Los «muñecos» de José Luis Moreno... uno, Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López... otro, Juan José Ullastres García, que facilito sociedades a los hijos de Villarejo, y hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre

"«Operación Titella» Jose Luis Moreno y sus muñecos.

 Jose Luis Rodríguez Moreno, donante de la caja B del PP, es el protagonista de la operación Titella en la que se investigan múltiples delitos, entre ellos los de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes, sin olvidar la rama que conecta, presuntamente, con un grupo de “narcos” liderados por Carlos José Brambilla Ulloa.

Más de 700 sociedades forman el entramado que esta banda de presuntos criminales usaba para estafar a otros empresarios y entidades bancarias, para blanquear capitales procedentes del narcotráfico y para llenar, con sus opacas operaciones, los zulos que Moreno disimulaba en habitaciones secretas de su mansión en Boadilla del Monte.

Moreno fue detenido en Junio de 2021, junto a varios de sus testaferros y colaboradores más cercanos (53 personas en total), los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid que le seguían la pista desde 2018, destaparon en sus investigaciones una trama perfectamente organizada liderada por el ventrílocuo, en la que a base de falsificar facturas, pelotear cheques bancarios y falsificar documentos, con la colaboración del notario barcelonés ENRIQUE BELTRÁN RUIZ, habrían acumulado un botín de más de 50 millones de €.

Desde los papeles de Bárcenas

Moreno aparecía en los papeles de Barcenas como donante desde 1999 hasta 2003 de la caja B del Partido Popular, la misma caja que sirvió para pagar sobresueldos, obras en negro en sedes del partido, dopar las campañas electorales durante décadas e indemnizar al padre de Abascal (12.000€) por unos supuestos desperfectos en su comercio en Amurrio.

Esta vinculación con los populares le llevo a usar sociedades del mismo vivero que varios de los implicados en Gurtel, Promociones Digitales Riazor SL, Antara Tres Ibérica SL y Crystal Forest SL fueron creadas por Luis Miguel Triguero Gómez,  facilitador de sociedades preconstituidas que proveyó a Pablo Crespo Sabaris, Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon de las empresas que usaron en dicha trama (Real Estate Equity Portfolio SL, Proyectos Financieros Fillmore SL y Castaño Corporate SL)

Triguero, que durante un tiempo fue sospechoso de ser “Luis el carbón”, también es el autor intelectual de MITFORD SPAIN SL la única sociedad cuya titularidad ostenta ANA AZNAR BOTELLA, la hija del Boss y compañera de Alejandro Agag, uno de los amigos de Jacobo Gordon que se libró por los pelos de ser imputado en la Gurtel.

Moreno también participaba en Cultus Opera Producciones SL con Pablo Lago Bornstein, que junto a su hermano Santiago fueron imputados en la causa de la caja B de los populares.

Bornstein fue apoderado de Jesús  Gil y del matrimonio Bárcenas y su hermano Santiago asesoraba a Bárcenas y Francisco Correa, un “crak” en su especialidad.

Cultus Opera Producciones SL resulto se un nido de bandidos (presuntos), como secretario de la sociedad figuraba Pedro Jose Mejías Villatoro uno de los españoles que aparecían en los “Papeles de Panamá” y que gestiona los capitales de la familia Franco y de Borja Thyssen y a su esposa Blanca Cuesta, estos últimos acusados de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 a través de sociedades gestionadas por el abogado Villatoro.

 Otro de los detenidos en la operación Titella fue el empresario Antonio Luis Aguilera, un viejo conocido de la policía, Aguilera ejercía de testaferro (presunto) de Moreno junto a su secretaria Marta Dillet Gran, entre ambos crearon parte del entramado societario que se usó en la operación, en este caso acudieron a otra conocida facilitadora de sociedades Vanessa Duran Mesas, que también proveyó de empresas al narco de la trama Carlos Jose Brambilla Ulloa.

Vanessa Durán fue la proveedora de Gao Ping y de su socio Chen Shengli, el jefe del hermano de la presidenta Ayuso, también facilito sociedades a Daniel Alcázar Barranco dueño de PRIVIET SPORTIVE SL (una de las empresas beneficiadas por contratos por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia), el elenco de personajes implicados en casos de corrupción que acuden a Vanessa es interminable.

 En el caso de Aguilera, Crónica libre ha detectado más de 30 sociedades instruméntales procedentes de su vivero. Como se puede ver en la imagen superior.

 Moreno, Aguilera y el narco Brambilla, contaron, en sus actividades delictivas, con la complicidad y colaboración del notario barcelonés  ENRIQUE BELTRÁN RUIZ que: «participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas del blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita» y se ocupaba por un salario mensual de 10.000€ de dar credibilidad «a sociedades pantalla carentes de actividad».

 “Como se venía observado a lo largo de toda la investigación, el Notario Enrique BELTRAN RUIZ, colaboraba, bajo remuneración, con la organización criminal, percibiendo un salario de AGUILERA, así como préstamos y donaciones de dinero en efectivo…”

El patrimonio oculto de Moreno se estima entre los 400 y los 900 millones de euros, su mayor parte oculta en paraísos fiscales, antes de su detención la policía detecto su intención de crear un banco en la Isla de Malta para blanquear dinero procedente de sus actividades."            (Román Cuesta  , Crónica Libre,  09/01/23)

 

"«Operación Titella» 2ª parte: Más «muñecos» de José Luis Moreno.

Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López. La caja de muñecos de José Luis Rodríguez Moreno guarda muchas sorpresas, el actor checo Martin Czehmester era uno de los habituales en las series y galas del productor y ventrílocuo, como demuestran sus cameos en Aquí no hay quien viva, Planta 25 o La sopa boba y sus apariciones en Reyes y estrellas, Noche de fiesta o Sábado Sensacional, Czehmester también participaba en el entramado societario que se investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes que dirigía Moreno.

Czehmester aparece como representante de la sociedad Iconic Horizon SL cuyo administrador único era otra sociedad, en este caso Youmore Tv SL que tuvo como administrador único a Moreno hasta 2014 y a partir de dicha fecha al actor checo.

En febrero de 2018 Martin Czehmester pasó a ser el administrador único de Koping Gestion SL, una sociedad instrumental creada por Juan José Ullastres García, célebre por proporcionar al comisario Villarejo la empresa TAJA DEVELOPS SL, que este adquirió bajo la identidad falsa, facilitada por el Ministerio del Interior, de Francisco Javier Hidalgo Estévez.

TAJA DEVELOPS SL da nombre a una de las múltiples piezas del caso Villarejo, pieza que a fecha de hoy permanece en secreto y que esconde en sus entrañas los encargos del Ministerio del Interior al comisario durante los años en que Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento y M. Rajoy ocupaba el Palacio de La Moncloa.

Fuentes de la investigación señalan que dicha pieza recoge información que afecta a la “defensa y seguridad del Estado y documentos que especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP”, es decir a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, que albergó la policía política entre 2012 y 2016.

La misma pieza detalla las identidades falsas que uso Villarejo y las de los “colaboradores” del policía, así como los pagos, a cargo de los fondos reservados, que se realizaron a estas personas, entre los que aparece el chófer de la familia Bárcenas.

Juan José Ullastres García también facilito sociedades a los hijos del comisario, a Jose Manuel Villarejo Gil SPIMACO SPAIN SL en 2015 y a Gonzalo y Blanca Villarejo Irka Develops SL en 2013, pero en la trayectoria de Ullastres hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre y actual Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de

Lasquetty fue Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2010 a 2014, siendo presidenta la ya citada Esperanza Aguirre, mientras Juan Picon de Leaniz formaba parte del entramado de Capio (Idcsalud Holding SL) unos de los principales beneficiados por la privatización de la sanidad madrileña.

Otro de los clientes de Ullastres fue Jose Luis Aneri Molina, el principal protagonista del fraude de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, un delincuente que también se nutría de sociedades pantalla por medio de Ignacio Manuel Moreno Amatriain, quien, para cerrar este círculo vicioso, facilito empresas a la trama de Moreno, en concreto a Marta Dillet Gran, secretaria de Antonio Luis Aguilera, uno de los principales colaboradores del productor.

Por cierto, Amatriain también estaba detrás de la sociedad Iyansa Quality SL, que tutelaba la web de Alvise Pérez #GobiernoDimision y que apareció por arte de magia tras una denuncia de FACUA.

En breve la tercera parte de este culebrón digno de Moreno, en el que un primo del alcalde Almeida protagoniza un sonado cameo. (...)"             ( Román Cuesta , Crónica Libre, 14/01/23)

La cara B de Moreno: vídeos de sus invitados, una sala acorazada y el amante-testaferro... los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas imágenes

 "Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que registraron este martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte. Al lado de un gimnasio, una piscina climatizada y una sauna había una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada, con doble hoja de entrada, por la que era posible caminar sin agacharse. Ahí guardaba Moreno dinero, documentos y otros secretos, aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

El productor había contado a su círculo de confianza que en esa habitación del sótano escondía decenas de grabaciones de las fiestas privadas que había organizado durante décadas. Cenas y bailes en el interior del número 15 de la calle de Retama que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y que a veces terminaban en la piscina climatizada. Fuera, en el jardín, tenía otra con forma de lágrima. “Decía continuamente que tenía acceso a gente muy poderosa, y que tenía grabaciones de gente muy importante que había pasado por su casa en las que se les veía en situaciones comprometidas”, asegura a este diario una persona que estuvo vinculada a sus negocios. “Uno de los que hablaba continuamente era Silvio Berlusconi, con el que afirmaba tener una estrecha amistad de su época en la televisión italiana”.

Este testigo, que estuvo varias veces en su mansión, explica que Moreno siempre recibía en chándal y que en las distancias cortas era una persona que contagiaba su ilusión por los proyectos que tenía entre manos. “Tenía una enorme capacidad de trabajo, pero su faceta artística parecía solo una excusa para conseguir más y más dinero. Estaba obsesionado con el dinero y con mantener su altísimo tren de vida. Luego, tras esas primeras conversaciones, descubrías que era en realidad un déspota sin escrúpulos. No tenía ningún problema en dejar de pagarte. Te pagaba hasta que ya no le eras útil”, cuenta esta fuente. 

 La propia mansión de Boadilla, valorada en unos cuatro millones de euros, era una metáfora de la doble vida del 'showman'. El terreno ocupa una superficie de 11.114 metros cuadrados. La zona de vivienda se divide en dos áreas que suman 1.150 metros construidos. Además de las piscinas climatizada y exterior, en la zona de atrás de la finca hay una pista de tenis de tierra batida. A Moreno le encantaba practicar ese deporte. En la planta principal había un piano, dos despachos y una sala de audición de películas. Pero todo era fachada. La vivienda tenía pendiente una hipoteca que el presunto cerebro de la operación Titella llevaba tiempo sin pagar. Y Hacienda había embargado la propiedad.

 Incluso cuando sus empresas acumulaban deudas con Hacienda superiores a los cinco millones de euros, Moreno siguió viajando por todo el mundo en aviones privados, se iba de vacaciones a destinos de lujo y tenía en su casa mayordomo, chófer, cocinera y personal de limpieza. Llegó a deberles varias nóminas, pero no se marcharon porque confiaban en que algún día les pagaría los atrasos. Decenas de actores, presentadores y profesionales del mundo audiovisual se encontraban atrapados en esa misma rueda.

Uno de los más fieles escuderos del ventrílocuo era Martin Czehmester, un modelo checo que vivía con Moreno aunque tenía su propio apartamento dentro de la mansión. Era su pareja, su escolta, su actor fetiche (aparece en decenas de producciones de Moreno, desde ‘Noche de fiesta’ a ‘Escenas de matrimonio’, pasando por ‘Planta 25’y ‘Sábado sensacional’) y también uno de sus principales testaferros, según explican a este diario fuentes próximas a la investigación. Czehmester aparece como apoderado y administrador en varias de las mercantiles presuntamente utilizadas por el empresario para estafar dinero a inversores a los que seducía con la promesa de salir en los créditos y participar en los beneficios de series y programas de televisión que alcanzarían prestigio internacional.

 El nombre de Czehmester figura tras uno de sus últimos proyectos, Dreamlight International Productions SL, una productora creada en el verano de 2018 tras asociarse con el industrial argentino Alejandro Roemmers, hijo de una de las mayores fortunas de ese país. Los presentó el periodista Luis María Ansón, con quien Moreno hablaba a diario. Aunque tenía la vida resuelta, Roemmers soñaba con convertirse en un escritor y poeta de éxito, y Ansón le convenció de que Moreno podía ayudarle a ganar hasta el Premio Nobel de Literatura.

Roemmers cayó seducido por esa idea y el resto de proyectos de Moreno. Al inversor argentino le fascinaba la figura de Francisco de Asís, así que el productor de TV montó un musical en Bilbao centrado en la vida del santo católico que llamó 'Franciscus'. Fue su gran tarjeta de presentación ante el nuevo inversor. Para terminar de convencerle, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su nuevo socio. El ahora detenido fletó un autobús y trasladó a 54 trabajadores de sus empresas hasta la capital vizcaína para que se hicieran pasar por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos para que llenaran las primeras sesiones del musical en el teatro Euskalduna. El inversor volvió a Argentina decidido a apostar por Moreno aunque, poco después del estreno, la asistencia empezó a caer y la obra ya no viajó a otras ciudades. 

 Para empezar, Roemmers puso 12 millones de euros en Dreamlight. Debían servir para costear la primera serie que tenía Moreno entre manos. Se llamaba 'Resplandor y tinieblas' ('Glow and Darkness') e iba a rodarse plenamente en inglés. El creador de personajes como Rockefeller, Monchito y Macario anunció la producción por todo lo alto en enero de 2020. Dijo que contaría con un presupuesto de 270 millones de euros, seis por capítulo, más que 'Juego de tronos' en su primera temporada.

Moreno empezó a grabar. Cuando se terminaba el dinero pedía más. El inversor argentino entregaba otra remesa y volvía a sonar la claqueta. Hasta que volvía a acabarse el presupuesto y Moreno pedía más. La dinámica siguió hasta que Roemmers soltó casi 50 millones de euros. La relación marchaba bien por entonces. Eran íntimos amigos. La participación del industrial en Dreamlight aumentó hasta el 70% de las acciones. Compartían proyectos e incluso se iban juntos de viaje a las Maldivas con otros acompañantes. Pero la situación empezó a torcerse el pasado diciembre.

 Fuentes próximas a Roemmers explican a El Confidencial que Moreno se comprometió a entregar en esa fecha los 10 primeros capítulos de 'Resplandor y tinieblas'. Después, dijo que tendría listos tres. Luego, que uno. Y finalmente, llegó diciembre y no facilitó ni un solo episodio. En ese momento, el industrial latinoamericano empezó a sospechar y estableció un control más estricto de su dinero. La serie debía haberse estrenado en marzo, pero en estos momentos no hay ni un solo minuto listo para su emisión. Tampoco hay ningún acuerdo firmado con cadenas o plataformas para su venta. Entre los detenidos en la operación Titella se encuentran dos sobrinos de Moreno que le representaban en Dreamlight, además del propio Czehmester.

 No era la primera vez que Moreno recurría a personas de su confianza para iniciar nuevos proyectos. En 2017 empezó a grabar una serie para TVE. Se llamaba ‘Aquí mando yo… y punto com’. Montó un enorme escenario en sus naves de grabación de Moraleja de Enmedio (Madrid), también embargadas por Hacienda. Pero el ventrílocuo no podía trabajar directamente para el ente público por sus problemas con el fisco. “Afirmaba que tenía un contacto en RTVE con el que había pactado la serie, pero que le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo”, relata el contacto que conocía sus negocios. Lo cierto es que, en 2016, la corporación pública ya había provocado una polémica por contratar con Moreno la emisión de la serie 'Reinas' a pesar de que no estaba al corriente con la Agencia Tributaria.

Para evitar un nuevo problema, Moreno ideó otro sistema. RTVE adjudicó la emisión de ‘Aquí mando yo… y punto com’ a Amiguetes Entertainment SL, una empresa del director Santiago Segura, que había colaborado con el productor en varias entregas de 'Torrente'. Posteriormente, Amiguetes Entertainment SL cedió los derechos de emisión a una sociedad pantalla de Moreno, Integral Mundox Producciones SL, que se encargó de ejecutar el rodaje. El nombre del 'showman' no aparecía por ninguna parte, “aunque tenía tanto ego que no pudo aguantarse las ganas de anunciar que era un proyecto suyo”, cuenta a El Confidencial la fuente de su entorno.

 Como en otras ocasiones, Moreno pedía anticipos a RTVE para elaborar capítulos. Cuando se terminaba el dinero, reclamaba más y empezaba a grabar de nuevo. Así sucesivamente. Sin embargo, su plan se vino abajo con la moción de censura de Pedro Sánchez. Los responsables del ente público de la etapa de Mariano Rajoy fueron destituidos y el productor se quedó sin el contacto con el que había acordado la serie. Nunca se emitió ningún episodio.

Roemmers fue la siguiente tabla que encontró en pleno naufragio. Las escuchas telefónicas efectuadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional revelan que seguía manteniendo un elevado nivel de interlocución con directivos del mundo audiovisual, periodistas, empresarios y políticos. Los investigadores tendrán que reconstruir ahora todas esas operaciones. La existencia de posibles grabaciones furtivas de los asistentes a sus fiestas llevaría el caso a otra dimensión. En su entorno, están convencidos de que los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas supuestas imágenes."                  (José María Olmo ,Beatriz Parera , El Confidencial, 01/07/21)

José Luis Moreno, imputado por un presunto soborno de 250.000 euros a Jaume Matas

"Moreno, investigado por la Justicia

Una de las 25 piezas en las que está dividida esta extensa causa versa sobre los supuestos amaños en la concesión de contratos y el pago de sobornos durante la pasada legislatura en torno a productoras vinculadas a José Luis Moreno.

Uno de los testigos de la causa, Luis Velasco Ortiz, ex directivo de una productora de Moreno, afirmó el pasado abril en su declaración ante el juez Castro que vio cómo el conocido productor televisivo entregó en 2005 un sobre con un soborno de 250.000 euros al entonces presidente balear Jaume Matas (PP).

El soborno

La entrega del sobre con el dinero del supuesto soborno se produjo, según su versión, durante la gala inaugural de la televisión autonómica balear IB3, celebrada en Palma.

Este soborno habría respondido, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, a las adjudicaciones de programas y decorados por el órgano de contratación de IB3 a sociedades mercantiles vinculadas al productor.

Declaración del ex trabajador de Moreno

“Me comentó que él pagaba a directivos (de televisión) y políticos por su parte y que no nos molestarían. Se había reunido para almorzar en dos ocasiones con don Jaume Matas… En esas reuniones, siempre según él, se había cerrado el compromiso de encargar varias producciones de IB3 a sus empresas”, aseguró en su día Velasco sobre los tejemajes entre José Luis Moreno y el PP. " (El Plural, 03/01/2011)

Defraudando con Concierto Vasco

“Hacienda investiga a José Luis Moreno y le obliga a cambiar de domicilio fiscal.

Hacienda investiga a José Luis Moreno, showman, empresario artístico y productor de televisión, y le ha obligado a trasladar el domicilio fiscal de sus sociedades y empresas fuera de San Sebastián (Guipúzcoa) donde pagaba sus impuestos desde 1994 para beneficiarse de las ventajas fiscales de ese territorio, según fuentes conocedoras del caso.” (El País, ed. Galicia, España, 24/02/2008, p. 30)