"Así consta en un informe del Departamento de Estado de la
administración Obama. En ese informe se habla de la trama de Gao Ping,
de la facilidad que tienen los mafiosos del Este para blanquear a través
del mercado inmobiliario y del enorme número de billetes de 500 euros
que tenemos.
Estados Unidos considera que España fue durante 2012 uno de los
centros principales de blanqueo de dinero en Europa, según recoge en su
informe anual ‘Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos’
que ha publicado el Departamento de Estado.
Según ese informe, las actividades de lavado de dinero estuvieron relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la financiación del terrorismo y laevasión de impuestos.
“El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite
que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida
vigilancia”, se indica en el documento.
A pesar de la crisis en la
construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son
uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos
criminales también invierten sus ingresos en sectores como “servicios,
comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero”.
Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como‘operación Emperador’ que
desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de
millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el
empresario Gao Ping.
EEUU señala también que durante 2012 España continuó siendo una ”puerta de entrada importante” de narcotráfico en Europa con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África." (Attac Madrid, 30/03/2013)
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