Un juez investiga si el despacho que fundó Montoro usó sus "influencias" en Hacienda en beneficio de clientes

 "El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 el exministro del PP Cristóbal Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacción.

La resolución resalta, además, que los miembros de la sociedad, que primero se denominó Montoro Asociados, después pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y que desde 2016 funciona como Global Afteli (GA), crearon una red de contactos en Hacienda gracias a que algunos de ellos habían desempeñado “cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y en las Autonomías”.

El auto, fechado el 28 de enero de 2022, se refiere a una investigación que se inició el 2 de agosto de 2018, y que permanece secreta y activa desde entonces, según confirman a este diario hasta cinco fuentes jurídicas y policiales del caso.

Hallazgo casual

La causa, que en 2022 ya apuntaba las primeras “sospechas” y “conjeturas”, se abrió tras descubrirse varios correos electrónicos “de forma casual” en otro procedimiento judicial abierto en 2017, tras presentarse en marzo de ese año una denuncia anónima.

Sin embargo, los mensajes que habían sido incautados el 6 de noviembre de 2017 durante un registro efectuado en la empresa Messer Ibérica de Gases SA, situada en la localidad de Vila-seca (Tarragona), en el seno de una investigación por un delito contra la ordenación del territorio, dieron pie a Anticorrupción a ampliar la causa.

Influencia en reformas legislativas

La resolución de la Audiencia de Tarragona se basa en la información suministrada por la Policía Judicial y las actuaciones practicadas por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra hasta esa fecha, en enero de 2022. El auto indica, de forma literal: “Las personas y entidades mercantiles sobre las que se viene dirigiendo la actividad investigadora [...] formarían parte de una trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Para ello, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE) antes Montoro Asociados y desde el año 2016 Global Afteli (GA)”.

La Fiscalía Anticorrupción, que encabeza las pesquisas, tiró del hilo y reclamó al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos todos los correos vinculados a la investigación, que ha destapado la presunta red clientelar tejida por la empresa fundada por Montoro, pero de la que se desvinculó el exministro de Hacienda en 2008, según ha asegurado de forma reiterada.

El 16 de diciembre de 2021 el juez de instrucción llegó incluso a acordar la intervención de los dispositivos y medios de comunicación utilizados por los investigados. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Audiencia Provincial de Tarragona.

Dificultad de la investigación

La instrucción de la causa, abierta en diciembre de 2018 y aún en secreto, ha sido complicada. Tanto que la fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.

En la Junta de Fiscales de 26 de septiembre en la que se sometió el asunto, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que sólo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se realizarán.

Entre medias, el tira y afloja mantenido entre la representante fiscal y su superior se ha notado en las propias pesquisas desarrolladas por los Mossos y la UCO de la Guardia Civil, cuerpos que las dieron por finalizadas hace casi un año, según señalan las fuentes consultadas.

Querella de Anticorrupción

No es la primera vez que el despacho fundado por Montoro se encuentra bajo la lupa judicial. En junio de 2017, el Juzgado número 22 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Anticorrupción -elaborada por la misma fiscal adscrita a la causa vigente ahora en Cataluña- contra los integrantes del despacho que había sido fundado once años antes por quien en ese momento era, por segunda vez, ministro de Hacienda de España.

El alto cargo siempre ha defendido que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, dos años después de la creación del despacho. Se da la circunstancia de que, el mismo día que un juez admitía la querella, Montoro era reprobado en el Congreso de los Diputados tras declararse inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como 'amnistía fiscal'.

En esta causa, que fue archivada dos años más tarde, en abril de 2019, se investigó a un total de siete personas -entre ellas a Ricardo Montoro, un hermano del ministro que ejerció como consejero de Equipo Económico- y a la propia consultora como persona jurídica en relación con la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio. La instrucción decayó al no encontrarse finalmente indicios que sostuvieran la querella de Anticorrupción."                 

(Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / J. G. Albalat / Ángeles Vázquez, EPE.es, 18/10/23)

Montoro y Asociados... empiezan a sonar denuncias por tráfico de influencias, y quién sabe qué más

"Los asuntos del dinero tienen sus tiempos y sus fases. Ordenarlas, nombrarlas una detrás de otra, clarifica mucho los resultados. Sobre todo, en el turbio manejo de los fondos públicos. O sea, los de todos los ciudadanos. 

En el caso de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y, por lo que parece, lobbista español, el ejercicio es más relevante. Porque no solo maneja fondos públicos –o sea, de todos los ciudadanos–, sino que además es el administrador de los impuestos que esos mismos ciudadanos, o sea, usted, aportan para que la cosa pública funcione. 

1. Cargos con Aznar

Los cargos ocupados por Cristóbal Montoro, más allá de sus sucesivos nombramientos como ministro de Hacienda, son relevantes para entender sus distintos movimientos como lobbista. Entre mayo de 1996 y el mismo mes de 2000, Montoro ejerció como secretario de Estado de Economía. Corría la primera presidencia de José María Aznar, con Rodrigo Rato como ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno. 

El papel de Montoro fue crucial como feroz defensor de las privatizaciones de lo público. Entre tanto, Rato ponía en marcha su conocido “milagro español”, que consistía –“presuntamente”– en llenarse los bolsillos y desmontar la idea del Estado del Bienestar a golpes contra la llamada “clase media” española. 

Entre el 28 de abril de 2000 y el 17 del mismo mes de 2004, Montoro ocupó por primera vez la cartera de Hacienda, en esta ocasión en el segundo y último Gobierno de Aznar, que acabó de forma abrupta con la inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados del 11M.

2. Montoro y Asociados

Con la victoria de Zapatero, las posibles aspiraciones ministeriales de Montoro se vieron truncadas, pero no su carrera política. Entre 2004 y 2008, nuestro hombre pasó a ser diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Y ese es el momento en el que funda su empresa Montoro y Asociados. En teoría una sociedad dedicada al “asesoramiento integral y estratégico a personas físicas y jurídicas”, y en la práctica un lobby de los de toda la vida.

En junio de 2006, el eurodiputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del PP Cristóbal Montoro no solo abre oficinas privadas, sino que se lleva con él a la crema de los altos funcionarios que han trabajado a su lado en la función pública. 

El caso más notable es el de Ricardo Martínez Rico, que había sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el ministerio de Montoro, y su mano derecha. “Como tal, gestionó y supervisó una de las carteras más amplias del Gobierno español, con un presupuesto superior a los 250.000 millones de euros y con un equipo de más de 3.000 personas”, según reza su propio currículo.

 Y añade que “promovió cuatro leyes fundamentales para la consolidación del equilibrio presupuestario en España. Al mismo tiempo, impulsó las políticas de liberalización, privatizaciones, financiación privada de infraestructuras y reformas estructurales de la economía española”. 

Una vez el PP perdió el Gobierno, Martínez Rico dirigió la Oficina Económica y Comercial de España en Washington (2005-2006), temporada en la que ejerció como responsable de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, en esa época representó a España en el Consejo Europeo de Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional.

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

Junto a Martínez Rico, Salvador Ruiz Gallud, quien fue el director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004, o sea, junto a Montoro mientras este ejerció de ministro de Hacienda en el último Gobierno de Aznar. Según su propio currículo, “desde dicho cargo colaboró en el diseño y aplicación de importantes reformas tributarias, incluyendo la habilitación de instrumentos fiscales orientados a mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior y a la atracción de inversión extranjera”.

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

El tercer nombre significativo en el asunto que nos ocupa es el de Manuel de Vicente-Tutor. Este hombre había sido entre 1999 y 2001 subdirector general de Planificación y Programación de la Agencia Tributaria. De ahí pasó a integrarse en el primer Ministerio de Hacienda de Montoro como director del Gabinete del director general de la misma Agencia Tributaria (2001-2004).

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

Por último, y por no extendernos, también se unió a los chicos de Montoro Francisco Piedras Camacho. Este hombre fue director general del Gabinete de Montoro durante los años 2003 y 2004. Además, ejerció como consejero de empresas públicas relevantes, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Agencia de Crédito a la Exportación y Paradores Nacionales. 

Según explica su propio currículo, en su etapa en la Agencia Tributaria “se especializó en asuntos fiscales internacionales. Además, como directivo del área de recaudación de la AEAT ha adquirido una gran experiencia en la gestión de procesos concursales”. Quien quiera oír que oiga.

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

3. ¿Montoro se va?

En 2008, cuando el hoy ministro de Hacienda pasa a ser portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda del PP en el Congreso de los Diputados, su nombre desaparece de Montoro y Asociados y la empresa pasa a llamarse Equipo Económico. 

Sin embargo, se podría decir que su desaparición no es exactamente total. Su puesto en el accionariado pasa a ocuparlo Ricardo Montoro, su hermano. Y queda como presidente de la sociedad Ricardo Martínez Rico, quien, como se ha apuntado anteriormente, había sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el ministerio de Montoro, y su mano derecha.

En diversas ocasiones desde 2008 se ha preguntado al actual ministro de Hacienda por su desvinculación del lobby, y en todas ellas ha reiterado que es absoluta. Sin embargo, no solo quedaron en Equipo Económico sus chicos y su propio hermano, sino que las últimas informaciones aparecidas en prensa apuntan a una colaboración activa. 

4. Las cenas de Montoro y Martínez Rico

“Ricardo Martínez Rico vino a todas las cenas. Actuaba como si fuera un asistente personal de Montoro, su secretario (…) Esos encuentros le sirvieron para repartir tarjetas de Equipo Económico”. Así lo narraba hace unos días al diario ABC uno de los asistentes a esas cenas. 

El problema para el ministro es que dichos encuentros con banqueros internacionales y representantes de grandes empresas no se celebraron en 2006, cuando existía Montoro y Asociados, sino en 2011, cuando empezó a estar claro que el PSOE iba a perder el Gobierno.

 Según la información hecha pública por ABC, dichas cenas se realizaron en la sede central de Caja Madrid y Rodrigo Rato ejerció de padrino.

Poco tiempo después, el 22 de diciembre de aquel mismo 2011, el ya presidente Mariano Rajoy nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y cinco años más tarde, en noviembre de 2016, volvió a nombrarle ministro de Hacienda y Función Pública.

El pasado 27 de junio, el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico, la empresa heredera de Montoro, la que le acompañó en 2011 a las cenas con grandes gestores económicos y financieros. Se les acusa de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles.

Solo dos días más tarde, el Congreso de los Diputados reprobaba al ministro después de que el Tribunal Constitucional declarara nula la amnistía fiscal que aprobó en 2012, haciéndola responsble de “legitimar” el fraude fiscal. Cabe añadir que, a causa de dicho fraude, las arcas del Estado dejan de recaudar cada año alrededor de 25.000 millones de euros. 

En fin

Cristóbal Montoro ha manejado durante 10 años la Hacienda española. Es decir, ha estado al frente del ministerio que se encarga de gestionar los impuestos que los ciudadanos pagan para el funcionamiento de la cosa pública. Ahora empiezan a sonar denuncias por tráfico de influencias, y quién sabe qué más, a tenor de las informaciones que circulan, en las que no es inocente el exministro José Manuel Soria, enemigo declarado de Montoro. Pero esa es otra historia. 

 La nuestra se encarga de detallar paso a paso cómo se pone a girar el dinero público en manos privadas precisamente por aquel que debe administrarlo. Y para qué han servido dichas puertas giratorias. 

A propósito, el hecho de que el pasado mes de noviembre Montoro nombrara subsecretario de Hacienda y Función Pública a Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, debe responder también a asuntos de familia. 

Las conclusiones, después de seguir esta senda, sean de cada cual."              (Cristina Fallarás , CTXT, 04/07/17)

El despacho que fundó Montoro asesoró a empresas beneficiadas poco después por leyes del Gobierno

"El despacho que fundó el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, intentó influir, con éxito en algunos casos, en cambios legislativos aprobados en los años de Gobierno de Mariano Rajoy, publica hoy el diario ABC, que continúa publicando una serie de exclusivas que ponen en la picota al ministro.

Varias empresas multinacionales habrían recurrido a Equipo Económico para encargar informes con los que intentar impulsar reformas regulatorias. En la actualidad el juzgado número 22 de Madrid investiga un contrato de 216.000 euros que las Cámaras adjudicaron sin concurso público a Equipo Económico para impulsar una nueva ley.

Además, Equipo Económico realizó dos informes para el grupo constructor y de servicios Ferrovial sobre cómo debería cambiar el modelo de contratación pública para resolver la morosidad con los contratistas poco antes de aprobarse la ley de pago a proveedores en el año 2012. 

El coste de los informes  ascendió a 270.000 euros más IVA. Los contratistas públicos mantuvieron encuentros con los responsables del Ministerio de Hacienda, encabezado por Montoro, y de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirigía Antonio Beteta .

Ese mismo 2012 Hacienda aprobó el plan de pago proveedores, mediante el que el Estado pagó a cuenta las deudas de los ayuntamientos por un importe de 27.000 millones de euros.

En otra ocasión, los intentos de esta gran empresa no fructificaron. En 2013 Ferrovial Servicios encargó al despacho un informe que costó 120.000 euros más IVA para que contratos municipales como recogida de basuras, limpieza de calles o mantenimiento de jardines se concedieran durante un plazo de más años y a un solo proveedor, en lugar de troceados por distritos y en periodos cortos. 

Aunque el estudio se presentó a alcaldes como  Ana Botella (Madrid) y Xavier Trías  (Barcelona), no consiguieron implantar este modelo.

Otro caso se produjo en relación con las primas a las energías renovables. En 2012 Montoro sacó a relucir en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos un informe favorable a no retirar la prima a las energías renovables. 

Como entonces le afeó el ex ministro de Industria José Manuel Soria, que pretendía recortar estas primas (como al final ocurrió) era un documento idéntico a otro de la multinacional de energías renovables Abengoa, que tenía como asesor a Equipo Económico. Además, el presidente del despacho, Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos, era consejero de Abengoa.

Varias instituciones ligadas al PP han contratado a Equipo Económico. En 2008, Madrid Network, empresa participada por la Comunidad de Madrid y presidida por Antonio Beteta –que luego sería secretario de Estado con Montoro –, firmó dos contratos de asesoría con Equipo Económico que ascendían a dos millones de euros. El mismo año, el Ayuntamiento de Tres Cantos, encabezado por José Folgado los contrató por 84.544 euros."                 (eldiario.es, 29/06/17)