"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha
citado como investigado —denominación actual de los imputados— por
blanqueo de capitales a CaixaBank al entender que diez de sus sucursales
supuestamente favorecieron y auxiliaron en la ocultación de fondos de
diversas mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora,
según ha informado este jueves el tribunal en un comunicado. El juez
Ismael Moreno cree que diez sucursales permitieron la salida de 99
millones de euros de origen ilícito.
El juez cita a la entidad como persona jurídica el próximo 26 de abril para que designe abogado y procurador.
La investigación sobre CaixaBank deriva de la iniciada sobre la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China S.A), que ya fue imputado, por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos.
El Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) detectaron una serie de supuestos comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CaixaBank entre 2011 y 2015. Estas maniobras buscaban ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancías.
Según el comunicado, estas organizaciones chinas “generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando”. El magistrado considera que CaixaBank y el ICBC en España intervinieron en la bancarización de estos beneficios ilícitos y su posterior transferencia a China.
Las diez sucursales implicadas están situadas en zonas cercanas al polígono Cobo Calleja, de Fuenlabrada, uno de los principales focos de actividad comercial china en Madrid. Los directores implicados supuestamente permitieron el uso de testaferros y actividades económicas no justificadas, “con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes”. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.
Requerimientos ignorados
El juez relata en su auto que entre 2013 y 2015 distintos juzgados de Madrid y la propia Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, “realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank” para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados.Las sucursales implicadas “hicieron caso omiso” al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.
El Sepblac destaca que entre esos años 193 clientes —76 personas físicas y 117 sociedades limitadas— realizaron transferencias a China y Hong Kong por valor de 99,1 millones de euros. Tras recibir los requerimientos judiciales, la entidad no llevó a cabo ningún examen especial sobre sus clientes y permitió la salida de 31,7 millones.
Transferencias por Internet
Los líderes de la organización criminal también operaban a través de banca electrónica, lo que les evitaba desplazar a testaferros, a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas supuestamente permitieron a las organizaciones Snake, Chequia, Emperador y Juguetes que realizaran ingresos compartiendo beneficiarios comunes.En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.
Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí.
Información de 18 bancos
El juez distingue en su resolución entre la actuación de CaixaBanK y de ICBC de la de otras entidades bancarias. A raíz de la llamada operación Snake, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al Sepblac por las operaciones investigadas. Un total de 18 bancos reportaron que habían comunicado al servicio antiblanqueo un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización Snake, por movimientos sospechosos de blanqueo.El juez señala que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación sobre expedientes. Y en la caso de CaixaBank, se localizaron cuatro expedientes, todos de una de las sucursales investigadas. Sin embargo, los directivos de esta, pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”. (Fernando J. Pérez, El País, 19/05/18)
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