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26.7.17

El final del caso del juez estrella. El TSJC declara extinta la responsabilidad criminal de Pascual Estevill

"El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha declarado la extinción de la responsabilidad criminal del exjuez Luis Pascual Estevill en haber cumplido la condena de prisión y haber pagado la multa de casi dos millones de euros que le impusieron por extorsionar a empresarios . 

Con esta extinción se pone punto y final al llamado caso Estevill, un caso protagonizado por el que fue considerado el juez estrella en la primera mitad de la década de los años 90.

Lluís Pascual Estevill llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU. Su caso coincidió con el tiempo con el caso De la Rosa protagonizado por Javier de la Rosa que en la misma década se consideraba el empresario modélico en Cataluny.

Estevill fue condenado en enero de 2005 a nueve años y cuatro meses de prisión, 15 años y cuatro meses de inhabilitación y multa de 1.803.036,31 euros al considerar probado que junto al abogado Juan Piqué Vidal acordaron extorsionar varios empresarios entre 1990 y 1994.

 El ex juez ingresó en prisión el 20 de octubre de 2006 después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena, y el 20 de noviembre de 2011 se acordó su licenciamiento definitivo una vez aprobada la liquidación de la pena.

Estevill ya contaba con una condena firme de siete años de cárcel por delito fiscal en enero de 1999 y otra de seis años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada en julio de 1996."                    (e-notícies, 16/07/17)

29.7.16

Anticorrupción pide imputar a dos hijos de Javier de la Rosa por cobrar comisiones del menor de los Pujol

"La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz la imputación de dos hijos del financiero Javier de la Rosa por el presunto cobro de no menos de 2,6 millones en comisiones que habría pagado Oleguer Pujol a través de paraísos fiscales por su mediación en la compra de oficinas del banco de Santander a cambio de 2.013 millones de euros del año 2007.

En su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, la Fiscalía consagra la tesis policial según la cual el dinero que Oleguer Pujol invirtió para la compra de esas oficinas bancarias procedía de la cuenta andorrana en la que participaban sus hermanos.

Abierta en el Andbanc, esa cuenta se nutrió entre 1992 y 2000 de transferencias e ingresos en efectivo por importe de 116 millones de las antiguas pesetas. "Esas cantidades -dice el informe de Anticorrupción- son invertidas en distintos productos financieros y parte es utilizada para financiar sus aportaciones [las de Oleguer Pujol] al fondo Drago Real Estate Partners y a inversiones en Panamá".

Condenado en el caso Kio, el financiero Javier de la Rosa había sido definido en 1992 por Jordi Pujol padre como "empresario modelo". Hace un año, De la Rosa optó por guardar silencio en la comisión Pujol creada por el Parlamento catalán.

Ahora, la investigación sobre el benjamín de los Pujol ha cercado a sus hijos Gabriela de la Rosa Misol y Javier de la Rosa Misol. Ambos aparecen sucesivamente como beneficiarios reales de una sociedad constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Barcem Ltd.

Esa sociedad, que ya estaba siendo investigada por la UDEF, salió a la luz en los papeles de Panamá. Y ello porque, como relata Anticorrupción, "las acciones estaban custodiadas por el trust panameño denominado Mossfon Trust". Es decir, por el bufete Mossack Fonseca, donde se produjo la filtración masiva que acabó destapando miles de operaciones opacas en todo el mundo.

En 2008, prosigue relatando la Fiscalía, Barcem Ltd abrió una cuenta en otro paraíso fiscal, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, donde recibió mediante dos transferencias 2,6 millones de euros procedentes de otra de las compañías investigadas en el caso, la holandesa Marway BV. Finalmente, en 2014 transfirió "a una entidad suiza" 2,1 millones de euros.

¿Y quiénes están tras Marway BV, que previamente había recibido 6,2 millones de euros de una sociedad británica involucrada en la compra de oficinas del banco de Santander por parte de Drago Capital, la gestora de fondos comandada en España por Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias?

Pues de nuevo otros dos empresarios catalanes, padre e hijo, cuya imputación solicita también la Fiscalía. La Policía "ha constatado", dice el escrito de Anticorrupción, que tras Marway "estaban personas relacionadas con la sociedad española Inmobiliaria Vica SA". El accionista mayoritario de esa inmobiliaria es José María Villalonga Bardella. Su hijo José María consta como apoderado de la sociedad.

Los testaferros holandeses, también
Anticorrupción pide igualmente otras dos nuevas imputaciones, la de los testaferros profesionales holandeses Jaap Broers y Hohn Willekes, cabezas visibles de una compañía de planificación fiscal -ITPS Group- que controlaba las sociedades Ard Choille BV y la ya citada Marway BV.  En diciembre, y como publicó infoLibre, la Policía ya registró la sede de ITPS Group en La Haya en busca de pruebas sobre el desvío de fondos atribuido a Oleguer Pujol.

De las dos sociedades controladas por ITPS y que menciona en su escrito la Fiscalía, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias serían los propietarios reales de una de ellas, Ard Choille BV. Y de la segunda, Marway BV, lo serían los dueños de Inmobiliaria Vica SA.

Aunque lo que Policía y Fiscalía tienen ya confirmado es que el pago a la empresa que los hijos de Javier de la Rosa poseían en las Islas Vírgenes -Barcem Ltd.- se articuló a través de Marway, no descartan que pudiera haber recibido más dinero directamente desde Ard Choille BV."              (Infolibre, Alicia Gutiérrez, 27/06/16)

20.5.16

Oleguer Pujol pactó comisiones 'offshore' con De la Rosa por las oficinas del Santander

"Los papeles de Panamá contienen información hasta ahora desconocida sobre la presunta trama corrupta que se escondería tras la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007, una operación que investiga desde 2014 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y por la que está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal Oleguer Pujol, el menor de los siete hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.

Según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Süddeutsche Zeitung, el propio Oleguer autorizó con su firma el desvío de una comisión de 6,8 millones de euros por esa venta a una sociedad opaca que, a su vez, le habría reembolsado posteriormente al menos 5 millones de euros a través de otra firma offshore. 
 El acuerdo se firmó el 8 de febrero 2008, poco después de que la firma de Oleguer y su socio Luis Iglesias, Drago Capital, cerrara la compra con el banco presidido por Ana Botín.
Oleguer pactó esas condiciones en nombre de Samos Servicios y Gestiones SL, el vehículo que creó para canalizar los fondos que captó Drago Capital para ese negocio. Según consta en el contrato, conseguido por El Confidencial, Samos se comprometió a abonar 6,8 millones a un supuesto proveedor, Sun Capital Partners Limited, por sus servicios de intermediación en la compraventa
Pero Samos condicionó ese pago a que Sun Capital transfiriera automáticamente el total del dinero a la sociedad holandesa Ard-Choille BV, una firma instrumental controlada por el despacho de La Haya ITPS
Fue esta sociedad la que finalmente transfirió 5 millones a la firma offshore Aegle International, propiedad de Oleguer y su socio Iglesias, como ha reconocido a este diario el entorno del hijo de expresident catalán, que puntualizan que los fondos fueron regularizados en 2012 mediante la presentación del modelo 750 de Hacienda.

Tres sociedades pantalla

La trama ya había sido investigada por la UDEF pero los papeles de Panamá revelan que la comisión total canalizada a través de Ard-Choille BV por la venta de las oficinas del Santander sería un millón y medio superior a la que se barajaba hasta ahora. 
Aunque el nombre de Oleguer no figura en el contrato que estipula el movimiento de los 6,8 millones, sí aparece su firma en el espacio reservado para el representante legal de Samos Servicios y Gestiones SL. Es decir, que se autoconcedió esa comisión estratosférica despistando a Hacienda con tres sociedades pantalla.
 Los documentos también han permitido confirmar que Oleguer Pujol cerró la operación con la ayuda del clan De la Rosa, otro de los apellidos más célebres de la crónica de tribunales catalana.
 Dos hijos del industrial condenado a más de 15 años de cárcel por el caso KIO habrían cobrado otra comisión de casi cuatro millones de euros por intermediar en el traspaso de las oficinas de Santander. De hecho, fuentes cercanas a la investigación aseguran que fue Javier De la Rosa quien logró que la familia Botín confiara la venta de su red a Oleguer

Una sociedad de las Islas Vírgenes

A lo largo del procedimiento que se instruye en el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional había quedado acreditada la intervención de la familia De la Rosa en esa multimillonaria venta, pero había dudas sobre el modo en que sus miembros consiguieron ocultar su porción de la tarta
 El procedimiento judicial no había podido ir más allá de una sociedad offshore constituida en Islas Vírgenes en 2007, Barcem Limited, que aparecía como destinataria de parte de las comisiones. Sin embargo, los únicos rostros visibles de la sociedad eran Jaqueline Alexander, Rey Taylor e Yvette Rogers, tres testaferros profesionales.
Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial han permitido descubrir ahora que tras Barcem Limited se escondían en realidad Javier y Gabriela De la Rosa Misol, dos hijos del industrial catalán condenado por KIO. 
La firma fue constituida en las Islas Vírgenes por el despacho panameño Mossack Fonseca a petición del bufete de Barcelona Petrus. Las acciones al portador estaban en manos de Mossack Fonseca pero un documento interno del despacho aclara que la verdadera propietaria de las acciones de la compañía es Gabriela de la Rosa Misol.
Documentos y correos electrónicos relacionados con las oficinas del Santander señalan que Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias habrían pagado a Barcem Limited 978.000 euros través de Ard-Choille BV por su supuesta intervención en el traspaso de los 1.152 inmuebles que gestionó Drago Capital.

Un empresario próximo a Jordi Pujol

Pero eso no es todo. La información cruzada entre los diferentes participantes en la compra de las oficinas revela que la familia De la Rosa se habría llevado otros tres millones por esa misma operación. Junto a los 6,8 millones que pactaron con Ard-Choille BV, Oleguer y su socio también acordaron con otra firma instrumental del bufete ITPS, Marway BV, el pago de otra tarifa de supuesta intermediación de 6,2 millones de euros. 
De ese importe, 2.976.000 euros habrían acabado en las cuentas de Barcem Limited y, exactamente la misma cantidad, en depósitos controlados por la firma Davenport Trading Groupo Limited, otra mercantil opaca que en este caso pertenece al empresario catalán José María de Villalonga, también próximo a la familia Pujol. Es decir, que en el conjunto de la operativa, Oleguer pagó a la familia De la Rosa 3.954.000 euros sólo por el negocio con el Santander.
 Javier y Gabriela de la Rosa pidieron al bufete panameño Mossack Fonseca que liquidara Barcem Limited el pasado verano. Todos los activos de esa sociedad de las Islas Vírgenes fueron transferidos a una nueva firma, KriegeHorn Capital Limited, radicada en este caso en Hong Kong, uno de los paraísos fiscales que ha experimentado una mayor progresión en los últimos años.  (...)
La investigación sobre Oleguer Pujol y sus negocios con la familia De la Rosa se encuentra bajo secreto de sumario desde el pasado mes de octubre. Agentes de la UDEF se desplazaron en diciembre a La Haya para registrar el despacho ITPS.
 Sólo localizaron una parte de los documentos relacionados con Ard-Choille BV y Marway BV, las dos empresas que habrían servido a Oleguer y a los De la Rosa para ocultar a las autoridades españolas el cobro de comisiones millonarias por la operación con el Santander."         (El Confidencial, José María Olmo, 05/04/16)

2.11.15

Así hicieron fortuna los Pujol, según De la Rosa

"Con nombres y apellidos. Con todos los datos que asegura conocer, el exconvicto Javier de la Rosa se explaya ante un supuesto enviado de la vicepresidencia del Gobierno y del CNI. 

El oyente tiene sólo 20 años, se llama Francisco Nicolás y se lo ha presentado el único amigo que mantiene en Madrid, según sus palabras: el empresario y exdiputado del PP catalán Julio Ariza, y esa es suficiente carta de presentación. Una circunstancia que Ariza niega enfáticamente.

De la Rosa va directo al grano. Quiere transmitir toda la información que afirma tener sobre la familia Pujol, a la que dice que él mismo aportó su patrimonio hace unos 20 años. Le cuenta que quien ocupa la cúspide de testaferros y amigos-socios es Joan Anton Sànchez Carreté, asesor fiscal del expresident Jordi Pujol desde 1983 y, desde el año pasado, representante de toda la familia ante la “administración tributaria” tanto estatal como catalana. 

“Carreté comenzó haciendo las declaraciones de la renta del expresident y ha acabado, según De la Rosa, colaborando con ellos en todo este montaje para protección de los Pujol”, cuenta.

Cuando a mediados del pasado marzo Sànchez Carreté tuvo que aparecer en la comisión de investigación del Parlament, sobre la corrupción en Catalunya y el caso Pujol, él guardó silencio. Nada tuvo que ver con las investigaciones abiertas por el caso Casinos o el caso Hacienda, o sobre el ex secretario del Govern, Lluís Prenafeta. “Casinos es un caso claro —asevera—.

 Casinos de Catalunya lo monté yo con Arturo Suqué a principios de los 80, para convertir el castillo de Peralada, que era una herencia, en un casino. Y, hablando claro, Suqué pagó aquí al tipo de Martín Villa 145 millones y le dieron los tres casinos. Suqué no era de Convergència, no era de Pujol, lo que pasa es que enseguida que Pujol entró en el año 80, pues obviamente, vio que de ahí tenía que sacar”.

En el caso Casinos estaba Jordi Pujol padre con el 15% de casinos, según De la Rosa. “Colocaron a uno de sus testaferros y amigos, el presidente del Barcelona Carlos Vilarubí”

 Según el exfinanciero, los Pujol “tenían el 15% personalmente a través de Vilarubí, de las loterías que se hicieron con los casinos. En los cuales, en otro 15%, estaba Manuel Prado y Colón de Carvajal, otro 15 %, una empresa americana que trajeron. Vilarubí trabajaba también para Manolo Prado y Colón de Carvajal. 

Los que recogían en efectivo el dinero eran Vilarubí, el hijo, Jordi Pujol Ferrusola y una persona muy importante que pusieron ahí para llevar fiscalmente todo el tema de casinos que ha sido el que más sabe de las cuentas y de los movimientos fiscales de los Pujol, que se llama Joan Anton Sànchez Carreté, que ha sido condenado en el juicio aún pendiente de Hacienda de Barcelona y que a raíz de esto dejó de trabajar para Casinos y estaba muy molesto con Suqué y con Pujol. No sé si esto es utilizable o no. En 2010 estaba muy molesto. 

Pero ha vuelto a aparecer. Cuando ha habido que hacer el arreglo con Pujol y con Carrillo ha vuelto a aparecer”, sostiene De La Rosa en la grabación.

También coloca en este club de los fieles a los Pujol a Gustavo Buesa, de quien dice que hay que interrogarlo bien, no como la operación que ha hecho la UDEF. Sigue hablando y le asegura a Nicolás: “Toma nota, Marugán, Enrique Marugán, y otro que se llama Ricardo Puignou, que están imputados en la causa y que yo te puedo contar todas las historias que le caen de las ITV a él y a su padre.

 Su padre fue el que me las dio a mí y yo se las di a ellos. El único regalo que me quiso hacer a mí Pujol y encima no lo pude aceptar porque estaba de director de un banco. Las primeras licencias de ITV yo se las di a ellos”.

Roca y Trias

Pero si contra alguien dispara su inquina es contra dos personas relevantes del panorama político: Miquel Roca y Xavier Trias. Estas denuncias, asegura el exfinanciero, no le están viniendo bien. “Oleguer es íntimo amigo de mi hijo, como hermanos, y por eso no he querido yo… —sigue contándole a Nicolás— Xavier Trias es íntimo amigo mío”. En la boda del alcalde de Barcelona, De la Rosa conoció a la que sería su mujer. “Como hice la mili con él, fui a su boda. 

Me la sentaron al lado y me casé con mi mujer por él. Ha subido en Convergència por el apoyo que yo le he dado a Pujol. Cuando yo tuve problemas se puso en medio, entre Pujol y yo, porque yo le reclamé a Pujol el dinero que personalmente le había dado en casa de Trias, 1.425 millones de pesetas. Y entonces me dijo ‘no, a mí no me has dado nada’, pero luego bajó y dijo ‘darle a éste’.

 Lo que me dieron fueron 250 millones de pesetas, no 1,4 como pone el informe. Pero me lo dieron de tres, de Botín —que este más vale que lo dejemos porque se ha muerto—, de Suqué y de Sumarroca, y me los dieron para pagar a éste, a Martell, a través mío en efectivo. Fíjate tú si Trias está implicado. Si yo contara esto, él tendría que dejar la alcaldía…“.

Su trayectoria con Miquel Roca es más extensa. “En el 95 él no sale alcalde y le plantea a Pujol que quiere ser nombrado sucesor para estar tranquilo, poder dedicarse a Convergència. Pujol no está claro. Entonces él se fue a ver al ministro de gobernación que era el socialista, sindicalista éste que era muy buena persona, Corcuera, y le canta todo lo de Jordi Pujol hijo. 

 Corcuera llama a Jordi Pujol padre, le dice que ha llegado Miquel Roca y le ha contado esto… Y el padre le pregunta a Roca que por qué ha hecho esto y él le dice ‘o esto o voy a montar un bufete en Barcelona y quiero que todos los municipios de Catalunya gobernados por CiU trabajen con mi bufete’. Y así fue el pacto y así fue la creación inicial del bufete Roca asociados. Esa fue la base. Un chantaje con lo del hijo, de Roca a Pujol.

Constructoras

Para este supuesto conocedor de los secretos económicos de Catalunya, las constructoras son claves en el asunto: “El que lo tiene que decir es FCC y el que lo tiene que decir, no digáis nunca que lo he dicho yo, es un tal Jordi Piera, que es el director general de Barcelona.

 FCC es una empresa de siempre de Barcelona y sigue en Barcelona esa sociedad por mucho que en Madrid, en Torre Picasso, tenga esas oficinas. Está en la calle Balmes. FCC ha pagado lo de la Ciudad de la Justicia, lo de L’Hospitalet, esto que os estoy diciendo hay que preguntárselo a éste, no al que no estaba”.

Tal como habla, alardea de tener a todos fichados. Por ejemplo: “En ACS tenéis que hablar con la persona que contacta con Miquel Roca y que es el que ha pagado. ACS es el que más ha pagado las obras de los últimos años en Catalunya. Después FCC, después Ferrovial. 

Esas son las tres grandes y luego está [Carles] Sumarroca. Sumarroca es un amigo de Pujol de toda la vida. Podría contaros horas y horas de Sumarroca, de negocios que han montado.

 Hay una empresa que no ha descubierto nadie que se llama General Lab. Esto lo vendieron a un laboratorio francés que se llama Labco y ahora se está vendiendo por 1.000 millones de euros. Ellos tienen un 30% y ¿qué hicieron ellos?, pues darle toda la sanidad de Catalunya. Todos los hospitales tenían que pasar por General Lab. Esto nadie lo ha dicho. Hablan nada más que de la construcción”.

Según afirma el exbanquero en la grabación, “Sumarroca tiene eso, un montón de concesiones, los análisis, las cárceles, los catering de las cárceles y todo esto es dinero para Pujol, también porque no son las relaciones accionariales, ni las facturas… son socios de toda la vida y les guardan el dinero”.

 “Lo mismo que les dije a estos que han pasado como informe de inteligencia a la policía, el Villarejo éste y el Felip Massot tienen dinero de Artur Mas. Y cuando dicen que nos corríamos una fiesta en el barco de Felip Massot es porque yo estaba con ellos en el barco, hombre. Fui yo el que se lo monté y hablaban del dinero de fuera con toda tranquilidad de Artur Más. Que no es el del padre, no. Es de él, que se lo guarda Felip Massot”, asegura.

La guarida del dinero

¿Qué capacidad de influencia tiene en estos momentos De la Rosa en su denuncia? Podría ser mucha si el juez Arturo Zamarriego se interesa por confirmar estos pequeños detalles que él dice conocer. 

 “Hay una cuenta que yo he visto de una Fundación en Lombard Odier… con 136, que son los que salieron en el informe. Él abrió una cuenta en el Mont de Rochie, que yo también la he visto, otro banco suizo, que son los que yo he visto”, dice De la Rosa.

De la Rosa también habla del banco suizo Cantrade Lausanne. “Lo fundó Jaume Castell, que fue el antiguo dueño del Banco de Madrid y que se fue a vivir a Lausanne tras la muerte de Franco porque tenía a toda la familia Franco en el Consejo. Entonces tenían cuentas allí el padre de Pujol y el padre de Mas. Eso que ha salido sobre que había cajas fuertes era aquí.

 Había unas cajas fuertes y se iba moviendo dinero de una caja a otra. Y los Pujol lo sabían. Muchas cantidades no creo, pero es un sitio sensible para ellos, y el hombre clave ahí se llama Fernando Riba. Este quiso ser gerente del Barcelona y lo hicieron, quiso estar en la junta del Barcelona y lo hicieron”, afirma De la Rosa en la grabación."                   (Público, 17/04/15)

17.4.15

Le llevaba a Pujol el dinero en efectivo a su despacho... y le metía los cheques en los bolsillos, delante de Alavedra

"El 19 de septiembre de 2014 el financiero catalán Javier de la Rosa mantuvo en la terraza de un hotel una conversación con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en la que el primero aseguraba haber financiado a Convergència durante años.

En la grabación de la charla, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se oye al financiero: "Yo llevé en nombre del grupo de bancos [para el que trabajaba] desde el año 80 al 85 y, después con Kio, hasta el 94, toda la financiación que necesitaba Convergència, la pagaba yo. A Miquel Roca y a él directamente [dice en referencia a Jordi Pujol]. Y a Roca, que era el tesorero. 

Les di hasta 4.500 millones de pesetas [27 millones de euros] de sociedades que me dieron a mí para darles a ellos, para que Convergència fuera el equilibrio para la no entrada del independentismo. Cuando veo que este hombre [Pujol] se mete de lleno en el independentismo, no sólo eso, sino que me amenaza personalmente, es cuando le fui a denunciar”.

En un momento de la conversación, el Pequeño Nicolás le pregunta por el dinero de los Pujol: "¿La familia Pujol, tiene dinero en efectivo?". "Debe tenerlo porque es la mejor manera de esconderlo", contesta Javier de la Rosa.

Las guerras entre dirigentes catalanes y el espionaje de Método 3 son otros de los temas sobre los que habla De la Rosa quien también se refiere al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas: 

"Felip Massot tiene el dinero de Artur Mas. Cuando dije que nos corríamos una juerga en el barco de Felip Massot es porque yo estaba con ellos en Formentera. Es porque yo se lo monté. Hablaban del dinero de fuera con tranquilidad, y ese dinero no era del padre de Artur Mas. Es el de él que se lo guarda Massot", dice De la Rosa.

Supuestamente, la conversación tuvo lugar cuando, antes de ser detenido, el Pequeño Nicolás se encontró con el financiero ante el que se presentó como enviado de la vicepresidencia del Gobierno. De la Rosa se extiende en el relato sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència y cuenta

: “Le llevaba [a Pujol] por la noche el dinero en efectivo a su despacho. Y eso que ponen los empresarios no, era yo el único. Que lo bajaba por la puerta de atrás, por una escalerilla al coche y le metía los cheques en los bolsillos, delante de Alavedra [consejero del Gobierno catalán], por ejemplo. Cientos y cientos y cientos, hasta sumar 1.400 millones [de pesetas] para él personalmente. Al margen de esos 4.500 más de Convergència”, precisa Javier de la Rosa.

"Cuando acababan las campañas, decían [Convergència] faltan 300 o 500 y nosotros cubríamos", asegura el financiero en la conversación con Nicolás Gómez, que está siendo investigado por estafa, falsedad y usurpación de funciones. En su conversación con Javier de la Rosa se escucha cómo éste le relata haber ayudado también a Miquel Roca a defraudar: 

"Yo le llevaba dinero a Roca a Suiza porque me dijeron que había que cuidar a Convergència, porque me dijeron que era la balanza entre el independentismo y el no independentismo".

En otro momento de la grabación se oye cómo De la Rosa cuenta a su interlocutor que el ministro del Interior, Jorge Fernández-Díez, "ha vivido de los Pujol durante muchos años, mientras no era nadie en el PP hasta que lo rescató Rajoy. El ministro del Interior le debe dinero mensual porque lo sé, lo he vivido y lo conozco muy bien”.             (   , El País, Madrid 16 ABR 2015)



" Con nombres y apellidos. Con todos los datos que asegura conocer, el exconvicto Javier de la Rosa se explaya ante un supuesto enviado de la vicepresidencia del Gobierno y del CNI. 

El oyente tiene sólo 20 años, se llama Francisco Nicolás y se lo ha presentado el único amigo que mantiene en Madrid, según sus palabras: el empresario y exdiputado del PP catalán Julio Ariza, y esa es suficiente carta de presentación. Una circunstancia que Ariza niega enfáticamente.

De la Rosa va directo al grano. Quiere transmitir toda la información que afirma tener sobre la familia Pujol, a la que dice que él mismo aportó su patrimonio hace unos 20 años. Le cuenta que quien ocupa la cúspide de testaferros y amigos-socios es Joan Anton Sànchez Carreté, asesor fiscal del expresident Jordi Pujol desde 1983 y, desde el año pasado, representante de toda la familia ante la "administración tributaria" tanto estatal como catalana. "Carreté comenzó haciendo las declaraciones de la renta del expresident y ha acabado, según De la Rosa, colaborando con ellos en todo este montaje para protección de los Pujol”, cuenta.

 Cuando a mediados del pasado marzo Sànchez Carreté tuvo que aparecer en la comisión de investigación del Parlament, sobre la corrupción en Catalunya y el caso Pujol, él guardó silencio. Nada tuvo que ver con las investigaciones abiertas por el caso Casinos o el caso Hacienda, o sobre el ex secretario del Govern, Lluís Prenafeta. “Casinos es un caso claro —asevera—. Casinos de Catalunya lo monté yo con Arturo Suqué a principios de los 80, para convertir el castillo de Peralada, que era una herencia, en un casino. Y, hablando claro, Suqué pagó aquí al tipo de Martín Villa 145 millones y le dieron los tres casinos. Suqué no era de Convergència, no era de Pujol, lo que pasa es que enseguida que Pujol entró en el año 80, pues obviamente, vio que de ahí tenía que sacar”.

 En el caso Casinos estaba Jordi Pujol padre con el 15% de casinos, según De la Rosa. "Colocaron a uno de sus testaferros y amigos, el presidente del Barcelona Carlos Vilarubí". Según el exfinanciero, los Pujol “tenían el 15% personalmente a través de Vilarubí, de las loterías que se hicieron con los casinos. En los cuales, en otro 15%, estaba Manuel Prado y Colón de Carvajal, otro 15 %, una empresa americana que trajeron. Vilarubí trabajaba también para Manolo Prado y Colón de Carvajal. Los que recogían en efectivo el dinero eran Vilarubí, el hijo, Jordi Pujol Ferrusola y una persona muy importante que pusieron ahí para llevar fiscalmente todo el tema de casinos que ha sido el que más sabe de las cuentas y de los movimientos fiscales de los Pujol, que se llama Joan Anton Sànchez Carreté, que ha sido condenado en el juicio aún pendiente de Hacienda de Barcelona y que a raíz de esto dejó de trabajar para Casinos y estaba muy molesto con Suqué y con Pujol. No sé si esto es utilizable o no. En 2010 estaba muy molesto. Pero ha vuelto a aparecer. Cuando ha habido que hacer el arreglo con Pujol y con Carrillo ha vuelto a aparecer”, sostiene De La Rosa en la grabación.

 También coloca en este club de los fieles a los Pujol a Gustavo Buesa, de quien dice que hay que interrogarlo bien, no como la operación que ha hecho la UDEF. Sigue hablando y le asegura a Nicolás: “Toma nota, Marugán, Enrique Marugán, y otro que se llama Ricardo Puignou, que están imputados en la causa y que yo te puedo contar todas las historias que le caen de las ITV a él y a su padre. Su padre fue el que me las dio a mí y yo se las di a ellos. El único regalo que me quiso hacer a mí Pujol y encima no lo pude aceptar porque estaba de director de un banco. Las primeras licencias de ITV yo se las di a ellos”.

 Pero si contra alguien dispara su inquina es contra dos personas relevantes del panorama político: Miquel Roca y Xavier Trias. Estas denuncias, asegura el exfinanciero, no le están viniendo bien. “Oleguer es íntimo amigo de mi hijo, como hermanos, y por eso no he querido yo… —sigue contándole a Nicolás— Xavier Trias es íntimo amigo mío". En la boda del alcalde de Barcelona, De la Rosa conoció a la que sería su mujer. “Como hice la mili con él, fui a su boda. Me la sentaron al lado y me casé con mi mujer por él. Ha subido en Convergència por el apoyo que yo le he dado a Pujol. Cuando yo tuve problemas se puso en medio, entre Pujol y yo, porque yo le reclamé a Pujol el dinero que personalmente le había dado en casa de Trias, 1.425 millones de pesetas. Y entonces me dijo 'no, a mí no me has dado nada', pero luego bajó y dijo 'darle a éste'. Lo que me dieron fueron 250 millones de pesetas, no 1,4 como pone el informe. Pero me lo dieron de tres, de Botín —que este más vale que lo dejemos porque se ha muerto—, de Suqué y de Sumarroca, y me los dieron para pagar a éste, a Martell, a través mío en efectivo. Fíjate tú si Trias está implicado. Si yo contara esto, él tendría que dejar la alcaldía…".

 Su trayectoria con Miquel Roca es más extensa. “En el 95 él no sale alcalde y le plantea a Pujol que quiere ser nombrado sucesor para estar tranquilo, poder dedicarse a Convergència. Pujol no está claro. Entonces él se fue a ver al ministro de gobernación que era el socialista, sindicalista éste que era muy buena persona, Corcuera, y le canta todo lo de Jordi Pujol hijo. Corcuera llama a Jordi Pujol padre, le dice que ha llegado Miquel Roca y le ha contado esto… Y el padre le pregunta a Roca que por qué ha hecho esto y él le dice 'o esto o voy a montar un bufete en Barcelona y quiero que todos los municipios de Catalunya gobernados por CiU trabajen con mi bufete'. Y así fue el pacto y así fue la creación inicial del bufete Roca asociados. Esa fue la base. Un chantaje con lo del hijo, de Roca a Pujol.

 Constructoras

Para este supuesto conocedor de los secretos económicos de Catalunya, las constructoras son claves en el asunto: “El que lo tiene que decir es FCC y el que lo tiene que decir, no digáis nunca que lo he dicho yo, es un tal Jordi Piera, que es el director general de Barcelona. FCC es una empresa de siempre de Barcelona y sigue en Barcelona esa sociedad por mucho que en Madrid, en Torre Picasso, tenga esas oficinas. Está en la calle Balmes. FCC ha pagado lo de la Ciudad de la Justicia, lo de L'Hospitalet, esto que os estoy diciendo hay que preguntárselo a éste, no al que no estaba”.

Tal como habla, alardea de tener a todos fichados. Por ejemplo: “En ACS tenéis que hablar con la persona que contacta con Miquel Roca y que es el que ha pagado. ACS es el que más ha pagado las obras de los últimos años en Catalunya. Después FCC, después Ferrovial. Esas son las tres grandes y luego está [Carles] Sumarroca. Sumarroca es un amigo de Pujol de toda la vida. Podría contaros horas y horas de Sumarroca, de negocios que han montado. Hay una empresa que no ha descubierto nadie que se llama General Lab. Esto lo vendieron a un laboratorio francés que se llama Labco y ahora se está vendiendo por 1.000 millones de euros. Ellos tienen un 30% y ¿qué hicieron ellos?, pues darle toda la sanidad de Catalunya. Todos los hospitales tenían que pasar por General Lab. Esto nadie lo ha dicho. Hablan nada más que de la construcción”.

 Según afirma el exbanquero en la grabación, “Sumarroca tiene eso, un montón de concesiones, los análisis, las cárceles, los catering de las cárceles y todo esto es dinero para Pujol, también porque no son las relaciones accionariales, ni las facturas… son socios de toda la vida y les guardan el dinero". "Lo mismo que les dije a estos que han pasado como informe de inteligencia a la policía, el Villarejo éste y el Felip Massot tienen dinero de Artur Mas. Y cuando dicen que nos corríamos una fiesta en el barco de Felip Massot es porque yo estaba con ellos en el barco, hombre. Fui yo el que se lo monté y hablaban del dinero de fuera con toda tranquilidad de Artur Más. Que no es el del padre, no. Es de él, que se lo guarda Felip Massot", asegura.

La guarida del dinero

¿Qué capacidad de influencia tiene en estos momentos De la Rosa en su denuncia? Podría ser mucha si el juez Arturo Zamarriego se interesa por confirmar estos pequeños detalles que él dice conocer. “Hay una cuenta que yo he visto de una Fundación en Lombard Odier… con 136, que son los que salieron en el informe. Él abrió una cuenta en el Mont de Rochie, que yo también la he visto, otro banco suizo, que son los que yo he visto”, dice De la Rosa.

 De la Rosa también habla del banco suizo Cantrade Lausanne. "Lo fundó Jaume Castell, que fue el antiguo dueño del Banco de Madrid y que se fue a vivir a Lausanne tras la muerte de Franco porque tenía a toda la familia Franco en el Consejo. Entonces tenían cuentas allí el padre de Pujol y el padre de Mas. Eso que ha salido sobre que había cajas fuertes era aquí. Había unas cajas fuertes y se iba moviendo dinero de una caja a otra. Y los Pujol lo sabían. Muchas cantidades no creo, pero es un sitio sensible para ellos, y el hombre clave ahí se llama Fernando Riba. Este quiso ser gerente del Barcelona y lo hicieron, quiso estar en la junta del Barcelona y lo hicieron”, afirma De la Rosa en la grabación."            (Público, 17/04/2015)

27.11.14

La conexión 'pequeño Nicolás'... comienza a desvelarse



"De la Rosa medió para que el 'pequeño Nicolás' fuera recibido en Barcelona. De la Rosa exigió al abogado de Jordi Pujol hijo que recibiera al 'pequeño Nicolás'" (La Vanguardia, 26/11/2014)

"El pasado sábado 6 de septiembre, el abogado Cristóbal Martell, que lleva los asuntos de Jordi Pujol i Soley, Jordi Pujol Ferrusola y los otros miembros de la familia, recibe en su teléfono móvil una llamada. 

  -Cristóbal, soy Juan Munguira, asesor internacional de la CNMV, no me conoces, te llamo por amigos comunes de Canarias. Necesito verte por un tema urgente. Estoy por viajar a Estados Unidos y tendría que ser mañana.

   Martell, nacido en Canarias, afincado en Barcelona, decide recibirle.

  Al día siguiente, domingo 7 de septiembre, Munguira se presenta en el hotel Majestic, donde ha propuesto la cita Martell ya que su despacho en la Torre de Bárcelona está cerrado fuera del horario de trabajo. 

   Pero no viene solo.

  En la terraza-ático del Majestic acude en compañía de un joven de 20 años. Éste lleva un cartapacio en la mano. Martell no tiene que esforzarse demasiado. El jóven exhibe lo que parece ser un sello del Palacio de la Moncloa.

   La voz cantante no corresponde a Munguira, que ha sido quien ha hecho el contacto.
   Martell está intrigado.

   El pequeño Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, explica que representa a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

  Que están interesados, dice, en rebajar la presión sobre los Pujol, y que quieren reencauzar las relaciones con Cataluña, necesitan información comprometida sobre escándalos de Esquerra Republicana de Cataluña.  Menciona que Jordi Pujol Ferrusola va a prestar declaración ante el juez Ruz de la Audiencia Nacional en algo más de una semana, el 15 de septiembre de 2014.

  Martell escucha, atónito, varias veces mencionar a la vicepresidenta del Gobierno.
  El abogado les dice que no puede aportar ninguna información sobre lo que le están pidiendo -escándalos de ERC- y se despiden.

  El pequeño Nicolás no pierde el tiempo en Barcelona.

  Ha conseguido, a través de un empresario y un concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona, llegar a Oriol Pujol, ex secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, imputado por delitos de soborno y tráfico de influencias en el caso ITV.

 El encuentro será en el hotel Majestic. El pequeño Nicolás le explica que necesita información sobre escándalos de ERC. Y menciona varias veces que colabora con la vicepresidenta del Gobierno.

  -Una persona tan joven como tú trabajando para la vicepresidenta - dijo Oriol Pujol.

  -Eso precisamente es lo que ella está buscando. Gente que no esté quemada...

  Su versión: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era incapaz de obtener información fidedigna sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña, por estar inmerso, según dijo, en peleas internas. Agregó que la vicepresidenta del Gobierno, de quien depende el servicio de inteligencia, utilizaba ahora otras vías para conseguir datos de interés, apelando a personas que no estaban contaminadas. 

Señaló que la vicepresidenta quería rebajar la tensión sobre la familia Pujol. Le ofreció un encuentro con Soraya Sáenz de Santamaría. Mencionó que tenía relaciones directas con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y que dicha organización podría moderar sus denuncias contra Oriol Pujol. El pequeño Nicolás, asimismo, le pidió dinero para hacer estas gestiones.

  Deslizó, también, que se quedaría a dormir en Barcelona, en casa de su amigo Javier de la Rosa, el financiero convicto.

  Con De la Rosa, el pequeño Nicolás no solo guarda parecido físico (ver foto publicada en la portada de EL PAÍS, el día de la detención del ex financiero catalán, en octubre de 1994). También su manera de acercarse a personas relevantes y a periodistas.

 Su estilo, por ejemplo, de usar el name dropping, la práctica de dejar caer nombres de gente importante e insinuar directa o indirectamente la posibilidad de obtener favores y/o información al tiempo que aludir a dossieres. 

  El encuentro acaba en una posible nueva cita.

  Tras la declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante el juez Pablo Ruz, el 15 de septiembre, el pequeño Nicolás concierta una nueva cita con Oriol Pujol en el hotel Claris, en la calle de Pau Claris. Sería la semana siguiente.

  Ni el juez ni la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, solicitaron medida cautelar alguna contra Pujol Ferrusola. Con todos los informes de la UDEF y la propaganda oficial sobre esta comparecencia y el carácter presuntamente decisivo de la misma, la ausencia de medidas sorprendió al gran público, habida cuenta de la repercusión mediática de las noticias policiales previas.

  La UDEF difunde, tras la comparecencia, que está descontenta con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción por no solicitar ni prisión ni medida alguna, como retirada de su pasaporte y obligación a presentarse ante el juzgado periódicamente. 

   El pequeño Nicolás, después de la declaración de Pujol Ferrusola, llama a Cristóbal Martell.

  -Has visto, Cristóbal, qué bien ha ido, ¿no? Ninguna medida cautelar... Ya te dije que se quería bajar la presión...

   Y es lo mismo que le explica en su segundo y último encuentro a Oriol Pujol.

  -Has visto, ¿no?, lo que te había anticipado. La vice quiere bajar la tensión. No se han impuesto medidas cautelares contra tu hermano.

   A todo esto, ¿qué papel juega en toda esta trama Juan Munguira, abogado, vocal asesor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha trabajado en asesoramiento de la OCDE y el Banco Mundial?

 Munguira llegó a la CNMV con la ex presidenta Pilar Valiente y Antonio Alonso Ureba, secretario del consejo de administración de la CNMV.

   El nombre de Munguira saltó a la prensa y a la Audiencia Nacional a raíz del escándalo de la sociedad gestora de carteras, Gescartera, en 2001, una estafa que hizo desaparecer el equivalente de 8.300 millones de pesetas (50 millones de euros), con más de 4.000 clientes afectados.

 Munguira, amigo del ex cantante Jaime Morey, recomendó la entrada de su hija, Laura Morey, en Gescartera, donde trabajó en prácticas, para más tarde convertirse en novia del propietario Antonio Camacho.

 Junto con Pilar Valiente, Luis Ramallo, Munguira y otros directivos de la CNMV recibieron regalos de Camacho.

  Juan Munguira no ha contestado a los mensajes enviados a su teléfono móvil para conocer su versión sobre los hechos que le llevaron a Barcelona el 7 de septiembre junto con el pequeño Nicolás.

  Quizá Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, que conoce a ambos, a Nicolás y a Munguira, pueda conocer la versión de labios de su asesor."         (Ernesto Ekaizer, El País, 25/11/2014)

13.12.12

Javier de la Rosa, amenazado, confiesa que ayudó al ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a abrir sus cuentas en Suiza

"EL MUNDO.- Ayer explotaba la bomba: el financiero Javier de la Rosa declaró por sorpresa hace unos días ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) para dar datos de las cuentas de CiU. Hoy ‘El Mundo’ publica el contenido íntegro de esa declaración y, entre otras cosas, el empresario catalán asegura que ayudó al ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol a abrir sus cuentas en Suiza.

En una comparecencia fechada el 29 de noviembre y ampliada el 5 de diciembre, revela que fue él personalmente quien, en 1991, presentó a Pujol al dueño de la banca Lombard & Odier y que en su presencia abrió varias cuentas en esa entidad, una de las firmas ginebrinas preferidas por los millonarios españoles para evadir fondos

Pero De la Rosa no se queda ahí y añade que después de que ‘El Mundo’ publicase el famoso borrador, el mismísimo ex presidente de la Generalitat le amenazó en la cafetería Moroni de Barcelona, local frecuentado habitualmente por ambos: “A partir de este momento siéntete controlado y vigilado, ya que tú y tu familia vivís en Cataluña”, asegura que le dijo.
Text íntegre de la declaració de Javier de la Rosa

«Don Francisco Javier de la Rosa Marti, [...], por la presente en Madrid, desea denunciar lo siguiente:

Que a partir de haber salido publicadas una serie de informaciones en el diario EL MUNDO, contenidas en un borrador de la brigada policial que usted dirige, ha comenzado a tener una serie de amenazas y coacciones de todo tipo que le hacen sentir que su seguridad, dada su situación penitenciaria, como la de su familia, podrían estar en peligro.

Que todo empezó tras la publicación en el citado diario, aunque ahora no recuerda perfectamente la fecha, en que un amigo personal de toda la vida, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), tras intercambiar varios whatsapp con él y ante la tensión mantenida en los mismos, se presentó en su casa acusándole de haber sido el autor de al menos alguna de las informaciones allí referidas, toda vez que el propio Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, decía que él era la única persona conocedora de estos extremos, y que tal conducta del denunciante la había realizado por venganza personal y por dinero.

Que, comoquiera que las informaciones continuaron apareciendo en dicho diario EL MUNDO, recibió una comunicación de una ayudante personal del ex presidente Pujol donde le conminaba a una cita urgente con dicho político.

Que dicha cita se celebró en las inmediaciones de su domicilio particular, en la cafetería Moroni, por espacio de casi una hora.

Dicha reunión se celebró en un principio en un tono cordial por parte del señor Pujol, recordando la vieja amistad personal, las ayudas que había recibido de la Generalitat (que el denunciante considera inexistentes) y que no entendía cómo le había traicionado de esa manera.

Que comoquiera que el denunciante negó tener algún tipo de relación con dichas informaciones, el señor Pujol se enfadó, echándole en cara que fue el denunciante precisamente quien le presentó al señor Thierry Lombard, en la sede de la Generalitat, y delante de él abrió varias cuentas en dicha entidad suiza, en la misma confianza en que en varias ocasiones había llevado maletas con dinero en efectivo y cheques del Banco de España entregándoselos en persona al señor Pujol.

Que más adelante continuaron los reproches en el sentido de que conocía perfectamente que tanto el señor Artur Mas como sus hermanos y su padre eran beneficiarios de una cuenta en el HSBC y que el señor Arturo Fasana era el gestor de cuentas de la familia Pujol, precisamente en el citado banco. Datos todos ellos que coincidían con algo de lo publicado en EL MUNDO.

Que el tono de la conversación se fue endureciendo a medida que el denunciante continuaba negando cualquier tipo de relación con lo publicado en EL MUNDO y, en un momento determinado, el señor Pujol en tono amenazante le espetó que 'a partir de ese momento se sintiera controlado y vigilado, ya que tanto él y su familia seguían viviendo en Cataluña'.

Que cuando terminó la reunión, se vio sumido en una profunda inquietud, la cual se incrementó cuando recibió varios avisos de amigos vinculados a CDC, que decían que en los próximos días sería llamado a declarar por el fiscal jefe, señor Rodríguez Sol, que sería imputado por calumnias e injurias y que sólo se podría salvar si declaraba que había sido presionado por el Partido Popular para facilitar dichos datos…

Por todo esto, viajó al día siguiente a Madrid para consultar con alguno de sus abogados qué podría hacer.

Notó que en todo momento fue vigilado en el tren por un sujeto de unos 40-45 años de edad, 1,80 de estatura, moreno, con bigote, vistiendo pantalón y chaqueta gris oscura de sport y camisa a cuadros azules.

Que a dicho sujeto se lo volvió a encontrar en el restaurante en que comió con su abogado, así como en el viaje de vuelta, viajando en el mismo vagón de preferente que el denunciante, bajándose en Tarragona y permaneciendo quieto con la mirada fija a través de la ventana, haciéndole gestos para que el denunciante sintiera que había sido vigilado durante el viaje y en dicho encuentro. Que, durante estos días, ha continuado recibiendo avisos y amenazas por diferentes personas, en donde de alguna manera se pide que bajo ningún concepto mencione ni al señor Vilarrubí, al señor Sumarroca y el señor Massot como personas vinculadas con las finanzas del señor Pujol y el señor Mas en el extranjero.

Que, por todo lo expuesto, solicita protección policial, ya que se siente desamparado por desconfiar del poder político que controla todo en la comunidad de Cataluña, incluida toda la Fiscalía de dicha comunidad, por lo que en caso de que finalmente hubiere necesidad de ratificar todo ello en sede judicial, se hiciera siempre en los tribunales y juzgados diferentes a esa comunidad española.

Que no desea que esta denuncia pudiera ser instrumentalizada o usada políticamente y mucho menos sea hecha pública con otros fines que no sean los de servir como garantía para su seguridad y el riesgo de su vida y para que en caso de ser presionado por dicha Fiscalía de Cataluña pudiera quedar constancia que, previa a cualquier citación o coacción de dicho órgano judicial, se evidenciara que esta denuncia se había hecho con antelación.

Que, en caso de que esto ocurriera, el denunciante retiraría esta denuncia y menos aún la ratificaría en sede judicial.

Que no tiene más que decir por ahora, quedando a disposición de la autoridad judicial para colaborar a los efectos que proceda.

Y, en prueba de conformidad, firmo la presente en Madrid a 29 de noviembre de 2012»."            (Caricatunya, 13/12/2012)