"El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán
ha sido detenido esta mañana por supuesto alzamiento de bienes y
blanqueo de dinero. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de
Policía, a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número seis,
ha arrestado también a otras ocho personas, entre ellas el supuesto
liquidador de la empresa de viajes Marsans, Ángel de Cabo, y están
realizando registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.
La redada policial, denominada Operación Crucero, está abierta, según
fuentes de la Dirección General de la Policía, que añaden que “no se
descarta que en las próximas horas se realicen nuevos arrestos”. Además
de Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo han sido detenidos Iván Losada;
Susana Mora; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo José E. G.; Antonio G.E.
y José Enrique P. M.
Agentes de la Brigada de Blanqueo han registrado el domicilio de Díaz
Ferrán, en el número 15 de la calle de Juan Belmonte, en el barrio
madrileño de Canillas, donde han encontrado 150.000 euros y un kilo de
oro. Además, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si
el expresidente de la CEOE trató de ocultar a través de una sociedad
interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet
en Calviá (Mallorca) y un yate, han infomado a EP fuentes jurídicas.
Las operaciones de compra-venta de los pisos de Nueva York se habrían
llevado a cabo a través de la sociedad Holdisan Inversiones y sus dos
filiales Holdisan Inversiones Nueva York y Holdisan Central Park LLC,
que en junio de 2007 adquirieron dos apartamentos en el hotel Plaza de
la ciudad estadounidense por los que pagaron, respectivamente, 7,8 y 2,7
millones de dólares.
La representante de las filiales norteamericanas
en estas operaciones de compraventa habría sido Marta Díaz, hija de Díaz
Ferrán. En marzo de 2010, según las citadas fuentes, ambas sociedades
constituyeron una hipoteca conjunta sobre las dos propiedades con el
Banco Sabadell por valor de 5,7 millones de euros.
Desde las ocho de la mañana, una unidad de blanqueo de capitales
desplazada desde Madrid, una unidad científica y una unidad canina de
Valencia han rastreado la lujosa mansión de De Cabo, en la exclusiva
urbanización El Bosque de Chiva (Valencia), y sus oficinas de la
carretera de Riba-Roja a Loriguilla, según informa Ferran Bono.
Conocido como "el liquidador" por su dedicación a comprar empresas con
problemas y liquidarlas para obtener beneficio, Ángel de Cabo se ha
mostrado colaborador, según comentó uno de los agentes. (...)
Los gentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registraron también una nave en el Polígono industrial El Oliveral
del Ribarroja (Valencia) relacionada con el empresario Angel Cabo, a la
que han llevado al menos 11 vehículos de alta gama que han intervenido
en el marco de la Operación Crucero. (...)
Además, los agentes de esta unidad que han participado en el registro
se han encontrado con más de un centenar de animales de caza disecados
como trofeo en el interior de la nave, así como una caja fuerte, en la
que tras su apertura no han encontrado nada, según ha podido saber
Europa. En la casa de Susana Mora, secretaria de Ángel de Cabo, la
policía ha encontrado un millón de euros.
El arresto se ha producido una vez cerrada la amnistía fiscal
que el Gobierno puso en marcha para que los evasores fiscales pudiesen
repatriar capitales pagando un gravamen del 10% del patrimonio aflorado,
aunque acogerse a ella no suprimía el delito. Tras este proceso,
además, el Ejecutivo ya advirtió de que iba a reforzar la persecución de
los defraudadores.
Los agentes habrían procedido a las detenciones tras comprobar que se estaba produciendo el alzamiento de bienes. (...)
Díaz Ferrán, que acumula varias causas ante la Justicia,
está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta y apropiación
indebida ya que, según sostiene la fiscalía, ha desviado a Suiza 4,9
millones de euros. Según un informe de la brigada de blanqueo de la
Policía Nacional que trascendió en julio, el que fuera máximo dirigente
de la patronal española entre 2007 y 2009 desvió "desde una empresa
irlandesa del Grupo Marsans” los fondos.
El dinero estaría en una cuenta
a nombre del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien en su día
compró Marsans a precio de saldo y que estaría actuando de testaferro de
Díaz Ferrán a cambio de una "sustanciosa cantidad", según fuentes
fiscales.
Al inicio del proceso, la Audiencia Nacional ya ordenó el embargo de
los bienes del empresario, que se declaró en quiebra personal al no
poder hacer frente a la cantidad que se le exige por la quiebra de
Marsans y que asciende a 417 millones de euros.
El fiscal, sin embargo, asegura que su situación personal no es tan
mala. Según su informe publicado en verano, "los responsables de la
agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades
entregadas por los clientes para la adquisición de billetes", un delito
tipificado en el artículo 252 del Código Penal.
El responsable del
Ministerio Público, Daniel Campos acusó a todos ellos de provocar el
vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de
la compañía, cuyo concurso de acreedores está siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.
Durante su última comparecencia en la Audiencia, celebrada el pasado
marzo, Díaz Ferrán culpó a su socio, Gonzalo Pascual, fallecido hace
cinco meses, de llevar a Marsans a la ruina ya que él tenía pocas
funciones ejecutivas en el grupo.
Por este motivo, aseguró que no estaba
al día de las cuestiones financieras de la empresa ni conocía el
destino del dinero que se recaudaba con la venta de los billetes y las
reservas. De hecho, llegó a declarar que él solo era responsable del
transporte por carretera de Marsans y que Pascual gestionaba la división
de transporte aéreo.
El grupo turístico se declaró en quiebra en verano de 2010
dejando a más de 4.700 afectados y una deuda acumulada superior a los
400 millones de euros. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de
Policía se ha hecho cargo de la investigación bajo las órdenes del juez
de Instrucción Central Número 6, Eloy Velasco." (El País, 03/12/2012)
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