"Conocen el terreno. Tienen contactos y saben quién es quién en el
país. Se saben las leyes y conocen las grietas del sistema y las cloacas
donde se pueden esconder o camuflar operaciones criminales sin llamar
la atención.
Son los sicarios jurídicos de la mafia. Los “conseguidores”, los
asesores, los urdidores de las operaciones más sórdidas, menos
elocuentes, pero tremendamente determinantes de la maquinaria criminal
para cualquier grupo mafioso.
El escrito de calificación provisional que los fiscales Juan Carrau y
José Grinda han presentado sobre las actividades delincuenciales de la
mafia Tambovskaya- (operación Troika) revela, sin tapujos,
cómo los mafiosos se amparan en estructuras jurídicas autóctonas para
desarrollar impunemente sus delitos o para menguar los efectos penales
en caso de ser descubiertos.
Gennadios Petrov, el considerado “capo” (Vor Zakone) de este
grupo criminal, se rodeó de fieles asesores en los que delegó buena
parte de sus funciones y a los que pagó de forma generosa por sus
servicios dentro de su particular industria criminal.
Nombres y apellidos en la calificación del fiscal
Uno de ellos es Juan Antonio Untoria Agustín. "Es el
abogado y consejero de Petrov. Facilita a éste cuanto requiere para
solventar las dificultades burocráticas y poder traer los fondos
ilícitos a España y regularizar su situación administrativa. Gestiona
las empresas y los negocios inmobiliarios del entorno de Petrov".
Forma parte de la citada Comunidad Criminal y actúa como asesor
principal de Petrov, aconsejando a su jefe en aspectos jurídicos,
documentales y en sus relaciones con la Administración Tributaria.
Sueldo mensual
Ha diseñado el entramado de sociedades de las que recibe un sueldo mensual, ordenado por Petrov, de 3.900 euros de Gudimar.
Presta sus domicilios profesionales como sedes de sociedades y
domicilios de las personas del grupo criminal. De este modo, además de
diseñar la estructura societaria, ha intervenido en la constitución y
gestión, entre otras, de las sociedades Inmobiliaria Balear 2001, S L,
Vortep Incor, SL, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, SL,
Inversiones Gudimar, SL, Sunstar Inversiones, SL, Canton Investment,
Limited, Dima Incor, SL, Inversiones Sarki, SL e Inmobiliaria Calviá
2001, SL.
Se puede decir más alto pero no más claro. La ramificación legal o
jurídica de las organizaciones de crimen organizado es clave,
fundamental, para el blanqueo de los capitales obtenidos por el tráfico
de armas, drogas, plutonio o blancas. Untoria Agustín se enfrenta a una
pena de 5 años de cárcel por pertenencia a asociación criminal y
blanqueo y al pago de una multa de 100 millones de euros.
Abogado miembro del clan
“El Sr. Untoria conoce perfectamente la mecánica de blanqueo de
capitales y participa en ella. Así, en conversación telefónica de fecha
3-5-07 indica que lo más conveniente es que para los gastos del “jefe”
se le entreguen 100.000 euros en efectivo y de dinero “B”.
En conversaciones de 4 y 5 de julio de 2007 y 23-1-08 se muestra cómo
conoce perfectamente que los fondos que reciben tienen origen delictivo
y que por ello los bancos rescinden unilateralmente las cuentas
corrientes. Pese a ello busca nuevas formas de mantener la actividad de
recepción y envío de fondos de procedencia delictiva”.
Ponen la firma si es necesaria
El escrito de calificación resalta la participación de este abogado
español en el entramado societario de la organización. “El Sr. Untoria
tiene una importante participación en el entramado societario de la
organización. Así, por ejemplo: es apoderado de Inmobiliaria Balear 2001
SL, desde el 13/05/1998.
De Inmobiliaria Calviá 2001 SL, desde el
22/03/2006.
Es apoderado, secretario y consejero de Sociedad de Desarrollo
Internacional 2001 SL desde el 24/02/1999. También es apoderado del
24/02/1999 al 19/05/1999 de Vortep Incor SL, y el 24/02/1999 es nombrado
administrador de esta misma sociedad”.
Blanqueador profesional
La fiscalía pone ejemplos de operaciones de afloramiento de dinero
procedente de actividades criminales donde el abogado ha tenido un
papel crucial: “Acuerdo de prestación de servicios profesionales nº
3107, de 4 de julio de 2003. Este acuerdo se suscribe en Madrid entre el
Sr. Untoria, actuando en su propio nombre, y OAO Orion Universal
domiciliada en Moscú.
En él se estipula que el Sr. Untoria se compromete
a prestar a la empresa los servicios jurídicos de captación de fondos
dinerarios para la construcción de un complejo de viviendas y locales
comerciales en Moscú. En el caso de que los fondos obtenidos alcancen
los 5.000.000 dólares USA, el Sr. Untoria obtendrá una remuneración de
300.000 dólares USA”.
El consejero de la mafia rusa también tenía relaciones
con los políticos corruptos en nómina de Petrov, según la fiscalía. Por
ejemplo: “Vladislav Reznik. Tanto por Untoria como D.
Julián Jesús Angulo --otro de los abogados imputados para los que el
fiscal pide 5 años de cárcel y 100 millones de multa-- gestionan parte
de los negocios en España de este representante de la Duma Rusa como por
ejemplo la venta de participaciones de la sociedad de gananciales de
Reznik en “Centros Comerciales Antei, SL.”
Blanqueo en Montcada i Reixac
Abogados, asesores y testaferros. Untoria puso su nombre y firma a
una sociedad de Montcada i Reixac que se utilizó para mover dinero
negro, siempre según el escrito de calificación del fiscal.
El cargo de un cheque bancario por importe de 871.000 euros, registrado el 10 de octubre de 2006. El beneficiario del cheque fue Vortep Gestora de Patrimonios, SL,
constituida el 15 de octubre de 1996 y domiciliada en calle Progres nº
1, en el Polígono Industrial La Ferreria, de Montcada i Reixach,
Barcelona. Su administrador único es D. Luis Villalba Ruiz, y su
apoderada Montserrat González Lozoya.
En el último depósito de cuentas de esta sociedad, correspondiente al
ejercicio 2005, declara como actividad el arrendamiento de bienes
inmuebles. En sus cuentas de “La Caixa” registró en 12 meses 36 abonos
por un total de 1.772.919 euros y 339 cargos por un total de 1.808.207
euros.
Doce traspasos a su otra cuenta con los mismos
titulares, por un importe total de 605.720 euros. Un cheque bancario por
importe de 119.000 euros, a favor de Vortep Gestora de
Patrimonios SL, cargado en la cuenta el 26/05/2006 y cobrado en la
oficina nº 0169 de “La Caixa”, sita en Calle Josep Anselm Clavé nº 9,
Palma de Mallorca”. (Crónica Global, 27/02/16)
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