"El 'caso Púnica' tiene un nuevo personaje destacado... al menos en las operaciones de blanqueo en Suiza.
Se trata de Michael Trevor Langdon, un ciudadano español de origen estadounidense al que la investigación relacionó en un primer momento con un ingreso de 1,28 millones de euros en los depósitos en el BNP Paribas de Ginebra de los dos presuntos cabecillas de la trama, Francisco Granados y David Marjaliza,
y al que, sin embargo, las pesquisas posteriores le han adjudicado otro
papel: el de presunto 'reclutador' de otros empresarios y personajes
VIP con cuentas bancarias en el país helvéticos dispuestos a 'lavar' los
fondos atesoraros allí.
Cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil entró en su domicilio el pasado mes de septiembre
encontró una veintena de nombres de estos presuntos blanqueadores, buena
parte de los cuales han sido imputados en los últimos meses. Vozpópuli
ha intentado ponerse en contacto con Michael Trevor Langdon a través de
su abogado en la causa, pero éste no respondió a los requerimientos de
información.
Trevor Langdon aparece mencionado en el sumario literalmente desde el primer tomo del mismo. De hecho, un escrito de la Fiscalía Anticorrupción
del 11 de junio de 2014, pocos días después de la apertura del sumario,
le citaba como una de las personas "físicas y jurídicas" que había
"intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros
a las cuentas en el BNP Paribas en Ginebra abiertas a nombre de
Marjaliza, Granados y una empresa 'pantalla' del primero, la
costarricense Sheraton Trading SA.
El Ministerio Público se refería a un fax que le había remitido el 21 de mayo de aquel año la Oficina Federal de la Justicia
suiza en la que detallaba que uno de esos ingresos, en concreto de 1,28
millones, había partido de un depósito a nombre de la sociedad panameña
Rockfish Finance Corp. cuyo titular real es supuestamente el empresario de origen estadounidense.
En aquel informe de Anticorrupción, ya se recogía la sospecha de que
dicho movimiento de fondos hacia las cuentas de Marjaliza estaban
relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España.
Este documento de la Fiscalía llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
a elaborar su propio documento sobre la posible vinculación de Michael
Trevor Langdon con empresas de David Marjaliza.
Dicho informe, al que
también ha tenido acceso este diario, vinculaba a este
empresario únicamente con la mercantil Estándar Colina Investments Limited,
ya disuelta, de la que fue "director" desde 1991 a 2007. Los agentes
destacaban entonces que no habían podido constatar si la misma había
tenido "alguna relación con los hechos investigados y con el entramado
mercantil vinculado" al cabecilla de la Púnica.
Pensionista y con caja de seguridad
El sumario incluye también un informe de la Agencia Tributaria
referido a Trevor Langdon. En el mismo, los expertos de Hacienda
detallaban la situación económica y financiera del empresario.
Destacaban que este empresario no se había acogido a la amnistía fiscal de 2012
ni había hecho declaración de bienes y derechos situados en el
extranjero. Además, resaltaban que desde 2002 percibía del Instituto
Nacional de la Seguridad una pensión que había pasado
de los 19.000 euros anuales de aquel año y a los 24.700 euros de 2014.
El documento resaltaba que en 2008 tuvo una entrada de divisas en una de
sus cuentas bancarias de 68.677 euros en concepto de
"otros cobros y pagos sin contrapartida" procedentes del Reino Unido.
También figuraba que en 2013 vendió un inmueble en Baleares del que era
copropietario por 347.500 euros y que figuraba junto a su mujer, María Elsa Usera Cano, como arrendatario de una caja de seguridad en una sucursal del Banco Sabadell en Madrid.
Precisamente, su esposa también ocupa un lugar destacado en el
mismo informe. La misma figura como cotitular junto a Trevor Langdon de
varias cuentas bancarias. Además, los expertos de Hacienda reflejan en
el documento de forma detallada los movimientos de fondos en Suiza que
figuran a nombre de ella.
Así, detallaban que en diciembre de 2012 esta empresaria traspasó a una cuenta en España del Banco de Santander 277.000 euros
procedentes de un depósito en el BNP Paribas de Ginebra, la misma
entidad donde tenían abiertos los suyos Granados y Marjaliza. También
destacaban que ese mismo año se acogió a la polémica amnistía fiscal para aflorar una cartera de valores en esta misma entidad de poco más de 4.600 euros.
Todo ello llevó a la UCO a solicitar una orden de entrada y registro en el domicilio madrileño de la pareja a comienzo de septiembre de 2015.
Con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Velasco no sólo
accedió a ello, sino que también dictó el 10 de septiembre un auto que
ordenaba el embargo de los bienes y propiedades de la pareja, incluido
un piso en Madrid, una finca en Ronda (Málaga),
vehículos y cuentas bancarias, tanto a nombre de ellos como de varias
empresas en las que figuraban como administradores.
También se bloqueó
la caja de seguridad que tenían en el Banco Sabadell de la que alertaba
el informe de Hacienda, y en la que intervinieron joyas, así como una caja fuerte
que los agentes encontraron en el domicilio del matrimonio.
En la
vivienda también se intervino abundante documentación referida a lo que
fuentes cercanas a la investigación señalan como "clientes" del empresario estadounidense. Las pesquisas apuntan a que éste presuntamente los implicó en las actividades de blanqueo de dinero con la trama Púnica.
Hasta 17 de ellos fueron citados a declarar como imputados entre el 1 y el 3 de febrero pasado. Entre ellos se encontraban Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos I; el ex alcalde socialista de Alcalá de Henares Florencio Campos; empresarios como Tristán Domecq de la Maza, Rodrigo Díaz de Pichardo y el hotelero Juan Semper Asensi; la miembro de la nobleza María Mercedes de Gortaza e Ybarra, y el ciudadano israelí Mesod Muyal,
ya salpicado por la 'Operación Emperador' también en operaciones de
supuesto blanqueo de capitales.
La mayor parte de ellos negaron conocer a
la trama y culparon de los movimientos de dinero bajo sospecha a los
gestores de sus cuentas en el extranjero. Por el momento, todos ellos
figuran como investigados (antes, imputados)." (Oscar López Fonseca, Vox Populi, 15/05/16)
No hay comentarios:
Publicar un comentario