La famosa "lista
Falciani" fue difundida por Francia a todos los países con los que
mantenía acuerdos de colaboración fiscal. Desde entonces 28 países han
iniciado investigaciones judiciales, con muchas de las cuales ha
colaborado el informático, y se han recuperado miles de millones (al
menos 300 en España).
El propio Falciani recordaba algunos de estos datos este martes en la Audiencia Nacional. Este tribunal estudia la petición de extradición
de Falciani a Suiza, que no ha cesado de perseguirle estos años. Desde
que llegó a Barcelona en 2012, Falciani ha sido detenido y puesto en
libertad en varias ocasiones, y ha llegado a pasar seis meses en prisión
preventiva.
El pasado abril la Fiscalía volvía a reclamar su encarcelamiento, un movimiento sorprendente
que se interpretó en el contexto de la huida a Ginebra de la líder
independentista catalana Anna Gabriel. Desde entonces, el ministerio
fiscal ha vuelto por sus fueros y ahora rechaza la entrega a las autoridades helvéticas.
Además de afrontar estos procesos judiciales, durante
los años que lleva afincado en España el monegasco (nació en ese
principado en 1972) ha participado en política, y ahora acaba de dar a
conocer un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que
promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible.
"Se trata de un sistema
de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento
del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad",
explica en una breve entrevista telefónica con eldiario.es realizada
este miércoles.
Este martes se celebró la vista definitiva sobre la extradición, la Fiscalía se ha opuesto por segunda vez ¿está tranquilo?
Sí, bueno, ya lo estaba la primera vez, lo diferente de verdad es cómo
la Fiscalía ha podido cambiar de opinión de un momento a otro. Ha sido
incomprensible.
¿Qué ha podido
pasar para que pasemos de que la policía le detenga y la Fiscalía pida
prisión a que ahora rechace la extradición a Suiza?
No soy yo el que tiene que dar explicaciones. Muchos elementos son
públicos, cada uno puede sacar sus conclusiones. Hay algo que no
comprendo y es que el Consejo de Ministros no haya cumplido su
responsabilidad de rechazar lo que no tenía ningún sentido judicial.
Es
un aparato legal muy antiguo, el procedimiento de extradición e
Interpol, y este aparato en manos equivocadas puede llevar a usos
equivocados. Estamos fuera de la lógica y de la consistencia jurídica.
No es una sentencia filosófica, tiene que basarse en las leyes, que no
son leyes divinas.
¿Cree que el cambio en la Fiscalía puede tener que ver con el cambio de Gobierno y del clima político?
Creo que solo tiene que ver con la lógica. No tenía sentido. Hace cinco
años no se pudieron judicializar los hechos (su filtración de datos del
HSBC), porque hubo decisiones políticas en multitud de países para
pararlo. En Francia, Italia…se paró. En España, el Tribunal Supremo
validó el uso de las informaciones. En Bélgica investigaron casos por
6.000 millones de dólares. Hasta en el Cantón de Ginebra, en Suiza, se
investigó por primera vez, aunque el banco acabó pagando 60 millones
para evitar que continuaran.
No creo que el cambio de
clima político lo explique. Yo lo veo más una vuelta a la realidad. Se
puede intentar engañar a nivel político, luego tenemos que ver hasta
donde llega. La separación de poderes está más protegida en España que
en otros países que conozco.
Su sensación entonces es que sí podía haber un criterio político cuando se pedía la extradición y se le detuvo, pero no ahora
Sí, a nivel de procedimiento de extradición, hay dos patas: la
política, vigente hasta que el Consejo de Ministros decide, y la
judicial. Durante la pata política es cuando puede existir el humo, el
sinsentido. Y es lo que ha pasado. Este tiempo político no tenía ningún
fundamento lógico, estaba orientado hacia otros fines.
¿Cree que quizá la situación en Catalunya podía estar relacionada?
Sí, al 100%. Las visitas a Suiza del ministro de Asuntos Exteriores,
muchos elementos son evidentes. Era una posición política, que no tenía
ningún sentido lógico ni judicial, solo un sentido político.
¿Le mantienen medidas cautelares?
Sí, hasta que los jueces decidan y redacten sus autos.
¿Cuánto tiempo cree que tardarán?
No tengo ni idea. Pero por lo que vi ayer se trataba casi más de un
procedimiento administrativo. Todo ha sido muy rápido y creo que podría
haber resolución en los próximos días.
¿Colabora en la actualidad con la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre fraude fiscal?
No, aunque siempre colaboro indirectamente con todos los órganos que
investigan. Ayer mismo estaba al teléfono con una persona que trabaja en
una administración y hace investigaciones. No pasa mucho tiempo sin
participar en investigaciones, aunque evidentemente no puedo hablar
mucho de ello.
¿A su juicio han mejorado la lucha contra la evasión y elusión desde que se produjo su filtración de datos?
Ha mejorado es a nivel social, la gente lo conoce. Cuando se habla de
fraude fiscal no se habla del fontanero, se habla de mucho más, de otra
magnitud. Eso es lo que ha cambiado que veo importante. Por otro lado,
se ha investigado, pero el problema sigue vigente. La lucha contra
contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y
también de estrategia, que necesita una colaboración de la industria
financiera.
Además, la lucha contra el blanqueo
necesitaría una acción particular. Se sabe cómo se podría poner en
marcha y aún lo esperamos. Estamos intentándolo. Hemos iniciado una
asociación en España, "Taboow" que se basa en tecnología normalmente de
criptomoneda.
Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del
dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes
colaborativo, sin exponer la privacidad. Si yo meto un millón de euros
en el banco en un país, otro millón en otro, otro millón en otro...estoy
haciendo trampa, y eso es lo que se debe poder rastrear.
Falciani promociona la criptomoneda "tabú"
Falciani ha presentado en España un proyecto de la
asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una
criptomoneda sostenible, basada en una oferta inicial de monedas (ICO,
por sus siglas en inglés), lanzada el pasado 14 de julio, informa Europa
Press.
Para el exempleado de HSBC, si no existen unas
condiciones claras que muestren la confianza y la protección contra los
conflictos de intereses, el sistema financiero presentará siempre los
mismos riesgos para los inversores y la economía.
En este sentido,
considera que, para poder poner fin a esta situación, se debería
disponer de la trazabilidad de cada uno de los procesos. Taboow.org, el
proyecto que promociona la criptomoneda 'tabu', pretende contribuir a
solucionar este tipo de actividades constituyendo una comunidad dedicada
a la calificación de los activos y de los agentes económicos.
'Tabu'
se conforma como un "bien común" para conectar a la comunidad de los
calificadores y la de los agentes económicos, ya que sin una
democratización financiera, Falciani opina que no habrá "sostenibilidad
económica ni democracia".
"Taboow.org proporciona a usuarios que
quieren ser partícipes de las innovaciones criptofinancieras una
herramienta que les permite protegerse, garantizando el cumplimiento de
los requisitos legales y buenas prácticas, sin necesidad de acudir a las
clásicas asesorías jurídicas o auditorías privadas", ha precisado el
ingeniero informático.
Cada proceso de control será totalmente
rastreable en tiempo real mediante esta plataforma, pero al mismo tiempo
permitirá preservar la seguridad de los usuarios, reduciendo los
riesgos de posibles relaciones comerciales o financieras con personas
involucradas en delitos de blanqueo de capitales relacionados con el
tráfico de drogas o la financiación del terrorismo.
Así, la
tenencia del token 'tabu' dará acceso a los servicios particulares
referidos, relacionados con la red blockchain, criptomonedas, smart
contracts e ICOs. Este token cotizará en las casas de cambios y tendrá
la posibilidad de ser vendido y comprado." (Entrevista a Hervé Falciani, Marina Estévez, eldiario.es, 12/09/18)
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