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29.1.24

Kiev acusa a los altos mandos militares de corrupción en adquisiciones... Las autoridades dicen que el Ministerio de Defensa de Ucrania pagó millones de euros por armas que nunca fueron entregadas (POLITICO)

 "Las autoridades ucranianas descubrieron un acuerdo corrupto de adquisición de armas por valor de casi 36,4 millones de euros, anunció el servicio de seguridad ucraniano la noche del sábado. 

 Antiguos y actuales “funcionarios de alto rango” del Ministerio de Defensa de Kiev estuvieron involucrados en el complot, que data de 2022, para robar fondos destinados a la adquisición de 100.000 granadas de mortero, dijo el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado. El plan refleja la lucha actual de Ucrania para combatir la corrupción mientras intenta luchar contra la invasión de Moscú y solicitar unirse a la UE y la OTAN.  

Según el SBU, el Ministerio de Defensa pagó el pedido de armas en agosto de 2022, transfiriendo los fondos al proveedor Lviv Arsenal. Sin embargo, en lugar de entregar las armas, la empresa “se llevó los fondos recibidos a la sombra y los transfirió a las cuentas de otra estructura afiliada en los Balcanes”, según el comunicado. El SBU dijo que confiscó los fondos robados y notificó a cinco personas sospechosas, incluidos los jefes anteriores y actuales del departamento responsable del equipo militar del Ministerio de Defensa. 

Un sospechoso está bajo custodia después de haber sido detenido mientras intentaba salir de Ucrania, dijo el SBU. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha comparado la corrupción con la traición. 

Sin embargo, su decisión de entregar la autoridad de lucha contra la corrupción al SBU (una unidad bajo su control directo) en lugar de a los organismos de control de la corrupción existentes ha generado controversia y temores de que casos delicados puedan ser encubiertos."              ( Sarah Wheaton  , POLITICO, 28/01/24; traducción google)

7.7.16

El ministro de Finanzas de Andorra se asoció con narcos para mover el oro

"El ministro de Finanzas de Andorra transportó lingotes en el avión de un traficante de drogas cuyos ingresos eran blanqueados en el Principado, según denuncia su socio en una querella .

El expresidente de la empresa Orfund, Joan Samarra, afirma que cada integrante de lo que califica como "negocio B" del ministro andorrano de Finanzas, Jordi Cinca, ponía su granito de arena para fortalecer la trama corrupta de tráfico de oro y diamantes y del consiguiente blanqueo de capitales generados por esa maquinaria criminal.

La querella que se ha presentado en los juzgados de Barcelona --a la que ha tenido acceso Crónica Global-- contra Cinca enumera a distintos supuestos miembros activos de esa citada trama. Uno de ellos es Fernando Fernández Robleda, a quien se le relaciona con una red de narcotráfico internacional y cuya logística e infraestructura fue utilizada por Cinca, siempre según la denuncia, para introducir oro en Andorra.

Oro en avioneta

Fernando Fernández Robleda poseía una logística de la que se aprovechó Cinca. Había llegado a transportar, desde Abidjan a la Seu d'Urgell, "ingentes cantidades de oro en el avión privado del narcotraficante", según reza la denuncia presentada ante la justicia.

Otro de los pilares de la trama que dirigía Cinca es Jesús Fernández Prada, socio del ministro andorrano en la filiales de Orfund en África. Se le relaciona con la compra de "diamantes de sangre" y con el tráfico de armas.

Tráfico de armas y de drogas

Fernández Prada y Fernández Robleda colaboran en diversos negocios de explotación maderera, cuyos beneficios se destinan, de acuerdo con la querella, a financiar la compra de armas en diversos países africanos.

Según la denuncia de Samarra, los dividendos de ese negocio maderero "se encontraban, en parte, ubicados en Crèdit Andorrà", el banco del que procedía profesionalmente Cinca.

Blanqueo en la banca andorrana

La querella relata cómo un testaferro libanés, socio de Cinca y apodado el Canadien, y Fernández Robledo "aportaban dinero que se empleaba en la compra de oro y diamantes. Luego las cantidades aportadas aparecían blanqueadas en cuentas de Crèdit Andorrà".

La querella también resalta la relaciones de Fernández Robledo y el señor de la guerra Alhaji Sekou Fofana, socio y amigo de Cinca, a quien la querella considera claves para la expansión del negocio del ministro de Finanzas andorrano en Liberia."               (Carlos Quílez, Crónica Global, 05/07/16)

6.12.13

Aznar, de presidente del Gobierno, a comisionista en la venta de armas a Libia, Argelia y EE.UU

"En 2008 el expresidente del Gobierno José María Aznar negoció un contrato como comisionista con la empresa española Einsa, entonces ya proveedora de armamento a Venezuela.

 La compañía pretendía que el expresidente del Gobierno le abriera mercado también en la Libia de Muammar el Gadaf y Argelia. El intermediario entre Aznar y Einsa fue Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y amigo de infancia de Aznar. El diario Infolibre desvela los correos del responsable de la compañía armamentística, Pedro Rodríguez Pla, a Blesa, que implican al presidente del honor del PP y, también, a su yerno, Alejandro Agag.

Los correos secretos de Miguel Blesa, almacenados en el servidor de Caja Madrid, confirman que Aznar utilizó parte de su equipo en la fundación FAES, subvencionada con fondos públicos, para abrir mercado a Einsa, también, en Estados Unidos, donde Aznar imparte clases en la Universidad Johns Hopkins y desarrolla una activa actividad empresarial.

En octubre de 2008, cuando Aznar negociaba con Einsa su contrato como comisionista, la empresa ya vendía armamento a Venezuela. El expresidente no tuvo ningún reparo, a pesar de las críticas mordaces del PP contra Hugo Chávez durante la etapa de Zapatero en el Gobierno. Una situación que cambió cuando los populares llegaron al poder, al punto de que el presidente venezolano llegó a decir en el verano de 2012 que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, era un “gran amigo”.

El viernes pasado, Aznar emitió un comunicado en el que aseguró que “no concluyó” las negociaciones abiertas para la firma armamentística en octubre de 2008, pero los correos de Blesa prueban que el expresidente actuó para abrir mercado a Einsa en Argelia.

“Hablé ayer con el presidente y me confirmó que ya empieza a tener estructura. Su primer colaborador es un hermano de su yerno (…). Me confirmó que ya está en marcha en Argelia y que lo que acordemos con Agag es como si lo acordásemos con él”, escribió el consejero delegado de Einsa, Pedro Rodríguez Pla, a Blesa.

 Es significativo el dato de que la familia paterna de Agag procede de Argelia. El 5 de noviembre de 2008, Aznar fue recibido en Argel por el presidente de ese país, Abdelaziz Bouteflika.

El 12 de mayo de 2009, Rodríguez Pla escribió a Blesa: “Agag ha cambiado sus planes por temas de negocio y sigue en Argelia. Esta tarde (…) Denis [directivo de Einsa] vuela hacia allí; esta noche o mañana me informará de la situación”.

 El directivo de Einsa habla de Agag a secas, con lo cual puede referirse a Alejandro Agag, yerno de Aznar, o a su hermano, Jean Paul Agag, que administra dos sociedades limitadas con domicilio en Madrid. Una de ellas, Tizimad SL, antes llamada Chamois International Strategic Advisory SL, tiene como objeto social el asesoramiento legal y “la intermediación en operaciones comerciales”.

Un correo del 3 de octubre de 2008 refleja que el consejero delegado de Einsa explicaba a Aznar los pormenores de su contrato: “No hay ningún problema en que el contrato sea a una persona física o jurídica; si quieres ser titular del acuerdo como persona física, para nosotros sería un honor”.

También daba detalles en sus correos, desvelados por Infolibre,  sobre la negociación de las comisiones para el expresidente del Gobierno: “Si el sistema anterior no llena las expectativas de negocio de los contactos en el país, la operación puede hacerse como está indicada en el párrafo anterior, pero introduciendo un intermediario entre nosotros y los fabricantes de los aviones; el importe de la comisión para este intermediario sería negociada, independiente y complementaria a la de nuestro acuerdo personal, que en ningún caso resultará afectada por la misma”.

El 16 de octubre de 2008, a las 11.31 y con las palabras “ARGELIA Y LIBIA” en la casilla reservada al “asunto”, el consejero delegado de Einsa escribió a Aznar: “Respetado Presidente: De acuerdo con tus deseos, adjunto te remito unos breves comentarios relativos a nuestros movimientos comerciales en Argelia y Libia; como verás casi todo está por hacer”. 

Y a continuación: “Nuestro personal está a tu entera disposición para visitar esos países, hacer las presentaciones que sean necesarias e incluso para invitar a ejecutivos, adecuadamente elegidos, para que visiten nuestras instalaciones y para que puedan probar nuestros equipos”.

Aquel mismo día, el representante de Einsa dio cuenta a Blesa de sus comunicaciones con Aznar: “Nuestro amigo nos ha pedido dos presentaciones adicionales, electrónicas y en papel así como la información adicional que te adjunto, relativa a Libia y Argelia; parece ser que estará en esos países durante la semana que viene; a través de su secretaria creemos verlo muy ilusionado”.

La relación entre Einsa y Aznar se remonta a 2006, aunque no habrían empezado a rodar juntos hasta octubre de 2008. Miguel Blesa fue consejero de Einsa entre marzo de 1991 y enero de 1997. Se desconoce si continuó su vínculo con la compañía en su etapa al frente de Caja Madrid (1996-2009)."            (El Plural, 02/12/2013)

2.12.13

Blesa le buscó a Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela

"El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, actuó como intermediario entre José María Aznar y una empresa armamentística, según ha revelado Infolibre que ha tenido acceso a algunos de los correos electrónicos en los que se demuestra la gestación de un contrato para el expresidente del Gobierno.

La empresa Einsa (Equipamientos Industriales de Manutención SA), contratista con la Administración durante su Gobierno, negoció directamente con el expresidente las condiciones del "contrato de cooperación". En un email enviado en octubre de 2008 por el consejero delegado de la compañía, Pedro Rodríguez Pla, en el que se disculpa por las "dudas" que le hubieran podido surgir, se explican las atribuciones que tendría como intermediario de la empresa de armas, para quien era "un honor" que el presidente de FAES firmara como "persona física".

En concreto, Einsa pretendía que Aznar ayudara a la empresa "a llegar a un acuerdo con los fabricantes de aviones (solo para RUSIA)" pudiendo contar con otro "intermediario". Rodríguez Pla dejó claro a Aznar que la introducción de otra persona en las negociaciones no supodría una merma en sus comisiones: "El importe de la comisión para este intermediario sería negociada, independiente y complementaria a la de nuestro acuerdo personal, que en ningún caso resultará afectada por la misma".

En países distintos a Rusia, la empresa contaba con Aznar solo para "seleccionar, a través de sus contactos, a un Agente Local que nos represente, con quien negociaríamos también una comisión adicional complementaria". A partir de ahí, el expresidente se limitaría a "ayudar a que las relaciones no se deterioren" y a vigilar posibles cambios que afectaran al negocio armamentístico y ofrecer soluciones.

Correos electrónicos posteriores demuestran que el consejero de Einsa informaba puntualmente a Blesa de las gestiones de Aznar. Blesa fue consejero de esa empresa entre 1991 y 1997. "Hablé ayer con el presidente y me confirmó que empieza a tener estructura (...) Me confirmó que ya está en marcha en Argelia. Me dijo también, por propia iniciativa, que se pone en marcha en Estados Unidos", explicó Rodríguez Pla al entonces presidente de Caja Madrid en diciembre de 2008, dos meses después de negociar el contrato con Aznar.

Uno de los principales intereses de Einsa era Hugo Chávez, uno de los líderes más vilipendiados desde las filas del Partido Popular. "Venezuela confirma una extraordinaria urgencia en tener operativa su aviación de combate y transporte (están operativamente a cero y por ello y por la confianza que les tienen, han pedido ayuda a nuestros amigos de la aviación cubana)", relataba el consejero delegado de la compañía a Blesa días antes de anunciarle la inminente firma  de un contrato con el país latinoamericano "por importe de 27,5 millones de euros (el más grande de nuestra historia)".

Los correos que hoy publica Infolibre son algunos de los que el juez Elpidio José Silva solicitó utilizar como prueba para defenderse de la querella que la Fiscalía presentó contra él por su instrucción en el caso Blesa. En el recurso presentado por el magistrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya apuntaba a una posible relación entre Blesa y la trama Gürtel y los contactos del entonces jefe de Caja Madrid con Aznar y su yerno, Alejandro Agag, sobre operaciones armamentísticas."          (eldiario.es, 29/11/2013)

30.5.11

Detenidos cinco empresarios por intentar vender nueve helicópteros de uso militar a Irán

"Una red de empresarios españoles, en apariencia "respetables industriales" del sector aeronáutico según fuentes policiales, importaba de Israel y otros países helicópteros militares y excedentes que iban a ser desechados por los Ejércitos respectivos para venderlos después en España, ilegalmente, a ciudadanos de países como Irán o Venezuela.

Sin autorización y violando los embargos de la ONU. La Policía Nacional detuvo ayer a dos de ellos cuando estaban a punto de cerrar la venta de varios helicópteros Bell-212 en una nave industrial de Navas del Rey (Madrid) con tres iraníes que habían ido a ver el material y que también fueron arrestados. (...)

La policía halló tres helicópteros en la nave de Navas del Rey y otros seis en otra de Terrasa (Barcelona) junto a repuestos y diverso material, todo ello valorado en unos 100 millones de euros, según la Policía Nacional.

Los aparatos, que habían sido trasladados desde Israel desmontados y en contenedores, se montaban de nuevo en estos locales. Habían entrado en España bajo la cobertura fraudulenta de una compra civil.

"La reconversión de un helicóptero de este tipo en uno de uso civil es una operación que se hace con frecuencia", señalan fuentes policiales. Las aeronaves, una vez reconvertidas, suelen ser posteriormente adquiridas por comunidades autónomas u otras entidades para destinarlas a los servicios de lucha contra incendios o de transporte de personas. En este caso, sin embargo, parece que el destino pudiera ser acondicionarlas de nuevo como material militar para enviarlas a Irán.

Los Bell-212 son helicópteros militares de transporte, de fabricación estadounidense, cuya exportación está sometida a un estricto control por parte de la legislación comunitaria y española. En el caso de Irán, además, la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 2010, ha impuesto severas restricciones a la venta de armas y material militar. " (El País, 27/05/2011, p. 20)

26.3.09

El Parlamento luso interrogará a Agag por negocios oscuros con el BPN

"Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, está en la lista de sospechosos de la comisión parlamentaria que investiga en Portugal el escándalo del Banco Portugués de Negócios (BPN), intervenido con carácter de urgencia por el Gobierno luso en noviembre para evitar la quiebra. Agag, que trabajó como asesor de la dirección del banco a partir de 2002, recibirá la semana próxima una batería de preguntas sobre su supuesta participación en negocios oscuros vinculados o no con el BPN. (...)

Entre las 15 preguntas dirigidas por los diputados portugueses a Agag destaca la que le vincula con el inversor y traficante de armas libanés Abdul El-Assir. "¿Participó en un negocio, en el año 1994, en el que el señor El-Assir participó como intermediario para la venta de armas al reino de Marruecos? ¿Es verdad o no, que usted y el señor El-Assir intervinieron en la preparación de un negocio (que no se concretó) de venta de armas de la empresa española Santa Bárbara a países árabes?", preguntan sus señorías a Agag. (...)

"¿Fue durante el periodo que usted trabajó en el grupo BPN/SLN cuando El-Assir obtuvo un crédito de algunas decenas de millones de euros del BPN para la compra de inmuebles en Madrid? ¿Sabe si el señor El-Assir es de hecho propietario de tres inmuebles en Madrid comprados en 2002, o después de este año?", interpelan los miembros de la comisión.

En otro punto, Agag es requerido sobre su eventual participación en la operación de la inmobiliaria Metrovacesa, y el papel del BPN en dicho caso. Hay también varias preguntas sobre la relación del yerno de Aznar y Manuel Dias Loureiro, administrador ejecutivo de la SLN entre enero y marzo de 2002, y que estuvo en la cúpula de la sociedad hasta 2005.

Hombre fuerte del Partido Social Demócrata (PSD), equivalente al PP, Dias Loureiro fue ministro de Asuntos Parlamentarios y del Interior con Aníbal Cavaco Silva. Agag fue contratado por el político-banquero como asesor de la dirección del banco, un cargo que no existía previamente. Mientras prestó sus servicios al BPN, no vivió en Lisboa, sino que trabajaba desde un despacho en Madrid." (El País, ed. Galicia, España, 07/03/2009, p. 15)

23.10.08

Dicen "inacción" cuando quieren decir "colaboración" en los sobornos

"La OCDE critica a Londres por inacción ante los sobornos.
En un informe redactado con inusitada dureza, la OCDE denunció ayer la "falta de voluntad política" del Gobierno del Reino Unido para perseguir la corrupción y en concreto el pago de sobornos en el extranjero para conseguir contratos comerciales. El informe, de 75 páginas, aborda en particular los presuntos sobornos pagados a lo largo de varios años por la aeronáutica BAE Systems a altos cargos de Arabia Saudí para primero firmar y luego ir renovando diversos contratos de venta de aviones de guerra. La OCDE investiga la evolución de la corrupción en sus Estados miembros, pero no tiene poderes para intervenir. (...)

Las investigaciones sobre el caso BAE Systems fueron paralizadas en diciembre de 2006 por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, que alegó razones de seguridad nacional para justificar esa medida. La Oficina de Grandes Fraudes estaba investigando la legalidad de diversas comisiones por al menos 1.800 millones de euros pagadas por la empresa británica al príncipe Bandar bin Sultan, durante 20 años embajador de Arabia Saudí en Washington, consejero de seguridad nacional del rey Abdullah y personaje clave en las relaciones entre la familia real y Occidente." (El País, ed. Galicia, Internacional, 18/10/2008, p. 6)