El PP extiende a toda España la creación de asociaciones satélite para camuflar subvenciones

"El pasado mes de mayo ELPLURAL.COM que el Partido Popular de la provincia de Alicante habría constituido asociaciones tapadera con el objetivo de que no exista ningún control sobre sus cuentas y salir así indemnes del estudio que anualmente realiza el Tribunal de Cuentas sobre las finanzas de todos los partidos políticos. En concreto, este periódico constató posibles irregularidades en los municipios de Benidorm, El Campello y Elda. Unas irregularidades que de confirmarse, desde el Partido Socialista aseguran que constituirían una especie de “red Gürtel a nivel local”.

Este lunes, la revista Interviú ha retomado la investigación iniciada por ELPLURAL.COM afirmando que esta peculiar forma de proceder no se circunscribe únicamente al Partido Popular de Alicante. De hecho, el semanario que edita el Grupo Zeta sostiene que aunque el Partido Popular está obligado a tener un CIF único para todas sus actividades (tal y como se requiere en la Ley de Partidos), los populares han creado una red de asociaciones por toda España para organizar actos y cobrar las subvenciones y cuotas de sus militantes.

Sería en la Comunidad Valenciana donde el Partido Popular tendría más extendida esta práctica, existiendo en la actualidad una veintena de localidades como Elche, Elda, Benidorm, Agost, Xábia, El Verger, Dénia, Gandía, Ontinyent, Algemesí o Alberic donde se han creado asociaciones vecinales vinculadas directamente con el PP que reciben donaciones y financiación pública al margen del Tribunal de Cuentas.

Aunque la falta de unidad en los registros de asociaciones hace muy complicado identificar el número exacto de satélites que orbitan en el entorno del PP (y sobre todo, el dinero que ha podido escapar del control del Tribunal de Cuentas), desde Interviú se identifica como una práctica generalizada lo que ocurre en Alicante. Para ello, la publicación expone que la sede del Partido Popular de Gijón tiene su domicilio en una ONG contra la violencia de género, o la proliferación de asociaciones que bajo la nomenclatura oficial de Nuevas Generaciones se han constituido a lo largo y ancho de toda España.

Y es que aunque fue ideada como una sección juvenil para los afiliados dentro del Partido Popular, a través de la extensión de esta práctica Nuevas Generaciones se ha convertido en más de una treintena de municipios en organizaciones juveniles independientes que, para Hacienda, nada tienen que ver con el PP. Así se ha producido en Burgos, Zaragoza, Ibiza, Murcia, Zamora, Salamanca, Córdoba, Gandía o Granada.

Pese a todo, los casos más llamativos siguen guardando relación con los desvelados en su día por ELPLURAL.COM. Entre todos destacan lo acaecidos en El Campello -donde el Partido Popular cobra las cuotas a sus afiliados a través de la Asociación de Amigos de la Música-, en Elda –donde el PP ha sido denunciado por contratar a un trabajador para la “Asociación Popular de Elda” sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social-, y en Elche –donde el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha acudido a la justicia por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias-."           (El Plural, 03/06/2013)

La viejecitas no cruzan fronteras, crean fundaciones...

“¿Viejecitas que cruzan fronteras con fajos de billetes ocultos en el bolso? "No. Los propios bancos desaconsejaban a sus clientes llevar el dinero en efectivo hasta Liechtenstein por los controles fronterizos. Los bancos tenían su propia red para sacar el dinero de Alemania. Unos enlaces recogían el dinero y lo llevaban por carretera, evitando las rutas más obvias como la que va a través de Austria hasta el Principado".

Pero la mayoría de las veces", sigue, "se hacía mediante simples transferencias. Un banco, por ejemplo, junta una cuenta 10 millones de euros de varios clientes en Alemania y los manda a Liechtenstein como si fueran propios, sin nombres. Meses después, envía una nota aclarando de quién es cada parte. El banco de Liechtenstein crea entonces una fundación para cada cliente. Como sólo el banco y el cliente saben de quién es la fundación, el sistema es fácil, limpio y opaco al fisco".

Güroff confirma que estas prácticas requieren la complicidad de los bancos alemanes. "Por supuesto. En Alemania y en muchos otros país. Los clientes ricos son apetecibles, tienen liquidez y unas necesidades concretas. Al otro lado de la frontera están los productos financieros que necesitan. Oferta y demanda. Alguien, en algún momento, va a dar el paso. Crear una fundación en Liechtenstein es un trámite tan fácil como firmar un cheque. No hace falta ni ir allí. Lo mismo pasa en todos los paraísos fiscales. La pregunta es porque se permite que estos territorios vivan del fraude fiscal a los países vecinos". (EDUARD GÜROFF (Fiscal de Bochum): "Los bancos tenían su propia red para sacar el dinero de Alemania". El País, ed. Galicia, Economía, 02/03/2008, p. 37)

Y detrás del lío... la banca, la suiza, claro...

“El país de las 50.000 fundaciones. Liechtenstein es el paraíso de la opacidad, pero Suiza es la que maneja el dinero. (…)

Pero hay quien cree que el golpe descargado sobre Liechtenstein habría caído, en realidad, sobre los bancos suizos.

"Es un secreto a voces que los bancos del principado se limitan a crear las fundaciones, pero el dinero de estos clientes anónimos queda en manos del banco suizo de turno que lo gestiona", dice un ciudadano suizo, experto en este tema, que trabaja en Liechtenstein. El principado sería sólo un eslabón en la gran maquinaria bancaria suiza, país que por sus acuerdos bilaterales en materia de impuestos no puede actuar con la misma libertad a la hora de crear fundaciones. Liechtensteintiene estrechos vínculos con los dos países que le circundan. Con Suiza no existen ni siquiera fronteras. Y toda la legislación legal del principado, y hasta los encargados de aplicarla, abogados y jueces, son austriacos.” (El País, ed. Galicia, Economía, 02/03/2008, p. 36)

Para paraísos, los fiscales, los de 4.000 millones de euros

“El proceso para desviar dinero a un paraíso fiscal es sencillo, aunque difícil de detectar. En lugar de tomar una ruta directa hacia, en este caso, Liechtenstein, el dinero defraudado hace escala en varios países de la Unión Europea, donde el movimiento de capitales es libre. El objetivo es complicar la madeja y dificultar el ejercicio de tirar del hilo, pues en cada una de estas operaciones, el propietario del dinero cambia de identidad.

Más fácil de identificar es el camino de vuelta. Cuando el defraudador decide recuperar el dinero negro (por ejemplo, para comprar un solar y edificar en él), el rastreo es más fácil, ya que en algún momento ese dinero queda deja una huella que se puede seguir y, en algunos casos, permite descubrir grandes tramas. (…)

No existe una idea precisa de qué cantidades atesoran esos territorios libres de tributación y opacos en el intercambio de información. La OCDE, organización que aglutina a las 30 economías más prósperas del mundo, estima que mueven entre tres y 4,6 billones de euros, es decir, entre tres y cuatro veces el producto interior bruto (PIB) de España. La Organización de Inspectores de Hacienda, que toma los datos del Fondo Monetario Internacional, eleva esa cantidad a una cuarta parte de la riqueza mundial, aproximadamente nueve billones de euros.

Aunque nadie calcula cuánto dinero pueden tener los españoles depositado en paraísos fiscales, hay una pista: la Agencia Tributaria denunció ante los tribunales delitos fiscales en los que se defraudaron en total entre 3.000 y 5.000 millones en 2006.” (El País, ed. Galicia, Economía, 02/03/2008, p. 34/7)

Los millonarios alemanes pierden ¿La moral? La del capitalismo, pues vaya, se le llama ¿moral?

"En los últimos años, a los ciudadanos se les ha dicho que había que contener los salarios y recortar los servicios sociales para reactivar la economía. Mientras, han visto cómo los beneficios empresariales crecían y los sueldos de las élites se multiplicaban. El sentimiento de injusticia contra los líderes económicos podría extenderse también contra los políticos", añade Annen. (…)

El enfado en la calle es evidente. "Hace años que tengo el mismo sueldo. ¿Para qué? ¿Para que los millonarios se lleven el dinero a sus bancos en el extranjero?", se pregunta airada Rita, una mileurista de 34 años que trabaja en un supermercado en un barrio del este de Berlín. (…)

El Gobierno de Merkel, que desde el primer momento ha atacado con dureza al de Liechtenstein por la opacidad de sus bancos, puede encontrarse sin embargo con un gran problema en casa: las investigaciones indican que algunos bancos alemanes también están implicados en la evasión de capitales. (…)

Ulrich Raensch, de la firma de abogados Baker & Mackenzie, explica que el "éxito de paraísos fiscales como Liechtenstein radica en sus servicios para poner a salvo el dinero negro del fisco". "Liechtenstein tiene una figura jurídica, las fundaciones, que permiten gestionar grandes cantidades de dinero que apenas tributan y que ocultan a los beneficiarios". Según el Ministerio de Finanzas germano, más de 75.000 fundaciones gestionan en el país alpino decenas de miles de millones de euros sin que se sepa a quién pertenecen y pagando unos impuestos, entre el 0,1% y el 0,05%, insignificantes. (…)

"Las fundaciones", sigue Raensch, "no tienen cabida en el sistema legal alemán, porque ocultan a sus beneficiarios. Los ciudadanos que han mandado dinero allí saben que están evadiendo impuestos", añade.

"Casos como el de Liechtenstein demuestran la necesidad de una mayor transparencia y cooperación en el flujo internacional de capitales", afirma Matthias Rumpf, de la oficina en Berlín de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). "Los paraísos fiscales atraen dinero de origen desconocido y amenazan con extender sus prácticas a países vecinos, como se está viendo en Alemania", añade. (…)

Desde el Estado alpino se teme que un endurecimiento de los controles sobre su sistema bancario puede poner en peligro su propia supervivencia económica. Con 35.000 habitantes, un tercio de ellos extranjeros, los bancos de Liechtenstein atesoran 100.000 millones de euros en depósitos y la actividad financiera supone más de un tercio de su PIB… lo que esta semana el ministro Steinbrück ha resumido como "la pérdida de decencia de parte de la élite del país". O, en palabras del catedrático de la Universidad Libre de Berlín Ignacio Sotelo, "el fin de la ética protestante del capitalismo". (El País, ed. Galicia, Economía, 24/02/2008, p. 36/7)