"Estados Unidos considera que España fue durante 2012 uno de los
centros principales de blanqueo de dinero en Europa, según recoge en su
informe anual Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos que ha publicado el Departamento de Estado.
Según
este informe, las actividades de lavado de dinero estuvieron
relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la
financiación del terrorismo y la evasión de impuestos.
"El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite
que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida
vigilancia", indica el documento.
A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país
son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos
criminales también invierten sus ingresos en sectores como "servicios,
comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero".
Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como operación Emperador, que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping.
EEUU señaló también que durante 2012 España continuó siendo una "puerta de entrada importante" de narcotráfico en Europa con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África." (Público, 13/03/2013)
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