"El negocio de Luis Pineda con la
extorsión a los principales bancos del país le reportó ingresos de casi
40 millones de euros en una década. Esta es la conclusión a la que
llegan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) y que está incorporada al sumario de la investigación en la
Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Los policías
concluyen que Ausbanc Empresas recaudó de las entidades bancarias 37,03
millones de euros entre 2005 y 2014 y que Ausbanc Consumo obtuvo, por la
misma vía, 1,93 millones.
El 13 de noviembre de 2015, el fiscal
Daniel Campos dirigió un escrito al juez Santiago Pedraz por el que
solicitaba la intervención del teléfono del presidente de Ausbanc y
adjuntaba la cifra de la recaudación por extorsión. Para entonces, la
UDEF había entregado varios informes sobre "las exigencias de pago de
publicidad a las entidades financieras, bajo amenaza de iniciar una
campaña de desprestigio contra ellas", a través de sus propias
publicaciones o con querellas en los juzgados.
Los bancos pagaron casi 4 millones anuales a Ausbanc entre 2005 y 2014
El fiscal Campos
alude al comienzo del caso con una denuncia anónima recibida el mes de
febrero anterior y las investigaciones posteriores que motivó, entre
ellas los testimonios de responsables del BBVA, Credit Services, Caja
Madrid y Novagalicia Banco, entidades que en algún momento dejaron de
ceder al chantaje de Pineda.
Fuentes de la investigación aseguran que
el primero en romper el silencio fue el BBVA y que, a partir de ahí,
Fiscalía y Policía buscaron testimonios en otras entidades. En el caso
de Caja Madrid buscaron a directivos de la época de Miguel Blesa, aunque
evitando a éste por los casos judiciales en los que se encuentra
imputado.
En el otro lado, las entidades que más
favorecieron la caja del presidente de Ausbanc. Según aparece en el
citado sumario, de esos casi 38.972.496 millones de euros de ingresos en
una década, 11.566.493 procedieron del Banco de Santander, un 29,7%.
El 30% de los pagos de los bancos procedían del Santander
Con la
investigación ya en su fase final, la Policía hace una referencia a este
banco en un informe de febrero de 2016. Los teléfonos de los
investigados ya han sido intervenidos con autorización judicial. Entre
ellos, el del adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, y el
delegado de la organización de usuarios de banca en Sevilla, Pepe Marín.
Ambos están “muy enfadados” porque ha salido en prensa la información
de que su propia organización ha ganado un caso a Caja Rural del Sur, a
pesar de que ésta colabora con Ausbanc.
Es el 19 de enero pasado y Garay le dice a
su interlocutor que va a llamar a Madrid para decir: "No me jodáis con
Caja Rural del Sur. Esto es como el Banco del Santander". Según los
investigadores de la UDEF, de esto "se desprende que la entidad Banco de
Santander es, en cierto modo, intocable en Ausbanc, siendo además una
de las entidades que tiene acuerdos de colaboración y patrocinio" con la
organización dirigida por Pineda.
El presidente de Ausbanc fue alertado por
un responsable de Unicaja, una de las entidades que colaboraba
activamente con su organización, de una investigación de la UDEF y la
Audiencia Nacional en su contra, aunque no logró concretarle en qué se
centran las pesquisas. En otra conversación, ya en marzo, Garay y Marín
hablan de ello en otro pinchazo telefónico. El adjunto a la Presidencia
de Ausbanc se extraña de que la información no haya llegado por el
Santander.
A esto, Marín contesta: "También comentó
algo (Pineda), que él ahora con el Santander está la cosa un poco más
floja, o no sé qué dio a entender". Y añade más adelante: "Ana Patricia
Botín no le soporta”. Por su parte, Garay aporta: "Claro, porque antes
Emilio Botín le cuidaba, y Ana Patricia Botín, vamos…".
Angel Garay:
"Ana Patricia Botín no le quiere ni ver. Lo que pasa es que la ventaja
es que, como hay, ha habido mucha, mucha, mucha relación, pues ella
tampoco creo que corte así”
Pepe Marín: "De buenas a primeras…".
La estrategia de Pineda lograba pelotazos
casi instantáneos. Unicaja, por ejemplo, pasó de contratar publicidad
con Ausbanc por 126.082 euros en 2013, o los 171.518 de 2014, a 517.974
en 2015. Como asegura en sus autos el propio juez Pedraz, el incremento
“puede estar vinculado” a que en mayo de 2014 se produjo la imputación
del presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE,
donde Manos Limpias ejercía la acusación popular.
Según consta en la
causa, la maniobra para facilitar el archivo le costó a Unicaja un
millón de euros en dos pagos a Ausbanc.
El juez Pedraz envió a Pineda el pasado 18 de abril a la cárcel
acusado de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude
de las subvenciones y pertenencia a organización criminal." (Pedro Águeda
/
Raúl Sánchez , eldiario.es, 25/05/16)
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