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8.2.22

Detenido el director de Carreteras de Murcia en la operación contra una trama de corrupción carcelaria

 "La Guardia Civil detuvo este martes al director general de Carreteras de la Región de Murcia, José Antonio Fernández Lladó, en el transcurso de una operación que ha permitido desmantelar en los últimos días una supuesta trama de corrupción que tenía como eje el Centro Penitenciario de Sangonera, en esta comunidad.

 Junto al alto cargo autonómico, han sido arrestadas otras cuatro personas, entre ellas un funcionario de prisiones y un empresario, señalados como piezas claves de la red, y un trabajador de la Agencia Tributaria, confirman a EL PAÍS fuentes de la investigación. Al menos una sexta persona figura como investigada.

Tras prestar declaración y reconocer los hechos ante la Guardia Civil, Fernández Lladó fue puesto en libertad a la espera de ser citado por el juez. Los cinco detenidos y la persona investigada comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Murcia a lo largo del miércoles y la madrugada de este jueves.

 De ellos, el magistrado solo ordenó el ingreso en prisión provisional de J. M. S., el trabajador penitenciario detenido, informó el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. El Gobierno regional anunció este miércoles en una nota el cese inmediato de Fernández Lladó, cuyas presuntas irregularidades circunscribió a “su esfera estrictamente privada”.

La investigación que desembocó en la detención del alto cargo se inició a comienzos de 2021 al detectarse que J. M. S., un veterano funcionario penitenciario que ocupaba el puesto de jefe de servicios en la prisión murciana, cobraba presuntamente dinero a los presos a cambio de que estos pudieran recibir objetos ilícitos dentro de las cárceles, como droga y teléfonos móviles, así como de facilitarles acceder a beneficios penitenciarios, entre ellos encuentros con contacto físico, los conocidos como vis a vis, con prostitutas, algo totalmente prohibido. La agencia Efe ha informado de que las pesquisas se pusieron en marcha, precisamente, por las denuncias presentadas ante la Fiscalía por varios presos que se consideraron engañados porque, tras pagar al funcionario importantes cantidades de dinero, no habían accedido a los beneficios prometidos.

Las pesquisas incluyeron el análisis detallado, por parte de expertos de Vigilancia Aduanera, de las cuentas bancarias tanto del principal sospechoso como de otros dos trabajadores penitenciarios en busca de indicios de blanqueo. El rastreo permitió descubrir un incremento patrimonial no justificado del presunto cabecilla de la red. La investigación también detectó cómo este mantenía contactos con otras personas que, si bien no formaban parte de la trama de corrupción de la cárcel, sí realizaban otras actividades presuntamente ilícitas por encargo de él. “Este funcionario ejercía de conseguidor, poniendo en contacto a gente que necesitaba hacer gestiones irregulares en determinados ámbitos de la administración con personas que las podían materializar”, señalan fuentes cercanas a la investigación. Un papel similar jugaba en la trama el empresario arrestado, que supuestamente intentó ayudar a un fugado de la justicia (posteriormente detenido por Vigilancia Aduanera) que intentaba evitar que sus bienes fueran subastados judicialmente.

Estas mismas fuentes detallan que el director general de Carreteras del Gobierno murciano era otra de esas personas que, en su caso de manera “puntual”, habían pedido ayuda a la trama para solucionar un problema con Hacienda, según ha revelado las intervenciones telefónicas a las que estaba sometido el trabajador de la cárcel por orden judicial. En concreto, el político del PP solicitó auxilio para conseguir el aplazamiento de una deuda fiscal que ya estaba fuera de plazo y para lo que la red pretendía materializar una falsificación de documentos. Fernández Lladó fue alcalde por el PP de Alguazas (9.800 habitantes), cargo que ocupó en dos periodos: de 2001 a 2005 y de 2007 a 2015. Desde este último año era el máximo responsable de las carreteras del ejecutivo del popular Fernando López Miras.

Estas mismas fuentes sitúan al funcionario de la Agencia Tributaria detenido, que trabaja en el departamento de recaudación, en este mismo plano colateral de la trama investigada que, por ejemplo, intentó evitar la subasta judicial de los bienes de un condenado que también contactó con ellos. Todos los detenidos están imputados en un sumario abierto por cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y organización criminal. El juez aún no ha individualizado qué delitos atribuye a cada uno."                 (Ó. L. F., El País, 03/02/22)

30.1.19

Prisión para el inspector jefe de Hacienda en Vigo por corrupción y blanqueo... es además el principal implicado en una presunta trama de la que formaban parte importantes asesorías de Vigo

"El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha decretado este viernes prisión provisional sin fianza para el inspector jefe de Vigo, Asdrúbal Casares García, hasta 2012 eje territorial de Galicia en A Coruña y uno de los cinco detenidos que supuestamente actuaban como cómplices en el blanqueo de capitales.

Casares García, que era el máximo responsable de la inspección de grandes empresas investigadas por fraudes como el de IVA, es además el principal implicado en una presunta trama de la que formaban parte importantes asesorías de Vigo cuyas diligencias están secretas.

Según la investigación de la Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y de la propia Agencia Tributaria, el inspector proponía sanciones millonarias a empresarios con elevados ingresos que luego rebajaba a propuesta de los asesores fiscales con los que previamente se ponía de acuerdo.

Otro de los arrestados en la operación policial desplegada este martes es el asesor y empresario inmobiliario de Vigo, Francisco González Pino, administrador de la asesoría Aserco que fue registrada por los agentes de UCO. Después de declarar ante el juez este decretó su libertad bajo fianza de 120.000 euros. Además le impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte y se le ha prohibido abandonar el territorio nacional.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Además del delito de blanqueo, la causa se instruye por delitos contra la administración pública. Por el momento son cinco las personas investigadas y se han practicado varios registros en Vigo y uno en Ourense

Las actuaciones bajo sospecha del inspector se cuentan por docenas, según fuentes de la investigación. Su papel en la trama era abrir inspecciones, que en algunos casos acababan derivaban en un juicio, y negociar el pago de las multas que podrían superar la cuantía de cuatro millones de euros.

Para regular la situación de los investigados, el inspector sugería que contratasen al asesor fiscal con el que estaba compinchado y entonces la sanción propuesta por él se rebajaba o se eliminaba.

Los investigadores pretenden analizar los expedientes que instruyó el inspector jefe desde que en 2012 regresó a la delegación de Hacienda en Vigo. También el Servicio de Auditoría interna de la AEAT revisará todos los casos que haya firmado el inspector detenido y que hayan pasado por la asesoría de su presunto cómplice, Francisco González.

En relación con el caso, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha apelado a la cautela para "no generar distracción al enemigo", informa Europa Press. En un acto celebrado este jueves en Ourense, el delegado del Gobierno ha felicitado a la Guardia Civil por su labor y no ha concretado si la operación se extenderá a más ciudades de Galicia además de Vigo.

Javier Losada ha informado que se trata de una actuación que lleva a cabo por indicación judicial la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra y agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO). "Sigue en marcha la operación y está en este momento bajo secreto de sumario”, por lo que el delegado no concretado si hay más personas implicadas."                    (Elisa Lois, El País, 18/01/19)

2.2.15

Oriol Pujol pidió al director de la Agencia Tributaria Catalana que atendiera a un empresario amigo

"El ex consejero de Trabajo y ex director de la Agencia Tributaria Catalana Lluís Franco ha declarado hoy como testigo en el caso abierto a Oriol Pujol por presuntamente haber cobrado comisiones ilegales de parte del empresario Sergio Alsina a cambio de sus gestiones a favor de varias operaciones industriales e inmobiliarias.

Franco ha admitido que Pujol le presionó para que atendiera al empresario y amigo suyo Sergi Alsina, del que la juez sospecha que pagó comisiones al ex diputado de CDC por dos proyectos de reconversión industrial. Tanto la juez como la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el pago de esas comisiones -unas comisiones que ascenderían a medio millón de euros entre los años 2008 y 2012- habría sido enmascarado a través de las facturas que la esposa de Pujol, Anna Vidal, giró a la empresa Alta Partners de Alsina por trabajos de asesoramiento presuntamente ficticios.

En su declaración, Lluís Franco ha reconocido que su compañero de partido, Oriol Pujol, le pidió en dos ocasiones que recibiera a Sergi Alsina en relación con los proyectos de reconversión industrial de Sharp y Yamaha, que éste asesoraba y por los que el empresario cobró un total de 7,4 millones de euros.

Además, el ex jefe de tributos catalán, ha añadido que Pujol le insistió en que recibiera al empresario con la justificación de que era una gestión muy urgente. Franco finalmente atendió a Sergi Alsina, que acudió a la reunión acompañado por los empresarios a los que asesoraba para la compra de la compañía, entonces en proceso de reconversión industrial.

 El objetivo de esas reuniones era consultar sobre la posibilidad de que los posibles compradores de las fábricas en proceso de reconversión industrial se acogieran a un artículo de la normativa tributaria que les acarrearía beneficios fiscales."            (Crónica Global, 14/01/2015)

29.1.10

Hacienda lanza la mayor operación contra el blanqueo en las Rías Baixas

"Bienes por valor de 150 millones de euros, objetivo de los embargos masivos.

(...) El objetivo es embargar bienes de procedencia ilícita valorados en más de 150 millones de euros. La operación contra las fortunas de seis clanes del narcotráfico se ha desglosado en otros tantos procedimientos judiciales para agilizar el embargo de propiedades, sociedades y cuentas bancarias tras unas investigaciones que se iniciaron hace más de dos años y cuya instrucción permanece en secreto.

Por primera vez, se han empleado nuevos métodos para llegar al comiso de los bienes obtenidos con dinero del narcotráfico mediante delitos fiscales y de blanqueo de dinero. No ha habido detenciones, ni escuchas telefónicas previas, ni operaciones antidroga que preceden a complejas investigaciones económicas, solamente informes de Hacienda sobre patrimonios sospechosos que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco y sobre sociedades que se están empleando a modo de tapadera.

Una de las propiedades embargadas, valorada en medio millón de euros, está registrada a nombre de los padres del presunto narcotraficante Guillermo Abalo Maneiro. Fue ésta la que levantó la liebre a los inspectores de Hacienda. El chalé está situado en el lugar de As Pías (Vilagarcía) y sus dos moradores son jubilados.Abalo Maneiro habría utilizado también como testaferros a otros familiares para ocultar propiedades inmobiliarias y varias bateas que supuestamente fue adquiriendo con los beneficios del tráfico de drogas. Otro de los presuntos narcotraficantes al que se le comunicó el embargo de sus bienes es Luis Tirado González, un taxista de Cambados detenido en varias operaciones antidroga. Una de las propiedades que están en el punto de mira es un edificio en Caldas de Reis.

Siguiendo el rastro del dinero realizado por Hacienda, también han aparecido depósitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ningún paraíso fiscal para no dilatar los procesos y que éstos se eternicen en los juzgados.

En casi todos ellos, la mecánica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chalés y negocios, principalmente del ramo de la hostelería y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. Sólo una de las propiedades investigadas está valorada en 6 millones de euros.

Tirando de la madeja del fraude fiscal, similar a la que permitió la captura de Al Capone, están bajo sospecha los ahorros de otros conocidos narcotraficantes, algunos en prisión o ya fallecidos, y más de 50 empresas habrían sido utilizadas para realizar operaciones de blanqueo, principalmente promotoras inmobiliarias, según fuentes de la investigación.

Precisamente han sido los testaferros de estos patrimonios los que pusieron en alerta a los inspectores de Hacienda cuando comprobaron el enorme desfase que existía entre lo que declaraban y lo que en realidad aparece a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y en constructoras donde han invertido en la compra de inmuebles, algunos sin terminar." (El País, ed. Galicia, Galicia, 14/11/2009, p. 1)

15.9.09

El caso Borrell

"La Audiencia de Barcelona empezará a juzgar esta semana la supuesta trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña, el caso que acabó con las aspiraciones del socialista José Borrell a la presidencia del Gobierno hace una década y que arrastró a renombrados empresarios de la ciudad y a otros profesionales de las finanzas estrechamente vinculados a la época del pujolismo que gobernó Cataluña 23 años.

Con este juicio concluye el último proceso de una época en la que abundaron irregularidades, delitos y tráficos de influencia con ramificaciones en la justicia, la política, los negocios y la propia Hacienda. Entre los 14 acusados figuran cinco de los inspectores más importantes de la época en Cataluña, pero en el banquillo se sentarán también simbólicos personajes de la época: el constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo; el financiero Javier de la Rosa, que acumula una ristra de condenas judiciales; el presidente de la inmobiliaria Ibusa y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno; así como asesores fiscales que en aquellos años fueron muñidores de esas operaciones que caracterizaron aquella cultura del pelotazo.

está Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y condenado por el caso Estevill de extorsión a empresarios, otro exponente de aquellos años del lodo.

También se sentará en el banquillo Joan Antoni Sánchez Carreté, el que fuera asesor fiscal personal de Pujol y que tuvo más suerte que Folchi. Tras pagar una multa de 1,2 millones de euros, el Gobierno le indultó parcialmente y le rebajó de dos a un año de cárcel una condena por no tributar una plusvalía de más de cuatro millones obtenidos por la venta de dos centrales eléctricas compradas y vendidas en 1991 en cuestión de horas. (...)

O José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, que afronta una petición de 14 años de cárcel. Era el hombre de la máxima confianza de Borrell en Cataluña, cuando éste fue secretario de Estado de Hacienda. La tesis del fiscal es que los inspectores amañaron las actas a las empresas a cambio de dinero o viviendas de las inmobiliarias. En el caso de Huguet se probó que entre 1990 y 1991 cobró 1,41 millones de euros del grupo KIO en una cuenta suiza, igual que el ex inspector Ernesto Aguiar, que quedó exculpado. Ambos dijeron a la juez en su día que el dinero procedía de la Bolsa. "Es verdad que los pagos se hicieron, pero no los ordenó Javier de la Rosa", explica su abogado, Francesc Jufresa, para quien su cliente "no pinta nada en esta causa, porque entró el último como inculpado y con calzador". (El País, ed. Galicia, Economia, 13/09/2009, p. 31)