15.2.08

¿Pero alguien ha visto un billete de 500 euros?

“El 70% de las operaciones con billetes de 500 son sospechosas de fraude.

En total, Hacienda dispone de información sobre casi 12.000 operaciones en las que se emplearon más de 1.000 billetes de 500 euros. La cuantía mínima de cada transacción asciende, por tanto, a 500.000 euros y los movimientos corresponden más a empresas, principalmente del sector inmobiliario, que a particulares. Las zonas del país con mayor dinamismo económico (arco mediterráneo y Madrid) acaparan casi todas las transacciones (por ejemplo, retiradas o ingresos de esas cantidades con dinero en efectivo). La mayoría de las analizados (6.100) se produjo el año 2004 y "un porcentaje importante" responde a un esquema fraudulento, según un portavoz de la Hacienda.” (El País, ed. Galicia, Economía, 14/02/2008, p. 27)

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