"Las autoridades de Nueva York han llegado a un acuerdo con el Deutsche Bank
para que pague una multa por 425 millones de dólares por maniobras de
lavado de dinero utilizando sucursales en Moscú y Londres.
El esquema
era "simple y efectivo", anunció en un comunicado el Departamento de
Servicios Financieros del Estado de Nueva York al dar cuenta del arreglo
alcanzado con el banco alemán por operaciones realizadas entre 2011 y
comienzos de 2015.
Las operaciones, descritas en el documento del acuerdo,
de 29 páginas, consistían básicamente en que un cliente del Deutsche
Bank en Moscú daba una orden para comprar acciones de empresas rusas pagando siempre en rublos.
Desde la filial de Londres
del Deutsche se daba una orden de venta de los mismos valores, por la
misma cantidad y con el precio igual, y los ingresos por esa venta, en
dólares, terminaban en empresas situadas en paraísos finales.
Las
operaciones eran registradas en la filial estadounidense del Deutsche
Bank e involucraban a compañías ligadas entre sí o con dueños, agentes o
gerentes directamente relacionados. "Por medio de este esquema, las
contrapartes eran capaces de convertir subrepticiamente rublos en
dólares usando el Deutsche Bank", dice el texto del acuerdo, que indica
que permitió sacar desde Rusia el equivalente de cerca de 10.000
millones de dólares.
Las pesquisas de las autoridades
neoyorquinas concluyeron que el Deutsche Bank perdió "numerosas
oportunidades para detectar, investigar y parar" estas operaciones
debido a los "extensos fallos" en el cumplimiento de sus obligaciones.
El acuerdo también obliga al banco alemán a contar con un supervisor
independiente para evitar que vuelvan a realizarse estas maniobras, y
además la entidad financiera se compromete a adoptar medidas para
estrechar la vigilancia." (Vox Populi, 31/01/17)
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