Este es el informe policial que identifica a Rajoy como uno de los políticos que cobró de la caja b

"La Policía Judicial del caso Gürtel elaboró, poco después de que el diario El País publicara el 31 de enero de 2013 los conocidos como 'papeles de Bárcenas' o contabilidad paralela del Partido Popular, un informe denominado 'Anexo V. 

Análisis correlacional con la documentación contable de la formación política', en el que los agentes de la UDEF identificaron a los cargos del PP que cobraron dinero opaco, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Este informe, que consta de 41 páginas, identifica a las personas vinculadas "a las salidas de fondos de la caja b o papeles de Bárcenas". Y por ello, los agentes infieren que los perceptores "son cargos directivos del Partido Popular".

Y uno de los nombres más recurrentes es el de Mariano Rajoy Brey, que según el documento habría percibido un total de 163.507 euros entre 2003 y 2008. Los papeles de Bárcenas publicados elevan la cifra hasta los 277.200 euros, al incluir un periodo mayor de tiempo: entre 1997 y 2008.

El documento, que fue enviado al anterior instructor del caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, analiza las vinculaciones entre los apuntes que constan en la mencionada documentación publicada por El País, la información financiera aportada al Tribunal de Cuentas por el PP y la documentación de la propia formación política sobre los ingresos en A de menos de 60.000 euros.

Caja b acreditada

"En concreto con la cuenta de la contabilidad número 781001 que recoge los ingresos por donativos anónimos, y con la cuenta contable número 781000 que recoge los ingresos de donativos nominales", especifica el atestado de la UDEF en su página 2.

Este informe cobra especial importancia después de que la sentencia del caso Gürtel considere acreditada la existencia de una caja b, que define como "una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido".

El primer periodo estudiado en el informe policial de 2013 es el que va de enero de 2003 hasta un ingreso en efectivo en el Banco Vitoria de 26 de septiembre de 2003, en el que se registran diecisiete entradas por un importe total de 1.080.000 euros a políticos como Javier Arenas (39.600 euros y reloj Arenas, 700 euros); Rodrigo Rato (27.400); Francisco Álvarez-Cascos (39.660), Pedro Arriola (281.000), Federico Trillo (36.000), Jaume Matas (8.400), Teófila Martínez (30.000), Pío García-Escudero (6.000) y Jaime Mayor Oreja (7.500), entre otros.

Y la primera vez que aparece el nombre de Mariano Rajoy en el documento policial es en su página 6, en la que los agentes destacan que los fondos se aplican al presidente del Gobierno: "Mariano', se infiere que es Mariano Rajoy Brey. Durante este periodo mostrado en el documento consta una salida vinculada a esta persona de 25.220 euros, en concepto de primer y segundo semestre".

'Extra 15ª Mariano Rajoy'

Después del 6 de noviembre y hasta el 7 de enero de 2004 vuelve a aparecer el nombre de Mariano Rajoy en los papeles de Bárcenas, en esta ocasión "consta una salida vinculada a esta persona de 8.420 euros, en concepto de 'Extra 15ª Mariano Rajoy". En este periodo también aparece Jaime Mayor Oreja con un pago de 12.000 euros.

El siguiente asiento del presidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas se refiere a él como “Mariano”. Y los agentes confirman, nuevamente, que se trata de Mariano Rajoy Brey: "Durante el periodo mostrado en el documento constan dos salidas vinculadas a esta persona por un montante de 7.300 euros, en concepto de 'primer trimestre' (6.300 euros) y 'cuota dip. Madrid' (1.000 euros)".

Otra alusión al presidente del Gobierno es 'Mariano Rajoy 2º trimestre'. Y los agentes destacan que consta una salida vinculada "a esta persona" por valor de 6.300 euros, en concepto de "segundo trimestre".

Dos trimestres

También en 2004 los agentes aluden a otro asiento en los papeles de Bárcenas sobre Mariano Rajoy: "Consta una salida vinculada a esta persona de 12.600 euros, en concepto de 'tercer y cuarto trimestre, a razón de 6.300 euros el trimestre".

En 2005 se incluyen cuatro salidas vinculadas Rajoy por un montante de 25.200 euros, en concepto de "primer, segundo, tercer y cuarto trimestre", a razón de 6.300 euros el trimestre.

En 2006 hay otras cuatro salidas vinculadas a esta persona por un montante de 25.200 euros, en concepto de "primer, segundo, tercer y cuarto trimestre", con una media de 6.300 euros el trimestre. Además figuran dos salidas más que suman la cantidad de 6.387 euros (667+5.720).

'Trajs. Mariano'

En diciembre de 2006, según constata la UDEF, se incluye en los papeles de Bárcenas  el asiento contable denominado 'Trajs. Mariano', al que se asocia un salida de 9.100 euros, "vinculada a una persona que se infiere que es Mariano Rajoy Brey".

En enero de 2007, Bárcenas volvió a escribir la palabra 'Mariano' en su contabilidad manuscrita, y según la Policía se trata, de nuevo, del presidente del Gobierno: "Se infiere que es Mariano Rajoy Brey. Consta una salida vinculada "a esta persona" de 6.300 euros, en concepto de "primer trimestre".

En 2008 hay tres salidas vinculadas a Rajoy, siendo un total de 31.500 euros, en concepto de segundo, tercer y cuarto trimestre a razón de 6.300 euros, y 12.600 en concepto de primer semestre.

También en 2008, los papeles de Bárcenas indican las siglas "M.R. (entrega) Asesor". Y también aquí los agentes infieren que esta salida anotada por la cantidad de 3.000 euros tiene como destinatario a un asesor de Mariano Rajoy.

Informe policial que identifica a Rajoy como uno de los políticos que cobró de la caja b by Vozpopuli on Scribd"                 (Tono Calleja, Vox Populi, 31/05/18)

Rajoy solo dejó de trabajar "formalmente" con la Gürtel, que continuó al servicio del PP hasta que fue desarticulada en 2009... mientras organizaba los mítines de Mariano Rajoy

"El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), encargado de llevar todo el peso de las investigaciones de la Gürtel, ha declarado esta semana como testigo para explicar ante el juez el contenido de sus informes sobre la trama. 

El agente, que se ha ratificado en el contenido de sus informes, ha explicado que Mariano Rajoy y la dirección del Partido Popular solo dejaron de trabajar "formalmente" para la trama en 2004. El inspector sostiene, además, que solo se apartaron en apariencia, de forma que tenían conocimiento de todos los acontecimientos que se han ido destapando hasta hoy.

Tal y cómo informa la Cadena Ser, la Gürtel continuó trabajando para el partido hasta que fue desarticulada en 2009, organizando mítines electorales de Mariano Rajoy, así como el congreso nacional del partido de 2008 donde fue reelegido como presidente del PP.

En su testimonio, el inspector ha aclarado algunas de las cuestiones más polémicas como que las siglas "L" o "LB" se corresponden con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, quién también aparece en los documentos de la contabilidad B de Correa como "Luis el cabrón".

La exministra de Sanidad, Ana Mato, también ha aparecido en las declaraciones del investigador de la UDEF, quién ha asegurado que ni ella ni su exmarido, Jesús Sepúlveda, pagaron jamás sus viajes ya que fueron abonados con dinero negro de Correa.

El policía ha explicado también que las siglas "PAC" no se corresponden con Paco Correa, pero que no hay datos suficientes que atribuyan la abreviatura a Francisco Álvarez Cascos, como se ha dicho en otras ocasiones."                 (Público, 09/07/17)

Bárcenas: Rajoy conoció las actividades ilícitas de Correa y no las denunció

"Mariano Rajoy dio orden en 2003 de cortar las relaciones empresariales que el Partido Popular mantuvo durante una década con Francisco Correa. Luis Bárcenas ha hecho esta revelación durante su declaración en el juicio de Gürtel.

 Según Bárcenas, el actual presidente del Gobierno reaccionó así tras la denuncia de dos empresarios que pagaron 60.000 euros al PP el mismo día que acusaron al cabecilla de la Gürtel de haber conseguido una posición en la que cualquier adjudicación en los ayuntamientos de Madrid tenía que pasar por sus manos.

Según el relato de Bárcenas, Rajoy dio por buenas las acusaciones, aceptó la donación de los delatores y evitó acudir a los tribunales.

Bárcenas ha negado haber recibido dinero de Correa: “Ni para mí ni para el partido”. El extesorero del PP asegura que al cabecilla de la Gürtel “se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía. Él pensaba que el partido era suyo”.

La ruptura con las empresas de Correa tuvo, según Barcenas, una excepción en Valencia. El extesorero ha señalado que Francisco Camps fue el único que se negó a cumplir el veto impuesto por Rajoy para las empresas de la trama.

 Según su relato, el expresidente valenciano llegó a imponer en 2008 que una parte del Congreso que el PP celebró en Valencia se le encargase a Orange Market, comprometiéndose a abonarlo con los fondos del PP de aquella comunidad. Según Bárcenas, era frecuente escuchar a Camps refiriéndose a Álvaro Pérez, “el bigotes” como “un genio”.

Bárcenas ha desvelado además las maniobras de Manuel Fraga para introducir a Pablo Crespo en los negocios alrededor del PP. Según ha contado ante el tribunal, el histórico dirigente del PP llamó a Álvaro Lapuerta para mediar por Crespo diciendo: “Te pido que le ayudes en todo lo que puedas”.

En la misma línea, Bárcenas ha asegurado que “Rajoy sintió mucho romper con Correa por su amistad con Pablo Crespo”.

La relación con los grandes empresarios

Luis Bárcenas ha negado que Correa fuese el contacto del PP con los grandes empresarios. “Con el nivel de interlocución que el señor Villar Mir o el señor Florentino Pérez tenían con la cúpula del partido, pensar que van a buscar al gerente o al de la agencia de viajes no tiene sentido”, aseguró.

Ha puesto como ejemplo de las buenas relaciones con la cúpula del partido, y del acceso que tenían a ella los grandes empresarios, que estos disponían “del palco del Santiago Bernabéu”, el estadio del Real Madrid, para contactar con los altos cargos del PP sin necesidad de usarle a él o a Correa de intermediarios.

El extesorero ha achacado las revelaciones de Correa sobre el amaño de adjudicaciones a lo mal que se tomó el cabecilla de la trama la ruptura de relaciones con el partido en el año 2003.

El PP tenía “una contabilidad extracontable”

Sobre la contabilidad B que Bárcenas llevó durante años en el PP, el extesorero ha explicado que era “una contabilidad extracontable del PP”, evitando referirse a ella como una doble contabilidad o contabilidad opaca, como la ha definido en otras ocasiones.

Según ha explicado, en esos papeles se recogen “determinados donativos”, en los que se refleja “quién entregaba las cantidades y el uso que se hacía de ellas”. Sin embargo, ha asegurado que los empresarios que aparecen en esos papeles no querían nada a cambio.

Tampoco se usaba su dinero para financiar las campañas electorales del PP. “La subvención por ley electoral era suficientemente generosa, se recuperaba el dinero”, ha asegurado.

“Eran donativos que no tenían carácter finalista, se hacían a cambio de nada”, ha relatado Bárcenas. Su defensa ha interrumpido la declaración para pedirle que no contestase a estas preguntas, que son objeto de otro juicio, pero el tribunal le ha permitido continuar respondiendo porque el objeto de ambos procesos está separado por una “fina línea” que en ocasiones se puede traspasar."     (eldiario.es, 16/01/17)

Peñas asegura que Rajoy es "el mayor responsable político" del caso Gürtel... conocía las actividades de la trama y "miró para otro lado"

"El exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es el mayor responsable político del caso Gürtel" y ha destacado que conocía las actividades de la trama y "miró para otro lado".

En declaraciones a los medios antes del inicio del juicio donde declarará a partir de este martes, Peñas ha destacado que tanto el jefe del Ejecutivo como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sabían lo que estaba sucediendo, principalmente en una de las localidades vinculadas a la red, Arganda del Rey. "Tenían comunicación de todo lo que pasaba", ha agregado.

El exconcejal ha precisado que se siente "tranquilo" y "muy orgulloso" de haber denunciado las actividades de la trama dirigida por el empresario Francisco Correa y ha confiado en que quedará libre a pesar de que la Fiscalía pide para él seis años y cinco meses de prisión por apropiarse fondos procedentes de las arcas públicas de Majadahonda o por favorecer a las empresas de Correa con la adjudicación de contratos públicos.

Luchar contra la corrupción

"Se puede luchar contra la injusticia y la corrupción desde la posición de ciudadano", ha añadido. Peñas declara ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar a los 37 acusados por la primera época de actividades de la red (1999-20015), siete años después de haber entregado a la Policía 80 horas de grabaciones de conversaciones mantenidas con el presunto 'cabecilla' de la red y otros responsables, que provocó el inicio de la investigación de la causa.
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Aunque en dicho escrito se recoge la posibilidad de aplicarle la atenuante de confesión, debido a su colaboración "esencial en la averiguación del delito y en el descubrimiento de sus responsables", el exconcejal se enfrenta a penas de cárcel. (...)"                  (Público, 13/12/16)

La confesión de Correa señala al Rajoy vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP

"(...) En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a sacudirse este viernes del escándalo, alegando que se juzgan "hechos de los 90". El viceportavoz Pablo Casado ya se había quitado de en medio en el inicio de semana: "Yo estaba en COU". 

Esa es la estrategia del Partido Popular: hacer ver que Correa, el fontanero que “vivía en Génova” hasta 2004 pero que luego siguió haciendo negocios con el partido en Valencia y Madrid, el tipo para todo que organizaba mítines, convenciones, campañas y viajes, incluso para el presidente José María Aznar, el testigo de boda de su hija Ana con Alejandro Agag en El Escorial, forma parte del pleistoceno de la política. Que no tiene nada que ver ni con el PP ni con su líder, Mariano Rajoy.

Por si acaso, el abogado del partido, señalado por el escrito de la Fiscalía como beneficiario a título lucrativo de la trama, se ha sumado a la estrategia del resto de presuntos para intentar invalidar el juicio. 

La tesis de que esto no afecta al PP actual explota solo una parte de lo contado por el propio Correa estos días en el edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares: que su red dejó de trabajar con el partido cuando Rajoy tomó las riendas de Génova 13 porque con el nuevo presidente "no había química".

Pero la principal revelación en las más de 10 horas de interrogatorio del principal imputado de Gürtel implica políticamente en el escándalo a su actual líder y presidente en funciones, Mariano Rajoy, que ahora opta a la reelección.

La clave de la declaración por entregas de Correa es su explicación del procedimiento que le llevó a acumular 21 millones de euros en Suiza. Correa contó durante el interrogatorio de la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, que el dinero proviene de las comisiones del "2 o el 3%" que determinadas constructoras le pagaron a él por lograr obras públicas que adjudicaba el Gobierno de José María Aznar, (en cuyo Consejo de Ministros estaba sentado Mariano Rajoy).

Al entrar en detalles, explicó que esas mordidas las había entregado él al tesorero del partido Luis Bárcenas y a Génova. Estas fueron sus palabras exactas: " Venía un empresario nos daba la licitación a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, yo se la pasaba a Luis Bárcenas que la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje del 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova". 

Por si había alguna duda, en otro pasaje del interrogatorio Correa aseguró que el dinero iba al Partido Popular: "Yo no sé la cantidad que he llevado al Partido Popular correspondiente a haber gestionado obras, puede ser que hayan sido 1.000 [millones de pesetas, la cifra que dijo haber llevado a Bárcenas a su casa en una de las grabaciones que dieron origen al caso] o hayan sido más o hayan sido menos [...] no niego que haya sido así, pueden haber sido 1.000, 2.000 [millones de pesetas]". "Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes obras".

Esa fue la bomba de su primer día de interrogatorio. Para el segundo se reservó otros dos anuncios: que los contratos amañados tenían su origen en los ministerios de Fomento (era obvio, las obras del AVE nacieron ahí) y Medio Ambiente. Y que gracias a esos sobornos obtuvieron contratos las constructoras OHL, Dragados y ACS.

Esas constructoras tardaron sólo minutos en anunciar querellas contra Correa, algo que no ha hecho nadie del Gobierno de Aznar, el señalado por amañar los contratos y en cuyo Consejo de Ministros se sentó Mariano Rajoy, entre 1996 y 2000 como ministro, y los cuatro años siguientes ya como vicepresidente.

Antes de empezase a cantar el jueves, uno de los constructores beneficiados, Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y procesado también en Gürtel I, que se adjudicó contratos con el último Gobierno de Aznar por 703 millones de euros, ya se había ablandado ante el tribunal.

Desde el banquillo, ratificó el escrito remitido previamente a la Fiscalía en el que reconocía pagos de 1,3 millones a políticos del PP para conseguir adjudicaciones en el municipio de Boadilla. Sentado en el banquillo dijo algo más: aclaró que algunas de las entregas que hizo a Correa eran para los "organismos centrales" del partido.

Si se cruzan estas declaraciones con los Papeles de Barcenas, la contabilidad B del PP, cuya autenticidad ha certificado el extesorero, sale que Constructora Hispánica realizó donaciones al PP por 150.000 euros entre 2000 y 2006. En esas mismas anotaciones a mano de Bárcenas que destaparon la caja B del partido,  figura también OHL, la firma de Villar Mir, y en el apartado de Galicia figuran además supuestas aportaciones de ACS. Son las constructoras que, según declaró Correa el viernes, pagaban mordidas a cambio de contratos millonarios. 

Bárcenas también había contado cuando declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores de esta causa, que al tanto de la caja B estuvieron "todos los secretarios generales del PP". Rajoy ocupó ese cargo en 2003 y 2004, y según los propios cuadernos de Bárcenas desde el año 2000 aparece como uno de los vicesecretarios perceptor de sobresueldos trimestrales que salían de esa contabilidad paralela. De la caja B a la que iban a parar  los sobornos que los adjudicatarios de obra pública pagaban a Correa y Bárcenas.

Pese a la gravedad de las revelaciones acerca de los Gobiernos de Aznar, donde Rajoy tuvo un papel muy destacado y llegó a ser número dos, nada de lo contado por Correa sobre el amaño de esas obras en los ministerios va a tener efecto sobre esta causa, que juzga adjudicaciones manipuladas en distintas administraciones de Madrid, Castilla León y Andalucía. 

Y el plazo de prescripción de los delitos que Correa insinúa que se pudieron cometer a principios de los años 2000 hace muy improbable la apertura de otra pieza separada por las adjudicaciones del Gobierno de Aznar: la malversación de fondos públicos grave caduca a los 15 años, igual que el cohecho."        (José Precedo  , eldiario.es, 15/10/2016)

El Bigotes pidió a Rajoy mediar en el pago de actos en Galicia en 2003

"El motivo de la presente no es otro que solicitar tu intervención”. Esa es la primera frase de una carta que, en diciembre de 2003, Álvaro Pérez, El Bigotes, escribió al entonces secretario general del PP, Mariano Rajoy, ante lo que consideraba un “maltrato por parte de la dirección del partido en Galicia”.

 Así se refería a una deuda de 120.00 euros que los populares gallegos tenían con Special Events, una de las empresas de la trama corrupta Gürtel.

Uno de los informes policiales entregados al juez Pablo Ruz la semana pasada refleja la misiva a Rajoy, en la que “solicita su intermediación en el pago de actos realizados para campañas electorales, las cuales están pendientes de pago por parte del Partido Popular de Galicia”, según señala el informe.

 La referencia aparece bajo el título “Carta Mariano (Galicia) 2” y detalla el contenido de un lápiz de memoria intervenido a un empleado de la trama Gürtel, David Luis Cerezo. Según el mismo informe, también el número dos de la trama, Pablo Crespo, mandó una carta al secretario general del PP gallego, Jesús Palmou, en la que le exigía la deuda. “Desde el PP de Galicia no reconocen esa deuda”, señala la policía.

 El Bigotes, antes que esta, remitió otras dos cartas, en junio y en octubre de 2003, a Javier Arenas y al presidente del PP gallego, Manuel Fraga. En la misiva a Rajoy, El Bigotes exponía cómo la deuda se había rebajado hasta los 60.000 euros, pero el gerente regional, mediante “disculpas y pretextos”, no acababa de satisfacerla.

 “En el fondo de esta cuestión subyace una intención clara de no pagar, aprovechándose de que, siendo proveedores habituales del partido a nivel nacional, nunca acudiremos a un juzgado para reclamar lo que es nuestro”, escribió Álvaro Pérez a Rajoy. En la carta, además, El Bigotes recuerda que Javier Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto."          (El País, 04/03/2014)

"El Bigotes exigió por carta a Rajoy 'dinero b' por actos en Galicia.

 

El PP de Galicia no pagaba y El Bigotes se impacientaba. Desde que su secretario de Organización, Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, cayera en desgracia ante Manuel Fraga, en 1999, los encargos escaseaban y las deudas se acumulaban. 

Tanto es así que el propio Álvaro Pérez tomó las riendas del asunto y reclamó por escrito a Mariano Rajoy los compromisos pendientes por la campaña de las municipales gallegas de 1999. Según la policía, más de la mitad, en negro.

La misiva, que permanecía depositada en la caja número 5 de un banco de Pontevedra, figura en la documentación aportada por la unidad policial de Delitos Económicos, según informó ayer la cadena SER.

 Está fechada el 18 de diciembre de 2003, tres meses después de que Rajoy fuera nombrado secretario general del PP. En la carta, El Bigotes le recuerda al hoy presidente del partido que Javier Arenas y Luis Bárcenas estaban informados del asunto.

La etapa política de Pablo Crespo en el PP gallego dejó un sinfín de encargos a Special Events y las restantes empresas de la trama, en las que no tardó en encontrar trabajo tras su cese como número tres del partido. Con él cayó el ex delfín de Manuel Fraga, el fallecido José Cuiña, sustituido en la secretaría general del PP de Galicia por Xesús Palmou.

 Fue éste quien, tras revisar las cuentas del partido, cortó con las empresas de la Gürtel. Entre la documentación que cayó en sus manos estaba una declaración jurada que reconocía una presunta deuda de 50 millones de pesetas (300.000 euros) con Special Events. El documento carecía de concepto y de servicios prestados.

En 2003, las presiones de la trama a Rajoy incluyeron un intento de chantaje con una supuesta cinta de vídeo, en la que el hoy líder del PP y Palmou criticaban a Manuel Fraga por los pasillos de una convención del partido."              (El País, 29/08/2009)

El nombre de Mariano Rajoy aparece en un informe del banco suizo sobre Luis Bárcenas

Informe sobre Luis Bárcenas recogido por la entidad suiza

"También figuran el ex-senador Luis Fraga, sobrino del fundador del PP, y José Ramón Varela, presidente de Internet Salud, empresa con la que Bárcenas queda también relacionado

El documento, de 2005, reconoce explícitamente a Bárcenas como “tesorero del Partido Popular”

Mariano Rajoy aparece vinculado a Luis Bárcenas en la documentación interna del Dresdner Bank, el banco de las cuentas en Suiza donde el extesorero del PP controló al menos 22 millones de euros mientras ocupaba puesto de máxima responsabilidad sobre el dinero del partido, según la Audiencia Nacional.

 El informe está firmado por Info4c, una compañía suiza que mantiene una base de datos sobre “PEPs”: “Politically exposed persons”, es decir, personas de relevancia política y, por tanto, exposición pública.

En esa documentacion sobre Bárcenas a la que ha tenido acceso eldiario.es y que data de noviembre de 2005, se glosan sus relaciones personales y profesionales que puedan tener interés para la entidad financiera. El primero de la lista es Mariano Rajoy, definido en aquel momento como “presidente del PP y jefe de la oposición del Congreso español” y destaca su candidatura en 2004 a la presidencia del Gobierno.

También consta en esa relación de personas muy relacionadas con Bárcenas el exsenador Luis Fraga, sobrino del histórico dirigente popular Manuel Fraga y definido en la documentación de 2005 como responsable de “la comisión del Senado para Iberoamérica”. Es amigo íntimo de Bárcenas, con el que ha compartido estudios y aficiones deportivas. Este bilbaíno fue senador por Cuenca en la anterior legislatura.

El tercer nombre es el de José Ramón Varela como “presidente de la sociedad Internet Saludigital”, que puso en marcha el portal saludigital.com sobre actualidad médica, hoy inactivo.

Junto al listado de empresas directamente relacionadas con Bárcenas, al que el documento reconoce explícitamente como “tesorero del Partido Popular”, Dresdner Bank hace referencia a varias sociedades como la concesionaria de autopistas del atlántico, AUDASA, una empresa inmobiliaria citada como “La Moraleja” o una sociedad limitada llamada Padel Set.

Bárcenas, senador por Cantabria, declaró al Senado en 2008 que sus únicas actividades extraparlamentarias eran su condición de tesorero del partido al que pertenecía y la de presidente del sindicato de obligacionistas de Autopistas del Atlántico (Audasa)."     (eldiario.es, 17/01/2013)

 

Documentos

Cargos del PP lograron comisiones de la red Gürtel en la campaña de Rajoy

"La campaña electoral en la que Mariano Rajoy fue por primera vez candidato a la presidencia del Gobierno le costó al Partido Popular más dinero del necesario.

Cuatro altos cargos de esa formación política, según un informe policial adelantado por la revista Interviú, cobraron de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción Gürtel, decenas de miles de euros que habían salido del propio PP para pagar la campaña de Rajoy. (...)

"El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales, como generales se repartía en dos partes iguales. Una para McCann Erickson [la sociedad encargada de la creatividad de la campaña] y otra para Realgreen [la empresa de Francisco Correa].

El beneficio correspondiente a Realgreen (que factura al Partido Popular entre 2003 y 2004 más de tres millones de euros) se divide en dos partes iguales. Una de esas partes se destina a Spinaker 2.000 SL, y al final se distribuye en seis partes idénticas entre las siglas PAC, LB, GG, JS, JM y PC".

La policía identifica cinco de las seis siglas, y mantiene la incógnita sobre la identidad que se esconde tras las siglas "PAC", que corresponderían a una persona con una influencia y un peso especialmente relevante en todo el entramado, según la investigación.

La policía atribuye las otras siglas al extesorero y exsenador Luis Bárcenas ("LB"); al exeurodiputado Gerardo Galeote ("GG"); al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda ("JS"); y al exdiputado nacional Jesús Merino ("JM"), todos ellos del PP. El propio líder de la trama, Francisco Correa, aparece como "PC".

La documentación del sumario judicial acredita cuando menos un reparto de 13.927 euros para cada una de las personas que se esconden bajo estas siglas.

Los cuatro cargos del PP presuntamente beneficiados por las comisiones que les habría pagado Correa a cambio de que le adjudicaran contratos en sus ámbitos correspondientes de decisión ocupaban todos cargos relevantes dentro de la formación política.

La policía, según revela Interviú, resalta que "la persona que se identifica bajo las siglas "PAC" es de suma importancia, al cobrar un porcentaje tanto de la parte del beneficio de Realgreen SL como de la parte que se destina a Spinaker 2000 SL". Sin embargo, no aventura ningún nombre." (El País, 25/04/2011, p. 12)

El ex concejal de Majadahonda: “Decir Correa era decir Aznar”

"El popular que destapó la corrupción asegura que Rajoy tenía “pleno conocimiento” de la trama

El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, afirmó ayer que en el marco de la trama sobre presunta corrupción dirigida por Francisco Correa “decir Correa era decir Aznar” y acusó al actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de haber tenido “pleno conocimiento” sobre este asunto. “Hay un partido al que la corrupción le ha gustado bastante durante muchos años”, destacó Peñas en declaraciones a Cuatro, para criticar que esta formación paga además “los abogados a varios imputados de la trama”, refiriéndose al ex tesorero Luis Bárcenas.

“Un partido que quiere gobernar sin decirnos si ha cogido dinero de la trama Gürtel o no”, prosiguió el ex edil. En este punto, relató que el empresario Francisco Correa era “el hombre de superconfianza” en todo lo relacionado con los mítines y la imagen del partido. “Era una persona que iba por el mundo sacando pecho”, indicó Peñas, remarcando que el presunto cabecilla de la trama presumía de que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar “estaba a su lado”.

Dicho esto, Peñas cargó contra Mariano Rajoy porque, según dijo, ya notaba “algo raro” respecto a Correa y por eso decidió “apartarle” de Génova. “¿Por qué no fue al juzgado como hice yo?”, preguntó, para responder: “Porque tenía que haber hablado mal de su partido y no quiso”. De este modo, denunció que Mariano Rajoy tenía “pleno conocimiento de la trama” liderada por Francisco Correa y criticó que “ahora no quiere saber nada de este tema”.

Peñas toma la decisión de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según comentó, “cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa o hacer algo”. En su opinión, “la mejor forma de probar lo que veía era grabarlo y llevárselo a un juez”.

El ex concejal reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: “He borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche. Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello”, explicó." (Xornal.com, 09/02/2010)