"El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José
Silva, dispone ya de los primeros indicios de que Miguel Blesa podría
haber blanqueado dinero cuando era presidente de Caja Madrid, según han
confirmado a elEconomista fuentes próximas al caso. (...)
En un auto anterior, que se notificó el día 18 de febrero, el juez decía ya que existían "indicios de criminalidad"
e "infracciones manifiestas" en la gestión bancaria, asegurando que
aunque Blesa había insistido en que los créditos en Caja Madrid se
concedían con plenas garantías, se deducía más bien todo lo contrario de
la documentación facilitada por el Órgano Centralizado de Prevención
del Blanqueo.
El magistrado cuenta además con la información aportada por Bankia,
que incluye los libros de buenas prácticas y protocolos bancarios, la
identificación de los miembros de su consejo de administración, comisión
ejecutiva y comité de auditoría y la localización de los ordenadores
utilizados por su expresidente.
Entre otras diligencias, y ante las
sospechas fundadas de blanqueo de capitales, el magistrado reclamó al
director General de Supervisión del Banco de España que enviara una
copia, "debidamente testimoniada", de los informes evacuados por los
inspectores que ejercían la supervisión sobre Caja Madrid desde 2002
hasta 2010. (...)
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que, aparte de
la documentación suministrada por las distintas instituciones
consultadas, resulta muy relevante la facilitada por Bankia, la antigua
Caja Madrid, que habría aportado datos muy significativos a la hora de
esclarecer los presuntos delitos cometidos por su antiguo gestor.
El juez está investigando, en concreto, un préstamo que Caja Madrid
otorgó a Marsans en 2009 por un importe de 26,6 millones de euros,
siendo Díaz Ferrán consejero de la entidad, y pese a saber que la
empresa se encontraba ya en una situación de quiebra y que había
ofrecido como garantía activos ya hipotecados. Eso, además de otros
créditos a la familia del también expresidente de la CEOE, por valor de
otros 5 millones de euros." (El Economista, 28/02/2013)
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