"La investigación sobre la presunta trama de blanqueo de la familia Pujol ya
se ha saldado con la imputación de sus nueve integrantes, pero las
pesquisas también pueden acabar provocando la caída de otros políticos y empresarios de primer nivel que
hicieron negocios con el clan más poderoso de Cataluña y que hasta
ahora han conseguido permanecer en un discreto segundo plano.
Los
expertos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía Nacional consideran probado que los Pujol crearon
un complejo entramado societario con conexiones en los principales
paraísos fiscales para lavar los fondos que obtenían mediante el cobro
masivo de comisiones ilegales.
Pero, según fuentes cercanas al caso, la
saga del expresidente de la Generalitat también puso su maquinaria de
blanqueo al servicio de otras grandes fortunas que buscaban una vía para evadir grandes sumas de dinero opaco.
El
informe realizado por la UDEF a partir de la información remitida por
Andorra el pasado junio con datos de las cuentas que los Pujol tenían
desde 1990 en dos entidades del Principado, Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA), apunta en esa dirección. El documento revela que el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola,
no solo utilizó sus cuentas para ingresar el dinero de las comisiones.
También realizó transferencias desde ellas a favor de otros empresarios.
En noviembre de 1992, Jordi Pujol Jr. movió 60,8 millones de pesetas desde un depósito en Andbank con numeración 81511 a una cuenta controlada por el empresario Ramón Ubals Estregues.
Los agentes subrayan la peculiaridad de esta salida de dinero desde una
cuenta del entramado del clan Pujol y la atribuyen a una operación de
blanqueo de capitales.
De hecho, Ubals realizó posteriormente cuatro
ingresos a favor de Jordi Pujol Jr. por un importe total de 87 millones de pesetas entre
mayo de 1993 y junio de 1994. Se trata de movimientos cruzados que
habrían servido al empresario para evadir dinero a la Hacienda
española.
Ubals
es un viejo conocido de las autoridades. En 1989 ya fue detenido en una
operación contra el blanqueo de capitales tras ser descubierto
evadiendo a Andorra los ingresos de la red de gasolineras que
controlaba en las comarcas de L'Anoia y Bages. Se trata de un sector
que siempre apareció vinculado al entorno de intereses de los Pujol, que
habrían intervenido en él a través de la empresa pública Petrocat.
Además,
Ubals fue condenado en 1991 a dos años de prisión por un delito de
atentado contra la autoridad. La UDEF ha descubierto ahora que el
empresario realizó pagos a los Pujol pero también recibió dinero de las
cuentas andorranas del clan, dibujando una relación que le aleja del
perfil de un simple comisionista.
Pagos desde la cuenta clave
Jordi
Pujol Jr. volvió a pagar dinero a un empresario en 1996. Lo hizo desde
una de las cuentas que los expertos en delitos económicos de la policía
consideran más relevante, la número 84400, abierta en Andbank en 1995
por el propio hijo mayor del ex 'molt honorable'. En ese depósito, el
clan realizó hasta 43 imposiciones en efectivo por valor de 1.804.792.658 pesetas, 10,8 millones de euros al cambio.
Pero Jordi Pujol Jr. también efectuó pagos desde esa cuenta. En
concreto, el 14 de febrero de 1996 movió 50 millones de pesetas a un
depósito con numeración BR84985 controlado por Josep Rubau Bosch, presidente de la constructora Rubau Tarrés, una de las firmas más mimadas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e implicada en varios casos de corrupción.
La Guardia Civil la involucró en 2011 en una red que habría repartido
entre cuatro constructoras el mercado de obra pública de la provincia
de Girona con el beneplácito de Gisa, la empresa pública de la
Generalitat para la gestión de infraestructuras. Recientemente, tanto
Josep Rubau como el empleado de Gisa acusado por ese escándalo han
reconocido el amaño.
Pero la UDEF también vincula a Rubau en su informe con un pelotazo más importante: la construcción del dique este del Puerto de Barcelona.
Los expertos en delitos económicos detallan que Rubau formaba parte de
la UTE que se adjudicó esa infraestructura en 2001 por un importe de 165
millones de euros junto a las firmas Ferrovial-Agromán, FCC y Copisa,
implicadas también todas ellas en escándalos de comisiones.
El precio
final de la obra acabó elevándose en más de 40 millones de euros. La
información remitida a la Audiencia Nacional
por el Principado revela ahora que Rubau recibió dinero cinco años
antes de esa adjudicación desde una de las cuentas más utilizadas por el
clan Pujol para el blanqueo de fondos a gran escala.
El amigo del rey Juan Carlos
El hijo mayor del fundador de CDC también realizó un pago desde ese mismo depósito a otro importante empresario, Zourab Tchkotoua,
un íntimo amigo del rey Juan Carlos de nacionalidad estadounidense y
origen georgiano que estuvo estrechamente vinculado a Cataluña durante
las dos últimas décadas del siglo pasado.
Tchkotoua fue consejero de Trebol SA,
una de las sociedades que controlaba la firma Luditec SA, adjudicataria
de la lotería oficial de la Generalitat. Según consta en el informe
elaborado por la UDEF, el 26 de mayo de 2000, Jordi Pujol Jr. transfirió 53.790,58 euros desde la cuenta Andbank 84400 a un depósito del amigo del Rey emérito.
La
otra gran operación de blanqueo de los Pujol con un empresario ya ha
tenido consecuencias para el afectado. La policía registró hace dos
semanas, en el marco de la operación Hades desencadenada tras el análisis de los datos andorranos, la vivienda particular del vicepresidente del FC Barcelona y destacado hombre de negocios, Carles Vilarrubí.
Los agentes han descubierto que Jordi Pujol Jr. ingresó desde sus
depósitos en el Principado al menos 56 millones de pesetas en cuentas de
la sociedad Restaurantes de Cerdanya, controlada por
Vilarrubí. Según el informe, se trata de una clara operativa de lavado
de dinero de la que habría salido claramente beneficiado el directivo
del Barça. La UDEF apunta que hay otra decena de operaciones sospechosas
que también le afectarían por importe de otros 10 millones de pesetas.
Además
de estos empresarios, que habrían blanqueado fondos a través de la
maquinaria de los Pujol, el informe de la UDEF menciona a una larga
lista de inversores que habrían participado directamente en las
operaciones que puso en marcha la familia del 'expresident' para tratar
de lavar grandes sumas de dinero en un único movimiento.
A juicio de los
expertos en delitos económicos de la policía, esos otros empresarios
habrían asumido el papel de socios, facilitando los
negocios del clan y obteniendo su porción de los beneficios. Pero
también hay otros empresarios y políticos que están bajo investigación y que habrían recurrido a los Pujol para sacar al extranjero sumas aún más importantes de dinero. " (José María Olmo , El Confidencial, 12/11/15)
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