HSBC pagará 1.500 millones por blanquear dinero de Irán y del narcotráfico

"El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, según confirmó este martes la entidad.

El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga.

Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", afirmó hoy el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier. 

El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos. 

El Senado de Estados Unidos inició a principios de 2012 una investigación contra HSBC ante la sospecha de que estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados por el Capitolio. En concreto, la Cámara Alta acusó al banco británico de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan su dinero a través de sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán o Corea del Norte en sus negocios. 

La entidad admitió que sus mecanismos para controlar el blanqueo de dinero son insuficientes y dispuso un total de 1.500 millones de dólares (1.158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, que pudieran derivarse de su actuación. No obstante, dicha cantidad será insuficiente ya que, de acuerdo con dichos diarios, la suma será de 1.900 millones de dólares —1.250 millones de dólares de sanción y 650 millones de dólares de indemnización civil—, la multa más alta que se ha impuesto hasta ahora en estos casos. 

La filtración llega en el mismo día en que el banco británico Standard Chartered ha aceptado pagar una multa de 327 millones de dólares (255 millones de euros) a cambio de cerrar una investigación estadounidense en su contra por violar las sanciones impuestas a determinados países."         (Público, 11/12/2012)

El jefe de Anticorrupción de los Mossos, imputado por un presunto trato de favor a narcotraficantes

"El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado al jefe de Anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, el subinspector Antoni Salleras, por un presunto trato de favor a narcotraficantes, a quienes podría haberles avisado de que él mismo les estaba investigando.

Junto al subinspector, el juez también ha imputado a cinco mossos más, en concreto, dos sargentos, dos cabos y un agente, que están acusados de seis delitos, entre ellos, obstrucción a la justicia, revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir delitos.

Treinta mossos y guardias civiles implicados

El juez, que había encargado a Salleras dirigir la investigación contra los narcotraficantes, sospechó que este le podría haber escondido información para proteger a un confidente policial llamado Manuel Gutiérrez Carbajo -implicado en la trama de corrupción de los prostíbulos Riviera y Saratoga-, a quien conocía desde hacía tiempo, por lo que le apartó del caso.

Después de una investigación por parte de Asuntos Internos de los Mossos se descubrió que un subinspector de los Mossos de Vilanova cobraba 1.000 euros al mes a cambio de favores a narcotraficantes. La trama investigada por el juez se remonta a la detención del narcotraficante Juan Miguel Bono por una compraventa de cocaína realizada en mayo de 2009 y ya hay implicados una treintena de agentes de los Mossos y de la Guardia Civil.

El consejero de Interior de la Generalidad, Felip Puig, ha cerrado filas con los agentes imputados, a los que ha calificado de profesionales de trayectoria “excelente” e “impecable”, ha destacado que todos ellos han sido “reconocidos, felicitados y condecorados”, y ha asegurado que defenderá “hasta el último momento su inocencia”, de la que está “plenamente convencido”. (lavozdebarcelona.com, 04/05/2011)

Una veintena de políticos haitianos tienen vínculos con el tráfico de drogas

"El documento está clasificado por la embajadora norteamericana Janet A. Sanderson y describe una imagen apocalíptica de caos, inseguridad y rapiña en la que no se libra ni el Parlamento haitiano, del que se asegura que "una veintena de diputados y senadores tiene vínculos con el tráfico de drogas".

No se aportan los nombres de estos políticos ni se facilita ninguna pista que ayude a su identificación. En el terremoto, cuyo primer aniversario se acaba de cumplir, murieron 230.000 haitianos.

EE UU describe un panorama desolador si los efectivos de Naciones Unidas salen de Haití antes de que el país se estabilice. El cable asegura que "las estructuras de las bandas están debilitadas, pero no eliminadas de Puerto Príncipe, y que las ciudades de Cabo Haitiano y Gonaives, que se sublevaron contra el presidente Bertrand Aristide en 2004 movilizadas por ex militares rebeldes podrían generar nuevas revueltas.

"Si las bandas resurgen, podemos asistir al renacimiento de políticas ligadas a grupos armados que durante el régimen de Aristide asesinaron a sus opositores". "Si esos factores produjeron gran inestabilidad, numerosos haitianos intentarían embarcarse y alcanzar EE UU, como hicieron en los años noventa". (El País, 28/01/2011)

Detienen a un diputado melillense y una abogada por su vinculación con una red de narcotráfico

"La investigación cree que Abdelrrahim Sellam, de Coalición por Melilla, actuaba como testaferro de una organización marroquí de traficantes de hachís.

El diputado de Coalición por Melilla (CPM) Abdelrrahim Sellam ha sido detenido esta mañana por el Cuerpo Nacional de Policía Nacional por actuar presuntamente como testaferro de una organización marroquí de traficantes de hachís que extendía sus redes hasta Holanda, según han informado fuentes de la investigación.

En concreto, se le acusa de blanquear presuntamente unos 4 millones de euros del narcotraficante holandés de origen marroquí Ahmed Chelhide, informa EFE. Además de él, los agentes han arrestado también a la abogada melillense Asunción Collado Martín ante la sospecha de que pudiera estar relacionada con el lavado de dinero, aunque ya ha sido puesta en libertad. (...)

La abogada Collado, licenciada por la Universidad de Granada en 1987, es asesora de varias compañías aseguradoras y de la Confereación de Empresarios de Melilla.

El diputado de CPM compró ocho inmuebles -siete en Melilla y uno en Granada- por un valor aproximado de 1,4 millones de euros, a través de la empresa Senitor Melilla S.L, de la que es administrador único.

El narcotraficante huido también consiguió blanquear otro millón de euros a través de un crédito ficticio concedido por una empresa financiera asentada en la ciudad autónoma. Los dos administradpres de esta entidad, ravertis Private Investment, también han sido arrestados, informa EFE." (El País, 19/01/2011)

Detenidos los pilotos de un avión argentino con 900 kilos de cocaína. Los arrestados son hijos de militares vinculados con la mafia y el narcotráfico

"La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de El Prat a los dos pilotos de un avión argentino de transporte médico privado en cuyas bodegas viajaba un gran cargamento de más de 900 kilos de cocaína. El aparato, que volaba para la compañía argentina de traslados médicos Medical Jet, llegó hace días a Barcelona procedente de Cabo Verde, archipiélago de la costa africana en el que, según todos los indicios, el avión cargó la droga. (...)

Los dos pilotos detenidos son Gustavo Juliá, uno de los principales accionistas de la compañía, y su copiloto Gastón Miret. Los dos son hijos de dos militares que ocuparon hace años relevantes cargos en la Fuerza Aérea argentina y que estuvieron también vinculados presuntamente a hechos delictivos.

Gustavo Juliá es hijo del brigadier retirado José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea argentina de 1989 a 1993, durante la presidencia del peronista Carlos Menem, y Gaston Miret es hijo del también brigadier José Miret que ocupó el cargo de secretario de Planeamiento durante la terrible dictadura militar.

José Juliá fue convocado en 1998 ante la Comisión anti-mafia de la Cámara de los Diputados de Argentina por su presunta relación con uno de los mayores delincuentes de la historia reciente argentina, Alfredo Yabrán. El Congreso se interesó especialmente por la vinculación del brigadier Juliá con una empresa aeroportuaria que Yabrán había reconocido como suya y desde la que se realizaron numerosas operaciones mafiosas.

Yabrán, denunciado incluso por algunos ministros como un "intocable" durante la etapa de Menem al frente del Gobierno, con quien compartía orígenes sirios, se suicidó de un tiro en la boca en 1998 cuando iba a ser detenido por la policía por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Muchos argentinos creen, sin embargo, que sigue vivo y escondido, dirigiendo sus negocios criminales. (...)

El brigadier José Miret, padre de Gaston Miret, el copiloto detenido en Barcelona por la Guardia Civil, estuvo también relacionado con el general golpista paraguayo Lino Oviedo, investigado hace años por la DEA norteamericana (policía antidroga de los Estados Unidos) por su posible vinculación con el tráfico de narcóticos. (El País, 07/01/2011)

Una operación antidroga salpica a la oficina antifraude

"El juez decreta prisión provisional para el subjefe de la comisaría de los Mossos de Vilanova i la Geltrú, detenido el viernes por una operación antidroga en las comarcas de Barcelona. Otro de los imputados ha implicado en la trama el director del área de análisis de la oficina antifraude de la Generalitat y también periodista, Carles Quílez.

Dos mossos han quedado en libertad tras pagar fianzas que oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros. En subjefe de la comisaría de los Mossos de Vilanova, el juez le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho y revelación de secretos.

También ha decretado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para un confidente de la policía, el narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo. Según informaron a Catalunya Ràdio y Catalunya Informació fuentes cercanas al caso, Gutiérrez Carbajo, en su declaración de ayer ante el juez, implicó en el caso Carles Quílez, director del área de análisis de la oficina antifraude de la Generalitat.

Quílez, cuando ya ocupaba este cargo, lo habría alertado que la policía lo estaba investigando y que tenía los teléfonos pinchados. Además, habría recibido varios regalos, pero antes de estar en la oficina antifraude, cuando ejercía de periodista." (e-noticìes, 21/10/2010)

Un gestor de Salou ayudó a blanquear millones a la mafia. Seis capos invirtieron en restaurantes, hoteles y prostíbulos de Cataluña

"Los seis capos detenidos el martes en una operación policial contra las mafias del Este usaron sus negocios en España para blanquear varios millones de euros procedentes de actividades ilegales. El dinero obtenido fuera con el tráfico de drogas y la venta de armas se lavaba, en grandes cantidades, en la costa catalana a través de sociedades de inversiones inmobiliarias y de negocios legales (restaurantes, hoteles y prostíbulos) creados por la banda.

Los mafiosos detenidos mantienen algunos vínculos personales, pero no forman una estructura excesivamente cerrada y, proceden de distintos países: Rusia, Ucrania, Armenia, Kazajstán y Uzbekistán. Se instalaron en el litoral de Barcelona y Tarragona con la idea de llevar una vida plácida y acomodada, consagrada a falsificar papeles para lavar el dinero. En esa tarea resultaba de gran ayuda Juan Oyonate, dueño de una gestoría de Salou (Tarragona) y uno de los seis detenidos en el operativo coordinado por las fiscalías anticorrupción de Barcelona y Madrid.

Oyonate, de 40 años, asesoraba a los mafiosos desde hacía una década y era responsable de la ingeniería financiera de la trama, según fuentes del caso. Oyonate creó en 2003 un partido independiente local con el que no obtuvo ningún éxito.

Los capos gestionaban una suerte de "caja común" adonde iban a parar aportaciones de los grupos criminales. Entre ellos figura uno de los "ladrones de ley" (vor v zakone), Botir Ramihov, y un ex comandante de la policía armenia, Ladus Unayan, que en España cambió el uniforme por el traje y la corbata propios de un hombre de negocios. Gagik Eloyan, otro de los líderes de la red, fue arrestado en el aeropuerto de El Prat de Barcelona a su llegada de Dubai." (El País, ed. Galicia, España, 17/06/2010, p. 17)

Personas del entorno del Papa están implicadas en los escándalos de corrupción de la Protección Civil y de Propaganda Fide

"Que se sepa, los Gentilhombres de su Santidad no cobran del Vaticano, aunque a veces trabajan dando pompa a los ritos. Visten de negro riguroso y llevan la pechera del frac forrada de medallas. Altivos, huidizos y misteriosos, forman parte del club más exclusivo del mundo y tienen el rango más alto al que un laico puede aspirar en el Vaticano. (...)

Algunos gentilhombres son verdaderos prodigios de las finanzas. Tomemos a Herbert Batliner, por ejemplo. Nacido en 1928 en Liechtenstein, está considerado por la policía alemana uno de los mayores expertos en crear sociedades fiscalmente opacas, un gran especialista en lavar dinero negro. Batliner es uno de los banqueros que mueven en la sombra las finanzas vaticanas. El presidente de la Fundación Peter Kaiser lleva décadas trabajando en silencio por el bien de la Europa cristiana. Al menos desde 1970. Fue nombrado gentilhombre por Juan Pablo II en 1998, y lo sigue siendo todavía. (...)

A pesar de lo anterior, el 9 de septiembre de 2006, Batliner se encontró con el Papa Joseph Ratzinger en Ratisbona. Batliner llegó hasta allí para donar en persona a la iglesia local un órgano valorado en 730.000 euros. Sobre él pesaba una orden de busca y captura de la policía alemana. Pero logró entrar en el país gracias a los buenos oficios de la diplomacia vaticana. Y no fue detenido. Apenas un año después, en el verano de 2007, Batliner admitió sus culpas y pactó con el Estado alemán, aceptando pagar una multa de dos millones de euros. Cinco años antes, la Corte Suprema de Liechtenstein confirmó en una sentencia que Batliner ya era en 1990 el fiduciario del ecuatoriano Hugo Reyes Torres, señalado como jefe mafioso de la droga, que mientras tanto fue condenado. (...)

Desde febrero, Balducci es el principal imputado en el escándalo de corrupción de la todopoderosa Protección Civil italiana, que de momento tiene a más de 50 personas imputadas o bajo investigación. Desde 2001 hasta ahora, el superministerio que depende de la Presidencia del Gobierno ha gastado fondos públicos por valor de 13.000 millones de euros, según el último informe de la Autoridad para la Vigilancia de los Contratos Públicos.

El dinero era gestionado por el jefe de la Protección Civil, el secretario de Estado Guido Bertolaso, también acusado de corrupción, y por el ejecutor de las obras, Balducci, gracias a una argucia autorizada por el primer ministro, Silvio Berlusconi, para superar la maldita burocracia y afrontar las emergencias con más rapidez: la licitación de contratas públicas se hacía sin concurso, a dedo, derogando los procedimientos ordinarios.

Ese trato especial creó un monstruo de mil cabezas. (...)

Balducci fue nombrado gentilhombre por el Papa Wojtyla en 1995. Quince años después ha caído en desgracia y el Vaticano se ha visto obligado a cancelar su nombre del Anuario Pontificio. Pero su pecado, irónicamente, no fue robar. Balducci solo fue tachado de la lista cuando se hizo público que recurría a menudo a un tenor africano de la coral suplente de San Pedro para que le organizara citas con jóvenes seminaristas y sin papeles. Las escuchas telefónicas interceptadas al corista y el gentilhombre eran de este estilo: "Tengo un bailarín de la RAI". "Tengo un negro...". (...)

Curiosamente, el poderoso Letta se convirtió en gentilhombre muchos años más tarde que el anónimo técnico Balducci. Ex forense, ex director de Il Tempo y ex periodista de Mediaset, vicepresidente de Fininvest Comunicaciones, supervisor de los servicios secretos y consejero externo de Goldman Sachs para inversiones en Italia, Letta es quizá el único berlusconiano que adora negociar. Se lleva bien con todos, y se comenta que es el único político italiano capaz de contentar a la masonería y al Opus Dei. Es el gran mediador, el hombre que levanta el teléfono cuando hay problemas.

Y su referente en la Curia es Ratzinger. "Bajo su apariencia de hombre religioso, la factura que pasa Letta al Vaticano es la más discreta, pero también la más cara", afirma el sacerdote y vaticanista Filippo di Giacomo. "El doctor Letta tiene tanto poder que se permite nombrar obispos a su conveniencia, como hizo hace unos meses en L'Aquila al promover a su amigo Giovanni d'Ercole". (...)

La acusación sostiene que el cardenal Sepe concedió gratis uno de los 2.000 apartamentos que Propaganda Fide posee en Roma al jefe de la Protección Civil, Guido Bertolaso. Y que además vendió en 2004 un lujoso palacete romano a precio de ganga (entre tres y cuatro millones de euros, cuando valía nueve o diez) al entonces ministro de Infraestructuras, Pietro Lunardi, también acusado formalmente por esa operación. La hipótesis de los fiscales es que, a cambio, Lunardi financió con dinero estatal de la sociedad Arcus obras millonarias de Propaganda Fide que nunca fueron realizadas. (...)

La investigación ha revelado que los pisos son el principal objeto de intercambio de favores entre Italia y el Vaticano. Jefes de los servicios secretos, de la Policía Fiscal, de los Carabineros, magistrados, políticos, empresarios y el propio Bruno Vespa, el periodista favorito de Berlusconi y de Wojtyla, viven o han vivido en apartamentos de Propaganda Fide. (...)

Casi cada día salen a la luz nuevas amistades peligrosas. Hace unas semanas, los jueces enviaron una comisión rogatoria al Vaticano porque sospechan que el tesoro oculto de la cricca (la banda) gelatinosa puede estar depositado en el IOR (Instituto para las Obras Religiosas). Y esta semana han reclamado por vía oficial los documentos de Propaganda Fide, la inmobiliaria de la Santa Sede.

Aunque el trabajo de los fiscales es exhaustivo, en Vaticalia se sabe que no lo tendrán fácil para apurar la verdad. El Vaticano sigue siendo un paraíso fiscal, el concordato le concede amplias cuotas de inmunidad y las cuentas secretas que prosperan a la sombra del IOR, la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), la vieja Propaganda Fide y un largo número de sociedades participadas son el secreto mejor custodiado." (El País, Domingo, 27/06/2010, p. 2/3)

El 'narco' va ganando la guerra. ¿Y ahora qué hacemos?

"La lucha contra las mafias va siempre por detrás de su capacidad para innovar - Cada vez más instituciones llaman a reconocer el fracaso y atacar la demanda.

Las mafias de la droga se regeneran como la hidra de la mitología griega. Cuando la lucha policial bloquea una ruta, reaparecen por un nuevo camino; cuando los campos de coca o de opio son fumigados, desplazan los cultivos a otro rincón. A pesar de que la caza mundial del narco ha dado pocos frutos -los contrabandistas son cada vez más poderosos, las drogas más baratas y abundantes-, la mayoría de países se resiste a ensayar alternativas más allá de una persecución esquizofrénica, cara y contraproducente. ¿Hay métodos más eficaces para ganar la guerra de las drogas? (...)

Sin embargo, las campañas para eliminar con herbicidas las cosechas de coca suramericana han sido un despilfarro de dinero, principalmente estadounidense: sólo han conseguido trasladar las plantaciones a lugares más recónditos e inaccesibles y la producción mundial no ha disminuido.

Tampoco ha funcionado el bloqueo de las narcorrutas. Aunque la ONU estima que actualmente se decomisa alrededor del 42% de la producción mundial de cocaína y del 23% de heroína, los expertos en política antinarcóticos cuestionan la fiabilidad de esas cifras y argumentan que la cantidad de droga que se menudea en las calles europeas o estadounidenses es cada vez mayor, como prueba el descenso de los precios de venta: entre un 10% y un 30% en la última década. (...)

Uno de los últimos ejemplos de la inagotable capacidad del crimen organizado para burlar la vigilancia son los narcosubmarinos. Se construyen en astilleros clandestinos en la selva colombiana y son capaces de transportar 10 toneladas de cocaína, a ras del agua rumbo al lucrativo mercado estadounidense. La Guardia Costera de EE UU, que ya ha puesto en marcha una inversión millonaria en sensores acuáticos, interceptó en 2008 una media de 10 semisumergibles al mes, aunque estima que cuatro de cada cinco llegan a su destino sin ser avistados. (...)

Esta I+D del tráfico de droga crece alentada por la jugosa recompensa que supone cada operación realizada con éxito. Si fuera un país, Narcolandia sería la 21ª economía mundial, según la ONU, con un PIB anual de 243.000 millones de euros, justo detrás de Suecia, con 272.000 millones de euros. En el Tercer Mundo, los narcos son los empresarios más poderosos. (...)

"Los contrabandistas pagan a los campesinos 300 dólares (227 euros) por la hoja de coca necesaria para producir un kilo de cocaína, que en las calles estadounidenses, vendido en dosis de un gramo a 70 dólares (53 euros), les reportará 100.000 dólares (76.000 euros)", desgrana Peter Reuter, profesor de la Universidad de Maryland y uno de los más reputados expertos en políticas antidrogas, quien no cree que destinando más recursos a la represión se pueda reducir significativamente la cantidad de droga disponible en los mercados consumidores, EE UU y Europa. "Sería más eficaz disminuir la fuerte demanda de drogas en los países consumidores que seguir insistiendo en un control inviable de la oferta", opina Reuter.

"Es imperativo rectificar la estrategia de guerra a las drogas aplicada en los últimos 30 años", censura un informe publicado en febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. (...)

"Las políticas prohibicionistas (...) no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas". El informe acusa a EE UU y Europa de no hacer lo suficiente para prevenir o curar el apetito de drogas de sus ciudadanos, que estimula la producción y el tráfico desde el resto del mundo.A pesar de los cuantiosos recursos invertidos en políticas antidroga (al año 40.000 millones de dólares en EE UU y 34.000 millones de euros en la UE), sólo uno de cada cuatro euros se destina a prevención del consumo, mientras que el resto se invierte en represión criminal. (...)

Costa reprocha que haya lobbies pro drogas que defiendan la legalización como solución. "No hay necesidad de sacrificar la protección de la salud de los ciudadanos para reducir el crimen. Ambos objetivos son compatibles", asegura.

Durante mucho tiempo, cualquier disidencia del discurso clásico prohibicionista ha levantado sospechas. Ahora que los carteles causan más estragos que nunca en Centroamérica, África Occidental o Afganistán, muchos se preguntan qué sentido tiene que los Estados hayan dejado a las mafias enriquecerse con el monopolio de la droga y proponen un régimen de legalización controlado que les restaría cuota de mercado.

"No me extrañaría que en 5 o 10 años emerja con fuerza en Europa el debate para legalizar la venta de cannabis", afirma Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza por la Política de Drogas, una organización que promueve la legalización de la venta controlada de marihuana en EE UU. (...)

Partidarios o no de la legalización, la filosofía que mueve a los críticos del prohibicionismo es que la sociedad debe acostumbrarse a convivir con las drogas y a reducir los efectos más dañinos de éstas. (...)

Los paladines de la batalla sin cuartel contra los traficantes reconocen su derrota, pero la atribuyen a la escasa coordinación policial y a la poca voluntad de los Gobiernos para acabar con el lavado de dinero. El esfuerzo hasta ahora ha sido un parcheado de acciones nacionales y la cooperación no ha ido más allá del intercambio de información y asistencia técnica. (...)

"Aún cuesta que se entiendan los policías de dos países que no comparten el idioma, como Alemania o España, cuando trabajan en un cuerpo de intercambio de información como Europol" (...)

"Cuando desarticulan una organización, al día siguiente hay otros dispuestos a ocupar su lugar", critica Francisco Mena, presidente desde hace 20 años de la Coordinadora de Asociaciones Antidroga de la provincia, y buen conocedor de los impulsos que empujan a tantos hacia las redes criminales: "Un adolescente que vigile en la playa la presencia de guardias civiles gana unos 1.500 euros, el que alija se lleva entre 3.000 y 4.000 y el que lo carga en su coche unos 6.000". (El País, ed. Galicia, 02/04/2009, p. 34/5)

La liga de los 'narcofutbolistas'

"La historia de cómo el mundo del fútbol y el narcotráfico se encontraron en un contenedor con 600 kilos de cocaína parte supuestamente del agente deportivo Zoran Matijevic. Este serbio con pasaporte francés es el presunto jefe de una organización que, con la ayuda de gente del mundo del balón, orquestó el viaje de un gran alijo de cocaína desde Buenos Aires a Madrid. El cargamento fue interceptado hace unos días en Fuenlabrada, en la periferia de la capital.

El hombre de confianza de Matijevic en este turbio negocio era presuntamente Pedrag Stankovic, un antiguo defensa del Hércules que desde que dejó el fútbol vive en un apartamento a orillas del mar, en Alicante. No es raro verle jugar con el equipo de veteranos del Hércules y sus hijos están en las categorías inferiores del mismo club. La policía cree que Stankovic y Matijevic están tras la financiación de los 20 millones de euros empleados en la compra de la droga y los gastos de transporte de un contenedor de piezas de generadores de energía eólica que la ocultaba.

Matijevic, casado con Magdalena Subotic (representante de futbolistas internacionales), fue clave en el fichaje del holandés Kiki Musampa por el Málaga en 1999 y la marcha de Javier Clemente al Olympique de Marsella al año siguiente.

La tercera persona que completa el engranaje de la trama es un viejo conocido de la policía: Juan Carlos Balbastre, que arrastra una condena de 11 años de prisión por tráfico de drogas, en una operación en la que estaba implicado el ex teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa, expulsado del cuerpo en 1995 por torturar al hijo de un presunto etarra. Aunque actualmente Balbastre estaba en tercer grado penitenciario (semilibertad), la policía se enteró de que llevaba tiempo buscando financiación para adquirir un gran alijo de cocaína en Suramérica.

Según fuentes policiales, Balbastre atrajo para sus fines a Matijevic y éste, aprovechando sus contactos en el mundo del deporte, fue captando a futbolistas para la organización. Uno de ellos fue Carlos de la Vega, de 29 años, lateral derecho del Rayo Vallecano, licenciado en Económicas y Empresariales, que suele hacer negocios con sus compañeros de banquillo. En sus ratos libres, Carlos trabajaba en Arietesport, la empresa que le representa a él mismo. "Se ocupaba de asesorar en la compra de pisos, locales, pago de hipotecas... Todos le preguntaban antes de hacer cualquier inversión, por su fama de buen negociante", declara Daniel Muñoz, su representante. (...)

El arresto de Carlos, tímido y poco hablador, ha causado conmoción en Ávila, donde su familia es conocida porque su padre compitió en 1991 por la alcaldía frente a Ángel Acebes (PP). La familia, que ayer le visitó en la cárcel de Soto del Real, ha requerido los servicios del abogado Horacio Oliva, famoso por su intervención en numerosos casos de relumbrón.

La policía imputa al futbolista vallecano haber alquilado pisos - entre ellos alguno de sus compañeros de equipo- en los que la trama tenía planeado almacenar la cocaína hasta darle salida en el mercado. Su encarcelamiento por orden del juez Eloy Velasco ha sido un mazazo para la directiva que encabeza Teresa Rivero, que no entiende cómo un chico listo, preparado y de buena familia ha caído en este embrollo. (El País, ed. Galicia, España, 01/03/2009, p. 20)

Una 'narco' acusa de extorsión a un jefe policial

""Me estaba metiendo miedo". Francisca Cortés, La Paca, condenada por narcotráfico y blanqueo de capitales y que está siendo juzgada en Palma de Mallorca en un macrojuicio donde se enfrenta a 30 años de cárcel, aseguró ayer al tribunal que el ex inspector de Atracos de la policía, José Gómez, conocido como Pepote el Guapo, le exigió 1,2 millones de euros de los que le pagó 600.000, para evitar que toda su familia y ella ingresaran en la cárcel. "Me decía: 'te van a meter 20 años".

La versión de La Paca tiene apoyo en un vídeo: ella y su hija La Guapi grabaron en secreto al policía Pepote el Guapo. En esa cinta se ve supuestamente cómo el agente promete a la presunta narcotraficante y a su hija que, si le da el dinero que solicitaba, compraría con él a los testigos citados en el juicio y evitaría así que declararan contra La Paca.

En la presunta extorsión está implicada también la abogada María Ángeles López Calderón, compañera sentimental del policía." (El País, ed. Galicia, España, 15/01/2009, p. 15)

El 'zar' antidrogas mexicano detenido cobraba 450.000 dólares al mes del cártel del Pacífico

"El detenido fue titular de la SIEDO durante 20 meses, desde el inicio de la administración del presidente mexicano, Felipe Calderón, hasta que en julio pasado renunció de manera inesperada,y después se dijo oficialmente que era parte de una reestructuración de la Fiscalía. Ramírez, que ahora representaba a la PGR ante la Oficina deNaciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena, se presentó voluntariamente ayer a declarar ante la SIEDO y al término de su comparecencia fue detenido. (...)

El funcionario explicó que Ramírez "fue citado por un miembro del cartel del Pacífico de quien recibió de manera personal un pago por la cantidad de 450.000 dólares" a cambio de información sobre las acciones que las autoridades emprenderían contra esa organización.

Según el fiscal, "estos pagos serían otorgados de manera mensual". La PGR cuenta con pruebas de que Ramírez se reunió por segunda ocasión con su contacto del cartel del Pacífico en compañía de Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, quienes en esa época trabajaban en la SIEDO como coordinador general técnico del organismo y director general adjunto a cargo de Inteligencia de esa coordinación, respectivamente. A Colorado y Rivera, también detenidos en las últimas semanas, se les acusa de filtrar información al cartel del Pacífico. Esta organización estaba integrada conjuntamente por los hermanos Beltrán Leyva y el cartel de Sinaloa, que actualmente se encuentran enfrentados.

Seis altos mandos de las agencias de seguridad mexicanas han sido aprehendidos desde que se puso en marcha, en octubre pasado, la "Operación Limpieza". (El País, 21/11/2008)

La "coca" vuela barato

“Cae la banda de la 'coca' de bajo coste. Detenidas 47 personas por tráfico de drogas, entre ellas un subinspector y empleados del aeropuerto de Barajas.

Ha costado dar con ella pero al final ha caído. Ocho meses ha necesitado la policía para desmantelar una red de tráfico de drogas e inmigración clandestina que operaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Entre los 47 arrestados está un subinspector de policía de la comisaría del municipio de Torrejón de Ardoz, que está acusado de distribuir estupefacientes en los dos locales que regentaba junto con su compañera sentimental. También han sido detenidos trabajadores del manejo y distribución de maletas y de una empresa de vuelos de bajo coste, que eran los encargados supuestamente de despistar los equipajes con los narcóticos, fundamentalmente cocaína, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Madrid. (…)

La banda estaba distribuida en dos grupos. Una parte se movía en Valencia y la otra en Madrid. En la primera fueron detenidas 17 personas, entre las que estaba el máximo responsable, Juan José C. T. Los primeros arrestos de Madrid se produjeron el pasado 11 de junio, cuando se intervino un paquete postal y una maleta procedentes de Caracas. Su destino era Ibiza, pero los trabajadores de Barajas intentaron despistarla para extraer el estupefaciente, 17.235 gramos de cocaína de gran pureza. Los agentes arrestaron a nueve personas, todas relacionadas con la carga y descarga de Barajas, repartidores de maletas o trabajadores de empresas de paquetería, según la policía.

La segunda fase de los arrestos en Madrid se dirigió a empleados de una empresa de vuelos de bajo coste, que vieron que podían usar su empleo para introducir droga en España. Se intervinieron 33 kilos de cocaína en vuelos procedentes de Perú y de Bruselas (Bélgica). El estupefaciente estaba destinado al grupo afincado en Torrejón de Ardoz. Éste lo formaban, además del subinspector y su compañera, trabajadores del aeropuerto, conductores de autobuses, coordinadores de turnos y maleteros. El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 26 de los 47 detenidos.” (El País, ed. Galicia, España, 26/06/2008, p. 20)

La guerra de México ¿Pronto en Cuba?

“En los últimos 18 meses de guerra entre el Estado mexicano y los narcotraficantes… Quinientos policías y militares, incluyendo mandos, han perdido la vida en enfrentamientos o ejecuciones, y la guerra entre los mismos carteles ha provocado 4.000 muertes. Las fuerzas federales han realizado 22.000 arrestos y extraditado 41 narcotraficantes a EE UU. Se han incautado de 14.000 armas, 260 millones de dólares, 6.900 vehículos, 121 embarcaciones marinas, 261 aviones, 2.700 toneladas de marihuana, 52.000 kilos de cocaína y 13.000 de pseudoefedrina. Estos resultados han provocado aumentos sostenidos en los precios de la cocaína de un 44%, y de las metanfetaminas, 73%, en las principales ciudades de EE UU. El Gobierno estadounidense ha tenido que reconocer sus responsabilidades por el consumo y por el tráfico de armas a los carteles. (…)

Durante 40 años hubo tolerancia universal al consumo y oferta de drogas, y hasta la CIA vendió cocaína. (…)

os carteles, que durante años habían operado sin ser muy visibles, se volvieron cínicamente impunes. Se transformaron en poderes fácticos, arrebataron la autoridad al Estado a nivel local, cooptaron a miles de policías y ciudadanos, y desataron violentas guerras por mercados y rutas. Los grandes capos mexicanos estaban a meses de poder hablar por teléfono directamente con la presidencia, tal como ocurrió en Colombia. (…)

La violencia que vive ahora México es el final del régimen de convivencia con el crimen organizado, un final que obviamente será sangriento y doloroso. (…)

En unos tres años el poder coercitivo del Gobierno federal se habrá incrementado considerablemente y el despliegue territorial de éste se habrá consolidado; los delincuentes habrán perdido poder financiero; los carteles se atomizarán, y la violencia se reducirá sustancialmente. Tendrá México que lidiar con la cultura de ilegalidad de sus ciudadanos y con sus propios consumidores de droga. Pero alguien tendrá que abastecer la diversión de las neoyorquinas. Quizás entonces los narcotraficantes se apoderen de Estados pequeños como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, o tal vez, aprovechando las debilidades de la transición, tomen control de Cuba.” (JOAQUÍN VILLALOBOS: México en guerra. El País, ed. Galicia, 03/06/2008, p. 27)

La inmobiliaria del narco no tiene crisis

“La 'coca' no teme la crisis. Un narcotraficante había acumulado en Madrid un vasto patrimonio inmobiliario, pagado en metálico y en el acto.

Hay un sector inmobiliario que difícilmente temerá el encarecimiento de los créditos o el desplome del precio de la vivienda: el dominado por el narcotráfico. Necesita imperiosamente invertir para blanquear el beneficio económico de la droga. No hay pérdida posible porque su dinero nunca debió existir. Es fruto del delito. (…)

Micharet sería una más de las miles de inmobiliarias que operan en España de no ser por el hecho de que ha servido de tapadera para la compra de un verdadero imperio con un dinero y un activo que nunca figurara en sus cuentas. El dinero procede de un personaje que, oficialmente, no figura en ella: Luis Moreno Jimena, preso desde octubre pasado por narcotráfico. (…)

Con el apoyo del juzgado número uno de Arganda, empezaron a desenredar el ovillo. Patearon distintas localidades de la zona de Arganda hasta que dieron con el chalé. Interrogaron a los propietarios de las fincas sospechosas, pidieron ayudas a oficinas de notaría... Y descubrieron un vasto imperio inmobiliario que no estaba registrado a nombre del narcotraficante y, sin embargo, lo había adquirido con el dinero de la droga.

En su mayoría, no existía escritura de tales compras, y, por tanto, no estaban registradas a su nombre. Al contrario que la mayoría de los ciudadanos, no mostraba ninguna prisa en oficializar tales compras. Sólo existían meros contratos privados de compras de fincas con poderosas sumas en efectivo. (…)

La investigación acreditó que en poco más de dos años se había hecho con un patrimonio inmobiliario valorado en nueve millones de euros. Esta cifra podría multiplicarse ya que los investigadores sospechan que buena parte de estas fincas podrían estar pendientes de recalificación. La Comisaría General de Policía Judicial tiene claro que el patrimonio es el punto más vulnerable del narcotraficante: una requisa de droga, la supera fácilmente. Pero si le privas de sus beneficios, le has hundido.

El chalecito del capo

Sólo el chalé del capo, de 420 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados, le costó casi un millón de euros. Su detención frustró varias operaciones inmobiliarias que tenía en marcha. La investigación hizo aflorar una red de testaferros que salpicaba a sus familiares más cercanos y movía media docena de empresas, financiadas con créditos con cargo a su botín. Algunas de las fincas eran integradas en sus empresas como aportaciones de capital por sus testaferros. En total, poseía 70.000 metros cuadrados de suelo rústico en Mejorada del Campo (Madrid) en la zona denominada Raya de la Velilla; una nave industrial, dos pisos, tres solares urbanizables en altura, cuatro viviendas unifamiliares en parcela individual y, como guinda, cuatro coches de lujo, incluido un Ferrari. Buen patrimonio para un industrial de maquinaria cuyas empresas presentaba como insolventes.” (El País, ed. Galicia, España, 09/04/2008, p. 25)

El bandido generoso

“P.- ¿Es su teoría del buen gánster?

R.- Sí, son personas que en tiempos de cambios revolucionarios proveen empleos y consiguen que los servicios funcionen. Aunque está integrada por tipos bastante siniestros, la mafia rusa entró, en sus orígenes, en esta categoría. Fueron las personas que manejaron la transición al capitalismo, porque el Estado era sencillamente incapaz de hacerlo. Y eso ocurrió en muchos otros lugares de Europa del Este. La ausencia del Estado permitió en Rusia el robo masivo de los inmensos recursos naturales del país. El problema que se produce cuando la mafia se convierte en reguladora del mercado es que no hay ningún tipo de responsabilidad democrática, ni de transparencia. El dinero se queda en la parte alta de la organización, aunque hay gente que les respeta porque consiguen empleo.” (MISHA GLENNY: "La globalización es la edad de oro de la mafia". El país, El País Semanal, 06/04/2008. p. 40)

La Mafia, la economía alternativa en la globalización

“P.- Su libro acaba diciendo que estamos en la edad de oro de la mafia. ¿No cree que es una afirmación demasiado pesimista? Porque parece que la mafia siempre ha vivido en una permanente edad dorada...

R.- La extensión de lo que llamo la economía en la sombra, en la que las organizaciones criminales de todo el mundo tienen un papel esencial, es mucho más grande que nunca, sobre todo después de la caída del comunismo y como consecuencia de la globalización, que es la edad de oro de la mafia. Aunque el capital fluye de una forma espectacular, siguen existiendo frenos importantes, como la Política Agrícola Común, que ofrecen oportunidades para que el crimen organizado logre fabulosos beneficios.

Eso coincide además con la caída del comunismo y con una gigantesca transición que no sólo afectó al este de Europa y a Asia central, sino a lugares como Suráfrica. Y también está la emergencia de China. No siempre es posible satisfacer las aspiraciones materiales de la gente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, a través de los métodos que legalmente permite la globalización.

Un ejemplo: Albania se hundió a la vez que se hundieron los mercados del este de Europa en los que tenía algunas exportaciones cruciales, como los cítricos. Trató entonces de vender sus naranjas y limones a Europa occidental, pero no pudo porque la Política Común protege a los cultivadores de Portugal, España, Italia y Grecia. No logró competir con estos subsidios. ¿Qué ocurrió? Que muchos de estos campesinos destruyeron sus cultivos de cítricos y plantaron cannabis a cambio, y lo venden en cantidades industriales. Y estos ejemplos se multiplican en todo el mundo. Mientras se produjo la transición, el crimen organizado trabajó rápido y con inteligencia y desarrolló un sistema global, que representa una economía alternativa.” (MISHA GLENNY: "La globalización es la edad de oro de la mafia". El país, El País Semanal, 06/04/2008. p. 38/9)

El "culebras" quería construir un astillero con dinero negro

“La red del 'narco' Culebras blanqueó más de 30 millones. Sus testaferros lavaban dinero con arte, joyas y empresas.

Los investigadores estiman que la red blanqueó, presuntamente, más de 30 millones de euros en menos de cinco años. Sólo dos de las 70 obras de arte intervenidas en su lujoso chalé de Nigrán han sido tasadas en 120.000 euros, una de Sotomayor y otra de Laxeiro, además de joyas que todavía no han sido valoradas. (…)

En la operación fueron bloqueadas cuentas bancarias en bancos portugueses donde se interceptaron activos por importe de 6 millones de euros. (…)

Los agentes practicaron numerosos registros en las viviendas de los detenidos, así como en empresas y sociedades inmobiliarias que utilizaban los testaferros, donde se intervino material informático, 400.000 euros en efectivo, ocho vehículos de alta gama, así como dos yates. (…)

En Moaña, donde residía uno de los detenidos, se registró el astillero A Moa, un sector en el que Culebras habría hecho fuertes inversiones. Se sabe que estaba desarrollando un importante proyecto para construir un astillero cerca de Vigo.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 31/01/2008, p. 4)