés desapareció secuestrado en Ronda. El propio Leon recibió un amistoso recado de algún socio descontento: un artefacto explosivo de gran potencia a la puerta de su casa en Marbella coronado por una moneda de 20 peniques. En lenguaje mafioso, le exigían una deuda por tráfico de drogas.

En 2000 contacta con Del Valle para blanquear 1,2 millones de euros. Leon controlaba un restaurante marbellí, Visconti, cuyos empleados, según el fiscal, contaban en su "inmensa mayoría" con antecedentes por narcotráfico. En ese restaurante se registró un crimen en diciembre de 2007. (…)

Fernando del Valle cumplía la opacidad que publicitaba al ofrecerse a todos aquellos "individuos que desean mantener el anonimato de sus inversiones". El problema sobrevino cuando esos discretos individuos resultaron destacados hampones. Del Valle creó en España a cada cliente una sociedad de responsabilidad limitada. Sus socios eran una persona jurídica extranjera radicada en el opaco estado norteamericano de Delaware o en un paraíso fiscal y fundada y gestionada por Del Valle (con el 99% del accionariado) y una persona física española (un subordinado de Del Valle, con el 1% restante).

El mafioso, a través de un escrito privado con Del Valle, mantenía el control de su sociedad extranjera. El sistema no sólo ocultaba el dueño real de la sociedad española, sino el flujo del dinero criminal.

¿Cuál era el truco? Que se abría una cuenta bancaria en España a nombre de la firma extranjera que copaba el accionariado de la firma constituida en España. La cuenta siempre tenía un único autorizado: Del Valle. Como las sociedades extranjeras tenían la condición de no residentes, cualquier traspaso que efectuase hacia su sociedad española participada figuraba como una inversión exterior directa. Y lo más importante: también figuraban como entradas del exterior las aportaciones en metálico que el letrado hacía en ellas en España a través de las distintas oficinas bancarias.

Por tanto, el fisco español sólo podía saber que una firma española se nutría de fondos de una desconocida empresa extranjera, con los que adquiría diferentes propiedades en la Costa del Sol.” (El País, ed. Galicia, España, 17/09/2008, p. 16)

Pues vaya con el instinto profesional, el de enriquecerse sin dar un palo al agua

“Propuesta de multa de cinco millones a ITV por engaño a los espectadores. La cadena británica manipuló los concursos con participación telefónica.

La segunda cadena británica en cuanto a índices de audiencia afronta una multa récord, de cinco millones de euros, a causa de las irregularidades detectadas en sus concursos con participación telefónica. (…)

Así, por ejemplo, el grueso de las llamadas de los telespectadores al concurso de preguntas y respuestas Ant & dec?s saturday night takeaway caía en saco roto, porque sus responsables habían decidido de antemano que el premio recayera en una determinada zona del país. Tampoco la audiencia que participaba en las votaciones de Soapstar superstar, una suerte de Operación Triunfo, acababa siendo decisiva en la elección del ganador, al primarse (de forma encubierta) las preferencias del jurado del plató.

La práctica de animar a la audiencia a realizar unas llamadas que no acababan contabilizándose ha sido generalizada en éstos y otros programas, y se tradujo en unos ingresos para la cadena que rondan los 10 millones de euros.

La dirección de ITV ha negado que esas irregularidades respondieran a una táctica para maximizar los beneficios, achacándolas al "instinto de los profesionales de mejorar la programación". Pero Ofcom las considera una triquiñuela destinada a paliar la caída de los ingresos publicitarios de la cadena.” (El País, ed. Galicia, Pantallas, 01/05/2008, p. 53)

Los "Van Gogh", medio de pago para las mafias

“Entre las hipótesis, David Vuillaume, secretario general de la Asociación Suiza de Museos, quiso destacar una. "Los cuadros robados podrían ser usados como una moneda de cambio en transacciones arriesgadas entre bandas criminales", analizó. Se entregarían como garantía en negocios ilícitos. Esto explicaría que los ladrones asuman tales riesgos en operaciones que no pueden resultar rentables vista la virtual imposibilidad de venta del material robado.” (El País, ed. Galicia, Cultura, 20-02-08, p. 57)

"Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales de Torre Pacheco"

“-Si pongo a Celi [en la lista de las municipales de 2007] ¿me vas de decir que sí o que no?, pregunta el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (Partido Popular).

-Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con ella?, replica el empresario murciano Facundo Armero.

-No, no he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. Si la pongo ¿me vas a decir que sí o que no?, insiste el alcalde para saber si tiene la aprobación del empresario.

El diálogo refleja el presunto control que el empresario murciano de la construcción Facundo Armero Madrid ejercía sobre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y es una de las muchas conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en los Ayuntamientos de Torre Pacheco y de Fuente Álamo. (…)

En otra conversación, Facundo Armero se muestra también muy exigente con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, quien antes de ocupar ese cargo fue letrado de las empresas del millonario murciano. "Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales", reclama Armero. "Ya, pero tenemos que medir los tiempos", contesta el regidor. Según la Guardia Civil, esa grabación supone "un nuevo indicio del gran nivel de accesibilidad e influencia que Facundo Armero tiene con el alcalde Daniel García, favoreciendo los intereses del empresario". Armero exigió al alcalde que no se aprobase el plan general municipal.” (El País, ed. Galicia, España, 03/02/2008, p. 26)

El "culebras" quería construir un astillero con dinero negro

“La red del 'narco' Culebras blanqueó más de 30 millones. Sus testaferros lavaban dinero con arte, joyas y empresas.

Los investigadores estiman que la red blanqueó, presuntamente, más de 30 millones de euros en menos de cinco años. Sólo dos de las 70 obras de arte intervenidas en su lujoso chalé de Nigrán han sido tasadas en 120.000 euros, una de Sotomayor y otra de Laxeiro, además de joyas que todavía no han sido valoradas. (…)

En la operación fueron bloqueadas cuentas bancarias en bancos portugueses donde se interceptaron activos por importe de 6 millones de euros. (…)

Los agentes practicaron numerosos registros en las viviendas de los detenidos, así como en empresas y sociedades inmobiliarias que utilizaban los testaferros, donde se intervino material informático, 400.000 euros en efectivo, ocho vehículos de alta gama, así como dos yates. (…)

En Moaña, donde residía uno de los detenidos, se registró el astillero A Moa, un sector en el que Culebras habría hecho fuertes inversiones. Se sabe que estaba desarrollando un importante proyecto para construir un astillero cerca de Vigo.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 31/01/2008, p. 4)

Los terratenientes de ciudad se lo llevan todo, del campo

Las ayudas de la UE engordan las cuentas de grandes terratenientes. Unos 5.000 residentes en Madrid se reparten subvenciones millonarias de la UE - Mario Conde, los Entrecanales o los Mora Figueroa, entre los más beneficiados. (…)

Las ayudas están en pocas manos. En España, el 1% de los 900.000 beneficiarios se reparte el 22% del pastel. Y los 80 más ricos se embolsan 88,5 millones; es decir, más de un millón por cabeza. Algunas comunidades autónomas amagaron en 2003 con redistribuir las ayudas, pero el proyecto no prosperó. Sólo Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña publican la lista de beneficiarios en su territorio. En el resto de Europa sucede otro tanto. (El País, ed. Galicia, Economía, 21/10/2007. pp. 36)