15.2.17
Nueve empresarios confirman la financiación ilegal del PP de Camps
1.3.11
Cuatro cajas secretas prueban la compra de políticos del PP por la trama Gürtel
"Un informe policial remitido al juez Antonio Pedreira hace varias semanas sobre el contenido de cuatro cajas de seguridad que la red Gürtel tenía en varios bancos revelan que Orange Market, la filial de la trama corrupta en Valencia, es una de las que más dinero negro proporcionó para, entre otras cosas, el pago de comisiones ilegales a políticos del PP por favorecer los negocios de Francisco Correa.
En solo dos años, entre abril de 2006 y septiembre de 2008, Orange Market suministró 1.950.000 euros a la caja b de la red. Ese dinero fue a parar a su vez a un depósito de seguridad desde el que se pagaban las comisiones ilegales a los políticos del PP. Esta firma había logrado hasta 2008 contratos, muchos de ellos concedidos a dedo, por seis millones de euros de la Administración gobernada por Francisco Camps (imputado por supuesto cohecho al recibir regalos de la trama).
Además, Orange Market se encargaba en exclusiva de los actos electorales del PP valenciano e intermedió en un contrato multimillonario adjudicado por la televisión autonómica, cuyo director general también recibía regalos, para la visita del Papa a Valencia. (...)
También aparecen pagos a políticos en el citado informe policial, que analiza el contenido de las cajas de seguridad y lo enlaza con los apuntes que el contable de la trama, José Luis Izquierdo, ocultó en una memoria USB por orden del exsecretario de Organización del PP de Galicia y lugarteniente de la red, Pablo Crespo.
La investigación refleja una entrega de 300.000 euros al exalcalde de la localidad de Arganda del Rey, Ginés López, uno de los cuatro alcaldes de grandes poblaciones de Madrid que han tenido que dejar el cargo tras ser imputados por aceptar suculentos sobornos de Correa a cambio de amañar contratos de sus ayuntamientos. También ilustra otro soborno de 25.000 euros (en el sumario constan más entregas) al exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo.
Este logró que todos los actos de Aguirre fueran organizados por la trama corrupta, bien directamente o a través de empresas pantalla. Por cada acto, Correa cobraba de las arcas públicas madrileñas casi el doble de lo que realmente costaban. De estas cajas secretas salieron los 600.000 euros entregados a Jacobo Gordón, otro de los imputados y exsocio de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, para que adquiriese una finca en el municipio de La Nucia, Alicante.
Y de ahí también salieron otros 30.000 euros para Cesar Tomas Martín Morales, exjefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte, municipio madrileño en el que han dimitido los dos últimos alcaldes, del PP, por su implicación en la red. (...)
El archivo llamado caja b actual.xls contiene, por ejemplo, anotaciones y dinero procedente de la actividad desplegada en Valencia por Orange Market, que también canalizó dinero de las grandes empresas valencianas que abonaban a la trama parte de las facturas que le debía el PP por organizarle sus actos.
En ese archivo "constan comisiones" procedentes de la denominada por la organización Caja B Orange.xls, sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
La instrucción ha destapado delitos electorales del PP valenciano y ha descubierto en sus cuentas 2,5 millones de dinero no declarado al fisco. En ese archivo informático de Izquierdo figura, por ejemplo, la referencia "OPA", que se refiere al dinero percibido por la organización con motivo de la adjudicación a Teconsa del contrato de sonido e imagen del viaje papal.
La policía concluye en su informe sobre el dinero opaco hallado en las cajas secretas: "Hubo una masiva utilización de medios de pago de alta liquidez, como es el dinero en efectivo, sistema que se sitúa en el inicio del proceso de blanqueo de capitales".
La trama movió muchos billetes de 500 euros, lo que favoreció "el transporte y ocultación" del dinero "procedente de actividades ilícitas, y en el caso de Correa de la recepción de comisiones por intermediación en la adjudicación de obras públicas".
El dinero negro de las cajas de seguridad, zanja el informe policial, lo movían los cabecillas y el personal de confianza de la red, de tal forma que se nutrían entre sí y a la vez alimentaban la caja b de la sede central de la organización en un piso de la madrileña calle de Serrano, con el que se pagan, entre otras cosas, "las comisiones a los políticos implicados". (El País, 28/02/2011, p. 18)
18.7.10
Hacienda confirma que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007

"Un informe de la Agencia Tributaria sobre la empresa corrupta Orange Market confirma la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que destapó en julio de 2009 la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, la UDEF. La Agencia Tributaria, en un informe fechado el pasado 6 de mayo, analiza las cuentas de Orange Market relacionadas con las elecciones autonómicas y locales de 2007 en Valencia. Y llega a la conclusión de que el PPCV ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros y que, además, hay "terceras personas" que han pagado, a través de Orange Market, actos electorales del PPCV.
Para sus conclusiones, Hacienda se ha basado en la documentación intervenida a las empresas corruptas de Gürtel. Según el informe, por los actos electorales del PPCV, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros. De ellos, 2,8 millones fueron en B, que la trama llamaba cuenta Barcelona, y unos 573.000 en A (Alicante). Al PP le cobraba a veces en negro y otras en A. Según el informe, que Hacienda ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, recibió en 2007, también en dinero negro, 200.000 euros de alguien a quien se identifica como El Príncipe. Y en A otros 199.000 de alguien llamado El Cantante.
Hacienda señala: "La conclusión que se extrae (...) es que una parte de la campaña de 2007 fue pagada [a Orange Market] por el PPCV, y otra por parte de terceros. Como no sabemos a quién se refieren como El Príncipe, los hemos separados [los ingresos] de los cobros procedentes del PPCV, si bien es lo cierto que en la hoja cobros la cantidad de 200.000 euros está junto con los que supuestamente se reciben del PPCV". Y añade: "La ulterior investigación debe determinar si efectivamente esas entregas fueron realizadas por el PPCV o por un tercero que actuaba por cuenta y beneficio del PPCV. Lo importante", destaca Hacienda, "es que tienen por finalidad realizar pagos de servicios realizados por el PPCV relacionados con las elecciones autonómicas y locales de 2007".
El informe del Hacienda revela que, en 2007, Orange Market facturó con el PP de Valencia y con el Gobierno de Francisco Camps muchos más servicios de los "declarados contable y fiscalmente", y que "hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados" a supuestas empresas de Valencia "sean reales". Estima Hacienda que esos servicios pueden "encubrir realmente servicios" al PP valenciano "en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007". (...)Hacienda ha contabilizado el envío desde Valencia a Madrid de casi 1,8 millones en dinero B entre los años 2004 y 2007 por orden de El Bigotes y del número dos de la trama, Pablo Crespo, ahora encarcelado.
"Los fondos remitidos a Madrid proceden mayoritariamente de fondos recibidos en concepto de entregas campaña 2007 y entregas a cuenta de la campaña 2007", dinero que, según la documentación intervenida, procedía del "Partido Popular de Valencia". Hacienda ha analizado también otro archivo intervenido a la trama que recoge ingresos y gastos con dinero B. Se trata de la "hoja 2007, Anexo 11". Este archivo recoge la tesorería oculta de la trama desde 2005 hasta el 30 de enero de 2009. Y en él se detallan cantidades de dinero correspondientes a 2007 entre las que figuran, "por ejemplo, los sobresueldos de las personas que trabajan para la trama o el pago de facturas de Milano. Se trata de pagos que, aunque ocultados contablemente, se han considerado reales", señala el informe del fisco." (El País, ed. Galicia, España, 12/06/2010, p. 14)
9.4.10
Las conversaciones del caso Gürtel (2)
Las escuchas incluidas en el sumario de conversaciones entre El Bigotes y dirigentes del PP valenciano muestran que el cabecilla de la trama en esta comunidad operaba para cobrar los servicios prestados. En el PP se hacían facturas falsas para esconder pagos en dinero negro. El Bigotes hablaba en varias ocasiones con la tesorería del PP para acordar los pagos y con el propio Ricardo Costa, ex secretario general de los populares valencianos. En otras conversaciones, Pérez explica los problemas económicos de su empresa por las deudas pendientes del Gobierno de Camps.
2.a
2 de febrero de 2009.
"Ricardo me ha dicho algo de una factura que me tendrás que hacer tú a mi"
Conversación entre la tesorera del PPCV y El Bigotes.
Álvaro Pérez:
Hola Yo.
Yolanda:
¿Cómo estás?
A. P.
Tía, ¿cómo estás?
Y.
Yo bien, ¿y vos?
A. P.
Bien, mira, aquí un poco agobiado, pues...
Y.
Mil rollos. ¿Me oyes?
A. P.
Escucha. Sí. Te oigo... ¿Me oyes a mí o qué?
Y.
Me ha dicho Ricardo [Costa] que te llame para una factura o para algo.
A.
P. Sí, para que me pagues. Me ha dicho que 100.000.
Y.
¿Cien?
A. P.
Sí
Y.
Pero hay que hacer una factura me ha dicho. Algo de una factura me ha dicho.
A.
P. Claro, claro.
Y.
Que me tendrás que hacer tú a mí en todo caso.
A. P.
Claro, claro, reina mía, claro.
Y.
Es que me ha dicho, llama a Álvaro y que te cuente. Digo ¿así sin más? Y me dice, sí ¿eh? Algo de una factura y digo, ah pues nada. Entonces cuéntame.
A. P.
Lo que pasa es que no, mañana nos tomamos un café. Voy a verte y nos tomamos un café y ya está, ¿vale?
Y.
Vale, ah. Vale, vale, perfecto.
2.b
4 de febrero de 2009.
"La Generalitat me debe mucha pasta y me está asfixiando de cojones"
Conversación entre Álvaro y una persona llamada Iván.
Álvaro Pérez:
Iván
Iván:
Hola Álvaro, ¿Cómo estás?
A. P.
Bien tío ayer no te pude llamar porque estaba mal de la boca que me tuvieron que pedir unos implantes, me fui a mi casa y como tengo mil problemas me quité del medio, tío.
I.
Amigo, bien y ahora (...)
A. P.
Sabes lo que pasa, Iván, que tengo un problema muy grave, es que la Generalitat me debe mucha pasta y me está asfixiando pero de cojones.
I.
Vaya, tío.
A. P.
Me están asfixiando a un nivel de la hostia, estoy un poco enguarrado. Estoy intentado arreglarlo en Madrid de otras maneras, como veo que aquí no hay nada que hacer... Aquí hay que ser un poco hijo de puta si quieres que te ayuden. En Valencia, cuanto más hijo de puta seas mejor te va.
2.c
4 de febrero de 2009.
"Si me dices que pierdo dinero, me juego las pelotas por ti"
Conversación entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez.
Ricardo Costa:
Dime
Álvaro Pérez:
Oye Costa, necesito el talón antes de la tres, tío.
C.
Pero oye Álvaro, lo que necesito yo es compensar el talón con la primera factura que no está anulada y hacer una nueva factura.
A.
Pero tío, eso se puede hacer mañana.
C.
Pero escucha una cosa, vamos a ver, yo no tengo ningún problema, pero la pregunta que yo te hago es, con todo el problema que tiene la empresa es con el partido...
A.
No. Tiene el problema que no tiene un puto duro la empresa. Necesito ingresar.
C.
Te lo digo porque yo te dije, oye yo te arreglaré esta semana que estamos a viernes para que te hagan un...
A.
Hombre, cuanto antes mejor porque...
C.
Pero espera una cosa, tú no me lo pediste a mi, me ofrecí yo, pero con la condición del problema que yo tengo... no tengo ni el desglose de las facturas ni nada porque no lo tenemos preparado, tú tienes que entender que yo no puedo sacar un talón, no por ti sino por la empresa, sin tener el documento que me lo acredite, tienes ahí a un tipo que yo me empezaría a plantear de cómo te lleva las cuentas, porque claro si resulta que yo te doy a ti una cosa y luego éste no hace nada, ahí tenemos un saldo contable con Hacienda.... No sé qué no se cuántos... que no es real. Yo lo que quiero ahora es poder pagar esa factura y que me emitas una nueva. Me tienes que emitir una nueva factura y no la que diste el otros día a Yolanda [tesorera del PPCV], la diferencia, eso es lo que quiero decir yo a Yolanda, pero no podemos hacerlo todo. Si tuvieras cinco minutos lo solucionaba todo pero no puedo.
A.
Vale.
C.
Y lo que quiero es hacer la cosa bien, no es un problema legal pero vamos, si no te importa chico esperarte a mañana o te la da esta tarde a las siete.
A.
Me está esperando en el banco para ingresarlo ahora pero no te preocupes.
El 31 de enero de 2009, antes de esta conversación, Costa comenta con el El Bigotes que un periodista le ha fotografiado en el concesionario mientras él veía un coche de lujo, un Infiniti, que finalmente adquirió. Costa, que ha asegurado que ese coche lo pagó de su bolsillo, aprovecha para decirle a El Bigotes que tiene para él una "buena noticia". Le anticipa que le están preparando el talón antes citado "para la próxima semana". Se refieren a unos 100.000 euros.
2.d
31 de enero de 2009.
Conversación entre Álvaro Pérez y Ricardo Costa.
A. P.
Vale, tío, vale, vale
Costa.
Sí, porque llamó Campos [Víctor, ex vicepresidente de Valencia], y que puede ser que eso [el talón] lo tenga, y yo le dije que todo para ti (...) Ya te contaré macho, porque ahora Esteban [González Pons] me salta a mí para hacer sus cosas parlamentarias y se va a hablar con él.
A. P.
¡Qué cabrón! Te voy a enseñar un documento que me dieron ayer, que si te parece bien, se lo voy a mandar al presidente.
C.
Vale, el lunes te llamo.
2.e
4 de febrero de 2009.
"Ricardo me ha dicho que os pague mañana"
Conversación entre la tesorera del PPCV y El Bigotes.
Álvaro Pérez:
Sí.
Yolanda (Tesorera del PPCV):
Álvaro.
A. P.
Hola Dime.
Y.
Hola es que me llama David, que le ha comentado a Ricardo y le ha dicho Ricardo que hasta no hable conmigo no hable conmigo, que no os pague mañana.
A. P.
Vale.
Y.
Anda, llama tú a Ricardo si quieres, ya que estoy con Cándido yendo hacia el banco. Pero tú no le digas que que yo estoy con Cándido yendo hacia el banco, por si acaso, por favor.
A. P.
Vale.
Y.
Pero si quieres llámale.
A. P.
Vale vale, no te preocupes que le llamo ahora mismo.
Y.
Venga, hasta ahora." (El País, 09/04/2010)
