"El cerebro financiero de la trama Gürtel,
Ramón Blanco Balín, forjó durante años una estrecha amistad con
centenares de políticos, empresarios y banqueros. La Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le
considera una de las figuras más destacadas del caso de corrupción
vinculado al Partido Popular.
Pero Blanco Balín también se hizo un
nombre entre las grandes riquezas nacionales por su condición de gestor
en España del bróker italiano Arturo Fasana, un hombre
de negocios con oficina en Ginebra (Suiza) que se ha especializado en
mover y gestionar fortunas de españoles en el extranjero y que también
fue descubierto gracias al caso Gürtel.
El Confidencial ha accedido
ahora a los casi 1.300 contactos personales que Blanco Balín guardaba en
su agenda cuando fue detenido en febrero de 2009 y que casi siete años
después permanecían inéditos.
Ramón Blanco Balín, economista leonés de 63 años, inspector de finanzas del Estado, amigo personal de José María Aznar, está
imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de
influencias y cohecho por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de
la Audiencia Nacional.
Su nombre está incluido en la segunda pieza del
caso (aún en fase de instrucción) y en la pieza separada centrada en el
municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde presuntamente se llevó
un contrato amañado para gestionar 33 locales y 178 plazas de
aparcamiento en una de las mejores zonas del casco urbano.
Blanco Balín era el contacto en España de Arturo Gianfranco Fasana,
‘Fafa’ para los más íntimos, italiano de 60 años, agente fiduciario,
testaferro, ingeniero financiero… Su nombre no solo está asociado al de
la trama Gürtel, también al del caso Emperador,
que desarticuló una trama china que blanqueaba los fondos que generaban
los comercios asiáticos de la organización en territorio nacional pero
también lavaba dinero de grandes fortunas españolas.
Con todo, Fasana ha conseguido hasta ahora proteger su negocio más importante. Desde su despacho en Ginebra, gestiona la cuenta Soleado,
bautizada así en honor al clima que disfrutan sus clientes españoles.
Esa cuenta, abierta en febrero de 1995 en la entidad Credit Suisse, se
divide a su vez en ocho subcuentas, lo que en argot financiero se llama
'cuentas buzón'. Como el correo que entra y sale de un buzón, el dinero
está en estas cuentas de forma transitoria.
Albergan los fondos de
distintas personas, que firman contratos con el titular de la cuenta,
Fasana, para que gestione ese patrimonio y sirva de tapadera a sus intereses. En Soleado figuran un gran número de clientes españoles y
es el titular último, el gestor, es decir, Fasana, quien puede
individualizar cada movimiento y ordenar pagos y transferencias.
Fasana es uno de los 1.258 contactos de la agenda vip de Blanco Balín
a la que ha accedido ahora este diario, pero no es el más importante.
Según ha podido comprobar El Confidencial, en ella aparecen José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, Florentino Peréz, Ana Patricia Botín,
Francisco González, César Alierta, Isidro Fainé, 'los Albertos'
(Cortina y Alcocer), Ángel Ron y Antonio Brufau, entre otros. Destacan
en una lista muy larga copada por los principales empresarios del
Ibex-35, los banqueros más poderosos, políticos de primera fila e
incluso un buen puñado de periodistas.
La agenda fue decomisada
por la Policía Nacional dentro de un disco duro modelo Seagate en su
despacho madrileño. Curiosamente, este despacho lo compartía con la
asesoría fiscal Guillamot Asesores Fiscales, que ya fue registrada el 15
de julio de 2008 en el marco de otra investigación distinta al caso
Gürtel, y en la que la Audiencia Nacional iba tras la pista de 200
españoles que habían utilizado a Guillamot Asesores para gestionar sus
fortunas en LGR Group, el mayor gestor de fondos de Liechtenstein.
Casi todo el Ibex-35
La
agenda de Blanco Balín no tiene desperdicio, acorde con un personaje
acostumbrado a codearse con la élite política, económica y social del
reino. Su currículo es brillante. Ha tenido cargos en 40 empresas (aún
los mantiene en 14), entre las que destacan el Banco Zaragozano,
Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de
Aznar, Blanco Balín se incorporó a Repsol como consejero.
En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, le nombró su segundo y
en 2002 fue elegido consejero delegado. En esos años también era
apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de
los Albertos (Cortina y Alcocer). Parece normal entonces que los
contactos de Repsol lideren su agenda: hay 93 teléfonos de directivos y
altos cargos de la petrolera.
En segundo lugar está Gas Natural (20 contactos). Le sigue BBVA con 19 teléfonos, incluido el de su presidente, Francisco González. Directivos de El Corte Inglés (16) y Telefónica (13) completan los cinco primeros puestos, con los números de Isidoro Álvarez (ya fallecido) y César Alierta.
También
hay contactos de altos cargos de 27 entidades financieras, entre bancos
y cajas. Está lo más granado de este sector. Figura además el
exgobernador del Banco de España Ángel Rojo. Fuera del sector financiero, hay contactos de directivos de empresas como ACS (con Florentino Pérez a la cabeza), Aceralia, Dragados, FCC, Iberia, IBM, Metrovacesa, Telefónica…
Obviamente,
también aparecen numerosos contactos relacionados con empresas
energéticas, uno de los sectores en que Blanco Balín ha tenido más
presencia profesional: Shell, Enagas, Endesa, Ercross, Iberdrola, Gas
Natural, Cepsa, Red Eléctrica, BP, Petrobás América, Maxus Energy
Corporation… incluso el teléfono de Abdullah El Badri, que sigue siendo secretario general de la OPEC (la organización de países productores de petróleo).
Una agenda política
El
mundo empresarial y financiero está estrechamente vinculado con el
político. Cinco teléfonos de Presidencia del Gobierno, incluido el de Miguel Sebastián (aparece
como director de la Oficina Económica de La Moncloa), también están en
su agenda. El expresidente Zapatero aparece en el apartado PSOE.
En el
del PP solo tres nombres: Mariano Rajoy, José María Aznar y el que fuera vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón, Manuel Cobo. Cargos
del Consejo General del Poder Judicial, de la CEOE, de la Comisión
Nacional de la Competencia, de la Energía y del Mercado de Valores, de
la SEPI y de la Fábrica de Moneda y Timbre también figuran en tan
ilustre listado.
En el apartado periodistas, 14 nombres, entre los
que destacan altos directivos del Grupo Prisa, Planeta, Recoletos y 'La
Razón', como Juan Luis Cebrián, José Manuel Lara, Mauricio Casals y Jaime Castellanos. El listado lo completan los teléfonos y direcciones de 19 hoteles y 38 restaurantes de alto 'standing'.
Blanco
Balín es un reputado asesor fiscal. No es de extrañar por tanto que la
Agencia Tributaria sea el organismo público con más representación en su
agenda: 11 contactos. También aparecen cementeras. Un Juzgado de Ferrol
ya le investigó en 2011 cuando Blanco Balín presidía la cementera Gallega de Molienda de Clinker S.L.,
acusada de escamotear al fisco más de tres millones de euros importando
de China componentes del cemento sin pasar por aduana.
La mercancía, el
'clinker' (un componente del cemento), se almacenaba temporalmente en
una nave industrial que funcionaba como un depósito aduanero privado,
libre de impuestos hasta que la mercancía se introducía en el mercado.
Aprovechando el trasiego de las obras de ampliación del polígono
industrial, la empresa esquivó los controles y trasladó el material
fuera de allí en camiones. Blanco Balín llegó a ser detenido por agentes
de Vigilancia Aduanera.
Datos personales
Su
agenda, que también manejaba su secretaria, incluye muchos datos
personales del empresario. Aparecen sus números de móvil (el español y
el argentino), los teléfonos de sus cuatro escoltas y
las matrículas de cuatro vehículos. También todos los datos sobre
tarjetas de crédito, de Iberia Plus, del Club Respol, así como varios
números de cuentas corrientes personales, DNI y pasaportes. Aparecen
dos: el pasaporte “habitual” y el de “países conflictivos”.
El
sumario del caso Gürtel le define como "diseñador de una estructura
societaria en paraísos fiscales y territorios no cooperantes hacia donde
la trama canaliza los fondos obtenidos de manera ilícita en España y
desde donde salen de nuevo para nutrir el capital de las sociedades
patrimoniales radicadas en España".
También ocupó diversos cargos en
varias de las empresas de la trama. El sumario está lleno de referencias
hacia su persona y sus funciones: "Más que un simple asesor fiscal era junto con Pablo Crespo un auténtico hombre de confianza de Francisco Correa, controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios". (El Confidencial, 19/10/2015)
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