"El ente regulador financiero de Japón investigará a partir
de la próxima semana si los tres principales bancos del país, entre
ellos Mitsubishi UFJ, han realizado transacciones con los mafiosos
locales, conocidos como 'yakuza'. La mafia radiactiva de la nuclear de Fukushima: el lado oscuro de los trabajos de descontaminación.
El
segundo banco del país, Mizuho, ya ha sido investigado por el ente
regulador y ha sancionado a 54 ejecutivos, incluido su presidente, tras
conocerse que una filial financiera para el consumo concedió préstamos
por más de 2 millones de dólares a personas vinculadas al crimen
organizado.
Mitsubishi UFJ (MUFG), Mizuho y Sumitomo Mitsui (SMFG)
recibieron este martes el aviso de las inspecciones, según ha informado
el director de la unidad de investigación de la Agencia de Servicios
Financieros (FSA) a una comisión parlamentaria.
Los inspectores de la FSA llegarán a los tres bancos para
iniciar sus investigaciones el próximo martes, según este responsable. Además
de estudiar si los bancos tuvieron tratos con personas vinculadas con
el crimen organizado, la inspección también se centrará en las prácticas
de cumplimiento y los sistemas de gestión de riesgo, han informado fuentes de la FSA.
En el caso de Mizuho, una inspección previa de FSA encontró
transacciones por 2 millones de dólares, principalmente en pequeños
préstamos para la compra de coches, con personas vinculadas con el
crimen organizado. Estos 230 préstamos fueron realizados por Orient
Corp, una empresa financiera de consumo filial de Mizuho. Esta vez, los
investigadores de la FSA examinarán otras transacciones de la compañía,
incluido el banco matriz, según las autoridades." (El Economista, 29/10/2013)
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