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27.11.18

Dos tercios de los cigarrillos del mercado negro mundial proceden de las propias tabacaleras, según un estudio

"¿Y si todo lo que creemos saber sobre el mercado negro del tabaco no fuera del todo cierto? Durante años, gobiernos de todo el mundo se han fiado de estudios financiados por la propia industria tabacalera para definir sus estrategias contra el contrabando de cigarrillos . Pero los investigadores de la Universidad de Bath afirman que estos informes “han sobreestimado rutinariamente la escala” de este comercio ilegal.

Las conclusiones de su estudio incluso van más allá y afirman que los grandes productores de tabaco están “facilitando todavía el contrabando de tabaco, mientras intentan controlar el sistema global diseñado para prevenirlo”. Según sus estimaciones, “aproximadamente dos tercios de los cigarrillos del mercado negro mundial proceden de las propias tabacaleras”.

Dos análisis del Grupo de Investigación de Control del Tabaco (TCRG) han sido publicados recientemente en la revista Tobacco Control. Para realizar el primero, que salió en junio, los autores tuvieron acceso a documentos restringidos que apuntaban cómo las compañías tabacaleras han intentado “socavar un acuerdo internacional importante (el Illicit Trade Protocol (ITP), protocolo de comercio ilícito), diseñado para evitar que la propia industria siga con el contrabando de tabaco”.

Los profesores de la Universidad de Bath Allen Gallagher y Anna Gilmore recuerdan que el ITP se comenzó a adoptar cuando algunas de las principales empresas del sector fueron juzgadas y multadas en 2012 por su participación en operaciones globales de contrabando de tabaco. “Se creó un sistema que rastrea los paquetes a través de su ruta de distribución”, señalan.

“En este punto, la industria tabacalera aseguró que había cambiado y se presentó ya no como perpetradora del contrabando, sino como víctima de este mercado ilícito”, apuntan. Las principales compañías desarrollaron entonces su propio sistema, conocido como Codentify (patentado por Phillip Morris y que también usan British American Tabacco , Imperial Tobacco Group y Japan Tabacco International .

“Presionaron a los gobiernos de todo el mundo para que adoptaran el Codentify como sistema mundial de seguimiento y rastreo. Los documentos filtrados muestran que trazaron un plan conjunto para usar lobbies para promover el Codentify y hacer creer a las autoridades que era independiente de la industria”, apuntan los investigadores.

Pero cada vez hay más evidencias, según sugiere el estudio, de que las tabacaleras “facilitan el contrabando de tabaco”. “En el mejor de los casos, la industria no estaría controlando su cadena de suministro, aunque evidencias recientes procedentes de investigaciones gubernamentales, denunciantes y documentos filtrados indican que las compañías tienen una participación continua” en este proceso.

“Esta tiene que ser una de las estafas más grandes de la industria tabacalera: no solo sigue involucrada en el contrabando de tabaco, sino que se está posicionando para controlar el sistema que los gobiernos de todo el mundo han diseñado para detener esta práctica”, destaca en un comunicado Anna Gilmore, directora del TCRG.

El segundo estudio, publicado hace apenas una semana en la misma revista , ha examinado la calidad de los datos e informes sobre el tabaco ilícito que las tabacaleras han financiado y los autores entienden que se sobreestiman los niveles de contrabando y que hay “una falta de transparencia en cada etapa del proceso de investigación”.

“En la década de 1990, había pruebas abrumadoras de que Big Tobacco (las cinco empresas más grandes de la industria tabacalera: Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco International y China Tobacco) estaba involucrado en el mercado ilícito del tabaco. Según las estimaciones de la época, un tercio de las exportaciones mundiales de cigarrillos anuales no podían contabilizarse a través de rutas de distribución legales”, dicen los expertos.

“A pesar de la abrumadora evidencia de complicidad histórica en el contrabando de tabaco y que las últimas pruebas sugieren que las compañías continúan impulsando este comercio ilícito, la industria se presenta como clave para resolver el problema, mostrando la financiación de estudios como un ejemplo de sus intentos de reducir el estraperlo”, señalan.

En 2016, por ejemplo, Philip Morris International prometió destinar 100 millones de dólares a analizar el mercado negro de tabaco. “Pero si los datos no logran alcanzar los estándares esperados de la investigación académica, debemos preguntarnos si tiene algún uso más allá de ayudar a la industria a enturbiar las aguas en un importante problema de salud pública“, indica Allen Gallagher.

Lo habitual es que las grandes compañías tabacaleras utilicen los hallazgos de los estudios que patrocinan para argumentar que las políticas de control del tabaco lo que hacen es conducir a un aumento en el contrabando e inciden en que si los gobiernos quieren subir los impuestos eso alentará a más personas a comprar cigarrillos ilegalmente.

Anna Gilmore entiende que los gobiernos y las autoridades fiscales y aduaneras de todo el mundo “parecen haber sido engañados por los datos y las tácticas de la industria”. “Es vital que se despierten y se den cuenta de cuánto está en juego. Los estudios financiados por la industria del tabaco no son confiables”, añade."                       (David Ruiz, La Vanguardia, 27/08/18)

7.8.13

Las mafias controlan la entrada ilícita de tabaco, moda y electrónica desde Gibraltar

"Mientras Gobierno y PSOE vuelven a protagonizar otro ridículo episodio de enfrentamiento gratuito sin que se haya consensuado solución alguna al conflicto, los pescadores siguen sin poder faenar en la zona por los 75 bloques de hormigón que Gibraltar ha tirado al agua y las mafias que controlan el comercio ilícito desde el Peñón se frotan las manos.

En este contexto, el Foro Europa Ciudadana ha denunciado que “las mafias dedicadas al contrabando y la piratería están utilizando Gibraltar como puerta de entrada de sus productos hacia España y demás países de la Unión Europea. Sectores como el tabaco, la moda, la electrónica y la tecnología están sufriendo especialmente el incremento del comercio ilícito”.

Este think tank independiente y proeuropeo critica que todas las actividades relacionadas con el fraude fiscal y el comercio ilícito que se realizan desde Gibraltar están afectando negativamente “no sólo a España, sino a toda la Unión Europea”.  (...)

El presidente del Foro, José Carlos Cano, a través de un comunicado, dijo ayer a Vozpópuli que “las consecuencias del comercio ilícito y el fraude fiscal las sufre toda la sociedad en su conjunto a través de la reducción de ingresos para las arcas del Estado, que tiene como efecto que se generen nuevos impuestos para los ciudadanos; la pérdida de puestos de trabajo, sin olvidar que estas actividades ilegales sirven para financiar otras actividades delictivas de las mafias que atentan contra la seguridad de los ciudadanos”.

Cano pidió tanto a la Comisión Europea como al Gobierno que colaboren “para poner en marcha medidas contundentes que ayuden a reducir el fraude fiscal y el comercio ilícito en Gibraltar y mitiguen sus consecuencias para España y el resto de países de la Unión Europea.

Mientras tanto, desde Bruselas se ha exigido a España que los controles en la verja sean “proporcionados”, dadas las consecuencias que está teniendo en el flujo de personas entre España y Gibraltar tras las estrictas medidas impuestas por el Gobierno de Rajoy en los últimos días."               (Vox Pópuli, 07/08/2013)

27.6.13

El Consejero de Gobernación de la Generalitat catalana... era un contrabandista de tabaco

"La Fiscalía Provincial de Lérida ha señalado en su escrito que Jordi Ausàs ya formaba parte de la red de contrabando de tabaco durante su etapa de consejero autonómico de la Generalidad el verano de 2010. Ausàs (ERC) fue Consejero de Gobernación hasta diciembre de 2010. Tras su detención, tuvo que pagar 145.000 euros para salir de la prisión; posteriormente, le fue devuelto el dinero por ser una fianza condicional ‘desproporcionada’.

El fiscal, Juan Francisco Bone Pina, ha solicitado para Ausàs una pena de seis años y cinco meses de cárcel por un delito de contrabando y otro por pertenecer a un grupo criminal, y una multa de 2,25 millones de euros. La fiscalía, según ha recogido este martes el diario Segre, considera que el ex consejero y otras doce personas formaban parte de un grupo dedicado a la importación y distribución ilegal de tabaco de Andorra.

Cada uno de los acusados tenía funciones específicas, entre las que se encontraban la de control y organización de la trama, o la de alquilar el párking o gestionar las partidas de tabaco que llegaban del país vecino, para ser vendidas en España. Entre los acusados, además del ex dirigente de ERC -que habría portado el tabaco en su coche particular y el de su esposa- hay un brigada de la Guardia Civil que era el segundo máximo responsable de la aduana de La Farga de Moles (Lérida).

Según el Ministerio Público, la supuesta red delictiva vigilaba que en ningún momento hubiera más de 15.000 euros en tabaco -justo el límite para que se convierta en delito el contrabando- en manos de los acusados. La presunta trama habría actuado a diario entre el 12 de junio y el 11 de julio de 2012. La fiscalía mantiene que Ausàs ‘era una persona perfectamente conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actuaba bajo la impunidad que le brindaba haber sido alcalde y consejero’. (...)

Ausàs militaba en ERC desde 1986. Tras su detención, en julio de 2012, el partido liderado por Oriol Junqueras le dio de baja temporal hasta que se esclarezca el caso y sea absuelto o condenado. Dejó la alcaldía de La Seo de Urgel (Lérida) para sustituir a Joan Puigcercós al frente de la Consejería de Gobernación y Administraciones Públicas en el segundo tripartito.

Pese a la imputación, ERC contrató a Ausàs activando una fundación en letargo para que el ex consejero autonómico cotizara 26 días a la Seguridad Social y así poder acceder a la prestación por desempleo."          (lavozdebarcelona.com, 25/06/2013)

22.6.11

40 millones de euros españoles blanqueados en lavanderías chinas

"Los contenedores entraban por distintos puertos españoles cargados de tabaco de contrabando, ropa de marca falsificada, bolsos, pañuelos. Mercancía procedente de China.

Lograban pasar la aduana sin mayor problema y a partir de ahí la organización distribuía su material o, sobre todo en el caso del tabaco, lo exportaba a otros países europeos. Los beneficios eran ingentes.

Hasta que la Guardia Civil comenzó a observar en 2007 las semejanzas entre los contenedores que transportaban las mercancías de contrabando. A partir de ahí, y gracias a las intervenciones telefónicas, cuatro años después se ha logrado desmantelar al principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España, con más de 20 años de actividad ilícita detrás.

La Operación Long ha desembocado en la detención de 34 personas de nacionalidad china en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña por parte de la Guardia Civil y en la incautación de bienes valorados en más de 11 millones de euros.

La organización, con dos personas en lo alto de la cúpula, una en China y otra en España, había perfeccionado el sistema de blanqueo hasta hacerlo funcionar como un reloj. La primera parte se llevaba a cabo en España.

Los ingresos procedentes del contrabando se sacaban del país gracias a transferencias masivas de ciudadanos chinos residentes en España a los que se les pedía que enviaran sumas de dinero a cuentas en China que por sí solas no levantaran sospechas. Nunca eran superiores a los 20.000 euros. A veces los hacían viajar llevando el dinero encima escondido en sus ropas o maletas.

Los que participaban eran ciudadanos chinos que la organización empleaba en la red de empresas que había montado en España. La Guardia Civil ha detectado hasta el momento 22 sociedades vinculadas al grupo, pero los investigadores creen que puede haber muchas más.

Los traían a España, en ocasiones les quitaban el pasaporte y les daban empleo con bajos sueldos en restaurantes, tiendas o talleres. A cambio, los trabajadores tenían la obligación de hacer las transferencias y sumarse al engranaje del blanqueo. Se convertían en parte del ejército del lavado de dinero procedente del contrabando.

La Guardia Civil ha detectado a unos 40 trabajadores concretos implicados, pero podrían ser miles los que han contribuido durante los últimos años. Una vez en China, el dinero se blanqueaba dentro de otra red de empresas creadas para ese fin, incluyendo una sociedad con más de 1.000 lavanderías.

La entrada de productos ilegales a través de los puertos españoles era masiva. En ocho meses la Guardia Civil ha detectado más de veinte contenedores. Las ganancias para la organización eran de aproximadamente 1.200.000 euros por contenedor.

Los beneficios calculados superan los 40 millones anuales. El tabaco solía enviarse a países como Reino Unido, a contrabandistas que después distribuían las cajas a comerciantes o bares." (El País, 22/06/2011)

5.11.09

El ex alcalde Nené Barral será juzgado por contrabando Entre los imputados en la causa figuran guardias civiles y aduaneros

"Es la causa más antigua que se instruye en los juzgados de Vilagarcía, después de ocho años de diligencias previas. Pero la Fiscalía de Pontevedra tiene previsto cerrar, sin más dilaciones, el proceso por contrabando de tabaco que costó el cese al entonces alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, Nené, tras ser detenido junto a otras 17 personas.

Aunque la evasión fiscal se ha traducido en un escollo prácticamente insalvable para la investigación, ante los obstáculos que algunos países como Suiza han venido planteando para identificar algunas cuentas bancarias, la Fiscalía no tiene dudas de que Barral Martínez dirigía una organización sólida y muy sofisticada de contrabando de tabaco.

Las autoridades helvéticas han puesto trabas en el caso Barral y cada comisión rogatoria se ha contestado con evasivas o requiriendo nuevos datos que han dilatado hasta hoy el proceso. Y todo ello a pesar de los acuerdos firmados para facilitar a los países comunitarios la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Tampoco se han obtenido resultados en Holanda, donde se abrió una investigación paralela que fue archivada al fallecer el principal imputado y, a su vez, presunto socio de Barral en España.

Nené contaba con una potente infraestructura para introducir la mercancía ilegal. Una de las vías eran los contenedores, otras entregas se realizaban con barcos como el North Sea, que utilizaban los puertos de Cork (Irlanda) y de Rotterdam (Holanda), y también se empleaba una flota de camiones para el transporte terrestre.

La investigación, con más de 48 tomos de instrucción, permitió reconstruir el itinerario de los cargamentos de cajetillas que procedían de Estados Unidos, luego se embarcaban en el sultanato de Omán, donde se simulaba que su origen estaba en el país africano de Senegal, y después llegaban a la Península para ser enviados a Gran Bretaña. El veterano ex alcalde, al igual que su hermano Feliciano Barral, se sentará en el banquillo con una acusación de delito continuado y una condena que podría superar los cuatro años de prisión, además de las indemnizaciones al Estado que se estipulen, teniendo en cuenta que el alijo intervenido estaba valorado en 1,5 millones de euros. (...)

Al igual que los guardias civiles implicados, los aduaneros se enfrentan a un presunto delito de revelación de secretos que llevaría aparejada la inhabilitación. Tanto Núñez como Irijoa fueron detenidos seis meses después por idénticos delitos, implicados en el alijo de hachís del pesquero Chad Band, pero finalmente resultaron absueltos." (El País, ed. Galicia, Galicia, 03/11/2009, p. 5)