"Las autoridades andorranas han intervenido Banca Privada d'Andorra
(BPA), la entidad donde -según se cree- el clan Pujol tenía depositada
su fortuna oculta en el extranjero. Pero no por este hecho, sino por una
denuncia del Tesoro de los EEUU, que ha acusado a la entidad de
colaborar con el crimen organizado internacional para blanquear dinero.
El propio presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, ha sido
quien ha confirmado este martes la noticia, al explicar que el Institut
Nacional Andorrà de Finances, el regulador bancario del país pirenaico,
ha intervenido hoy mismo BPA y ha depuesto a su consejo de
administración en pleno.
La fulminante actuación del Ejecutivo andorrano ha llegado tras una
denuncia formal del Departamento del Tesoro de los EEUU, que lo acusa de
participar activamente en operaciones de blanqueo de dinero de
organizaciones criminales de Rusia y China, así como procedentes de la
compañía estatal de petróleo de Venezuela.
Según creen los EEUU, gestores de BPA habrían facilitado, a cambio de
comisiones millonarias, el lavado de dinero procedente de tres fuentes
fundamentales. Por una parte, de la mafia rusa -en operaciones en las
que estaría implicado Andrei Petrov, considerado como hombre próximo a
un importante capo mafioso ruso y envuelto en la presunta trama corrupta en torno al Ayuntamiento de Lloret de Mar-.
Por otra, de organizaciones criminales chinas, a través de Gao Ping,
detenido por la policía española en 2012. Finalmente, los EEUU
consideran que BPA ha trabajado también con fondos de la petrolera
estatal venezolana, blanqueando hasta 2.000 millones de euros.
El banco de los Pujol en Andorra
BPA es también la entidad en la que, según muchos indicios, el clan Pujol tenía en los últimos años su fortuna oculta en el extranjero,
después de que fueran 'invitados' a retirarlo de otra entidad
andorrana, Andbank.
De hecho, una de las hijas del expresidente
autonómico Jordi Pujol, Marta Pujol Ferrusola reconoció este extremo en
su reciente comparecencia en el Parlamento autonómico. Otro indicio es
que fue a través de una filial española de BPA, Banco Madrid, como la
familia Pujol regularizó tres millones de euros, acogiéndose a la
amnistía fiscal de 2012.
Las entidades bancarias andorranas -y de otros paraísos fiscales- no
colaboran con la justicia de otros países en presuntos delitos fiscales,
ya que la justicia del país pirenaico no tipifica como delito el fraude
fiscal. Si que colabora y aporta todos los datos requeridos, en cambio,
cuando hay indicios de otros posibles delitos relacionados." (Crónica Global, 10/03/2015)
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