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14.2.23

Los escándalos que envuelven a la DEA no cesan

 "La DEA (Drug Enforcement Agency) la agencia antidrogas que despliega Estados Unidos en el mundo, es uno de tantos modos de intervención en Latinoamérica y el Caribe, con la excusa de una tarea explícita: combatir el narcotráfico mediante métodos menos explícitos. (...) 

Los escándalos que la envuelven no cesan. Ahora se reveló que destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre EEUU y México y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera. (...)

Pero el caso que fulminó la reputación de la DEA fue el de José Irizarry, condenado a 12 años de prisión después de admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. 

Irizarry aseguró que no caería solo, y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de colecta permanente para recoger dinero proveniente del lavado en ciudades de tres continentes. De cara al discurso oficial de Washington, Irizarry afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra de la DEA contra las drogas.

Mientras, en abril pasado, el gobierno mexicano disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA en “el combate al crimen organizado”, una medida que fue criticada por el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, como un disparo en el pie por parte de las autoridades mexicanas. 

Medios de prensa mexicanos, como La Jornada, calificaron entonces de saludable el alejamiento respecto a una institución probadamente corrupta y carente de cualquier autoridad para dictar la manera en que ha de conducirse la lucha contra el crimen organizado en otros países.

La destitución de Palmieri es crítica debido al deterioro de la situación con México, señaló Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”, añadió.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami..Uno de esos abogados, identificado como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri.

 Los registros internos muestran que el abogado Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje sin un propósito laboral útil que violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.

Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021, para interrogar a una fuente confidencial. Pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reunión social donde hubo alcohol.

Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una cacería de brujas provocada por celos personales y profesionales, que se negó a especificar. Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020 ya que algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985.

Indicaron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.

Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump,citó el arresto en EEUU en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA.

 López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular, a inexistente."

 ( Gerardo Villagrán del Corral , https://rebelion.org/749611-2/3)

29.3.19

El caso del móvil robado devuelve a Podemos al centro de la diana de la polícía política al servicio del PP

"La aparición de una copia del teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias entre el archivo incautado al comisario Villarejo escribe un nuevo episodio de la actuación de la policía política que albergó el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, según sospechan los investigadores.

Podemos se reveló como uno de los objetivos de esa policía política por primera vez en enero de 2016, cuando varios medios publicaron el contenido del informe PISA, un documento policial con falsedades sobre la supuesta financiación irregular del partido de Iglesias. Desde entonces, la formación busca en los tribunales el origen y autoría concreta de ese informe. En las últimas horas ha conocido que aquella no fue la única maniobra para perjudicar a Podemos desde el Ministerio del Interior de la época.

En mayo de 2014, un terremoto sacudió la política española. Podemos, la formación que se presentaba como heredera directa del descontento del 15M, obtenía cinco diputados en las elecciones al Parlamento europeo. Lo hacía contra pronósticos y encuestas. Su líder, Pablo Iglesias, volaba a Estrasburgo y compaginaba la tarea de europarlamentario con la dirección de un partido que no paraba de crecer en la España que clamaba contra los recortes del Gobierno del PP. 

En octubre de 2015, Iglesias renunció a su acta de europarlamentario para dedicarse por completo al partido en Madrid. En los 16 meses que había ejercido de europarlamentario tuvo como asistente a Dina Bousselham, sombra del líder de Podemos durante el periplo en Estrasburgo. Ella, como el resto de equipo, regresó con Iglesias a Madrid.

Al poco de volver a España, un día de noviembre de 2015, Bousselham fue a hacer compras a un centro comercial de Ikea en la localidad madrileña de Alcorcón. Allí le sustrajeron su teléfono móvil. El volcado de ese teléfono ha aparecido entre la documentación incautada al comisario Villarejo dos años después, en noviembre de 2017. El comisario guardaba un total de 40 terabytes cuyo contenido revoluciona la vida política española según va siendo desvelado.

Entre todos esos archivos hay muchos que no serán objeto de investigación judicial por estar prescritos los delitos que se desprenden de ellos o porque se trata de información personal que al comisario le gustaba acumular sobre terceros, ya fuera para incorporar a los dosieres que vendía o directamente como chantaje. 

No es el caso del teléfono móvil de Bousselham. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido abrir una pieza separada de inmediato y ofrecer la personación con perjudicados a Iglesias y Bousselham. El caso Villarejo ya tiene su pieza número 10. Una investigación declarada secreta.

En el teléfono móvil de Bousselham hay una ingente cantidad de información, personal y política, señalan fuentes de la investigación. Este dato, y que Pablo Iglesias haya sido llamado junto a la propietaria del teléfono, confluyen en la tesis de que el robo del terminal es parte de una operación parapolicial con el fin de perjudicar al líder de Podemos. Tres meses después del robo, Podemos obtenía más de cinco millones de votos en las elecciones generales e irrumpía en el Congreso como tercera fuerza política con 69 escaños.

Eso ocurrió en diciembre de 2015. El 22 de enero de 2016, a 24 horas de que se constituyeran las Cortes, dos diarios digitales madrileños publicaban sendas informaciones sobre el contenido del informe PISA. Los contactos entre PSOE y la formación morada eran incipientes entonces. El Partido Popular, con el control del Ministerio del Interior desde enero de 2012, se arriesgaba a perder el Gobierno de la nación.

 

Informe PISA, primer ataque conocido


El informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Ánonima) había sido remitido desde la Dirección Adjunta Operativa -la estructura que escondía la brigada política y a la que estaba adscrito Villarejo- a la Comisaría General de Policía Judicial el 9 de noviembre de 2015. Interior seguía sin remitir el documento a la Fiscalía o a un juzgado cuando Manos Limpias se hizo con él y lo incorporó a una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo, que despreció su contenido.

Para ganar tiempo, la Policía de Fernández Díaz remitió el documento al Tribunal de Cuentas en un hecho inédito. Su rastro desapareció allí, pero sirvió para que el propio Gobierno exigiera a Podemos explicaciones sobre una falsa financiación por Irán, mantra que a día de hoy siguen repitiendo los responsables del Partido Popular.

Con el informe PISA, el Ministerio del Interior reeditaba las maniobras de la Operación Catalunya: informes policiales sin firma ni sello, elaborados en ausencia de cualquier control judicial, que atacan a la oposición democrática y que culminan su periplo en medios de comunicación afines al Partido Popular y su Gobierno.

Okdiario.com, el primero en publicar sobre el informe PISA, difundió en julio de 2016 el contenido de un chat interno de Podemos en el que Iglesias hacía comentarios de tipo sexual sobre la presentarora de televisión Mariló Montero. Pantallazos de aquel chat eran conservados por Bousselham en el terminal que le había sido robado el mes de noviembre anterior, explican las citadas fuentes.

La actuación de la brigada política de Interior contra los rivales políticos del PP ofreció una nueva versión con el descubrimiento de la Operación Kitchen. En este caso, el objetivo no fue otro partido político sino un antiguo responsable del propio PP, Luis Bárcenas. Pero el objetivo final era el mismo, beneficiar a la formación de Rajoy retirando de la circulación documentación perjudicial para el partido en el Gobierno."                   (Pedro Águeda, Aitor Riveiro, eldiario.es, eldiario.es, 27/03/19)

2.7.13

La Policía italiana detiene a un obispo por las irregularidades en el banco del Vaticano. Cómo está el clero...

"Un obispo italiano, un agente de los servicios secretos de Italia y un intermediario financiero han sido arrestados, acusados de fraude y corrupción, en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión del llamado banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Los medios italianos informan este viernes de esta operación realizada por la Guardia Di Finanza (policía fiscal italiana) tras la orden de la juez de investigaciones preliminares Barbara Callari.

Se desconocen más detalles sobre los delitos que se les imputan y sólo que se trata de una investigación que ha surgido de las varias pesquisas que la Fiscalía de Roma mantiene abiertas sobre las presuntas irregularidades en el IOR. El diario Corriere della Sera, en su edición digital, añade que el prelado arrestado es el obispo de Salerno, Nunzio Scarano.

Las detenciones se han producido después de que el pasado miércoles, el Vaticano informara de que el papa Francisco había nombrado una comisión, formada por cinco miembros, que se dedicará en los próximos meses a investigar todo lo que ocurra en el banco del Vaticano, envuelto desde hace años en numerosos escándalos financieros, para una posible reforma."           (Público, 28/06/2013)

30.10.08

Los servicios secretos espían al jefe

"Sarkozy y otros políticos franceses se querellan contra el ex jefedel servicio secreto de la policí. (...)

Hace dos semanas, el semanario Le Point publicaba párrafos escogidos de las notas del ex jefe del espionaje policial, en las que aparecen desde el ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, por supuesta recepción de dinero del programa de la ONU Petróleo por Alimentos en Irak, hasta el actual presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Khan, de quien se indica cuánto cobró, cuando ejercía de abogado, por hacer un informe indebido para una empresa.

Figuran también informaciones sorprendentes, realmente cogidas por los pelos, pero que permiten hacerse una idea de la inmensa capacidad de este personaje para poner basura en el ventilador. Por ejemplo, una nota detalla escuetamente que la pareja formada por el primer secretario del Partido Socialista, François Hollande, y su compañera de entonces, Ségolène Royal, habían alquilado un barco en verano que "en una ocasión, había sido utilizado por un club de intercambio de parejas". Los que figuran en estos listados, y otros que sospechan de la posibilidad de estar en ellos, han puesto el grito en el cielo.

El presidente de la República, Nicolas Sarkozy, ha demandado ante los tribunales al ex jefe del servicio de información policial. Uno de los ex ministros del Interior, Charles Pasqua, ha anunciado que le perseguirá, lo mismo que el diputado socialista Arnaud Montebourg. Y el ex primer ministro socialista Lionel Jospin, también aludido por Bertrand, ha manifestado su indignación y ha señalado a quien él considera el auténtico culpable: Jacques Chirac, anterior presidente de la República, mentor del policía Yves Bertrand." (El País, ed. Galicia, Internacional, 26/10/2008, p. 6)

9.7.08

Los poderes de la mafia rusa

“Litvinenko dio pistas de mafiosos rusos en España. Detenidos de la Operación Troika compraban voluntades en varios países europeos. (…)

Litvinenko tenía un buen conocimiento de cómo aparecieron en escena algunos personajes. Litvinenko trabajaba como teniente coronel en el URPO (Dirección de Elaboración y Eliminación de Actividades de las Organizaciones Criminales). Por tanto, conoció muy de cerca las actividades de personajes como Tariel Oniani, Zhakar Kalashov, Vitali Izguilov y Tiourin, entre otros. Oniani y Kalashov participaron en los primeros años noventa en muchos secuestros y asesinatos durante la etapa de las privatizaciones. "Hubo muchas muertes de personas que se negaban a vender acciones", comentó Litvinenko. Y tanto Oniani como Kalashov participaron en acciones coordinadas con algunos departamentos de la seguridad de Rusia. De hecho, a Kalashov, según Litvinenko, se le utilizaba para presionar a Turquía debido a su origen kurdo. (…)

Curiosamente, los intereses de algunos de estos personajes, caso de Oniani, Izguilov y el propio Abramovich, se cruzan en su pasión por el fútbol, un deporte que no les es ajeno. Los investigadores españoles tienen evidencias de cómo algunos de los rusos afincados en España competían entre sí a la hora de organizarle a Abramovich un buen recibimiento durante su estancia en España con motivo de los partidos del Chelsea en la Liga de Campeones. (…)

La información obtenida es muy compleja porque afecta a una cantidad ingente de operaciones comerciales y no comerciales que los mafiosos efectuaban en numerosos países. La voracidad de sus negocios no conocía límite y lo mismo negociaban la compra de inmuebles en Alemania, transacciones económicas con Suiza y Chipre, como importaciones (por no decir contrabando) de cemento a Suecia. Es evidente que el centro de sus actividades económicas estaba en Rusia y en los países que formaron parte de la URSS (Ucrania y Georgia, entre otros), así como la República Checa, pero en todas aparece el denominador común del soborno y la extorsión. El pago de comisiones por cualquier motivo es casi diario. En ese contexto sale a la luz el nombre de numerosas personas que ocupan puestos en la Administración.

Otro común denominador es cómo los personajes investigados siguen con detenimiento los avatares de la política rusa y de qué manera cada nombramiento de un alto funcionario en según qué departamento de cualquier región del país puede afectar o no a sus intereses. La información obtenida es también muy precisa en todo lo referente a las "guerras comerciales" entre las organizaciones. A lo largo de la investigación aparecen numerosas informaciones sobre muertes accidentales y amenazas. Dichas informaciones afectan en buena medida a determinadas instituciones de Rusia, pero también a las de otros países, caso de Grecia, Israel y Alemania. Baltasar Garzón y los fiscales que han coordinado las investigaciones esperan la visita para esta próxima semana del fiscal general adjunto de Rusia, a la hora de determinar si puede establecerse una cooperación entre ambos países. Los verdaderos efectos de la operación Troika tardarán tiempo en conocerse.” (El País, ed. Galicia, España, 06/07/2008, p. 27)

17.6.08

La mafia rusa, el Parlamento de San Pertersburgo, los servicios secretos rusos, Putin, los asesores fiscales y los abogados españoles

“Apresados en España los jefes de la principal organización mafiosa rusa.

La importancia de esta mafia golpeada, según los investigadores, no está sólo en su cantidad, sino en su cualidad: sus dirigentes han mantenido presuntamente una sospechosa proximidad con destacados políticos rusos. El máximo dirigente capturado ayer en España, Gennadi Petrov, era considerado el sucesor del jefe de la mafia Tambovskaya, Vladimir Kumarin, detenido en agosto de 2007 por las autoridades rusas por gestionar dicho grupo criminal.

Kumarin no procedía de actividades clandestinas mafiosas al uso, como prostitución o drogas, sino de lujosos despachos empresariales bien conectados con la elite del poder ruso. Fue vicepresidente de la petrolera PTK (Petersburg Fuel Company) entre 1998 y 1999. Esta compañía tuvo un fuerte despegue cuando el entonces vicealcalde de Moscú, Vladimir Putin, le concedió el monopolio del abastecimiento de sus vehículos públicos. No sería el último vínculo entre Putin y dicho personaje. En junio de 2003, el Ministerio de Asuntos Criminales alemán reveló que estaba investigando por blanqueo de capitales una empresa vinculada a Kumarin denominada SPAG, cuyos fondos asociaba al crimen organizado y a las drogas. Dicha firma había tenido como asesor a Putin desde 1992 a 2000, cuando era jefe del comité de relaciones externas de San Petersburgo, cuyo cometido era promover las inversiones extranjeras. Y se desveló entonces que Kumarin mantenía fluidas relaciones con diversos políticos rusos.

El trasvase de miembros de la Tambovskaya al Parlamento local era continuo. (…)

Tan decisivo como los meses de acumulación de pruebas de esta investigación ha sido el total respaldo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, a la labor que desarrollaban con el apoyo de la Comisaría General de Policía Judicial, que dirige Juan Antonio González, y sus unidades especializadas en blanqueo (UDEF) y crimen organizado (UDYCO). No en vano, se temían respuestas físicas (ya hubo amenazas de sicarios a los investigadores tras la Operación Avispa de 2005 contra otra trama mafiosa rusa) o de perfil diplomático (tras dicha redada, llegaron recados a la Audiencia Nacional de políticos rusos reclamando la libertad de los capos detenidos).

Las autoridades rusas son muy conscientes de la gravedad de este contrapoder mafioso nacido en San Petersburgo. En 2001, el ministro del Interior ruso proclamó que la Tambovskaya controlaba más de 100 empresas en San Petersburgo, incluida la petrolera PTK, y maniataba los cuatro principales puertos marítimos del noroeste ruso. Contaba con más de 700 miembros en su nómina. (…)

En las empresas hispanas de Petrov -como Vortep Incor, Ingada Exim, Inmobiliaria Calvia 2000, Inversiones Gudimar, Inversiones Sarki, Inmobiliaria Balear 2001, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Centros Comerciales Antei, Sunstar Inversiones, Hisparue o Dimar Incos- se repiten una serie de apellidos rusos y españoles. Anticorrupción y Policía Judicial investigan si sirvieron de testaferros para el blanqueo de capitales.

En todo caso, la investigación ha acumulado indicios suficientes de que la mafia contó con la colaboración de abogados y economistas. Algunos profesionales fueron detenidos ayer bajo tal sospecha. Sus despachos fueron registrados para recoger pruebas de sus actividades ilegales.

Esta cúpula mafiosa rusa desarticulada tiene la singularidad de que desarrollaba desde España su actividad criminal. Desde aquí daba las ordenes a sus subordinados en territorio ruso para sus asesinatos y sus fechorías económicas. El beneficio era trasladado a España y recolocado en el circuito legal financiero con la ayuda de los presuntos asesores jurídico-financieros cómplices. Tras una compleja estructura de simulaciones de préstamos y ampliaciones de capital, el dinero, ya blanqueado, se desviaba a paraísos fiscales o se reinvertía en negocios inmobiliarios en España.” (El País, ed. Galicia, España, 14/06/2008, p. 15/6)

“Petrov abonó 600.000 euros para liberar a un secuaz que estafó 28 millones. (…)

Kumarin ha sido todo un personaje en Rusia. Presidió de 1998 a 1999 la petrolera PTK, a la que Vladimir Putin brindó en 1995 el monopolio del suministro local de los vehículos públicos cuando era vicealcalde de San Petersburgo. Y las autoridades alemanas investigaron en 2003 por presunto blanqueo de capitales una firma suya, SPAG, que tuvo desde 1992 como asesor durante siete años a Putin. Dimitió tres años después de compatibilizar su cargo con el de presidente de Rusia. Putin aseguró que era un cargo honorífico y que nunca visitó la empresa SPAG.

Petrov, sucesor de Kumarin, ha hecho gala de su poder en España. Intervino decisivamente en la puesta en libertad en febrero pasado de uno de sus secuaces, ahora encarcelado por esta causa, Jurij Salikov. Éste fue detenido en 2007 por un fraude al fisco de más de 28 millones de euros. La fiscalía se opuso a su libertad por una fianza que juzgó ridícula de 600.000 euros, establecida por la Sala de lo Penal.

Lo llamativo es que el sumario que ha tejido la Fiscalía Anticorrupción contra la Tambóvskaya demuestra que la mafia que dirigía Petrov estaba detrás de todas las fases de esta macroestafa fiscal: se benefició del botín del fraude y pagó la fianza. Salikov se ha descubierto como personaje clave de esta trama. Constituyó empresas para Petrov y la red. Y ha confesado que la Tambóvskaya se lucró de su macroestafa fiscal, basada en indebidas devoluciones del IVA, y le financió generosamente tras salir de prisión.

Petrov intervino personalmente en las gestiones para obtener su libertad. No en vano, es "el líder, el caudillo, el boss", según la terminología con la que le saludan sus lacayos criminales. (…)

A través de sus empresas blanqueadoras ha forjado un patrimonio en España que supera los 30 millones de euros. Sólo su casa del número 10 de la vía Malgrats en Santa Ponsa en Calvia, le costó siete millones, que sufragó con fondos procedentes de cinco sociedades de las Islas Vírgenes. Sólo en cuentas bancarias superaba los diez millones de euros a nombre de unas sociedades que no justifican tales saldos por carecer de actividad mercantil. Su ostentación, inversamente proporcional a lo que tributaba a Hacienda -año tras año minimizaba y ocultaba ingresos-, se reflejaba en la posesión de un yate que le costó 3,5 millones de euros.

Alexander Malyshev, otro capo detenido, tiene nula formación académica. Pero tal déficit lo subsana su novia, Olga Solovieva, economista. La pareja ha "purificado" diez millones de euros desde 2001. El dinero les llega desde Hungría, Suiza, Letonia, Estonia y Rusia. Posteriormente, lo reenvía a Chipre, de donde lo repatria. El sumario desvela que la mafia tiene miembros especializados en gestionar la "aproximación a determinadas autoridades estatales y locales rusas del más alto nivel, logrando para la comunidad criminal cualquier información relevante dirigida a la obtención de adjudicaciones y suministros públicos". (El País, ed. Galicia, España, 18/06/2008, p. 20)