"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la
instrucción del ‘caso Gürtel’ cerrando la última pieza que se estaba
investigando, concretamente la relativa a los presuntos delitos fiscales
cometidos por los responsables del conocido como Grupo Correa para
eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron
ellos y sus empresas de forma ilegal. Estima que el líder de la trama,
Francisco Correa, habría cobrado más de 30 millones en comisiones
irregulares.
Esta era la «pieza principal» de la macrocausa cuya
instrucción comenzó en 2008 y en ella el titular del Juzgado Central de
Instrucción número 5 propone juzgar a 21 personas físicas y 19 jurídicas
por delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad
en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.
Entre
otros, el magistrado dirige su procesamiento contra Francisco Correa, el
que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo, sus asesores fiscales como
Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como empresarios y testaferros
que participaron durante todas las épocas de la actividad de Gürtel en
la operativa para eludir las declaraciones al fisco.
SOBRESEIMIENTO PARA 28 IMPUTADOS
Para
otras 28 personas que habían sido investigadas, el juez acuerda el
sobreseimiento provisional de las actuaciones. Para varios trabajadores
de las empresas del grupo, no concurren, según el juez, suficientes
indicios para atribuirles un conocimiento del origen presuntamente
ilícito de los fondos, ni de su ocultación a la Hacienda Pública.
En
otros dos casos, el de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y Cándido Herrero, los
hechos que se les atribuían han sido investigados en otras piezas
separadas de Gurtel. En cuanto a Jesús Merino, no se habría acreditado
el delito contra la Hacienda Pública; mientras que respecto a Plácido
Vázquez, el magistrado archiva por prescripción de los delitos. También
ha visto sobreseídas las actuaciones el gestor de Correa en Suza, Arturo
Gianfranco Fasana.
El auto del juez, con fecha de este lunes,
explica que ésta es la última pieza de Gürtel que quedaba en fase de
instrucción, una macrocausa que se ha centrado en investigar la
organización liderada por Correa, que fue, desde finales de 1999 hasta
2009, un «holding empresarial dedicado a la organización de
eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba
para el PP«.
Ya se han juzgado cinco de las piezas en que
derivó el ‘caso Gürtel’, mientras que quedan aún pendientes otras
cuatro. La referida a las irregularidades por los amaños en la
contratación para la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en
2006 ha comenzado precisamente este lunes.
OCULTACIÓN DE PATRIMONIO
Lo
que se ha investigado en la pieza principal son los posibles delitos
contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y Crespo
–que ya acumulan condenas que suman casi 80 y 59 años de cárcel,
respectivamente, por otras piezas de la macrocausa– con motivo de la
ocultación de su patrimonio, el cual, recuerda el instructor, en gran
parte procedería de las actividades ilícitas investigadas en las
restantes piezas separadas de Gúrtel.
Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de 30 millones de euros por su «intermediación
en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros
rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de
comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes,
habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y
financiera«.
Estos
fondos «nunca fueron declarados» por Correa, por lo que calcula el
fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio
(IP) de los años 2000 a 2007.
En segundo lugar, el juez desarrolla
en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento
abreviado toda la estrategia diseñada por los dos responsables del Grupo
Correa para ocultar y blanquear los ingresos procedentes de las
actividades ilícitas.
La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática y con cargo a fondos públicos,
dice el auto, «con quienes se concertaron para vulnerar la normativa
administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas
falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública
los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de
retornar a la vida mercantil lícita».
De la Mata detalla en su
escrito toda la estructura de ocultación de los ingresos, a través de
sociedades de eventos vinculadas a Correa, así como toda la operativa de
ocultación del patrimonio llevada a cabo por éste, bien a través de
dinero en efectivo opaco y utilización de sociedades, bien de
estructuras societarias patrimoniales en España y el extranjero.
Del
líder de la trama corrupta, el juez considera que «ha quedado
acreditado que las cantidades multimillonarias» que ha obtenido las
percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y
financiera, «justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la
inexistencia de ingresos».
Respecto al ‘número dos’ de Gürtel,
también ocultó una parte de sus recursos económicos que procederían de
su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones
realizadas con Correa. El magistrado señala como cooperadores necesarios
del delito contra la Hacienda Pública a los asesores fiscales De Miguel
Pérez y Blanco Balín.
SERVICIOS NO PRESTADOS
Respecto
al delito continuado de falsedad en documento mercantil, el auto
explica que el contenido de las facturas emitidas para obtener un cobro
no suponen una simple alteración de la verdad en una operación real,
«sino unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas
intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han
prestado, y que por tanto deben ser calificados de documentos no
auténticos con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una
relación jurídica absolutamente inexistente».
El instructor
incluye por último el delito de blanqueo y detalla los mecanismos y
procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de
legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así,
describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y
Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente
definida de «enriquecimiento de su líder».
En esa operativa de
blanqueo, el magistrado destaca el papel de sus asesores jurídicos
también investigados, la utilización de una compleja estructura de
sociedades interpuestas, movimientos internacionales de dinero, así como
canales de blanqueo empleados mediante transferencias internacionales,
participación de no residentes en propiedad de sociedades nacionales,
inversiones directas en el exterior, préstamos concedidos a no
residentes, financiación concedida a filiales residentes, mezcla de
dinero lícito e ilícito, inversiones en el sector inmobiliario y uso
masivo de efectivo como medio de pago." (Kaos en la red, 10/03/20)
No hay comentarios:
Publicar un comentario