"El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia
Nacional, el juez José de la Mata, ha imputado por la presunta comisión
de un delito continuado de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de "entidades financieras" de la llamada "lista Falciani".
En el caso de la entidad que preside Ana Patricia Botín han sido citados en calidad de investigados los directivos Ignacio Benjumea, José Manuel Arraluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández García, Jesús Álvarez, Jesús River y Marta Mora.
Por su parte, también han sido llamados a declarar como imputados por De la Mata los directivos del BNP Paribas, José Andrés Fernández, Lucía Cuarteto y Cristina Arévalo.
Todos ellos -con responsabilidades en los respectivos departamentos de
prevención del blanqueo de capitales de ambas entidades- deberán
comparecer ante la Justicia los próximo días días 12, 13 y 14 de junio.
El
instructor acuerda estas imputaciones después de analizar la
documentación aportada en los requerimientos realizados a las dos
entidades el año pasado y después de estudiar los informes emitidos por
los peritos inspectores del Banco de España, sobre las actuaciones de la entidad HSBC Private Bankia Suisse, respecto a los movimientos de fondos de sus clientes con residencia en España.
Estos informes reflejan una operativa de movimientos de fondos sospechosos entre Santander, Santander Investments y BNP Paribas, y HSBC Private Bank Suisse, por otro lado.
Estos
informes describen, según explica De la Mata en su auto, "una serie de
operativas puestas de manifiesto en la instrucción, tendentes a la
gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores,
ocultos al Erario Público Español, entre sujetos que debían conocer su
existencia de posición dominante en sociedades. Tales conductas- añade
el juez- a los efectos de la presente fase procesal, podrían ser
constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales de los
artículos 301 y 303 del Código Penal".
Una operativa de blanqueo
De
la instrucción de esta causa se desprende que el HSBC desplegó su
operativa de "blanqueo de capitales", es decir, de lavado de dinero
ilícito, a través de las entidades Banco Santander, Santander Investment
y BNP Securities Services.
En un auto, el magistrado De la Mata explica el sistema que ha mantenido HSBC en
sus cuentas de valores, tanto en Santander Investments como en BNP en
España, con cuentas conocidas como "ómnibus" o cuentas globales, en las
que el propietario real de los valores es desconocido y "de todas las
operaciones en las que se ha podido identificar a su verdadero
propietario, por medio de la información disponible en la base de datos
DB2, elaborada con los datos facilitados por Hervé Falciani, en ningún caso era HSBC Private Bankia Suisse, todas son operaciones de sus clientes".
El juez explica que se ha constatado en las transferencias de
fondos investigadas la existencia de ordenante de las operaciones en
Suiza y de los beneficiarios en España, denunciados por delitos contra
la Hacienda Pública en el marco de los procedimientos iniciados como
consecuencia de la aportación de datos procedentes de Hervé Falciani.
Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73. 957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para
hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. En
total, 12.155.936 euros provienen de cuentas del HSBC "titularidad de
denunciados por delito fiscal en los procesos referidos, a los que se
sumarían 1.393.363 euros que provienen de cuentas del HSBC donde los
representantes de tales personas fueron asismismo denunciados".
"Bajo" riesgo del HSBC
Desde
que en 2009 se implantó la obligación de identificar a los ordenantes y
a los beneficiarios, suprimiendo la opacidad existente, las operaciones
de HSBC disminuyeron considerablemente, siendo 8 en 2009 y desaparecieron a partir de 2010.
El juez hace constar que HSBC era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales.
Los peritos, según el juez, con un resultado casi infructuoso, han
intentado identificar a los propietarios reales de las cuentas de
valores de HSBC Private Bank Suisse, utilizando la información
proporcionada por los custodios Santander Investments y BNP paribas
Securitas services sucursal en España. La información sobre titulares
reales, salvo algunos casos concretos, se ha obtenido "solo gracias a la
base decesos DB2 construida con los datos facilitados por Hervé Falciani".
"A
pesar de todas estas manifestaciones- añade el juez- la calificación de
riesgo otorgada a HSBC Private Bank Suisse por los responsables de
Banco Santander fue "bajo" , con excepción de 2016, donde se calificó
como " medio". El juez cita como investigados a quienes eran
responsables en 2005, en las dos entidades bancarias, en el ámbito de la
organización de la prevención del blanqueo de capitales ya que debieron
“adoptar conductas de diligencia” para la detección de dicho delito." (Ángela Martialay , Vox Populi, 03/05/17)
No hay comentarios:
Publicar un comentario