"El testaferro Antonio Villaverde colaboró supuestamente con este
sistema al blanqueo de dinero ilícito de Francisco Correa (cabecilla de
la red), Pablo Crespo (exdirigente del PP gallego) y Guillermo Ortega
(exalcade de Majadahona)
La técnica de lavado de dinero llamada 'pitufeo' o 'trabajo de hormiga'
dió altos rendimientos a la trama 'Gúrtel' para blanquear sus fondos de
origen ilícito. La organización 'lavó' al menos 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004 usando este método, según señala el último informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa este mes de abril. (...)
De acuerdo a las investigaciones, Villaverde, con la técnica del pitufeo --consistente en realizar las transacciones de dinero en cuantías pequeñas o medianas--,
habría blanqueado 1.519.407,54 euros más 302.944,22 dólares (232.000
euros aproximadamente al cambio), sólo entre los años 1999 y 2004.
La técnica (por sus cuantías) era el pitufeo, y el sistema, el de compensación, que no deja rastro en España
al no figurar en ninguna cuenta bancaria nacional una transferencia
recibida u ordenada. Recibía el dinero en efectivo del entorno de
Correa, y se lo entregaba a clientes suyos en España, quienes, a su vez,
transferían el importe desde sus cuentas en el extranjero --básicamente
en Suiza, a las cuentas suizas o estadounidenses que les marcaba
Villaverde. Éste usó en ocasiones sus propias cuentas suizas en las
operaciones. (...)
Así, se ha descubierto que el testaferro también habría participado en la ocultación de fondos de procedencia ilítica del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso a través de cuentas bancarias suizas. Parte
de esos fondos retornaron a una empresa española que compró una casa en
Majadahonda en 2004 a Carmen Rodríguez Quijano, exmujer de Correa .
En
cuanto a Pablo Crespo, Villaverde fue apoderado de una cuenta a nombre
de una empresa suya en Suiza que operó desde el año 2000 hasta el 2007.
En concreto, en el Banque Cial.
La cuenta de Ortega estaba a
nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc., y la de Crespo, de Midcourt
Ltd. Casi todas las operaciones de ambas eran ordenadas por Villaverde,
que cobraba un 0,05% del valor de la cartera de ambas sociedades. (...)
Pero otra persona sirvió como 'lavadora' de dinero ilícito a la trama
Gürtel con aún mayor eficacia que Villaverde. Se trata del ciudadano venezolano, nacido en Lisboa, Eduardo Eraso, que el juez Ruz ha citado a declarar, también por segunda vez, el próximo jueves.
Eraso
usaba también el sistema de blanqueo conocido como 'compensación', pero
su técnica no era la del pitufeo, ya que 'lavaba' grandes cantidades de
dinero de golpe. Sus transferencias llegaron a ser de 300.000 euros de
una tacada, según señala la Agencia Tributaria en su informe incorporado
a la causa hace menos de un mes.
Eduardo Eraso y una de sus
empresas, Latinver, radicada en el Paseo de la Castellana, de
Madrid, sacó un total de 5.060.055,59 euros procedentes de la red
Gürtel a cuentas en Suiza y otros países, para su proceso de blanqueo.
El dinero evadido, por años, fue de 404.000 euros en 2001; 1,7 millones
en 2002; 766.000 euros en 2003; 2,07 millones en 2004; y 90.000, en
2005. Posteriormente, el dinero retornaba a España mediante las
operaciones de las que se ocupaba otro hombre clave en el blanqueo, Luis
de Miguel.
"A diferencia de los envíos de fondos intermediados
por AntonioVillaverde --señala el informe de Hacienda--, las
transferencias efectuadas o gestionadas por Eraso tienen un volumen muy
superior. Hay varias de 300.000 euros cada una, por lo que no se utiliza el método de 'pitufeo' seguido por Villaverde".
La
Agencia Tributaria aventura que la razón de esa diferencia de métodos
puede deberse a que las personas que acudían a Eraso tenían un nivel de
fondos fuera de España muy superior al de los clientes de Villaverde.(...)
El informe de Hacienda destaca que del análisis de las entregas
hechas por Eraso se demuestra “un enlace preciso y directo” entre
áquellas y las transferencias recibidas por la trama Gürtel en sus
cuentas en Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que revela las
exactitud de la contabilidad ‘b’ incautada a la red.
En casi todos
los casos, las cantidades que la trama Gürtel transfiere a Eraso se
corresponden con comisiones o entregas recibidas de empresas
relacionadas con la red, y no derivan de beneficios fiscales no
declarados por las sociedades mercantiles o patrimoniales de la
organización. El informe menciona algún pago concreto a Gürtel del constructor Alfonso García Pozuelo." (Público, 22/04/2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario