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12.1.21

Sito Miñanco ahora se hace llamar Mario. El sumario de la Operación Mito destapa el supuesto nuevo emporio levantado por el histórico narco gallego, con vínculos en Colombia, Holanda y Turquía

 "Al fondo de una nave desconchada a pie de ría, junto a la playa de Con de Sido, en Cambados (Pontevedra), los investigadores se toparon con uno de los premios gordos que vuelve a cercar a José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, uno de los históricos narcos gallegos. 

En la parte trasera del inmueble, sede de la sociedad limitada Astilleros Facho, vinculada al propio sospechoso, encontraron unos plásticos negros y un portón destinados a mantener a raya las miradas indiscretas. Detrás, se ocultaba todo un arsenal para el negocio del tráfico de drogas: una embarcación azul de 16,47 metros de eslora con cinco motores fueraborda para un total de 1.300 caballos; y una semirrígida de color gris, bautizada como Dama Primera, de 12 metros y con cuatro motores de 350 caballos cada uno. Los agentes ya no tenían dudas: Sito había regresado al narco.

La Operación Mito, dirigida por la Audiencia Nacional, ha devuelto a Miñanco a las páginas de los periódicos. Tras cuatro años de investigación, la juez María Tardón lo procesó el pasado viernes junto a otras 45 personas —incluido Gonzalo Boye, quien fuera su abogado, conocido también por representar a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra—, acusadas de pertenecer y colaborar con una organización montada por el propio narco gallego cuando aún cumplía condena por sus crímenes en un centro de inserción social de Algeciras, donde permanecía en régimen de semilibertad: por las mañanas trabajaba en una empresa de aparcamientos.

 Una banda con supuestos contactos en Colombia, Países Bajos y Turquía; que operaba en Galicia, el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol o Madrid; y a la que los agentes llegaron a interceptar casi cuatro toneladas de cocaína en un buque cerca de las Azores y en un contenedor apilado en un almacén de Den Hoorn, al norte de Holanda.

 Todo un entramado presuntamente dirigido por Miñanco con un estilo muy “personalista”, como dice la magistrada. Él estaba al mando y quería dejarlo claro, según se desprende del sumario. “Todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él”, resume María Tardón, responsable del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. 

El histórico narco gallego, que adoptó supuestamente para esta trama el nombre en clave de “Mario”, discutía desde los detalles de la recogida de la mercancía —como la fecha o la hora concreta de la descarga—, hasta los fallos que la organización detectaba en sus sistemas de comunicación o, incluso, el exceso de combustible en las lanchas que usaban. Sito no quería que nadie moviera un dedo sin él saberlo. “Aquí las cosas se hacen a mi manera”, decía en la serie Fariña el actor que interpretaba su personaje. Calcado.

“Extremaba el control sobre las actividades de sus subordinados”, prosigue la instructora Tardón en uno de sus autos, donde describe cómo transmitía a sus subalternos una máxima importante: que guardaran absoluta “confidencialidad” de las comunicaciones que mantenían entre ellos. El detallista Miñanco estaba en la cúspide y los observaba.

 Pero Sito, debido a la pena que aún cumplía, tenía limitados sus movimientos. Además, no quería levantar las sospechas de la policía. Por lo que debía delegar. Dos de sus hombres de máxima confianza entran entonces en juego: el colombiano Luis Enrique García Arango, alias Alan, El viejo o El viejito, uno de sus antiguos lugartenientes; y Juan Antonio Fernández Fernández, conocido como Chus o Nuria, que estaba a sueldo de Astilleros Facho como tapadera, ya que allí “no desempeñaba actividad laboral alguna”. A ambos, condenados junto al gallego en 2006 por otra red de narcotráfico, les “confiaba los pormenores” de las operaciones. Arango también llevaba presuntamente los pagos y la contabilidad criminal.

Estos tres se dedicaban a la toma de las decisiones, pero la pirámide tenía más escalones. Según el sumario, de preparar las operaciones se encargaban David Pérez, El Niño; y José Antonio González, Cherokee. Francisco Peña, Paco, y Antonio Palma, Toalla, ejercían de guardaespaldas de Sito en sus desplazamientos. Y Fernando Prado, Pocholo, y su hijo Marcos eran los “expertos pilotos de embarcaciones” encargados de introducir la droga en la costa gallega.

La estructura atribuida a Miñanco contaba también con una red de empresas propias para supuestamente lavar el dinero —Astilleros Facho, una compañía de alquiler de vehículos llamada Vicmar y la inmobiliaria San Saturnino—. También recurría a sociedades de terceros que le apoyaban y a un sistema de “correos humanos” que viajaban a Colombia con efectivo encima para ocultarlo. Movían cientos de miles de euros. Cuando Sito fue detenido en febrero de 2018, los agentes le encontraron en un chalet de dos plantas con piscina que usaba en Algeciras 377.320 euros en efectivo. Estaban ocultos dentro de un canapé, en una bolsa de plástico.

Los 10.000 euros que salpican a Boye

Desde que lo procesaron el pasado viernes, Gonzalo Boye no ha parado de defender su inocencia respaldado por un importante sector del independentismo catalán, que lo considera perseguido por representar a dirigentes del procés. “Van a por ti, van a por nosotros”, le apoyó Laura Borràs, cabeza de lista de Junts en las próximas elecciones catalanas. La juez considera al abogado colaborador de Miñanco por supuestamente falsificar, junto a otro letrado, una documentación para recuperar un dinero que la policía interceptó a uno de los “correos humanos” de la banda. Según las pesquisas, la organización les iba a pagar 90.000 euros por esos papeles, “30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales Boye recibió 10.000” presuntamente en una reunión con miembros de la trama."                    (J. J. Gálvez, El País, 21/12/20)

21.12.20

El abogado de Torra y Puigdemont irá a juicior por presunto blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco

 "La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado al abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, Gonzalo Boye, por presuntos delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con una presunta falsificación en documento oficial.

También irán a juicio José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a otras 44 personas, según informa El Periódico. La magistrada investiga dos operaciones que tenían como objetivo introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado para blanquear el dinero obtenido con la droga.

La magistrada relata cómo en una de las operaciones realizadas por correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia fue descubierta por la policía. El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros. Ante esta aprehensión, dos de los ahora procesados iniciaron las acciones para recuperar el dinero.

Para encontrar la formula, Sito Miñanco y colaboradores suyos se reunieron con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro. Estos les informaron, según la jueza, que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los inculpados, las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Ese pretendido negocio, según la togada, “no presentaba lógica comercial alguna", por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente se vendieron, y en otros el documento mercantil era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía.

La juez concluye que tres abogados, entre ellos Boye, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y "el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular" que había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador, "a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias". El objetivo, añade, "recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia”.            
        (e-notícies, 18/12/20)

15.6.20

Detenido por 'topo' del Clan de los Santorum, vinculado al narcosubmarino, un funcionario de Vigilancia Aduanera con casi 400.000€ en efectivo

"Los Santórum son uno de los clanes de narcos gallegos más activos en los últimos años y la policía sospecha que están vinculados al famoso narcosubmarino hundido en la Ría de Aldán. Acaban de detener a un supuesto chivato en la patrullera de Vigilancia Aduanera de Vilagarcía. Lo pillaron tras recibir de un colombiano 370.000 euros. 

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con Vigilancia Aduanera han detenido en Madrid a un funcionario de Aduanas destinado en un patrullero en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por supuestos vínculos con el narcotráfico. De hecho, se investiga la posibilidad de que filtrara información a narcos o de que jugara "otro rol" en la organización del clan Santórum.

VARIOS AÑOS DE SEGUIMIENTO

Así lo han informado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, que han relatado que este funcionario era seguido desde "hace dos años" por su "nivel de vida no acorde con los ingresos declarados".

En el marco de esa vigilancia conjunta de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional se le vincula, a raíz de la 'Operación Pantín' en la que fueron intervenidos 4.500 kilos de cocaína en el Atlántico, con el clan arousano de Santórum.

Por ello, ante un "tren de vida elevado", con movimientos patrimoniales "extraños desde hace dos años", han destacado las mismas fuentes, este funcionario, miembro de la tripulación de un patrullero en Vilagarcía, ha sido vigilado.

 Su detención se ha producido este pasado miércoles en Madrid cuando el hombre, que había acudido acompañado a la capital supuestamente a gestiones personales, se desplazó a un domicilio en el que se le entregó un paquete. Ahí fue detenido y los agentes descubrieron que lo que le habían dado eran 370.000 euros en efectivo.

También ha sido detenido un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la vivienda en la que se le entregó el paquete con dinero al funcionario y los agentes intervinieron cinco kilos de cocaína en ese domicilio.
REGISTROS EN AROUSA
  A raíz de este operativo en Madrid, este jueves se realizaron registros en la zona de Arousa en una vivienda vinculada al funcionario arrestado, en los que se hallaron "elementos que refuerzan los vínculos" de este "con el narcotráfico", han apuntado las mismas fuentes. POSIBLES FILTRACIONES
  Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han aclarado que este funcionario, por su destino en la tripulación de un patrullero, no tenía acceso a la base de datos de pesquisas y no investigaba operaciones contra el narcotráfico, aunque acudía a despliegues relacionados con éstas.

Por ello, se investiga en esta operación, que sigue abierta, si este funcionario filtraba información a narcotraficantes o si jugaba "otro rol" en la organización de Santórum.

Este funcionario de Aduanas había estado un largo periodo de tiempo de baja, pero ya se había incorporado a su puesto en la tripulación de un patrullero de Aduanas en Arousa."                   (Galiciapress, 12/06/20)

31.10.19

La Audiencia Nacional registra la vivienda del abogado Gonzalo Boye por el supuesto lavado de dinero del narco Sito Miñanco

"La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha puesto en marcha este lunes una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y ha ordenado varios registros, entre ellos el del domicilio del abogado Gonzalo Boye, según informan fuentes jurídicas. La magistrada ha citado al abogado el próximo miércoles para declarar como imputado por un supuesto delito de blanqueo. La causa ha sido declarada secreta.

 Boye, conocido por ser el abogado del expresidente Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde octubre de 2017, y de su sucesor Quim Torra, en la causa contra él por desobediencia, también ha sido representante legal de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco hasta hace dos semanas. Fuentes próximas al abogado relacionan los registros de este lunes con la causa en la que está implicado el conocido narcotraficante gallego, bautizada Operación Mito.

La investigación conocida hoy está relacionada, según estas mismas fuentes, con los intentos del letrado para recuperar ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) 889.000 euros intervenidos en febrero de 2017 en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que se hallaron ocultos en el equipaje de cinco ciudadanos colombianos que regresaban a su país.

La Operación Mito se inició en febrero de 2018 con la detención de Sito Miñanco y de 42 presuntos integrantes de su organización de narcotráfico acusados de intentar introducir en Europa dos cargamentos de cocaína que sumaban 4.416 kilos. Entre las funciones de estos integrantes de la trama también estaba recibir el dinero fruto de la venta de droga para, posteriormente, enviarlo a Colombia mediante locutorios y correos humanos (conocidos en el argot policial como mulas). Uno de esos envíos fue, supuestamente, el intervenido en Barajas un año antes.

En el sumario de la Operación Mito, al que tuvo acceso este periódico, se detalla una reunión el 28 de junio de 2017 en una cafetería de Madrid entre varios de los presuntos integrantes de la trama, entre ellos una de las hijas de Sito Miñanco. A la misma se unió el abogado Gonzalo Boye. Aunque el contenido del encuentro no pudo ser captado, la policía considera, por las conversaciones telefónicas intervenidas en días posteriores, que su objetivo era concretar las acciones ante el Ministerio de Hacienda para recuperar dichos fondos, que los responsables de las pesquisas creen que pertenecía Sito Miñanco. En una de estas conversaciones, se habla de documentos mercantiles relacionados con un supuesto préstamo.

Fuentes del despacho de Boye han rechazado este lunes cualquier irregularidad en su actuación profesional "y, mucho menos, la falsificación de ningún documento" para recuperar aquellos fondos. Estas mismas fuentes vinculan el registro al testimonio prestado ante la juez de un supuesto narcotraficante colombiano que fue excarcelado tras prestarse a colaborar con la Policía en la causa. "Es un despropósito. No van a encontrar nada porque no tenemos nada de ocultar. Solo nos dedicamos a trabajar", añaden. Estas mismas fuentes no dudan en vincular la operación al protagonismo mediático que el abogado ha alcanzado en los últimos meses por dirigir la defensa de Puigdemont.

El expresidente catalán ha salido en apoyo de su abogado desde su refugio de Waterloo. En un tuit, el político fugado ha escrito: "Lawfare (guerra jurídica) a todo trapo. Cuando alguno les gana las partidas y les deja en evidencia embisten sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Gonzalo Boye le pretenden dificultar su trabajo. No se saldrán con la suya. Todo el afecto a su familia y trabajadores del despacho".                       (Óscar López-Fonseca, El Pís, 21/10/19)

9.8.11

Culebras blanqueó durante 15 años 30 millones ganados con el narcotráfico

"Desde marzo de 1989 hasta finales de 2006, el empresario de Vigo Juan Carlos González Martín, alias Culebras, blanqueó más de 30 millones de euros procedentes de las ganancias que obtuvo con el tráfico de drogas.

Ahora, González Martín se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión y una multa de 56 millones de euros. (...)

Junto a su mujer y sus tres hijos, la familia de Culebras creó una sólida trama para blanquear dinero. (...)

En el momento de su detención, a finales de 2006, Juan Carlos González tenía depositados en cuentas bancarias 6,1 millones de euros y 37.100 dólares que fueron intervenidos. Además, en apenas una década, compró 29 coches de alta gama, 79 obras de arte, dos yates y tres motos de alta cilindrada. (...)

En 1989, él y su familia constituyeron la sociedad Dogón para hacerse con la propiedad de un chalé por 61.578 euros, en Panxón, en el municipio de Nigrán y un piso en la calle López Mora de Pontevedra de 66.000 euros. Un año después, compró por 78.000 euros el edificio Moderno de la calle Policarpo Sanz de Vigo, que luego vendería por 102.000.

En 1991, Culebras y su esposa, María Fernanda Domínguez, adquirieron la sociedad mercantil Fresven por un valor nominal de 3.000 euros, asumiendo las deudas de la empresa por un montante de 601.000 euros, que liquidaron en efectivo.

Ese mismo año también se hicieron con un local comercial en la avenida García Barbón, en pleno centro de Vigo, por 282.000 euros y una finca urbana en la calle Cánovas del Castillo por otros 36.000 euros. En 1993 compraron el edificio conocido como Fábrica Antigua de Guixar, en la parroquia viguesa de Teis, por 250.000 euros.

Un año más tarde, Culebras y su familia constituyeron otra sociedad, a la que llamaron Carlauto S.L., y crearon la comunidad de bienes Barbón CB. a cuyo nombre pusieron un local comercial valorado en 282.000 euros.

Una segunda comunidad de bienes, Jumalex CB, fue creada en 2007, meses antes de su detención, para realizar operaciones mercantiles con el empresario inmobiliario y también imputado Carlos Rocha Portela.

A través de esa sociedad compraron una nave industrial en Baiona por 240.000 euros, un local comercial en Gondomar por 137.000 euros, dos fincas en León y una vivienda ubicada en el Conjunto Arquitectónico San Rafael, en el barrio vigués de Coia, por 180.000 euros.

En la extensa relación de bienes adquiridos por González Martín, su familia y sus socios también figuran otros dos pisos y terrenos en Pontevedra y Gondomar, así como un local comercial en la Gran Vía de Vigo. La mayoría de estos bienes figuraban a nombre de sus hijos Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro González Domínguez.

El 28 de junio de 2006, Culebras abrió cuentas bancarias a favor de su mujer e hijos en la sucursal del Banco de Santander-Totta de la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Los depósitos se hicieron en efectivo por un importe de 1.330.000 euros.

Otra de ellas, a su nombre, fue abierta ese mismo día con la entrega, también en metálico, de 1,5 millones de euros. Una tercera cuenta bancaria figuraba a nombre de su hijo Alejandro, que también ingresó 1,5 millones, al igual que su hermana, Ana Isabel González, que entregó en efectivo la misma cantidad.

De los 29 coches que adquirió la familia desde 1987, solo siete figuran a nombre de Culebras. Los dos últimos los compró en 2007, un Porsche Cayenne por 115.000 euros y un Audi 3 por 36.000. En el momento de su detención guardaba en su casa 323.865 euros." (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/08/2011, p. 6)

31.3.11

La policía interroga a otros 11 empleados municipales por la Operación Orquesta

"Crece el número de personas en nómina de los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos implicadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro.

A iniciativa de este último, deberán declarar entre hoy y el jueves ante la policía judicial hasta 11 funcionarios y empleados municipales de estas tres localidades, cuyos alcaldes están en libertad provisional acusados de varios delitos contra la Administración pública como cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Al menos siete personas con puesto fijo o contratado en estos tres ayuntamientos de la Costa da Morte, que fueron intervenidos el pasado 31 de enero, deberán acudir a esa citación policial con abogado para declarar en calidad de imputados. Entre ellos, están los secretarios municipales de Cee y Fisterra (en este último caso también es interventor del Ayuntamiento) así como los arquitectos municipales de estas localidades y el de Mazaricos.

Como imputada y asistida por un letrado también deberá declarar la jefe de gabinete del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quien está acusado de seis delitos y eludió la prisión por esta trama tras pagar una fianza de 29.000 euros. Un policía municipal de Cee y una administrativa de este Ayuntamiento también declararán como imputados.

Otras cuatro personas en nómina en el Ayuntamiento de Cee fueron citadas por la policía judicial en calidad de testigos, como son la interventora, el arquitecto municipal, un técnico de empleo y una administrativa.La Operación Orquesta comenzó por casualidad a finales de 2009 a raíz de escuchas policiales en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas en la Costa da Morte.

Al aparecer indicios de delitos relacionados con la corrupción en esas conversaciones, el juez de Corcubión abrió nuevas diligencias, aún bajo secreto sumarial y relacionadas con el supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero público en contrataciones de obras y fiestas parroquiales. (...)

La novedad con las 11 citaciones cursadas ayer para declarar ante la policía judicial es que no se detuvo a nadie. Los primeros 11 imputados en esta trama, por contra, pasaron por los calabozos de la comisaría de A Coruña antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos, incluidos los seis cargos públicos, tuvieron los teléfonos intervenidos antes de su detención.

Esta nueva tanda de funcionarios o contratados municipales llamados a declarar está relacionada con la abundante documentación e incluso ordenadores que la Policía Nacional se incautó durante los registros en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos hace ya casi dos meses." (El País, Galicia, 29/03/2011, p. 1 y 5)

22.3.11

Dos de los acusados por tráfico de drogas... gestionaron para el alcalde de Cee... contrataciones de obras públicas del Ayuntamiento

"Dos de los acusados por tráfico de drogas en una investigación que instruye el juez de Corcubión Andrés Lago Louro gestionaron para el alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo Sambade, contrataciones de obras públicas del Ayuntamiento.

David Rey Pequeño, empleado del servicio de limpieza viaria de ese municipio coruñés, y Jorge López Lago, representante de orquestas, ambos en libertad, actuaron el año pasado como intermediarios del regidor para la construcción de la Casa da Cultura y desviaron dinero público de esas obras, tras un trapicheo con el presupuesto.

David Rey Pequeño, que entró en la directiva de Independientes por Cee, el partido del alcalde, a finales de 2008, y López Lago son dos de los muchos sospechosos de traficar con drogas que tenían el móvil intervenido por orden judicial.

En algunas de esas escuchas del sumario por narcotráfico, cuyo secreto fue levantado parcialmente a finales de octubre de 2010 y al que tuvo acceso EL PAÍS, Rey Pequeño y el empresario imputado cuentan sus gestiones entre marzo y abril del año pasado "con un borrador de la Casa da Cultura de 340.000 euros". "Le dice a Jorge que va a Arteixo, se lo va llevar a un tal David".

Una semana después, el 8 de abril, el empleado municipal "recibe llamada de David que le quiere dar un presupuesto de una obra para que lo enseñe al alcalde". Al cuarto de hora, Rey Pequeño le devuelve la llamada "y le pregunta si en el presupuesto full equip, van incluidos los 100.000. David contesta que sí, que serían 300.000 en total. Y que el otro presupuesto sería solo para abrir". Sigue la conversación entre ambos sobre las cuantías a pactar.

Al día siguiente, es López Lago el que telefonea a Rey Pequeño para decirle que "le haga una llamada a la interventora del Concello, a "Emi para que le consulte la operación, porque ella, como lleva el control de todo, puede tener gente fuera que mire el presupuesto". (...)

David Rey Pequeño "le propone desviar de 10.000 a 20.000 euros para fiestas. El otro David dice que puede contar con 4.000 euros". Un intercambio que ilustra la Operación Orquesta, una trama contra la corrupción que está relacionada con el supuesto cobro de comisiones en contrataciones públicas y desvío de dinero de las fiestas de los tres ayuntamientos intervenidos: Cee, Fisterra y Mazaricos.

Unas horas después de gestionar un desvío de dinero, Jorge López Lago llama a Rey Pequeño para explicarle que "está esperando para hablar con Ramón (alcalde de Cee)".

A la mañana siguiente, el empleado del servicio municipal de limpieza pregunta al empresario imputado, tanto por drogas como en la trama de corrupción, si logró reunirse con el regidor "puesto que a las 11.30 viene David, el del presupuesto".

López Lago queda de llamarlo "cuando acabe su cita con el alcalde". Unas horas después, ese David explica por teléfono a Rey Pequeño que "le pasó el presupuesto barato a Carlos. Que no meta más gastos en el otro presupuesto porque ese es el que tiene el alcalde (obras en la casa de la Cultura)". Pequeño le contesta que "esté pendiente del telefóno porque le llamarán o Ramón (alcalde) o Jorge". (El País, Galicia, 20/03/2011, p. 2)

27.12.10

Laureano Oubiña: "Financiei a Fraga con cartos do contrabando"

"O narcotraficante galego, a piques de saír libre, asegura que colaborou economicamente coa Alianza Popular de Manuel Fraga e a UCD de Adolfo Suárez

Laureano Oubiña suma 10 anos preso por delitos de narcotráfico, do que foi a cara máis coñecida tras a operación Nécora dirixida por Garzón. A poucos días de quedar libre, o 'capo' di nunha entrevista concedida na 'Vanity Fair' que el axudou ''a financiar os partidos de Fraga (Alianza Popular) e Suárez (Unión de Centro Democrático) con diñeiro do contrabando''.

A través dun cuestionario, Oubiña non cala e aborda multitude de temas, coma a súa 'guerra' contra políticos e xuíces. "'Xamais subornei nin a uns nin a outros. Pero a finais dos anos setenta, cando pasamos á democracia que din que vivimos, axudei a financiar a Alianza Popular, do señor Fraga, e a UCD, do señor Suárez. E igual que eu o fixeron moitos empresarios máis que estabamos metidos no contrabando de tabaco''. (Xornal.com, 27/12/2010)

29.10.10

La fiscalía reclama 400 millones a 36 acusados de lavar dinero de narcos

"El juzgado número 2 de Caldas ha tardado seis años en terminar la instrucción del mayor proceso por blanqueo en Galicia, que investiga la operación de camuflaje del patrimonio de José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, de 50 años, condenado a 14 de prisión por narcotráfico a finales de los noventa. Son 36 acusados para los que la fiscalía reclama 186 años de prisión y multas que sumadas superan los 400 millones de euros.

Pelopincho utilizó a más de una treintena de cómplices, según la investigación, para que se hiciesen pasar por los propietarios de 50 inmuebles -entre bajos comerciales, chalés y pisos- adquiridos en Pontevedra, A Coruña y Asturias. A ellos se suman 10 sociedades mercantiles, una flota de 35 vehículos y 900.00 euros en depósitos bancarios. (...)

En el juicio estará ausente uno de los personajes que el sumario considera claves en el entramado financiero de Pelopincho. Se trata de Manuel Franco Argibay, de 47 años, antiguo abogado del principal encausado y en busca y captura desde 2006, año en que huyó tras pagar dos millones de euros de fianza. Argibay, que también fue presidente y asesor jurídico del Pontevedra CF, creó varias sociedades que utilizó, según la Fiscalía de Delitos Económicos, para registrar fincas por un valor cercano a los cuatro millones de euros. También ingresó en un banco portugués a nombre de dos de sus hijos menores de edad 1,2 millones de euros que Pouso le había entregado para que los ocultase en un paraíso fiscal. El fiscal pide para el ausente seis años de cárcel y 11,9 millones en multas.

La misma pena que pide para Pouso la solicita la fiscalía para su hombre de confianza, Benito Suárez Bouzón, encargado de gestionar la compra de inmuebles. Ocho de ellos -situados en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro con un valor sumado de 50.000 euros- figuraban a nombre de Tereisinha de Jesús Carvalho, para quien el ministerio público pide más de cinco años de cárcel, los mismos que para Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez, las cuatro también con numeroso patrimonio a su nombre.

El resto de los acusados, muchos de ellos familiares del principal acusado, afrontan penas de hasta cinco años.

José Antonio Pouso Rivas, de 50 años, más conocido en los ambientes del narcotráfico como Pelopincho, era un traficante de poca monta cuando el negocio de los estupefacientes atravesaba la época de las vacas gordas. (...)

Una investigación dirigida por el juzgado número 2 de Caldas puso al descubierto su inmenso patrimonio, blanqueado a través de inmuebles, inversiones y sociedades. El ideólogo de estas operaciones fue el que entonces era su abogado, Manuel Franco Argibay, al que busca la Interpol desde 2006, pocos meses después de que abandonara la cárcel tras abonar una fianza de dos millones de euros. (...)

Pouso Rivas utilizó presuntamente a 35 personas para que simularan ser los titulares de 50 inmuebles (pisos, chalés y bajos comerciales) que compró en localidades de Pontevedra y A Coruña, incluso en Asturias. Creó 10 sociedades mercantiles y abrió depósitos bancarios que en el momento de ser intervenidos superaban los 900.000 euros, además de haber adquirido una auténtica flota de vehículos, más 35 al día de su detención." (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/10/2010, p. 1)

8.7.10

Intervenida a Los Charlines una fortuna de 15 millones en inmuebles y cuentas suizas

"La operación Repesca ha puesto al descubierto la fortuna que manejaba el clan de Los Charlines, pese a que se creía arruinado y desmantelado tras varios procesos por narcotráfico y blanqueo de dinero. El balance de detenidos se elevó ayer a 14 detenidos.(...)

La jueza de Vilagarcía y el fiscal especial antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, coordinaron el operativo en el que se han intervenido 58 inmuebles, valorados en más de 12 millones de euros, y bloqueado unos tres millones de euros en varias cuentas en entidades suizas.

Los hermanos Manuel, Óscar, Melchor y Teresa Charlín Pomares, así como la hija de esta última, Natalia Somoza, y la de Josefa, todavía en prisión, Noemí Outón, fueron detenidos junto a otras seis personas presuntamente vinculadas. Entre ellos figura un conocido constructor y empresario de Vilanova de Arousa, Ramón Rodríguez Paz, y uno de sus hijos, así como un supuesto testaferro de Los Charlines, el abogado Adán Allo, de A Illa de Arousa, pero con despacho profesional en Pontevedra.

El objetivo de la investigación era detectar el patrimonio oculto de la organización que le ha podido permitir recuperar bienes embargados por la Justicia pujando en las subastas. El caso del cocedero Sochar, SL, por el que pagaron 800.000 euros, fue una de las primeras pistas.

En esta puja participó Teresa Charlín, el único miembro de la familia que fue absuelta por el Tribunal Supremo de blanqueo de dinero. Ella dio las indicaciones necesarias a su hija Natalia Somoza para que hiciera las ofertas. Precisamente el nombre dado a la operación, Repesca, hace alusión a la recuperación de los bienes ocultos que la familia evadía del embargo judicial.

Los agentes han constatado un presunto delito de alteración del precio en concursos públicos y subastas cometido por miembros del grupo que, valiéndose del poder que Los Charlines tienen en la zona, se presentaban a subastas para la compra de bateas, previa advertencia a los vecinos de la comarca para que nadie acudiese o lo hicieran sin pujar.

El abogado y testaferro detenido era administrador aparente de una sociedad para el blanqueo de dinero, junto a varios empresarios vinculados a los negocios de marisco y pescado. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y alteración del precio en concursos públicos y subastas. El constructor, Ramón Rodríguez, estaría imputado, además, por un delito de estafa. Intervenciones telefónicas en esta investigación permitieron descubrir que las deudas que en su día reclamó el empresario a Teresa Charlín, por la vía judicial, eran un montaje de ambos.

Con este golpe a Los Charlines, el Estado podría recuperar el patrimonio que le fue decomisado a la familia en virtud de una sentencia de 2004, revocada tres año después por el Supremo. El alto tribunal sólo decretó el embargo de los bienes si no se hacían efectivas las multas por delito fiscal, lo que permitió a Los Charlines recuperar su emporio." (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/07/2010, p. 1)

11.6.10

La investigació contra el narcotráfico ha destapado una extensa madeja de sociedades e intermediarios de los capos dedicados a mover ingentes fortunas

"En la extensa madeja societaria del narcotráfico emergen una vez más las conexiones con la política. En el mundo de los negocios con dinero de origen dudoso es imprescindible la figura de los cooperadores necesarios, personas con influencias y buenos contactos. Es el caso de Manuel Cruz López, chófer de profesión que trabajó para dos pesos pesados de la política: primero para José Manuel Romay Beccaría, cuando era conselleiro, y luego para Manuel Fraga.

A mediados de los noventa, Cruz fraguó una profunda amistad con Marcial Dorado, entonces convertido en el número uno de los contrabandistas de tabaco que no habían dado el salto al narcotráfico en la ría de Arousa. A través del chófer, el tabaquero, que ya gestionaba potentes negocios inmobiliarios y otros relacionados con astilleros, conservas, viñedos y concesiones oficiales de gasóleos, incluso logró introducirse en los círculos de políticos del PP.

Pero la detención, en 2004, por narcotráfico de Marcial Dorado provocó un vuelco en el entorno de sus amistades y negocios. Tras ser implicado en una importante operación de cocaína a la que dio cobertura con un barco que, según la investigación, fue construida clandestinamente en los Astilleros Hércules de Ferrol, que controlaba el propio Dorado Baúlde, el confeso contrabandista, actualmente en prisión, pelea en los tribunales para evitar que su condena de 10 años no sea elevada a firme en el Supremo.

Hasta su fallecimiento en un extraño accidente de tráfico, Cruz López fue una pieza fundamental en los negocios de Dorado hasta el punto de que su viuda, Ana María Montero, fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, en el sumario por blanqueo de dinero que actualmente instruye el juez Grande Marlaska. En él aparecen sus familiares más allegados y una extensa cohorte de abogados y testaferros que habrían diseñado la trama más sofisticada de paraísos fiscales para ayudar a Dorado a colocar su enorme fortuna, según la investigación.

En la lista de colaboradores aparece José Miguel Trias Rovira, detenido como supuesto hombre de paja en pimera línea de Marcial Dorado y vinculado a la sociedad Doverdale Trading Ltd, con sede en las islas Vírgenes británicas y con cuenta abierta en Suiza. El nexo entre Trias Rovira y Dorado Baúlde es la empresa Progamallo, SA, que, según el sumario, "era el buque insignia de todo el entramado societario" desde la década de los noventa hasta que el tabaquero fue detenido por narcotráfico.

Siguiendo el hilo de la madeja societaria, aparecen también los tentáculos del abogado Pablo Vioque, otro hombre de grandes influencias y contactos políticos, hasta que cayó en desgracia, implicado de lleno en el narcotráfico. Fallecido en diciembre de 2008 tras una larga enfermedad, el narco fue objeto de una larga investigación por blanqueo de dinero desde la Audiencia Nacional sobre sus intermediaciones en la compra y venta de sociedades de sus clientes, la mayoría contrabandistas convertidos en narcotraficantes.

En las sociedades JF Oil -creada por el actual jefe territorial de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal-, o Abuín-Izquierdo, SL aparecen familiares como David Lages Abuín, hermano de la mujer de Vioque y al que éste ayudó económica y profesionalmente.

Respecto a la sociedad Abuín Izquierdo, el nombre se corresponde con los apellidos de la suegra de Vioque y con el de su madre. Precisamente la aparición de María del Pilar Izquierdo en un sumario judicial instruido contra el abogado fue el motivo de que Vioque ordenara el asesinato del entonces fiscal antidroga de la Audiencia Nacional y hoy jefe de esta fiscalía, Javier Zaragoza, según declaró el propio abogado a un juez en su lecho de muerte. Finalmente esta causa quedó extinguida cuando ya estaba declarado artículo mortis.

Los mismos tentáculos empresariales llegan hasta otro personaje, el narco Manuel Abal Feijóo, alias Patoco, también fallecido a los 38 años, en accidente de tráfico, un mes antes que Vioque. A pesar de su juventud, Patoco había tenido buenos maestros, sobre todo a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, lo que le sirvió para librarse de la Operación Nécora tras una autodefensa ante el tribunal, propia de un actor de cine. Con sus mentores en la cárcel, hizo sus pinitos en el tráfico de cocaína hasta que fue pillado junto a su mujer, María Luisa Vila Fabeiro, como distribuidor de la mercancía, lo cual derivó en una condena para ambos. La carrera meteórica de Patoco se escribe como uno de los casos insólitos del narcotráfico gallego. Creó la más potente infraestructura marítima para el desembarco de grandes cargamentos hasta el punto de que los cárteles colombianos sólo querían trabajar con él. La mayor lancha que cubría la ruta gallega de la cocaína, incautada por la policía, de siete motores y 18 metros de eslora, la utiliza ahora la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) para reprimir los ataques piratas en el Indico.

Tras la muerte del narcotraficante, el constructor Gregorio García Piñón, Yoyo, y su mujer Ramona Fabeiro, tía de la mujer de Patoco, se convirtieron en uno de los objetivos de la Agencia Tributaria que investigaba la suculenta fortuna del difunto capo. De hecho, ambos fueron detenidos junto a su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, como los principales testaferros del número uno del transporte de cocaína. Yoyo estaba destinado a suceder a su sobrino al frente de la organización pero una redada contra la banda tras la muerte de Abal Feijóo llevó al traste todos sus planes. Hacienda descubrió, el pasado año, 75 propiedades que sirvieron para blanquear más de 50 millones de euros, supuestamente obtenidos con el transporte de cocaína.

En este capítulo de los negocios otro nombre, José Alberto Aguín Magdalena, evoca la época de los grandes capos gallegos. Condenado como testaferro de Sito Miñanco, este constructor, conocido como Rubio de Aios, fue uno de los hombres de confianza del narcotraficante cambadés y desde que cumplió una condena de cuatro años de prisión y multa de 300.000 euros, se ha entregado a los negocios de promoción inmobiliaria. Aguín, sin embargo, se vio involucrado, hace tres años, en una supuesta operación de evasión de divisas." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 3)

El ex alcalde de Ferrol fue apoderado en 1995 de un colaborador de Marcial Dorado

"Evaristo Juncal no es el único político del PP que ha tenido relación con Manuel Cruz López, el presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde que murió en un accidente de tráfico antes de ser juzgado y cuya viuda, Ana María Montero, fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, en el sumario por blanqueo de dinero que actualmente instruye el juez Grande Marlaska. El ex alcalde de Ferrol y actual senador, Juan Juncal Rodríguez, fue apoderado de Cruz en 1995, cuando el chófer de la Xunta decide comprar la empresa Anfra Sistemas, dedicada a comercializar equipos informáticos y de comunicaciones.

Manuel Cruz le otorgó a Juncal Rodríguez un poder el 11 de mayo de 1995 y, al día siguiente, el ex alcalde de Ferrol firmó en su nombre el acuerdo de compraventa de la sociedad. Sólo seis días después, el 18 de mayo, el chófer de la Xunta inyectó cinco millones de pesetas en Anfra Sistemas con una ampliación de capital. Y ese mismo día, delante del mismo notario de Narón, municipio limítrofe con Ferrol, Manuel Cruz utiliza la empresa Anfra Sistemas para hacerse con JF Oil, la firma de Evaristo Juncal que gestionaba gasolineras en Caldas de Reis.

Juan Juncal Rodríguez recuerda perfectamente a Manuel Cruz López. El hoy senador del PP asegura que este chófer de la Xunta metido en negocios acudió a su asesoría fiscal en Ferrol para comprar una empresa de un cliente suyo, Anfra Sistemas, una sociedad "inactiva". "A Manuel Cruz lo conocía de Ferrol", rememora Juncal Rodríguez. "La sorpresa mía fue verlo relacionado en ese tema", explica el ex presidente provincial del PP de A Coruña en alusión a las relaciones del chófer de la Xunta con Marcial Dorado.

El ex alcalde de Ferrol atribuye su intervención como apoderado de Manuel Cruz en aquella operación a su actividad profesional a través de su asesoría fiscal. Y asegura que sólo lo representó en aquella ocasión, en mayo de 1995. "Anfra Sistemas era una empresa inactiva. Son empresas inactivas, que se compran y se venden", explica el senador Juan Juncal. Un canal de especulación perfecto para hacer fluir el dinero oscuro." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2020)

Un jefe territorial de la Xunta vendió empresas a testaferros de 'narcos'

"Juncal traspasó negocios a hombres de confianza de Miñanco y Dorado - "Las sociedades van de mano en mano y caen donde uno no quiere", alega.

Evaristo Juncal Carreira, jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra y presidente local del PP de Caldas de Reis, ha tenido desde mediados de los noventa una agitada, aunque silenciosa, vida empresarial. Este ingeniero técnico de obras públicas, funcionario de la Xunta desde 1983, ha sido socio al menos de una decena de compañías para explotar gasolineras, minicentrales, piscifactorías, viñedos y negocios inmobiliarios.

Tres de esas sociedades están actualmente en manos de personas vinculadas a contrabandistas y capos históricos del narcotráfico como Marcial Dorado, Sito Miñanco y el fallecido Pablo Vioque. (...)

El primer negocio con un presunto testaferro de los capos de la droga y el contrabando lo entabló Juncal Carreira en 1996. El dirigente del PP había creado tres años antes con su esposa, Mercedes Froján Fontán, la sociedad JF Oil, bautizada con las siglas del matrimonio (JF de Juncal-Froján) y dedicada a la construcción y gestión de estaciones de servicio, al suministro de gasóleos a domicilio y a "proyectos y dirección de obra civil en general".En 1996, la pareja le vendió esta firma a Manuel Cruz López, un vecino de Ferrol, chófer de la Xunta y presunto testaferro de Marcial Dorado Baúlde, el histórico contrabandista de tabaco condenado el año pasado por narcotráfico. Evaristo Juncal asegura que no conocía de nada al comprador de su empresa -"se puso en contacto conmigo y dijo que quería comprármela con una sociedad de inversión"- y que lo único que supo luego de él es que fue chófer de la Xunta. Según las inscripciones del Registro Mercantil, Cruz López, un amigo personal de Marcial Dorado que nunca pudo ser juzgado porque falleció en un accidente de tráfico, llegó a ser socio en esta empresa de Juncal y su esposa entre 1995 y 1996, un dato que el jefe territorial de la Xunta niega tajantemente y achaca a un "error". La sociedad gestiona dos gasolineras a la entrada de Caldas de Reis, el municipio en el que Juncal Carreira es presidente del PP y donde optó a la alcaldía por este partido en las elecciones de 2003. "A Manuel Cruz lo vi durante un montón de tiempo por la gasolinera [de Caldas] y no me extrañó", recuerda.

En 1998, Manuel Cruz le traspasa JF Oil, con las siglas del matrimonio del jefe territorial de la Xunta incluidas, al clan de Marcial Dorado Baúlde. Y lo hace vendiéndole la empresa a José Miguel Trias Rovira, un conocido testaferro de Dorado, que inmediatamente después nombra apoderado de la sociedad al hijo de su jefe, Marcial Dorado Fariña. No ha sido ésta la única incursión de los agentes de Dorado en el negocio de las estaciones de servicio. Trias Rovira también gestionó hace años otra empresa de gasolineras que, según el Registro Mercantil, todavía preside el veterano contrabandista de A Illa de Arousa bajo el nombre de Petrogalicia.

A partir de esta fecha, por la empresa que creó el dirigente del PP han desfilado no sólo personas vinculadas a Marcial Dorado, sino también a otro capo del narcotráfico: Pablo Vioque. Administradores y apoderados de JF Oil han sido hasta la actualidad el cuñado de Vioque, David Lages Abuín, y la novia de éste, Cristina García Rodríguez. En 2005 la empresa pasó a llamarse Gasóleos Caldas y actualmente pertenece a Abuín Izquierdo, SL, una sociedad que está en manos de la madre y suegra de Pablo Vioque.

El siguiente contacto del actual delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra con el entramado empresarial que canaliza el multimillonario botín del narcotráfico en Galicia se produjo siete años después. José Alberto Aguín Magdalena, alias O Rubio de Aios, procesado a principios de los noventa en el marco de la Operación Nécora como número dos de la organización de Sito Miñanco, le compró directamente a Evaristo Juncal la empresa Enxeñería dos Recursos Enerxéticos, con la que el funcionario de la Xunta gestionaba una gasolinera en la ciudad de Pontevedra, en las inmediaciones de la iglesia de Lérez. "Lo de Aguín Magdalena me suena pero no lo de O Rubio de Aios. Cuando vendo, no conozco a la gente que viene. A él creo que nunca lo vi delante", se justifica Juncal.

El negocio entre el dirigente del PP y O Rubio de Aios se firmó en septiembre de 2002. Aguín Magdalena le compró a Evaristo Juncal la sociedad Enxeñería dos Recursos Enerxéticos a través de su promotora Alxopar Promociones. O Rubio de Aios ya había pasado entonces por la cárcel, condenado durante el sumario de la Operación Nécora por comerciar con bienes obtenidos gracias al tráfico de drogas.

Aguín Magdalena es hoy en día el administrador único de la empresa fundada por el presidente local del PP en Caldas de Reis y compatibiliza la gestión de la gasolinera de la parroquia pontevedresa de Lérez con la administración de Estación de Servicio Xesteira, en Cambados, y diversos negocios inmobiliarios. Los grupos municipales de PSOE y BNG en Sanxenxo llegaron a acusar en 2007 a la alcaldesa del PP, Catalina González, de favorecer la tramitación de una de las urbanizaciones promovidas por Aguín Magdalena, ubicada en la zona de Montalvo y que no contaba con estudio de impacto ambiental, por las buenas relaciones de este con su partido.

El negocio con Aguín Magdalena no fue el único que cerró Evaristo Juncal en septiembre de 2002 con personas vinculadas a clanes del narcotráfico. El dirigente del PP vendió en aquella fecha la empresa Tracidi, que había comprado para la construcción y gestión de minicentrales, a otra firma llamada Minicentrales 2000 cuyo administrador único era José Ramón Lores Sueiro - "no me suena de nada", asegura Evaristo Juncal-, que en 2007 fue sustituido en el cargo por tres personas muy cercanas al difunto capo Manuel Abal Feijóo, O Patoco, un discípulo de Sito Miñanco condenado por narcotráfico en 1998 y fallecido en accidente de tráfico en diciembre de 2008.

Los administradores de Tracidi son, desde 2007 y hasta la actualidad, según la documentación del Registro Mercantil, la viuda de O Patoco, María Luisa Vila Fabeiro, también condenada por narcotráfico, su tía Ramona Fabeiro Besada, y Gregorio García Tuñón, alias Yoyo, un constructor, marido de esta última, llamado a sustituir a O Patoco en el negocio cuando este murió, pero que fue detenido en abril de 2009. La viuda de Patoco era socia de Lores Sueiro al menos desde 2006 en la empresa Grupo Inmobiliario Eira, según consta en el Registro Mercantil.

Cinco meses después de vender estas dos empresas, Evaristo Juncal Carreira es designado candidato por el PP a la Alcaldía de Caldas de Reis para las municipales de mayo de 2003. Fue, explica el delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, una incursión "inesperada" en política porque, aunque es afiliado al PP desde la década de los ochenta, nunca "ha seguido" ese mundo." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/05/2010, p. 1)

29.1.10

"Aquí todos los clubes tenían un socio policía"

"Según el colectivo lucense Donas de Nós, lo que sorprendía era que la mecha llevase tantos años encendida y la bomba nunca explotase. "Todos los que trabajamos por las prostitutas sabíamos por ellas, pero no teníamos medios para demostrarlo, que en Lugo lo normal era que en los clubes se diesen los chantajes y los malos tratos, y que todos los negocios tuviesen un socio policía o guardia civil, que aportaba capital y que además daba soplos y garantizaba el papeleo y la ausencia de inspecciones", denuncia Luz Outeiral, portavoz de esta coordinadora feminista. "Sabíamos que, en concreto, en clubes que ahora están precintados, para no dejarles marcas de las palizas y golpes a las chicas usaban toallas mojadas". (...)

La mayoría de los presos (dueños, encargados, otros responsables de los clubes y alguna compañera de éstos) se encuentran recluidos en la penitenciaría de Bonxe, entre ellos también el propietario del Volvoreta, el ex guardia civil Manuel Fernández. En el módulo para agentes del orden de Monterroso permanecen el primero que cayó, Armando Lorenzo, cabo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y el inspector de la Policía Local y ex jefe de la brigada nocturna José Ramón Vázquez Río. Sólo una brasileña fue trasladada al módulo de mujeres de Teixeiro después de que ella misma pidiese el alejamiento respecto de otros dos apresados.

Los agentes que investigan la trama han entrado en pisos, en clubes, el despacho de un abogado, la Comandancia de la Guardia Civil, la Comisaría de la Policía Nacional y la Oficina de Extranjería. Más allá del secreto del sumario se sabe que la jueza persigue un supuesto negocio que va de la inmigración ilegal, los abusos y la extorsión con vídeos sexuales a la manipulación de los expedientes de extranjería y el narcotráfico." (El País, 15/11/2009)

Los astilleros de los narcos

"Según su informe, se ha constatado la existencia de un grupo de individuos, liderados por Vázquez Roma, que se han organizado "con la finalidad de introducir ingentes cantidades de sustancias estupefacientes en España, empleando para ello medios muy sofisticados de comunicación y de transporte, haciendo alarde de una capacidad económica y organizativa de máximo nivel".

Este grupo, según el informe, estaba diversificado en dos ramas, la dedicada al transporte de droga y su descarga, y la de blanqueo de dinero, amparada en la actividad del astillero de Viana do Castelo (Portugal), Vianapesca. La empresa tenía como objetivo hacer aflorar al mercado legal los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas y la construcción de las embarcaciones para el narcotráfico.

El astillero de Vázquez Roma no sólo servía para blanquear dinero, sino que atendía pedidos de narcotraficantes como Manuel Abal Feijóo, Patoco, o el portugués Carlos Alfonso Pereira, además de los carteles colombianos dedicados al transporte de cargamentos desde África a la Península.Tomando como base el económico de la Agencia Tributaria, en dos años, el astillero construyó más de 70 embarcaciones. Parte de estas lanchas y planeadoras fueron vendidas sin declaración oficial, directamente a redes involucradas en el tráfico de drogas y a empresas náuticas que hacían las veces de intermediarias. Algunas de estas empresas, como Náutica Óscar, Náutica Sánchez, Náutica Bel Air, o Náutica Aquasport, aparecen implicadas en procedimientos penales.

La sociedad mercantil Sea Rib's, con domicilio en Vigo, figura en la investigación como la encargada de comercializar la producción legal del astillero de Vázquez Roma. Pero en la documentación intervenida por Hacienda, de las 21 lanchas adquiridas por la citada sociedad en 2006, sólo coinciden las esloras en tres de ellas y además una fue intervenida con un alijo de hachís.

Asimismo, en 2007, aparecen registradas 47 ventas de lanchas de Vianapesca a Sea Rib's y 51 de esta última a terceros. Además, sólo coinciden los datos y número de identificación de 28. Una incluso aparece vendida a dos personas con antecedentes penales por comercio de embarcaciones con narcotraficantes.

Tanto Ramiro Vázquez como su hombre de confianza en el astillero, Jorge Lorenzo Santiago, conocían el destino de las lanchas, según las conversaciones intervenidas por el Servicio de Aduanas a ambos. En una de ellas se refieren en concreto a una embarcación de 25 metros de eslora que fue incautada en el astillero y que había sido fabricada por encargo del narcotraficante colombiano Sebastián Sanín Salazar. (...)

La droga vino directamente desde Venezuela y pasó por Guinea-Bissau, en el golfo africano de Guinea. Allí estuvo almacenada antes de que un barco pesquero, que el propio Ramiro Vázquez se ocupó de buscar, la recogiese en alta mar. Dos planeadoras, que se hicieron a la mar desde el embarcadero del astillero Vianapesca, la recogieron más tarde." (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/12/2009, p. 1)

Hacienda lanza la mayor operación contra el blanqueo en las Rías Baixas

"Bienes por valor de 150 millones de euros, objetivo de los embargos masivos.

(...) El objetivo es embargar bienes de procedencia ilícita valorados en más de 150 millones de euros. La operación contra las fortunas de seis clanes del narcotráfico se ha desglosado en otros tantos procedimientos judiciales para agilizar el embargo de propiedades, sociedades y cuentas bancarias tras unas investigaciones que se iniciaron hace más de dos años y cuya instrucción permanece en secreto.

Por primera vez, se han empleado nuevos métodos para llegar al comiso de los bienes obtenidos con dinero del narcotráfico mediante delitos fiscales y de blanqueo de dinero. No ha habido detenciones, ni escuchas telefónicas previas, ni operaciones antidroga que preceden a complejas investigaciones económicas, solamente informes de Hacienda sobre patrimonios sospechosos que no se corresponden con las rentas declaradas al fisco y sobre sociedades que se están empleando a modo de tapadera.

Una de las propiedades embargadas, valorada en medio millón de euros, está registrada a nombre de los padres del presunto narcotraficante Guillermo Abalo Maneiro. Fue ésta la que levantó la liebre a los inspectores de Hacienda. El chalé está situado en el lugar de As Pías (Vilagarcía) y sus dos moradores son jubilados.Abalo Maneiro habría utilizado también como testaferros a otros familiares para ocultar propiedades inmobiliarias y varias bateas que supuestamente fue adquiriendo con los beneficios del tráfico de drogas. Otro de los presuntos narcotraficantes al que se le comunicó el embargo de sus bienes es Luis Tirado González, un taxista de Cambados detenido en varias operaciones antidroga. Una de las propiedades que están en el punto de mira es un edificio en Caldas de Reis.

Siguiendo el rastro del dinero realizado por Hacienda, también han aparecido depósitos bancarios en Luxemburgo, Alemania y Reino Unido, aunque las investigaciones no pretenden llegar a ningún paraíso fiscal para no dilatar los procesos y que éstos se eternicen en los juzgados.

En casi todos ellos, la mecánica de blanqueo es similar. Compra de terrenos, chalés y negocios, principalmente del ramo de la hostelería y tiendas de ropa, que funcionan como tapaderas legales. Sólo una de las propiedades investigadas está valorada en 6 millones de euros.

Tirando de la madeja del fraude fiscal, similar a la que permitió la captura de Al Capone, están bajo sospecha los ahorros de otros conocidos narcotraficantes, algunos en prisión o ya fallecidos, y más de 50 empresas habrían sido utilizadas para realizar operaciones de blanqueo, principalmente promotoras inmobiliarias, según fuentes de la investigación.

Precisamente han sido los testaferros de estos patrimonios los que pusieron en alerta a los inspectores de Hacienda cuando comprobaron el enorme desfase que existía entre lo que declaraban y lo que en realidad aparece a su nombre en los catastros, registros de la propiedad, sociedades y en constructoras donde han invertido en la compra de inmuebles, algunos sin terminar." (El País, ed. Galicia, Galicia, 14/11/2009, p. 1)

7.10.09

Los nuevos "capos" gallegos

"Son los últimos por caer de una extensa generación de narcotraficantes que hicieron el relevo de los viejos clanes y que, como ellos, han acabado entre rejas. Al menos desde 2006, dos empresarios de la comarca de Arousa, conocidos por los apodos de El Burro y El Pastelero, han conquistado las costas gallegas, por las que han desembarcado enormes alijos. Aunque la policía los ha identificado y sabe que disponen de una sólida infraestructura, de momento, apenas tiene datos de cómo y cuándo lo hacen.

Ambos se han convertido en dos figuras del tráfico de cocaína a gran escala en la ría de Arousa, pero la policía aún no ha podido detenerles. Operan con organizaciones independientes y han levantado auténticos emporios económicos para blanquear los ingresos de un negocio que dirigen con absoluta discreción, contando con leales y eficientes colaboradores. A pesar de que no tiene antecedentes por narcotráfico, los grupos especiales antidroga han reunido amplios historiales de sus hazañas y operaciones, que han podido conocer a toro pasado. También de sus empresas, que están en el punto de mira. Las fuentes consultadas en los cuerpos de lucha contra el narcotráfico admiten que se trata de dos bandas muy herméticas, difíciles de investigar y controlar tanto en sus movimientos como en sus comunicaciones. Estas dificultades han alimentado la leyenda sobre El Pastelero y El Burro, que en estos años de éxitos policiales han aprovechado la algarabía de las detenciones en cadena de otros famosos personajes para incrementar su actividad.

Con su ficha policial reseñada al detalle y con más años de experiencia que su contrincante, El Burro es de esos personajes que se abrió camino en los negocios a pesar de su reputación bajo sospecha. Con una potente estructura financiera, ha sabido diversificar sus inversiones y hoy dirige un holding de empresas vinculadas a diferentes sectores económicos. La policía sospecha que pueda tener intereses en Colombia, un país que conoce a la perfección y al que le unen lazos familiares. Aunque su implicación en el narcotráfico se remonta a casi una década, cuando El Burro compartía la jefatura de la banda con otro miembro de su familia, en los últimos años se le sitúa como máximo responsable de una organización que dirige a caballo de sus múltiples y variados negocios.

La importante detención de Rafael Rubén Núñez Cencerrado, un reputado traficante valenciano especializado en el tráfico de cocaína a través de contenedores, podría situar a los agentes antidroga un poco más cerca de El Burro. Ambos cenaron en un restaurante de Vilagarcía la víspera de la captura del valenciano, el pasado 24 de septiembre, tras ser intervenido uno de los habituales alijos que movía la red a través de los puertos de Valencia, Marín y Barcelona.

Tal vez más cauto y desconfiado que su colega, El Pastelero supo escoger a sus hombres de confianza, los que dan la cara por él para organizar el envío y el desembarco de los cargamentos, pero algunos son conocidos por sus antecedentes. Este sinuoso personaje cuenta con pisos y coches de seguridad, alejados de su residencia habitual y del negocio que regenta a diario, un modesto establecimiento que despacha dulces.

Aunque la policía conoce su doble vida, el paradero de su dinero es todavía una incógnita. Se investiga un rastro que podría llegar hasta alguna república africana. A su mano derecha se le conoce con el sobrenombre de Costiñas, un avezado traficante que tiene buenos contactos en Colombia desde que operaba con otras organizaciones gallegas. De los desembarcos de esta red se encarga un grupo de Vilanova de Arousa que dirige un personaje al que se le conoce como Charli.

Si en algo se diferencian de los demás grupos es por su forma de trabajar. Hacen pocas operaciones, pero mueven grandes cantidades de cocaína y, sobre todo, tratan de correr el mínimo riesgo para evitar que sean descubiertos. Hasta ahora les ha salido bien. Y procuran no hacer alardes de dinero, al menos en los pueblos donde residen." (El País, ed. Galicia, Galicia, 04/10/2009, p. 1)

8.7.09

Los abogados de la droga

"La droga -o mejor, el dinero de la droga- corrompe voluntades. Las últimas conocidas, las de un subteniente y un sargento primero de la Guardia Civil que supuestamente facilitaron la entrada en España de un alijo de 815 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas, según informó ayer la policía. El supuesto cerebro de la operación era, no obstante, el abogado César P. M., que posee dos despachos profesionales, uno en la calle del Príncipe de Vigo y otro en la localidad pontevedresa de Redondela. (...)

La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P. M., quien aseguraba a los narcos que tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.

La mano derecha del letrado fue identificado como Francisco E. E., subteniente de la Guardia Civil en la reserva (prejubilado), quien garantizaba el acceso del contenedor con cocaína a través del puerto de Marín. El suboficial contaba presuntamente con la colaboración del sargento primero José Antonio R. C., jefe del destacamento portuario.

A principios del presente año, el abogado contactó con un supuesto narcotraficante, Antonio M. L., quien el pasado abril viajó a Ecuador para impulsar la operación. La mercancía finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia), que a su vez la había recogido de un barco que había cargado la droga en Guayaquil (Ecuador), según informaron fuentes policiales.

El contenedor, una vez en Galicia, fue trasladado desde el puerto de Marín hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, ésta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre gambas congeladas.

La importación de la mercancía se hizo presuntamente a través de una empresa legal, Vento Comercio Exterior, de la que es administrador Roberto M. P., cuyo domicilio social está en A Coruña.

Como resultado de las investigaciones, la policía ha detenido a siete personas. El abogado supuestamente se iba a quedar con el 20% de la cocaína o bien su valor correspondiente, mientras que el subteniente arrestado recibiría varios cientos de miles de euros por su mediación, según fuentes policiales." (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/07/2009, p. 1)

29.5.09

El narcotraficante Patoco amasaba un patrimonio inmobiliario de 40 millones

"Es sólo la punta del iceberg de la fortuna, por ahora incalculable, que amasó el difunto capo Manuel Abal Feijoo, Patoco, y que ya supera la cuenta de resultados de todas las investigaciones patrimoniales de famosos narcotraficantes que se han hecho en Galicia. Apenas un mes después de que el grupo policial de los grecos desmantelase toda su organización y comenzará a investigar sus bienes, ya han aflorado los primeros 40 millones de euros, que en su mayor parte estaban invertidos en el sector inmobiliario y en la infraestructura marítima que había adquirido Patoco para operar en el tráfico de cocaína.

Él y su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, ambos condenados por narcotráfico a 9 años de prisión en 1998, habían levantado un emporio que está saliendo a la luz a través de una compleja investigación patrimonial que paralelamente están realizando dos unidades policiales. Una de ellas, dedicada a descubrir activos bancarios e inmuebles, ya ha encontrado unos 10 millones de euros en el sector inmobiliario que el matrimonio había invertido en Vilagarcía y Sanxenxo. Como dato curioso, a nombre de uno de sus subordinados, figuran 14 trasteros en un mismo edificio.

Para operar en este sector, el difunto capo y su mujer contaban con el inestimable respaldo de Gregorio García, Yoyo, un constructor de San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa) que estaba destinado a tomar las riendas del negocio cuando Patoco murió en accidente de tráfico en diciembre pasado. Yoyo, de 56 años, fue detenido en abril, en el marco de la redada en la que también cayeron otros 27 miembros del grupo. En su casa la policía encontró medio millón de euros en metálico. (...)

Otra unidad del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la policía ha descubierto el impresionante arsenal que tenía la organización para el transporte de cocaína y que ya se ha evaluado en 30 millones de euros. Abal Feijóo había comprado 20 naves estratégicamente situadas en las desembocaduras de los ríos Umia y Ulla para guardar una auténtica flota de planeadoras. Se han intervenido hasta 21 embarcaciones que superan los 10 metros de eslora y valoradas en 50.000 euros cada una. Además, se ha localizado una lanzadera de idénticas proporciones a la que apareció en febrero varada en Nigrán, que se estaba construyendo en un galpón con los mismos moldes. Esta lancha, que es la mayor y mejor equipada que se ha capturado, tenía siete motores que arrancaban por ordenador y está valorada en 1,5 millones de euros. En dos días y medio llegaba a mitad del Atlántico.

Al yate intervenido el día de la redada se suman ahora otros tres que tenía el matrimonio y que estaban fondeados en los puertos deportivos de Vilagarcía y Sanxenxo a nombre de testaferros, así como varios coches de alta gama, como un BMW descapotable y dos audis. También localizaron cuatro todoterrenos con matriculas falsas, también de alta gama, que fueron robados en Madrid. Con los asientos arrancados y los cristales pintados, servían para trasladar los fardos desde los arenales donde se desembarcaba la droga." (El País, ed. Galicia, Galicia, 28/05/2009, p. 1)

4.4.09

Doce detenidos en la operación por blanqueo contra Marcial Dorado. Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones

"La Agencia Tributaria, que investiga a Dorado desde sus sonadas vinculaciones con el contrabando de tabaco, ha intervenido tres millones de euros en cuentas bancarias, inmuebles por valor de 12 millones, así como vehículos de lujo y el yate Oratus, fondeado en Ibiza. (...)

En Madrid también fueron detenidos otros dos abogados vinculados a Dorado. Se trata de Félix Pancorbo y Eduardo Macho. En el contexto de esta operación se produjeron otros arrestos en Madrid y Sevilla de varios trabadores relacionados con la fábrica de aceite que posee Marcial Dorado en Marruecos. (...)

A raíz de su implicación, Hacienda se centró en el estudio de la estructura económico financiera de la organización que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenctein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos en donde se han encontrado importantes activos financieros a nombre de testaferros o gerentes patrimoniales. En Suiza se encontraron importantes sumas de dinero. Allí las autoridades helvéticas han abierto una investigación paralela para la detección de fondos irregulares relacionados con Dorado y otros implicados en el cargamento del South Sea." (El País, ed. Galicia, Galicia, 03/04/2009, p. 5)