"La policía ha detenido este
miércoles al empresario José Luis Aneri y a uno de los mayores
prestamistas hipotecarios de España, Antonio Arroyo, en el marco de una
operación contra el desvío de subvenciones para la formación de
trabajadores en paro. La investigación es una pieza separada del caso
por el fraude de los cursos de formación que lleva el Juzgado de
Instrucción Número 9 de Madrid.
Según ha informado El Confidencial,
Aneri –principal acusado del fraude de la formación en Madrid, una
trama que estafó 17 millones de fondos para parados– ha sido detenido en
su domicilio esta mañana por montar una red con el mismo objetivo. La
operación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) también
afectaría a Iván Losada, exdirector general de Viajes Marsans.
José Luis Aneri logró salir de prisión en mayo de 2014 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid –que
entonces dirigía Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción– que
le exigió autoinculparse en la red, delatar a dos de sus colaboradores,
además de aportar 500.000 euros para resarcir parte del daño causado.
El pacto con el ministerio público, que el acusado calificó como
"maravilloso convenio", incluía un cuarto requisito: que Aneri evitase
acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por
Ignacio González. Era la Administración de donde salieron parte de los
17 millones de euros defraudados y la responsable de supervisar el
destino de ese dinero público. Moix ha asegurado que nunca le
notificaron tal pacto.
La estafa consistió en
fabricar listas de cientos de alumnos ficticios para quedarse los fondos
de formación de parados a través de cursos que nunca se impartieron.
Así se hizo la red de Aneri con 17 millones de euros de ayudas públicas
que transitaron a través de más de 60 empresas pantalla." (eldiario.es, 24/05/17)
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