Nombres de implicados en los papeles secretos de Bárcenas: quiénes y cuánto cobraron, y quiénes pagaron

"Esta es la lista completa de políticos y empresarios en los papeles secretos de Bárcenas, que publica El País:

Nombres propios en las cuentas de Bárcenas, según los documentos publicados por 'El País'

¿Quién?	¿Cuánto?	¿Cuándo?
Mariano Rajoy	25.200 euros al año	Entre 1997 y 2008
María Dolores de Cospedal	7.500 euros	En dos trimestres de 2008
J. M	8 millones de pesetas	En 1990. Vía "R. N.". También hay dos anotaciones de 1997
Ángel Acebes	6.300 euros	Varios trimestres
Jaime Mayor Oreja	6.300 euros	Varios trimestres
Rodrigo Rato	6.850 euros	Varios trimestres
Javier Arenas	9.900 euros	Varios trimestres
Francisco Álvarez-Cascos	9.900 euros	Varios trimestres
Ana Palacio	6.000 euros	Una entrega el 10 de febrero de 2004
Pilar del Castillo	6000 euros y 3.000	Dos entregas (una el 10 de febrero de 2004, de 6.000) y otra de 3.000 euros
Federico Trillo	De 3.000 a 36.000 euros	A lo largo de varios años. Pagos no periódicos
Pedro Arriola	Entre 100.000 161.000 euros	Varias anotaciones
Libertad Digital (de Federico Jiménez Losantos)	36.100 euros	En diciembre de 2004

Empresas que hicieron pagos al PP, según los documentos publicados por 'El País'

¿Quién?	¿Cuánto?	¿Cuándo?
Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso)	120.000 y 260.000 euros	En 2004 y 2006
"J. M. Villar Mir" (podría hacer referencia al presidente OHL)	100.000, 180.000 y 250.000 euros	En 2004, 2006 y 2008
José Mayor Oreja (FCC)	90.000 y 75.000 euros	En 2008
Mercadona	90.000 y 150.000	2004 y 2008
Juan Cotino (imputado en Gürtel)	200.000 euros	11 de marzo 2004
Pablo Crespo (imputado en Gürtel)	21 millones de pesetas	1999
Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, imputado en Gürtel)	18.000 y 30.000 euros	Seis entregas
"Galicia (O.C.)", "De Málaga", "La Rioja" y "Palencia"	Entre 18.000 y 30.000 euros	En "diferentes ocasiones"

A continuación, te detallamos la información publicada:

• Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno aparece con anotaciones de cantidades siempre iguales: pagos trimestrales o semestrales que sumaban 25.200 euros al año, según las cuentas manuscritas de Bárcenas publicadas por El País. Comienzan en 1997 (cuando eran en pesetas: 2.1000.000 semestrales o 1.050.000 trimestrales) y están anotadas hasta 2008.
• María Dolores de Cospedal. La actual secretaria general aparece con dos apuntes en 2008: 7.500 euros al trimestre.
• J. M. En los dos primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a estas siglas. "Saldo inicial (entrega R. N.). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8", dice una anotación de 1990. Según El País, esas R. N. harían referencia A Rosendo Naseiro, anterior tesorero del PP.
• Ángel Acebes. Mismo importe que Rajoy: 6.300 euros trimestrales.
• Jaime Mayor Oreja. Mismo importe que Rajoy y Acebes: 6.300.
• Rodrigo Rato. Entregas de 6.850 euros al trimestre.
• Javier Arenas. 9.900 euros al trimestre.
• Francisco Álvarez-Cascos. Como Arenas, 9.900 euros trimestrales.
• Pilar del Castillo. Entonces ministra de Educación. Una entrega en 2004 de 6.000 euros. Más adelante figura otra de 3.000 euros.
• Ana Palacio, entonces ministra de Exteriores. Una entrega en 2004 de 6.000 euros. La ex ministra se ha puesto en contacto con El HuffPost para desmentir esta información recogida por El País: "Es falso que yo recibiese dinero del señor Bárcenas. No he tenido nunca relación personal alguna con el señor Bárcenas y jamás he recibido dinero del Partido Popular por ningún concepto".
• Federico Trillo, entonces responsable del área jurídica del PP. Se anotaron a su nombre pagos de 3.000 a 36.000 a lo largo de varios años.
• Pedro Arriola, asesor de presidentes del PP y encargado de estudios demoscópicos. De 100.000 a 161.000 euros. El País indica que Arriola subraya que nunca tuvo contacto con el tesorero y que desde 1990 facturó al PP distintas cantidades anuales por sus servicios.
• Federico Jiménez Losantos. Dos aportaciones al portal de internet Libertad Digital, propiedad del periodista, por 36.100 euros en diciembre de 2004.
• Basta Ya, organización vasca contra el terrorismo. Pago de 3.005 euros en 2002.
• Una ayuda a una viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. 18.000 euros en 2001.

DONACIONES DE EMPRESAS EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS Luis del Rivero (aparece con su nombre o como L. del R.). 120.000 euros en 2004 (entonces era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso) y con 260.000 euros en 2006 (ya presidente de la constructora), según los papeles a los que ha tenido acceso El País.
J. M. Villar Mir (podría hacer referencia a Juan Miguel Villar Mir, presidente OHL). Figuran en las cuentas a las que ha tenido acceso El País tres ingresos en 2004, 2006 y 2008, de 100.000, 180.000 y 250.000 euros.
José Mayor Oreja. Hermano de Jaime Mayor Oreja -entonces ministro del Interior- y presidente de FCC. Dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008.
Mercadona. La compañía figura como pagador de 90.000 y 150.000 euros en pagos en 2004 y 2008. Como apostilla El País, todos estos nombres y compañías han negado, oficialmente o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al PP.
Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa e imputado en Gürtel. Se le atribuye un ingreso de 200.000 euros al PP. El pago está anotado el 11 de marzo de 2004.
Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa e imputado en Gürtel. Se le atribuye un pago de 21 millones de pesetas en 1999.
Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica e imputado en Gürtel. Seis entregas de entre 18.000 y 30.000 euros.
Cantidades desde provincias y comunidades autónomas: Pagos entre 18.000 y 30.000 euros en las cuentas del PP llegados de "Galicia (O.C.)", "De Málaga", "La Rioja" y "Palencia".

La información publicada por El País también hace referencia a otras anotaciones del tipo "Trajes Mariano" (9.100 euros en 2006), "corbatas presidente" (667 euros en 2006) o "Trajes M. R." (11.020 euros en 2008)."           (Huffington Post, 31/01/2013)

Las cuentas secretas de Bárcenas y del PP. Ordenadas.

"La contabilidad paralela de los tesoreros del Partido Popular, hecha a mano y publicada por El País, revela múltiples y continuados pagos a la plana mayor de la formación política. 

Procedían de influyentes empresarios y fueron hechos en forma de donaciones. La pieza fundamental de estos pagos es Luis Bárcenas, extesorero y gerente del PP, y su predecesor Álvaro Lapuerta. Te explicamos las claves del caso:

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¿Quiénes cobraron y cuánto?

Entre los que recibieron dinero que figura en la contabilidad de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta están el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con pagos de 25.200 euros durante 11 años (desde 1997 a 2008), o la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con dos pagos trimestrales de 7.500 euros. Pero hay más: Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y un enigmático "J.M.", que podrían ser las iniciales de otro importante dirigente (según algunas hipótesis, José María Aznar).

¿Desde cuándo?

Desde 1990 hasta 2009, aunque en las cuentas no figuran los años 1993-1996. La contabilidad paralela comienza en pesetas para pasar a euros en 2002. 

¿De dónde procede el dinero?

De importantes donaciones, a través de empresarios. Entre ellos están figuras clave del sector inmobiliario y algunos de ellos se enfrentan a procesos legales. Algunos de los donantes: Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, Luis Galvez (Ploder), Antonio Vilella (Rubau). Entre los donantes implicados en Gürtel están Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo o Juan Cotino.

¿Cómo funcionaban los pagos?

El PP recibía donaciones privadas y parte de ellas se ingresaban según El País en una cuenta del Banco de Vitoria (entidad absorbida por Banesto en 2003). La otra parte sería la abonada a los dirigentes del PP.

¿Es delito?

No está claro, ya que la ley fija en 120.000 euros al año el límite obligatorio de declaración en caso de gastos de representación. Las cifras se sitúan por debajo de esa cantidad, pero de no haberse declarado constituirían al menos una infracción tributaria.

¿Bajo qué conceptos y nombres se efectuaban los pagos?

Son diversos. Desde "Trajes Mariano" a "corbatas presidente". El gurú de comunicación y demoscopia de Rajoy, Pedro Arriola, reconoce haber recibido talones y transferencias por sus servicios prestados al partido. Entre los nombres del presidente figuran "M.R.", "M. Raj." o "Mariano". Para Francisco Álvarez Cascos se utilizan "Paco", "PAC" o "Cascos".

¿Qué dice el PP?

El PP niega en un comunicado que se trate de financiación ilegal. "No hay “contabilidad oculta” del Partido Popular. La contabilidad del Partido Popular a lo largo de todos estos años se ha venido haciendo en los términos previstos por la legislación de partidos políticos y ha sido sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas", según el texto hecho público. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, también ha negado toda financiación ilegal asegurando que si esas cuentas a mano fueran ciertas, sería algo "bastante chapucero".     (Huffington Post, 31/01/2013)

VER ADEMÁS: El PP niega en un comunicado cualquier irregularidad
Báñez: "Sería bastante chapucero"
Indignación en Twitter

Aznar, Rajoy, Rato, Cascos, Acebes, Cospedal ponían el cazo, los del 'ladrillo' se lo llenaban... y Bárcenas apuntaba

"Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento).

 Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero. (...)

Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa.

 Anotaciones de la contabilidad interna de los tesoreros del PP entre los años 1990 y 2009. Pagos a Aznar

 En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

Pagos a Rato, Jaime Mayor y M. Rajoy

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general, Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Entregas a la cúpula del PP

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

Pagos a Ángel A.

 Pagos a Ángel Ac. y Mariano

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. 

Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008.

 J. M. Villar Mir y Rivero pagan

 En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran también Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. 

Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

 La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).  (...)

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. 

Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

 De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. 

Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares. (...)

Además, hay dos aportaciones al portal de Internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004.(...)

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. 

En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año.

Pagos a D. Cospedal, 3º y 4º trimestre

 La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.  (...)

De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito."        (El País, 30/01/2013)

Más de 200 cargos políticos están imputados en cinco comunidades

"Los cargos políticos implicados en causas de corrupción suman más de 200 en solo cinco comunidades y evaluando únicamente los casos más destacados.

Políticos acusados de corrupción ocupan o han ocupado puestos en parlamentos y administraciones autonómicas, instituciones provinciales y corporaciones locales. Entre los analizados, la mayoría de ellos (113) son de la administración autonómica ya que en solo en Baleares suman 76. No hay un espacio fijo para las malas prácticas.

No tienen un solo color político, pero el PP, entre los contabilizados, es mayoritario, ya que también en Baleares los cargos populares salpicados por la corrupción alcanzan casi el medio centenar, pese a que la mayoría de ellos ya no cobra un sueldo público. 

 Aún así, existe otro medio centenar de cargos del PP implicados en casos de otras comunidades. En Murcia, casos como el de la propia capital como los de Torre Pacheco y Totana elevan el número de populares salpicados por corrupción.

Por detrás, se sitúa la extinguida Unió Mallorquina, con cerca de 40 implicados. La tercera fuera política en el terrible ranking de la corrupción es el PSOE que, junto a los cargos del PSC imputados, supera la treintena.

 Al margen de Cataluña, Andalucía es la comunidad en la que hay más políticos socialistas implicados en casos de corrupción, comunidad en la que también se pueden encontrar concejales y alcaldes de IU que incluso ya han sido condenados.

También son numerosos los cargos públicos afiliados a partidos independientes que han acabado formando parte de un sumario. Ocurrió con el GIL en Marbella.

 

El origen de los casos más sangrantes es también de lo más diversa, aunque comunidades como la valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña y Galicia están especialmente señaladas. 

También en Madrid, uno de los mayores escándalos de la democracia, el caso Gürtel, salpicó el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre y cuatro ayuntamientos de los que ya han salido los implicados que, años después de que se destapara la trama corrupta, aún están siendo investigados.

Pero las islas son especialmente atractivas y solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias.

La presunción de inocencia, la lentitud de la justicia para resolver la mayoría de los casos y el carácter personal de las actas (que no pueden ser reclamadas por los partidos pese a que el español es un sistema de listas cerradas) posibilitan que sigan siendo representantes públicos, representantes de ciudadanos, hasta que una sentencia firme les inhabilite.

Por ejemplo, pese a la extensa y, en algunos casos antigua, lista de presuntos corruptos de Baleares, solo hay cuatro políticos en la cárcel (3 del PP y uno de UM). Y las sentencias condenatorias apenas suman la veintena entre las seis comunidades más señaladas y los casos analizados, incluidos los indultos.

La lucha contra la corrupción y la tolerancia cero a favores, comisiones y prebendas están en el discurso de todos los partidos. Se aprobaron y enarbolaron códigos éticos que se incumplieron sistemáticamente y la presencia de imputados, incluso condenados, en las filas de un partido se ha mantenido porque tampoco provoca, en la mayoría de las ocasiones, un castigo electoral. 

De hecho, una encuesta del CIS de 2011 desveló que el PP era percibido por los ciudadanos como el partido más implicado en casos de corrupción y meses más tarde obtuvo una rotunda mayoría absoluta.

El Gobierno, el primero en la historia, ha decidido poner en marcha una Ley de Transparencia. La obligación de hacer pública mucha de la información que, de hecho, es pública, supondrá algún obstáculo más a salvar para los corruptos. Pero no es el remedio a todos los males.

El último gesto en el Congreso contó con el apoyo del PP, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, ante una iniciativa de este último partido que exigía “cuanto antes” acometer las reformas legales necesarias para que la acusación formal por un delito relacionado con la corrupción fuera causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

 Sin embargo, tal como expusieron tanto el PSOE como los nacionalistas, exigir la dimisión a un imputado o incluso procesado a punto de sentarse en el banquillo conculca la presunción de inocencia y puede ser causa de inconstitucionalidad.

Otra posibilidad sería un método con el que dictar una suspensión cautelar del cargo público, como se realiza en los partidos o para los funcionarios, incluidos los jueces, aunque eso supondría profundos cambios en la ley electoral.

 Y hay maneras intermedias, como la de la expulsión del partido o el grupo al que pertenecen los encausados o su arrinconamiento político, que no siempre se llevan a cabo y que demuestran que, dependiendo de quién y dónde, existe una doble vara de medir. Solo se ve la paja en ojo ajeno

El caso es que la corrupción está estancada en las instituciones y que, en un plazo de seis meses, se verá adónde ha llegado este estudio y análisis de las reformas legales para que, al menos, los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos. ¿Será bastante?"            (El País, 10/01/2013)

La Policía irrumpe en el Ayuntamiento de Lloret de Mar en una operación contra la mafia rusa

"La ‘Operación Clotilde’ acaba de desmantelar a la mafia rusa instalada en Lloret de Mar (Girona). La Guardia Civil acaba de detener a cuatro personas, entre ellas el líder de la organización, Andrei Petrov, un empresario que se ha hecho millonario gracias a las adjudicaciones irregulares que le ha facilitado el ayuntamiento de la localidad.

Los otros tres arrestados son el padre de Petrov, Boris; la secretaria del empresario, Jessica Holguin; y la arquitecta del consistorio, Pilar Gimeno. Según fuentes de la investigación, varios agentes, junto con la propia Fiscalía Anticorrupción, están en estos momentos dentro del Ayuntamiento, a través de un requerimiento de información, para solicitar los expedientes de urbanismo, adjudicaciones, permutas y exenciones tributarias de las que se ha podido beneficiar Petrov. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación está bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien les tomará declaración una vez que la Guardia Civil les interrogue, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho. 

El actual alcalde es alcalde de la localidad es Romá Codina (CiU), aunque los tejemanejes del empresario ruso se desarrollaron en la etapa de su antecesor en el cargo, Xavier Crespo, del mismo partido.

Según la investigación, Petrov llegó a España y pasó de trabajar como churrero a amasar más de cien millones de euros, gracias a los tratos de favor recibidos por el consistorio. A través de sus contactos en Rusia, podría estar protegido bajo el paraguas del gigante ruso Gazprom, quien podría tener registrado como contratista.

Entre todos sus negocios, uno de los más ambiciosos fue la asignación a Petrov en 2009 de la licencia para construir un centro comercial (La Selva) a través de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC). Tenía muchos otros negocios y también operaba en el sector inmobiliario a través de Vikser Finkas Management, dedicada al alquiler de inmuebles.

El Ayuntamiento, liderado por Crespo en ese momento, le concedió  para levantar el centro comercial, con un parking subterráneo, los terrenos que había en la antigua playa de Lloret de Mar. La promotora obtuvo el 50 por ciento de bonificación en el impuesto de obras al calificar el proyecto de interés social. Su empresa llegó a patrocinar al club de fútbol local cuyo presidente, Josep Valls, era el concejal de Urbanismo y Hacienda. 

Xavier Crespo, que dimitió como alcalde aunque en la actualidad es diputado regional por CiU, ya fue investigado por numerosas irregularidades que acabaron beneficiando al político y su esposa con dinero público de la Corporación de salud del Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y Calella. Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador de las Administraciones catalanas, alertaba sobre pagos sin justificar de más de 350.000 euros, realizados por una filial de la corporación, Centros Médicos Selva y Maresme (CMSC), en parte pagados por Crespo, su mujer y dos empresas, una de las cuales era propiedad del matrimonio. A pesar de estos indicios, finalmente este informe quedó archivado y no se pidió responsabilidades al dirigente catalán.

 El ayuntamiento de Lloret de Mar ya se vio envuelto en otra investigación con la concesión de licencias urbanísticas para la concesión de una mansión en la playa de Cala Canyelles, propiedad de una familia de las altas esferas políticas de Kazajistán. En este caso, los Mossos d´Esquadra solicitaron la imputación de Crespo por las numerosas irregularidades en la concesión de la obra pero el fiscal no lo consideró pertinente."    (El Confidencial, 25/01/2013)

El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal

"François Leiser es un viejo conocido de la policía española. “Abortado un tráfico ilegal de divisas de 50 millones”, decía una noticia publicada por el diario Abc el domingo 1 de mayo de 1977. Leiser, ciudadano belga, era el dueño de la casa de cambio Kirschen, en Amberes, en el barrio de las joyas y los diamantes, desde la que dirigía un entramado de tráfico y contrabando de divisas.

 En nuestro país contaba con la ayuda de colaboradores españoles, como el que fue arrestado por la brigada de investigación de delitos monetarios en la operación de la que daba cuenta Abc en los años setenta.

 En 1986, Leiser fue detenido en Bélgica por algo similar: estuvo involucrado en un mediático caso de fraude fiscal relacionado con joyerías, comercio de piedras preciosas y exportaciones prohibidas de oro a Suiza para blanquear el dinero de los clientes de su casa de cambio.

Veinticinco años después, el belga Leiser ha aparecido en el sumario judicial de la Operación Emperador —el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años, que ha destapado una macroorganización criminal china afincada en España— como el “jefe de la organización internacional” dedicada a la evasión fiscal. Leiser, El Súper o El Jefe, aparece en la cúspide de una trama perfectamente organizada que lleva décadas operando y que tiene un objetivo muy concreto: lograr que empresarios, profesionales liberales y ricos en general de toda Europa puedan mover su dinero al margen de los Estados y de las Haciendas de cada país.

 Sin pagar un solo impuesto. El único gasto es la comisión (entre el 2% y el 3%) que se llevan Leiser y los suyos. A su lado, en Suiza, su mano derecha, un trabajador del banco HSBC, Marc Pérez, se asegura de que las transferencias funcionen como un reloj.

Leiser convierte cantidades millonarias de una cuenta en Suiza, difícilmente trasladables si el dueño no quiere pagar impuestos, en una bolsa con billetes pequeños que llega a la puerta del millonario de turno como si hubiera llamado al Telepizza.

 Al menos 45 empresarios españoles y familias adineradas han utilizado sus servicios, según el recuento hecho por este diario de los distintos informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía que aparecen en el sumario de la Operación Emperador. 

Y es solo el principio. Probablemente el material hallado en poder de los miembros de la trama detenidos destape una cifra aún mayor de grandes fortunas españolas que han utilizado los servicios de esta multinacional de la evasión de capitales.

 Notarios, empresarios, jinetes, consultores, gestores, miembros de la alta sociedad... recibían el dinero en la puerta de su casa o acudían a algún hotel de lujo o cafetería para recogerlo. Para reconocerse, en ocasiones, utilizaban un símbolo de estatus como el Financial Times. Un notario de Cataluña, por ejemplo, acudió a su cita tranquilamente con su periódico bajo el brazo.

La mayor parte de los intermediarios y clientes desconocen que gran parte del dinero que recibían procedía de una organización china. Por eso no se saben relacionados con la Operación Emperador. Por eso, ante las llamadas de los periodistas preguntando por su participación en la trama, responden: “Imposible que yo aparezca involucrado. No conozco a ningún chino”.

Se trata de dos tramas distintas. Leiser jamás ha sido un subordinado de Gao Ping ni de ningún otro de los cabecillas chinos arrestados en la Operación Emperador. Su organización es totalmente independiente, y la trama china no es más que uno de los clientes de Leiser; un cliente muy importante, eso sí. 

Ambas tramas se encuentran porque se necesitan: el belga necesita dinero en efectivo para sus acaudalados clientes y Gao Ping y los suyos lo tenían a puñados y quiere sacarlo del país sin pagar impuestos. Una feliz coincidencia de intereses.

 

Entre la trama china y Leiser hay dos personas: Rafael Pallardó, que trabaja para la trama china y que es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero negro que ganan cada mes, y Malka Maman (española de origen israelí), La Sobrina, representante en España de la organización de Leiser cuya labor es buscar “donantes” y “receptores”. Maman funciona como una especie de banco que recibe dinero de una gente y lo entrega a otra —en efectivo o a través de transferencias— a cambio de jugosas comisiones. Tanto los receptores como los donantes deben pagar a Leiser.

Los donantes son “empresarios de gran poder adquisitivo y una altísima facturación en dinero metálico”, como los miembros de la comunidad china y sus diferentes negocios, que quieren sacar el dinero de España y llevarlo a sus países de origen sin pagar impuesto alguno. Los “receptores” son empresarios y personas acomodadas con grandes sumas depositadas en paraísos fiscales que quieren disponer de ellas sin que Hacienda se quede con un solo euro.

La trama de Leiser ofrece a los “receptores” distintos servicios. Uno de ellos es el de los “correos belgas”: una serie de personas que transportan por carretera el dinero desde el paraíso fiscal donde tenga la cuenta el cliente hasta España —por supuesto, sin declarar nada, y arriesgándose a ser interceptados en la frontera con 400.000 euros en el coche—. 

Otra opción es entregarles en cualquier ciudad española las cantidades que previamente otros “donantes” han facilitado a la trama. Los “receptores” deben transferir esa misma cantidad a donde digan los “donantes”: a cuentas en sus países de origen o a las de algún paraíso fiscal.

Los clientes chinos de Pallardó son el perfecto ejemplo de donante. Necesitaban sacar cada mes de España cuatro o cinco millones en efectivo, y para ello, Pallardó urdió, según los informes policiales, “un completo entramado empresarial, financiero y económico para sacar dinero y evitar la tributación”.

 Usaba distintas fórmulas: enviaba directamente a China el dinero a través de correos humanos que lo llevaban escondido; mandaba remesas de no más de 3.000 euros cada una a través de distintas personas —que muchas veces usaban documentación falsa—; y él mismo llevaba en persona cantidades millonarias a Andorra para que desde allí se transfirieran a China. 

La ley antiblanqueo de capitales de Andorra de 2011 supuso un gran problema para sus actividades, de forma que acabó buscando empresarios españoles que quisieran dinero en efectivo. Los buscó por sí mismo y también a través de Malka Maman. Se convirtió, así, en uno de los grandes clientes de Leiser.

Dentro de esta multinacional de la evasión fiscal a gran escala, aparecen multitud de intermediarios; españoles y de origen israelí. Todos se encargan o bien de captar clientes para Maman, o bien de buscarla a ella cuando en sus negocios —gestorías, notarías, corredurías de seguros...— alguien manifestaba necesidad de “liquidez”. 

No se trata de algo esporádico ni extraordinario, sino que el sumario revela un mundo organizado y muy acostumbrado a hablar como si tal cosa de cómo mover capitales sin pagar impuestos.

El jefe de la organización en España no sería Malka Maman, sino Isaac Cohen, El Gordo, nacido en Melilla, aunque su relación con Leiser no está del todo clara. Por otro lado, también trabaja para la trama Eli Levy, hijo de Malka, veinteañero, que hacía de repartidor de efectivo para los clientes de su madre. Karnit Vega, La Niña, israelí, se encargaba de recibir los faxes de los clientes “receptores” que acreditaban que las transferencias a los “donantes” se habían realizado correctamente. La Niña gestionaba la facturación.

Por otro lado, hay intermediarios como Mesod Muyal Pinto, El Abuelo, Salvador Yeshua Harari o Gabriel González Andersson, Roy, con cartera propia de clientes, que contactaban con Malka cuando lo necesitaban.

 El “reputado joyero” y “experto diamantero” Menachem Casif, de nacionalidad española y nacido en Israel, también colaboraba con la organización desde su relevante posición como miembro de la Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Todos, al igual que Eli Levy y Karnit Vega, están imputados en el caso Emperador.

Muchos españoles recurrían también a Malka como intermediarios, ofreciendo sus propios clientes. Lo hacían los también detenidos Javier Eduardo Rosón, Vicente María Gregorio Abelló, Fermín y Pedro Lecanda o el propio Pallardó, el nexo de la trama de Leiser con la organización china. 

Los Lecanda, por ejemplo, hacían de intermediarios para sus propios clientes de su correduría de seguros pero también pedían dinero en efectivo para ellos mismos, según los informes policiales. Rosón tenía una estructura propia, tenía una buena cartera de “receptores” y contaba además con la ayuda de un gestor de la banca suiza: Frédéric François Mentha.

Junto a Leiser, en el entramado internacional, aparecen dos personas: el empleado del HSBC Marc Pérez, “artífice financiero”, “encargado de dar cumplimiento a las órdenes de Leiser” y de realizar transferencias internacionales, según los informes policiales; y Annie, que transmitía instrucciones a Malka y que se encargaba también de gestionar el servicio de los “correos belgas”.

Leiser, el jefe de todo, no ha sido hallado por la policía. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó una orden de detención internacional contra él. Pero, por ahora, prosigue su carrera de más de 40 años actuando como un profesional de los movimientos de capital al margen de la ley y del Estado. Siempre al servicio de los más ricos, sean chinos, españoles, belgas o de cualquier otro lugar."    (El País, 23/12/2013)

A pista arxentina do cerebro dos pagos en "B" do PP, e o caso de evasión fiscal ven de lonxe. O sistema foi instaurado durante o mandato de Fraga e continuou con Aznar e Rajoy

"Ángel Sanchís Perales foi o home de finanzas de Manuel Fraga e o auténtico cerebro do presunto financiamento ilegal dentro do PP. As súas actividades comezaron a finais dos anos oitenta e chegan ata os nosos días. 

De feito, Sanchís foi o home que, supostamente, se encargou de "limpar" a conta que Luís Bárcenas tiña en Suíza por un valor de 22 millóns de euros.

Esta relación ente os dous cimentouse, precisamente, a finais dos oitenta. Bárcenas é desde hai 20 anos socio de Sanchís, que foi tesoureiro do PP até 1988 e que foi quen introduciu a Bárcenas no control dos cartos do PP.

A vinculación entre os dous é moi estreita e dela eran conscientes os principais dirixentes populares, desde Manuel Fraga ata Mariano Rajoy, pasando por José María Aznar. De feito, Bárcenas ten 8.000 accións --supostamente a nome da súa muller-- nun latifundio de 30.000 hectáreas na provincia arxentina de Salta á fronte da que se achan Sanchís e os seus tres fillos.

 Esta leira, que equivale tres veces a extensión de Barcelona capital, está dedicada á exportación de cítricos e millo a Europa e chegou a ter 1.700 empregados e uns beneficios millonarios.

Sanchís posúe esta finca desde 1978 que chega a procesar 1.000 toneladas de limóns ao día en plena colleita. O Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedeulle un préstamo de 18 millóns de dólares, con Aznar de presidente do Goberno.

  

O primeiro en vincular a Sanchís con esta finca foi o xornalista galego Perfecto Conde nunha viaxe que fixo a Arxentina. Era o ano 1985, Conde traballaba entón para Interviu e andaba na procura dun fuxido da Xustiza española, o diplomático Francisco Javier Palazón, que sendo cónsul de España en Xenebra actuou de intermediario para que coñecidos representantes da vida social e artística de España levasen a cabo substanciosas evasións de capitais que remataban nos pouco escrupulosos bancos de Suiza. Un procedemento que, pouco despois, utilizaría o propio Sanchís e Bárcenas.

Perfecto Conde deu con este feito de casualidade. Ao preguntar en Salta por Palazón dixeronlle que alí o tiña unha gran finca era o "líder da oposición en España". Non era Fraga, era un das súas mans dereitas entón; Sanchís. Así o relata o xornalista no seu blog:

"Tardei pouco en averiguar que non era de Manuel Fraga senón do seu amigo Ángel Sanchís Perales, daquela tesoreiro de Alianza Popular, hoxe Partido Popular.

Pedinlle cita e tardou pouco en recibirme no seu despacho da rúa Génova de Madrid, na sede do partido no que se ocupaba das finanzas e da tesourería. De entrada foi moi amábel e receptivo comigo. Funlle dando a saber o que quería averiguar e, nun momento dado, cambiou radicalmente a súa atitude.

–Has saber –díxome moi contundentemente– que eu son moi amigo do presidente do Grupo Zeta, Antonio Asensio. Mesmo temos xuntos algún negocio (polo visto compartiran unha pequena empresa de cintas de video e acostumaban tomar algunha copa xuntos en Marbella).

A un xornalista non lle gusta nada atoparse con estas cousas, que nunca se sabe por onde poden tirar. Pero eu, que non son valente pero si abondo arroutado para facer coma os gatos cando teñen que rabuñar, inchei o peito e non me deixei apoucar máis do estritamente necesario.

–Paréceme moi ben –díxenlle con toda a retranca que puiden tirar de min–. Antonio Asensio, ademais de ser o meu patrón, é unha excelente persoa que pode encher de satisfacción a quen goce da súa amizade.

O caso foi que eu volvín á Redacción algo estarrecido daquela entrevista. Contéilloo todo ao meu director e, poucos minutos máis tarde, mandoume chamar Antonio Asensio. Subín á sexta planta da sede do Grupo Zeta, no número 8 da rúa O’Donnell de Madrid. Os de Interviú estabamos no quinto andar. O dono de Zeta pediume que lle detallase todo o acontecido con Sanchís. Escoitoume moi atentamente e cando rematei preguntoume:

–Todo isto que me estás dicindo telo abondo atado?

–Coido que si, respondinlle eu.

–Pois baixa inmediatamente e ponte a escribilo e dille ao director que se publique no próximo número. E, por certo, se lle podes engadir algo máis aínda á túa reportaxe, métello, carajo. Que se entere ese cabrón.

Aquela foi unha das veces que eu admirei e respectei máis a Antonio Asensio. Que pena que morrese tan novo! Non volveu haber editores coma el nunca máis en España. E boa falta facía que os houbese agora.

Escribo todo isto chocado polos acontecementos destes días, que se relacionan coa endémicas trapalladas que padece o Partido Popular. Paréceme como se estivésemos dando voltas enriba da mesma noria sempre. Rosendo Naseiro, Ángel Sánchís Perales, Luis Bárcenas... Onde iremos parar se se acaba Valderrama?".  (...)

Sanchís acabou salpicado polo caso Naseiro, tamén relacionado con financiamento irregular do PP, pero continuou como dirixente do PP e mesmo deputado no Congreso. O sistema das caixas "B" que puxo en marcha na súa época de xefe de finanzas foi seguida polos seus sucesores, entre eles, o propio Bárcenas. 

Este modelo de pagos en negro tamén o utilizaron algúns dirixentes populares en varias autonomías. Segundo un informe da Policía no sumario Gürtel,  Pablo Crespo, que chegou a desempeñar o cargo de secretario de Organización do partido en Galicia, argallaou o pago en negro de moitos dos actos electorais dos conservadores no país.

GC publicou esta semana as relacións da trama Gürtel cos líderes do PPdeG de antes e de agora. Entre eles un ex-presidente do PP en Arxentina e membro do comité de campaña nas últimas eleccións autonómicas.

Entre as conversas organizadas incautadas hai unha conversa co seu avogado na cadea que deixa en evidencia o uso de diñeiro negro no PPdeG durante a súa etapa:

"Pablo Crespo: Han abierto una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía toda la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando me marché quería dejar las cosas claras. 

Porque allí había documentación que correspondía de 1996 hasta mediados de 1999 y esa documentación económica pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario".    (Galicia Confidencial, 24/01/2013)

Por qué quieren desinflar el caso Bárcenas (en nueve claves)

"1. Tanto tiran de la manta que al final la manta se puede romper. Por eso Luis Bárcenas está dando marcha atrás. El viernes, su abogado, Miguel Bajo, retó a Hacienda a investigar los sobres en negro en el PP. El lunes, su amigo Jorge Trias –exdiputado del PP– admitió por escrito que los sobresueldos existían. 

Pero el martes, el extesorero cambió la versión que transmitía su entorno y empezó a negar los sobresueldos. "No ha habido ningún sobre", aseguró en varias conversaciones telefónicas, según confirma una fuente de su entorno directo que estuvo entre los que habló con él.

2. Es evidente el cambio de estrategia del tesorero en sus " amenazas" al PP. No es el único: ninguna de las partes implicadas directamente en este escándalo ganan nada avivando un fuego cuyas llamas ya no pueden controlar. No le conviene a Bárcenas: si aparece un "recibí" en la prensa (si es que existen), ya no habría nada con lo que negociar. 

No le conviene al PP: podría ser el fin del Gobierno e incluso del partido. Y no parece que le convenga tampoco ahora a Pedro J. Ramírez, que está rebajando la tensión. Pese a que su reportero de investigación Eduardo Inda ha llegado a afirmar en La Sexta que "miembros del actual consejo han cobrado dinero negro", Pedro J. no parece tener prisa por seguir con esa veta que él mismo abrió.

3. La tregua de El Mundo no tiene por qué ser definitiva. "Todo esto está relacionado con la situación económica del diario, que no es muy boyante. Nos están apretando para que les ayudemos", asegura en privado un dirigente del PP.

 En su partido también confían en que la actualidad aligere la presión, con nuevos temas que desvíen los debates políticos en la radio y la televisión. La dimisión del director de la Fundación Ideas –el socialista Carlos Mulas, cazado por El Mundo con un impresentable sobresueldo con seudónimo– es una inesperada bola extra para el PP.

 También lo es, de otra manera, la declaración soberanista en Cataluña o el previsible mal dato del desempleo: esos seis millones de parados que en unas horas pueden llenar las portadas. 

Las noticias funcionan como cualquier líquido más: todo cuerpo sumergido en los titulares experimenta un empuje hacia arriba que solo suele cesar cuando llega otro tema del que hablar. Urdangarin, el "duque Em... Palma... Do" también ayudará.

4. Al igual que con los sobres, la versión sobre el origen de los millones de Suiza que transmite el entorno de Bárcenas también ha sufrido una curiosa mutación. Primero era "de varios socios", "unos empresarios de Sudamérica", como afirmó en televisión uno de sus abogados.

 Ahora se ha convertido en un dinero procedente de inversiones inmobiliarias y compraventas de cuadros, como aseguró a El País. La historia ha cambiado, según confirman dos fuentes, porque Bárcenas quiere desviar el tiro para no perjudicar a su protector e íntimo amigo: el extesorero del PP Angel Sanchís, el principal propietario del latifundio argentino de La Moraleja SA.

5. "Si Luis Bárcenas tiene un padre se llama Ángel Sanchís", dice una persona que conoce bien a los dos. Ahora Sanchís está muy alarmado porque su relación con Bárcenas y la cuenta suiza puede complicar mucho su negocio en Argentina, un país muy dado a expropiaciones, más aún si en los titulares aparecen palabras como "PP", "España" y "cuenta corriente en Suiza". 

Sanchís también está preocupado por un importante contrato comercial que mantiene con una conocida multinacional estadounidense poco dada a permitir que su marca se mezcle con un escándalo así.

6. ¿Por qué Sanchís visitó el banco suizo y repasó la cuenta de Bárcenas el 20 de febrero de 2009, unos días después de estallar el caso Gürtel y apenas unas semanas antes de que el dinero desapareciese? Según la explicación que dio a eldiario.es, porque pasaba por allí.

 "Bárcenas se enteró de que iba a Suiza y me pidió que me pasase por su banco para ver cómo estaban sus inversiones", aseguró el martes Sanchís. Pero una persona del entorno de Bárcenas ofrece otra versión:

 Sanchís se asustó tras explotar la Gürtel y quiso partir un fondo bursátil en Suiza cuyo origen se remonta a 1988 y que no tiene relación con la supuesta caja B del PP, aunque muchos de sus protagonistas vengan de Alianza Popular. Según esta misma fuente, el fondo lo gestionaba el propio Bárcenas con el broker Iván Yáñez –hijo de Francisco Yáñez, otro histórico de la tesorería del partido de Manuel Fraga–. 

Operaban desde el banco en Suiza sobre los valores de la Bolsa de Madrid, sobre las empresas que conocían. Y les fue tan bien –siempre según esta versión– que Bárcenas comenzó con "setenta u ochenta millones de pesetas" y acabó con diez millones de euros, que ahora ha traído a España, a través de una sociedad, con la amnistía fiscal del PP.

7. El año 1988, cuando supuestamente se creo ese fondo en Suiza, no es una fecha casual. Fue en esa época cuando Luis Bárcenas – como Francisco Yáñez, Ángel Sanchís y otros más– salieron de la sede de Alianza Popular tras ser derrotada la candidatura de Herrero de Miñón por Hernández Mancha. 

Dejaron por un par de años la política activa, fue entonces cuando Bárcenas trabajó para Sanchís en Argentina, hasta la vuelta de Manuel Fraga y la refundación de la derecha como Partido Popular.

8. A pesar de los millones en Suiza, Bárcenas aún confía en evitar la prisión. "El dinero ahora está en España de forma legal, amparado por la amnistía fiscal", dicen desde su entorno.

 "Pero incluso aunque Hacienda no lo acepte, no hay problema con el dinero en Suiza porque el delito prescribe a los cinco años y solo tiene en cuenta el incremento patrimonial; como todas las inversiones de bolsa, en los últimos años el fondo ha dado más perdidas que beneficios, así que no habría mucho que declarar".  

9. Bárcenas, además, tiene otro problema que supera lo judicial. Es un nudo doble cuyo desenlace y consecuencias resultan hoy difíciles de calcular. Después de toda esta polvareda, ¿se podría permitir el Gobierno que este escándalo terminase como el caso Naseiro, archivado por un defecto de forma y sin una condena ejemplar?

 Y al contrario, ¿se puede permitir el PP en esta explosiva situación que el hombre que guardaba todos los secretos de la tesorería desde los años de Fraga termine pagando una dura condena en la prisión?"         (Ignacio Escolar, eldiario.es, 24/01/2013)

Correa sobornó con 1.000 millones de pesetas a Bárcenas

José Luis Peñas, con las grabadoras del caso Gürtel

 "El departamento de acústica de la policía analiza por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz si pertenece al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, la voz en la que este confiesa que sobornó con más de 1.000 millones de pesetas al extesorero del PP Luis Bárcenas. 

 La decisión de Ruz obedece a que algunos imputados en la trama pidieron al magistrado que ordenase analizar la voz que figura en la grabadora que delató a Bárcenas y otros implicados e hizo estallar el caso Gürtel.

Esa grabadora estuvo durante dos años escondida en un bolsillo de la chaqueta de José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que ha destapado la mayor trama de corrupción que azota a España desde la llegada de la democracia. 

Afecta a decenas de ex altos cargos populares y extiende sus tentáculos a cuatro comunidades (Valencia, Madrid, Andalucía y Castilla y León). Entre los altos cargos cuyo nombre afloró la grabadora está el del extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, hoy en el ojo del huracán tras hallarle el juez Ruz en Suiza 22 millones de euros.

Peñas, que llegó a ser un hombre de la máxima confianza de Correa, decidió grabarle “asqueado de tanta corrupción”. Y lo hizo con una de las grabadoras que, anecdóticamente, regaló Correa a él y a numerosos empleados del Ayuntamiento de Majadahonda una navidad.

 

El nombre del extesorero del PP en boca del cabecilla Correa es de los últimos que captó la grabadora de Peñas antes de que la llevase a la policía junto a su abogado, Ángel Galindo, actual concejal de Boadilla del Monte, y finalmente a la Fiscalía Anticorrupción. La policía empezó a cotejar lo que decía Correa en la grabadora y no tardó mucho en percatarse de que mucho de lo que allí se decía era verdad.

Los imputados, obviamente, lo negaron, aunque la instrucción de Gürtel, que ocupa ya casi 700.000 folios, posiblemente el más voluminoso sumario de corrupción que se instruye en la España reciente, ha ido confirmando los distendidos comentarios de Correa. 

Bárcenas también salió en tromba negando la veracidad de lo que Correa había comentado a Peñas en la cafetería del Hotel Fénix de Madrid, a mediados de 2007. Más de cinco años después, Peñas recuerda aquel momento: “Estábamos Correa, otro exconcejal de Majadahonda y yo. Y Correa, jactándose de su poderío e influencias, me dijo la famosa frase: “(...)

 Yo te he dicho a ti y a Juanjo el dinero que yo le he dado a Bárcenas 20 veces. Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día... vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa”.

 Peñas, con la grabadora oculta, inquirió a Correa sobre ese dinero. En su típico tono, Correa añadió que sabía dónde ocultaba Bárcenas el dinero. “Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... [Ruido de fondo] En paraísos fiscales”.

Peñas evoca las persecuciones que sufrió tras llevar a la policía aquellas explosivas grabaciones: “Todo lo que denuncié se ha acreditado. Y por hacerlo, contra mí se desató una auténtica guerra. Me quedé con el único apoyo de mi familia, porque el partido también se desentendió de mí”. También su abogado, Ángel Galindo, ha estado en la diana de quienes no querían que saliese tanta suciedad.

Durante los dos años de grabaciones, Peñas utilizó dos grabadoras: la que le regaló Correa y otra. El jefe de la trama corrupta, en sus interrogatorios judiciales, nunca ha negado que sea su voz la que aparece en las grabaciones. 

No obstante, y respecto a Bárcenas, señaló que el sentido de sus palabras no era que él hubiese sobornado a Bárcenas con 1.000 millones de pesetas.

 Al juez Antonio Pedreira le explicó que lo que quiso decir es que él había ahorrado mil millones de pesetas al PP porque le organizó numerosos actos a un precio muy inferior al del mercado."         (El País, 23/01/2013)

Para eso los jueces del PP echaron a Garzón, para que les sirviese electoralmente aminorando el golpe de la Gürtel

"Ante las nuevas evidencias, las redes sociales han recuperado una noticia significativa de 2010, cuando la fundación ideológica del PP, la FAES que preside Aznar, se jactó de que la estrategia de acoso a Garzón había servido al PP para obtener réditos electorales y minimizar el escándalo de corrupción de la Gürtel.

El informe “A propósito de la ‘peor’ campaña de la historia”, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, fue difundido en marzo de 2010 por FAES y llevaba la firma de la politóloga Ana Collado. El título del informe es irónico ya que no hace sino reafirmar la estrategia de campaña en las elecciones europeas que había ganado Jaime Mayor Oreja en el verano anterior.

 No dejaba de ser también un mensaje interno al PP, y es que entonces Rajoy no acababa de asentar su liderazgo al frente del partido y buena parte de sus críticos le acusaban de ‘pop’ y de no ‘embarrar’ el terreno de juego lo suficiente para recuperar el poder.

El informe tiene un conclusión muy significativa sobre cómo se gestionó inicialmente el escándalo de la Gürtel:

“En términos de estrategia electoral reflejada en los medios, y a la luz de los resultados de la contienda, parece que el Partido Popular ha acertado al personalizar en su líder, Mariano Rajoy, la campaña, por cuanto ha logrado que las interpretaciones de los resultados se centren en el recorte de distancias en clave nacional. Además, parece que los supuestos escándalos de corrupción en sus feudos no han tenido un resultado negativo, sino todo lo contrario. Por otra parte, la embestida “popular” contra el juez Garzón probablemente ha contribuido a aminorar los efectos de estos escándalos. En este sentido, parece que la estrategia del PP ha sido acertada”.        (El Plural, 23/01/2013)

La corrupción del 'clan' de los Pujol

Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, en la cima del Aneto en 1999, con sus hijos Pere (izquierda), Jordi y Oriol (con gafas)

 “Tu casa será fotografiada del derecho y del revés; el portero, interrogado sobre cuándo entras y cuándo sales; buscarán quién ha puesto las plantas en tu balcón, si es que las tienes, y en el registro todo lo que puedas tener será mirado, remirado y registrado”.

 En 1995, Jordi Pujol relevó a su consejero de Política Territorial, Jaume Roma, al desvelarse irregularidades en la adjudicación de unas obras. Le sustituyó Artur Mas, entonces desconocido, quien en su toma de posesión recibió esa advertencia, contundente, del presidente de la Generalitat.

Pujol ya se lamentaba en aquella época de que se publicaran informaciones sobre los negocios y las actividades empresariales de sus hijos al amparo y la influencia del poder que él tenía. En los 23 años de pujolismo fueron constantes las adjudicaciones públicas a las empresas de los hijos del presidente y estos pudieron tejer numerosas relaciones empresariales.

Son casos que siempre estuvieron bajo sospecha política y hasta judicial, pero nunca acabaron en juicio. Desprendían “aromas de corrupción”, una frase acuñada por el entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, para referirse a unos créditos concedidos por la Generalitat que no consideró delictivos.

 

Ahora, Oriol Pujol, puede ser el primero de los siete hermanos que acabe imputado por el caso de las ITV y, en esta ocasión, parece que existen indicios evidentes de que se traspasó la línea del Código Penal que tipifica el tráfico de influencias.

Esas revelaciones sobre los negocios familiares constituían “un daño al país”, decía Jordi Pujol, con esa idea patrimonialista del poder que le caracterizó y que asimilaba el interés personal y de su partido al de Cataluña. 

Han transcurrido ya 18 años del consejo que el expresidente de la Generalitat le dio a Mas cuando tomó posesión y estos días vuelve a ser noticia el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a raíz de una denuncia de su exnovia por unos negocios y actividades presuntamente ilícitos.

El primer contrato público suculento que le benefició data de 1991, cuando se adjudicó a la sociedad Natural Stone por 100 millones de pesetas (unos 600.000 euros) el suministro de 100.000 metros cuadrados de mármol para alicatar paredes y suelos del aeropuerto de Barcelona. Una filial, Natural Stone Marketing Centre, tenía como socio y vicepresidente a Jordi Pujol Ferrusola en el momento de la adjudicación y Mercè Gironés, su esposa, era la administradora única. 

El apoderado era Jordi Puig, con el que durante años ha seguido manteniendo vínculos empresariales. Es el hermano de Felip Puig, actual consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat y que formó parte de dos Gobiernos de CiU de 1999 a 2003, con Jordi Pujol. Los mármoles colocados en el suelo fueron sustituidos diez años después a causa de su mala calidad.

En la última década, Jordi Pujol Ferrusola había centrado su actividad empresarial en México, coincidiendo con los siete años en que gobernó la izquierda en la Generalitat (de finales de 2003 a finales de 2010). A partir de entonces, el primogénito ha reaparecido en Barcelona con sus negocios. 

Hace apenas dos meses, el pasado 8 de noviembre, fue nombrado administrador único de Active Traslation SL. Esta sociedad estaba dedicada hasta 2002 a la traducción e interpretación. En 2006 trasladó su sede de Madrid a la calle Ganduxer de Barcelona y modificó su objeto social por el de “operaciones sobre inmuebles en general, compraventa, administración y explotación de valores mobiliarios con o sin cotización en mercados secundarios”. Su esposa había sido la presidenta de la sociedad durante un tiempo y el hermano de esta, el secretario.

En los años en que Jordi iniciaba su andadura como empresario, su hermano Oriol se estrenaba en política. Es el único de la familia que ha seguido esa senda. En 1993 Oriol fue nombrado jefe del gabinete técnico del departamento de la Presidencia de la Generalitat que ocupaba su padre; más tarde pasó por varias direcciones generales en la Administración autonómica; después fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y en 2000 regresó a la Generalitat como secretario general del departamento de Industria. 

Quien le nombró fue su tío segundo, el consejero Antoni Subirà, y Oriol Pujol estuvo en el cargo hasta 2003. Antes que él había ocupado el cargo Joaquim Pujol i Figa, primo del presidente de la Generalitat y que falleció en 2004.

De aquella época de Oriol Pujol en Industria arrancan las relaciones que luego cultivó con algunos empresarios y que supuestamente le llevaron a mediar en el caso de las empresas de ITV para amañar un concurso público. Él lo niega todo y, como ya hiciera el patriarca de la familia, considera que la investigación judicial contra él constituye un ataque a Cataluña.

Al margen de las consecuencias políticas del caso, si se produce la imputación de Oriol Pujol, sería la primera vez que un miembro de la familia tenga que rendir cuentas ante la justicia después de que en 1986 fuera exculpado el presidente de la Generalitat por el caso Banca Catalana. 

 Ese asunto todavía le saca de sus casillas, pero la fundación de aquella entidad bancaria le sirvió para tejer las complicidades con los sectores económicos de las que han estado viviendo y aún viven sus hijos. “A mí mismo hace tiempo que me lo miraron todo y me lo fotografiaron todo sin encontrar nada”, dijo Pujol en 1995 a los periodistas para proclamar su inocencia.

En la época en que Oriol Pujol fue un alto cargo de Industria se produjo también el desmantelamiento de la empresa Lear, una multinacional norteamericana radicada en Cerevera (Lleida) y dedicada a la fabricación de componentes eléctricos para automóviles, que dejó en la calle a 1.200 trabajadores después de beneficiarse de numerosas ayudas públicas.

 

La consultora que asesoró el desmantelamiento fue Europraxis. Uno de sus consejeros era Josep Pujol Ferrusola, el quinto de los hermanos. Diez años después, sigue en esa consultora (como apoderado desde 2010), con un capital declarado de 18 millones de euros.

Anteriormente, Josep Pujol había sido consejero de Agrupació Mútua, una de las aseguradoras privadas más importantes de España. Quien le nombró fue Josep Lluis Vilaseca, secretario general de Deportes de la Generalitat durante muchos años con Jordi Pujol y actual vicepresidente de la entidad. La relación del expresidente de la Generalitat con Vilaseca viene de los tiempos de Banca Catalana. Ambos compartieron imputación en aquel proceso. (...)

La empresa de Pere Pujol, el cuarto de los hermanos, también se benefició de adjudicaciones de la Generalitat en 2000 y 2001 por un importe de 190.888 euros. El encargo se realizó a la empresa Entorn Enginyeria i Serveis, cuyo gerente era Pere Pujol. 

La sociedad estuvo presidida por Carles Sumarroca, un empresario íntimo del expresidente de la Generalitat. Su esposa, Marta Ferrusola, y la de Sumarroca constituyeron en su día la sociedad Hidroplant, dedicada a la jardinería. Entre sus clientes tuvo al FC Barcelona y se benefició de varias adjudicaciones del puerto de Barcelona.

La segunda hija del matrimonio, Marta Pujol, arquitecta de profesión, también figuraba en esa sociedad y también recibió adjudicaciones directas de la Generalitat, que nunca se esclarecieron pese a las peticiones de la oposición socialista.

El cambio de gobierno en Cataluña nunca fue digerido por Marta Ferrusola. Una frase suya pronunciada meses después de que Pasqual Maragall ocupara la presidencia resume su idea del poder. “Ganamos las elecciones pero nos robaron el Gobierno”, dijo. Y remachó: “Es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos, porque te lo han robado todo”.                    (El País, 20/01/2013)