"Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6
de la Audiencia Nacional, ha decidido este jueves imputar a Francisco González, expresidente del BBVA y uno de los banqueros más poderosos de España durante las últimas décadas.
Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana
por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, el
magistrado ha acordado citarlo como investigado el próximo 18 de
noviembre en el marco de la causa que sigue la pista de los presuntos
pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo,
quien supuestamente espió por orden del banco a líderes políticos y
empresariales a partir de 2004, cuando la constructora Sacyr inició un
movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que
finalmente no tuvo éxito.
Esta decisión del magistrado otorga una nueva dimensión a esta pieza separada del caso Villarejo,
donde las pesquisas se centran en los contratos que la entidad firmó
con el policía retirado durante 13 años y por un importe superior a los
10 millones de euros. El ministerio público, de hecho, no solo apunta al
expresidente del BBVA, sino que también pidió esta semana la imputación
de Juan Asúa, actual asesor del presidente Carlos Torres; de Eduardo
Arbizu, exresponsable legal; de Manuel Castro, exjefe de riesgos; de
Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y de otro directivo
del banco, José Manuel García Crespo. Todos han sido citados ya como
investigados, según informan fuentes jurídicas.
Tras conocerse este miércoles la petición de la Fiscalía, González ya
emitió un comunicado para anunciar "su plena disposición a colaborar
con la Justicia". Una posición que, según aseveró, mantiene desde que
estallase el escándalo: "En mayo de 2018, nada más tener conocimiento a
través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de
la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo, por parte del
banco, impulsé una investigación interna en BBVA", dijo en otra nota
pública difundida el 30 de julio de 2019.
El ex número uno del BBVA, aupado por el PP, abandonó todos
sus cargos en el banco el pasado marzo. En una carta enviada al actual
presidente, Carlos Torres, el banquero aseguraba entonces que renunciaba
"temporalmente" a su cargo de presidente de honor y de la fundación.
González insistió entonces en que también se hacía a un lado para evitar
que se le utilizara para "dañar a la entidad", que había encabezado
desde 1999. Ese fue el año en el que el BBV se fusionó con la antigua
banca pública Argentaria, a cuya presidencia había llegado en 1996
nombrado por el Gobierno del popular José María Aznar.
El caso BBVA estalló en mayo de 2018, cuando Público
difundió las primeras facturas pagadas por el banco a Villarejo por
valor de más de 200.000 euros —importe que, posteriormente, se elevó a
más de 10 millones—. Entonces, González aseguró que inició una
investigación interna, pero no descubrió nada. Apenas unos meses
después, Torres se haría con la presidencia de la entidad y reorganizó
las pesquisas: contrató a los despachos de abogados de Garrigues y de
Uría, así como al auditor PwC. Los descubrimientos realizados se han
enviado a la Audiencia Nacional, donde también se encuentra imputado el BBVA como persona jurídica y cuyo representante ha sido citado el próximo miércoles.
Estas nuevas declaraciones se sumarán ahora a las de más de una
decena de altos cargos del banco que han pasado por la Audiencia para
someterse al interrogatorio del juez. Entro otros, Ángel Cano, que
ejerció como consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015 y que se negó a
declarar. O Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de
Seguridad del banco, que fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000
euros. También César Bilbao, exresponsable de Seguridad del BBVA en
Latinoamérica, que reconoció en otra pieza separada que facilitó datos
de clientes de la entidad a la red policial corrupta liderada por
Villarejo." (J. J. Gálvez, El País, 14/11/19)
"La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público ha dirigido un
escrito al juez instructor del conocido como caso Villarejo para que
cite a declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las fuentes consultadas.
Junto a Francisco González, ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres,
quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman. En
los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y
Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.
Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como
investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado,
ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del
BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de
que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso
Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Precisamente, en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica,
después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista
por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo
señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las
fuentes consultadas.
Junto los mencionados responsables de la entidad,
la Fiscalía ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya
investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en
los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los 10 millones de euros
y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada
en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta
extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la
situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Una decena de altos cargos investigados
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de proyectos y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
En total, una decena de altos cargos del banco
cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como
investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la
entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el
cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad
del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en
la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para
España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido
varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han
venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia,
ante la que ya habría presentado un informe forensic encargado
expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las
mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía
la entidad Francisco González." (Público/13/11/19)
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