"La Guardia Civil ha trazado el viaje que hacía el dinero
de Francisco Granados y David Marjaliza desde Valdemoro hasta Singapur
pasando por Suiza. El empresario cabecilla de la trama Púnica y su
socio, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, sacaban el
dinero de España a través de un entramado de cuentas en el extranjero y
lo recuperaban cuando era necesario. En total movieron cerca de 14
millones de euros.
El sumario del caso Púnica, al que
ha tenido acceso eldiario.es, recoge los movimientos de dinero entre
1999 y 2013, que en el caso de Marjaliza la Guardia Civil atribuye a
operaciones inmobiliarias, y en el caso de Granados indica que se trata
de fondos de origen "desconocido".
Los agentes han elaborado un "Diagrama de flujo" en el
que detallan cómo se movía el dinero entre cuentas de diversos bancos,
entre los que están el francés BNP Paribás, los suizos UBS y LGT
o Standard Chatered, asentado en varios países entre los que se
encuentra Singapur.
Según el informe de la Guardia
Civil, Granados sacó de España más de un 1,6 millones de euros. Los
transfirió a cuentas en Suiza que compartía con su mujer, María Nieves
Alarcón. Ese dinero se movía entre esas cuentas hasta ir a parar a una
cuenta que Marjaliza tenía en el país helvético.
El
empresario sacó de España unos 11 millones de euros que se repartió
entre tres cuentas suizas, de los que 8 están bloqueados. El resto viajó
hacia Singapur, donde el cabecilla de la trama también ingresó el
dinero de Granados y 1,6 millones que le transfirió la empresa Olfield
Properties.
En el año 2013, Marjaliza recuperó 4,3
millones que tenía en su cuenta de Singapur y se los trajo a España, a
su cuenta de Ibercaja. El juez que instruye el caso, Eloy Velasco,
interrogó a los empleados de esta entidad, que no alertaron de que el
dinero tenía un origen desconocido y podía tratarse de una operación de
blanqueo." (Marcos Pinheiro
, eldiario.es, 19/10/2016)
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