Corrupciones varias

El Juez corrupto de Marbella, volverá a ejercer como juez. Tener antecedentes penales no priva para impartir justicia, según la sentencia

2011-12-30T21:12:00.004Z

Francisco Javier de Urquía, en 2009, ante la sede del TSJA

"Francisco Javier de Urquía, condenado en dos ocasiones por recibir sobornos mientras ejerció como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, volverá a ejercer como juez.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le ha reconocido su pleno derecho a reingresar en la carrera judicial, una vez que ya cumplió los 21 meses de suspensión a los que le condenó la única sentencia hecha firme hasta ahora, y ha anulado las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantenerlo apartado de la profesión.

El juez Urquía, de 43 años, no puede tener queja del Tribunal Supremo, donde ha conseguido ya dos resoluciones muy favorables y en donde tiene aún pendiente de revisión una condena por dejarse sobornar para poner en libertad a un preso en una causa que él instruía.

La Sala de lo Penal del Supremo ya le rebajó sustancialmente la pena que le puso en julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dos años de cárcel y 17 de inhabilitación profesional por cohecho y prevaricación.

El tribunal consideró probado que De Urquía aceptó 73.8000 euros de Juan Antonio Roca, el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el caso Malaya que actualmente se está en fase de juicio.

Aquel dinero le ayudó a comprar una vivienda a cambio de favores judiciales. Pocos días después de que el 17 de marzo de 2006 el magistrado firmara el contrato de compra de la vivienda y entregara dicha cantidad, prohibió la emisión de un programa de televisión que incomodaba a Roca.

El Supremo enmendó la condena del tribunal andaluz. Entendió que no había prevaricación y la dejó solo en 21 meses de suspensión profesional por cohecho. Una vez cumplidos estos, Urquía pidió en abril de 2009 el reingreso en el servicio activo de la carrera judicial. El CGPJ la rechazó al entender que los antecedentes penales derivados de la condena seguían vigentes y no expiran hasta finales de 2012.

Urquía puso un recurso contencioso contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces, resuelto ahora por el Supremo. La sentencia llama la atención sobre un "vacío legislativo", ya que no hay ningún precepto en la legislación que impida el reingreso de un juez suspendido que tenga antecedentes penales.

No tenerlos es un requisito exigido solo para el acceso a la carrera judicial, no así para quien ya ingresó, lo que supone "una especie de limbo jurídico", en casos como este, según la Sala.

Resulta además muy llamativo que este derecho a ejercer como juez se le reconozca a Urquía cuando aún tiene pendiente de revisión por la Sala de lo Penal del Supremo otra sentencia de dos años de cárcel, 17 de inhabilitación y una multa de 114.000 euros también por prevaricación y cohecho a la que le condenó el TSJA en junio de 2010.

En este caso, Urquía cobró 60.000 euros para dejar en libertad bajo fianza a tres imputados en el caso Hidalgo que él instruía por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas" (El País, 29/12/2011)

Carlos Fabra coloca a su novia como vicepresidenta de la diputación de Castellón con un sueldo de 54.000 euros anuales

2011-12-30T20:42:00.001Z

"El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció este martes en rueda de prensa la reestructuración de su gabinete tras la salida de su vicepresidente tercero, Vicent Aparici, que se marcha al Senado. El cargo vacante ha sido asumido por Miguel Barrachina, hasta ahora vicepresidente cuarto, y este cargo que deja libre lo asume con un ascenso la diputada de Acción Social en el consistorio provincial, Esther Pallardó.

La cadena SER ofrece una de las claves de esta reestructuración: el presidente de la diputación, Javier Moliner, pretendía colocar en la vicepresidencia cuarta al alcalde de Nules, Mario García, pero su antecesor en el cargo y todavía líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha presionado para que ocupara el puesto Pallardó, que curiosamente es su compañera sentimental.

La pareja no vivirá las estrecheces de la crisis, ya que solo como secretario general de la Cámara de Comercio, Fabra gana 90.000 euros anuales -y además es presidente provincial del PP y del aeoropuerto-. Su novia Pallardó cobrará como vicepresidenta 54.000 euros anuales." (El Plural, 28/12/2011)

Los negocios de Urdangarín... uno de los peones de Camps, de Matas ¿será el único que vaya a la cárcel?

2011-12-08T21:17:00.001Z

" La pieza número 25 del caso Palma Arena está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.

Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma.

Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. (...)

En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad.

En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.
Para demostrar que Torres y Urdangarin idearon esta fórmula de apropiación de fondos públicos, el juez señala en un auto que el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, y el resto de las empresas privadas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres tenían “el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto Nóos, de forma tal que solo nominalmente cobraban la nómina de una u otra sociedad”. (...)

Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarin, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto.

Pese a que la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban “apartados del conocimiento del área financiera”.

Los investigadores judiciales se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, que colaboró en Nóos en 2006, para justificar su decisión de no implicar a la infanta Cristina en los negocios, supuestamente ilegales, de su marido. (...)

Pese a ello, la infanta Cristina posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos públicos desviados a través de Nóos.
El socio de Urdangarin ha declarado al juez que la promotora inmobiliaria de este y de Cristina de Borbón cobró al instituto Nóos por los servicios prestados.

Las facturas que se incluyen en el sumario del caso acreditan que la inmobiliaria Aizoon facturó al menos 275.000 euros al instituto Nóos en el ejercicio de 2005.

Torres también confesó en sede judicial que una empresa consultora de su propiedad había cobrado a Nóos 80.000 euros. “No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Nóos, sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”, explicó Torres al juez.

La infanta no será imputada, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del “círculo cerrado de toma de decisiones” del entramado que dirigía su marido, al que atribuyen el “desvío” de fondos públicos. (...)

La investigación ha llegado a evaluar, en función de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear.

De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los años 2005 y 2006, que duraban dos días.

Durante la investigación judicial se han descubierto salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia paraísos fiscales. Esta vía está siendo indagada al suponer que se pudo enmascarar fiscalmente una cantidad superior." (El País, 07/12/2011, p. 16/7)

"El Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín fijaba unos precios “totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública”.

Tras recibir los fondos, según la investigación judicial, “el Instituto Nóos simulaba la contratación de servicios ficticios a entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

En el sumario de esta causa figura uno de los presupuestos que el Instituto Nóos facilitó al Gobierno balear para justificar los 1,2 millones de euros que pidió para la organización de un congreso sobre Turismo y Deporte (Illes Balears Forum 2005) en el que estuvieron, entre otros, Rafael Nadal o Samuel Eto’o. (...)

Cerca de un tercio del presupuesto de 1,2 millones que Nóos presentó al Gobierno balear acabó en la caja de empresas propiedad de Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres. Con todo, en los actos contratados con el Gobierno balear, los gastos de alojamiento y manutención de los invitados corrían por cuenta del Instituto Nóos, que lo pagaba con el dinero público recibido para la organización del congreso.

En Valencia, con un esquema similar, Nóos cobraba un canon anual (900.000 euros que pagaban a partes iguales organismos dependientes de la comunidad y del ayuntamiento de Valencia) por la organización del acto, pero todos los gastos de alojamiento y manutención de las personas que intervenían en las mismas corrían por cuenta de las instituciones públicas." (El País, 07/12/2011, p. 17)

El banquero del Santander, Alfredo Sáenz, que fue condenado porque "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían"... es indultado por el gobierno

2011-11-25T17:22:00.001Z

"Alfredo Sáenz, condenado a 6 meses de prisión. La Audiencia de Barcelona considera al ex presidente de Banesto culpable de un delito de acusación y denuncia falsa contra unos deudores de la entidad.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz y a otros dos ex directivos a 6 meses de prisión y a multas de 9.000 euros por un delito de acusación y denuncia falsa contra unos deudores de la entidad intervenida en 1993." (El País, 18/12/2011)

" El origen de esta causa se remonta a 1994 cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. En ese marco, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes acusaba de haberse responsabilizado personalmente de créditos por valor de unos 3,6 millones de euros del grupo Harry Walker, del que ellos eran accionistas minoritarios.

En realidad, ellos se habían negado a esa responsabilidad personal, pero el juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales, lo que más tarde conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996. (...)

En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella" y que actuaron de esa manera como "medida de presión" contra los industriales.

La interposición de la querella por parte de Banesto "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían", criticaron los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona." (El País, 10/03/2011)

"El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz. El consejero delegado del Santander había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa." (El País, 25/11/2011)

La corrupción de la Universidad (española)

2011-11-12T22:38:00.004Z

"Uno de los problemas más arraigados en la Universidad española es el bajo nivel de competencia existente entre sus centros y profesorados. Apenas hay incentivos que permitan distinguir de forma sistemática entre prestigiosos y mediocres investigadores / docentes. (...)

Sin embargo, dado su desafortunado carácter asambleario, lo que sí existen son incentivos que favorecen comportamientos estratégicos por parte de colectivos interesados en perpetuar sus privilegios mediante el apoyo cautivo de sus colegas en situación precaria.

Sin embargo, se está volviendo a las andadas a través de dos nuevas vías de endogamia encubierta cuyas consecuencias pueden ser muy dañinas.

En primer lugar, nos encontramos con los contratos laborales ordinarios que se utilizan crecientemente como un sustituto perfecto de los antiguos mecanismos de funcionarización favorecedores de la perversa endogamia.

Actualmente, ausentes los incentivos de nuevas contrataciones competitivas, resulta más sencillo para muchos departamentos contratar a sus propios licenciados, integrándolos en sus mediocres programas de doctorado con el objetivo de que algún día alcancen la acreditación en las agencias autonómicas.

En un sistema sin penalización a la falta de competitividad, se les ofrecen a estos jóvenes contratos laborales indefinidos (si bien muy mal remunerados) a cambio de generar deudas no perecederas a través de sus votos cautivos.

Además del mecanismo de selección adversa (los mejores alumnos suelen dejar la carrera académica), son muy perjudiciales los casos en que, con ocasión de la jubilación de algún catedrático o profesor titular, no se sacan dichas plazas a concursos abiertos y competitivos, cubriéndose la carga lectiva de los jubilados mediante este tipo de contratos.

Ello genera una ausencia preocupante de rotación en el profesorado y una incapacidad generalizada de contratar doctores procedentes de los mejores programas de posgrado nacionales y, sobre todo, internacionales.

Por plantear una pregunta concreta: ¿en qué universidad española encuentra trabajo un buen doctorando reciente en Economía o Empresa que no quiera abandonar España? Si, por los motivos que sean, no recibe una oferta de aquellos pocos departamentos que actúan abiertamente frente a la endogamia no contratando a sus propios doctores (los más destacados: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra), su destino inevitable será convertirse en carne de cañón para perpetuar la endogamia en sus mediocres departamentos de procedencia.

Un segundo mecanismo de la nueva endogamia son los nuevos grados asociados a Bolonia. El mecanismo de propuestas de estos grados ha permitido a los dirigentes de los departamentos / universidades impulsar estudios con un reparto de materias favorable a sus grupos afines.

Por contra, a menudo se ha castigado a aquellos otros grupos minoritarios más competitivos y menos entregados a la causa, los cuales reciben menor presupuesto en un sistema donde el número de alumnos disponibles determina más del 70% de la financiación obtenida. Esto tendrá consecuencias perniciosas sobre la formación de nuestros universitarios." (JUAN J. DOLADO / GONZALO RUBIO: Nuevas vías de endogamia en la Universidad. El País, 17/10/2011)

" En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”

2011-11-04T22:40:00.000Z

" En EE.UU. corrupción rara vez es “corrupción”. Tomemos como ejemplo a nuestro presidente, quien ha sido muy claro: no aceptará dinero de lobistas para su campaña electoral.

El único problema: según el New York Times, es que 15 de sus principales “embolsadores”, los que dan su propio dinero y solicitan el de otros –ninguno registrado como lobista federal– están “involucrados en cabildear en negocios de consultoría de Washington o compañías privadas”, y juntan millones para Obama.

También tienen acceso a la Casa Blanca respecto a asuntos políticos. Según un informe de junio del Centro por la Integridad Pública: “el presidente Obama otorgó chollos y nombramientos a casi 200 personas que reunieron grandes sumas para su campaña presidencial (2008), y sus principales recolectores de fondos han ganado millones de dólares en contratos federales”.    (...)

Claro que nada de esto es “corrupción”, solo es un modo de vida de ‘tú paga y yo hago política’, que se extiende al complejo militar-industrial y a un Pentágono que ha gastado solo en la última década 1 billón (millón de millones) de dólares para comprar nuevas armas a fin de “modernizar” su arsenal. Mientras tanto, cada alto funcionario civil, general, o almirante sabe que alguna compañía de armamentos lo espera con (por así decir) los brazos abiertos, cuando decida pasar por la puerta giratoria hacia el “retiro” y el sector privado.

Los resultados son sorprendentes. El gigante del armamento Lockheed Martin pagó 12,7 millones de dólares en gastos de cabildeo en 2010. Ese año su jefe ejecutivo se llevó a casa 21,89 millones de dólares. Y la compañía acaba de informar de beneficios netos en el tercer trimestre de 700 millones, batiendo las expectativas de los analistas, y predice más de lo mismo para 2012. Ventaja para Lockheed.

De la misma manera, los máximos consejeros económicos del gobierno provienen regularmente de (y acaban o vuelven a) los brazos de bancos y gigantescos grupos financieros, las mismas firmas que derraman dinero en campañas políticas.

No es más que otra versión del mismo mundo confortable, bien organizado, en el cual, por ejemplo, Robert Rubin pasó de Goldman Sachs al gobierno como secretario del Tesoro de Bill Clinton en los años noventa, y luego se fue a Citigroup, al que ayudó a arruinar hasta que fue rescatado en condiciones tan generosas en noviembre de 2008. En esos años, ganó algo como 126 millones de dólares. Ventaja para Rubin.

Pero hay que recordar: no se trata de corrupción. Solo sucede que así funciona nuestro mundo. Hay que acostumbrarse.   (...)

Mantenemos silencio durante algunos instantes, mientras pasamos los pequeños arbustos. Entonces Godfrey pregunta: ¿No pasa lo mismo en EE.UU.?
Ni siquiera dudo. No realmente, le digo: no de un modo tan flagrante, y no frecuentemente, ciertamente no todo el tiempo.

Solo que entonces me pongo a pensar, porque esa respuesta resulta ser demasiado resbalosa. No es que EE.UU. carezca de corrupción, agrego, o incluso una corrupción generalizada. Simplemente no es del bajo nivel y del tipo banal como lo que acabamos de vivir, en todo caso no en la mayor parte de los casos.

En EE.UU., la corrupción se concentra en los ámbitos más elevados de la sociedad, y se disfraza, por ejemplo, bajo el manto de “finanzas de campañas electorales”.

Las campañas electorales han llegado a ser tan costosas que los candidatos tienen que salir a mendigar, humildemente, ante cualquiera que esté dispuesto a financiarlos. Y los multimillonarios, millonarios, banqueros y operadores de fondos de alto riesgo y administradores de portafolios y directores ejecutivos y sus lobistas están, por su parte, felices de contribuir.

Lardean a los “representantes del pueblo” con grotescas “contribuciones” después de las cuales esos representantes se muestran demasiado dispuestos a dar un giro y entregar miles de millones de dólares en incentivos tributarios específicamente seleccionados y subsidios estructurados específicamente para ellos, preciosos dólares que ya no se pueden utilizar para financiar escuelas, clínicas o plazas de recreo o para promover el bien público de alguna otra manera.

Y es peor que eso: una vez que se jubilan los congresistas o su personal superior consiguen casi invariablemente puestos de lobistas trabajando para las mismas industrias que antes controlaban, otro incentivo para no molestar a esos intereses adinerados mientras están en la nómina pública.(...)

En Uganda, la corrupción surge frecuentemente de la desesperación. En EE.UU., de un modo más habitual, sus fuentes son la codicia, pura y simple. Y es difícil decidir cuál es más desalentadora, más asquerosa, más repugnante. (...)

“Está bromeando”, interrumpió Godfrey. No: ¡Ni siquiera, se siente embarazado! La educación, entre tanto, se financia con los limitados impuestos locales sobre los bienes raíces, y los ricos se aseguran de que sea así. ¿El resultado? Sus hijos reciben una educación mucho mejor que los que viven en vecindarios más pobres.

Cuando la gente trata de remediar esa injusticia mediante programas de acción afirmativa que por lo menos reconocen la injusticia de la competencia por lograr acceso, por ejemplo a la universidad, los ricos protestan y consiguen jueces que rechacen esos programas por racistas.

Sin embargo, están perfectamente contentos al aprovechar otros programas que aseguran la aceptación de los hijos de ex alumnos, no importa su rendimiento escolar, y nadie dice nada. Todo es perfectamente legal."              (Rebelión, 04/11/2011, 'El arte de la extorsión del Nilo al Potomac', Lawrence Weschler,Tom Dispatch)

El 'pelotazo' del aeropuerto

2011-10-29T16:21:00.002Z

"Un pretexto para recalificar suelo y dar un gran pelotazo en la España de finales de los noventa. Eso es lo que el secretario general de CC OO en Ciudad Real, Felipe Pérez, cree que había detrás del proyecto del aeropuerto (de Ciudad Real).

“Los constructores concibieron esto como un gran aeropuerto de cargas. El negocio pretendían hacerlo vendiendo a precio industrial para instalar naves un terreno aledaño. Pero los ecologistas denunciaron y eso arruinó los planes iniciales”.

Sin embargo, la versión de quien entonces era el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el constructor Juan Antonio León Triviño, es muy distinta. “La idea nació a raíz de una instancia del Ministerio de Economía, cuyo responsable a finales de los noventa era Rodrigo Rato.

Se hicieron unas auditorías en las cámaras de comercio y a nosotros nos recomendaron que promoviéramos el comercio exterior y que estudiásemos la posibilidad de crear un aeropuerto de carga. Y eso hicimos. Contamos con el gran apoyo del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos”.

El constructor León Triviño asegura que perdió ocho millones de euros en el proyecto e insiste en afirmar que la Junta de Castilla-La Mancha no puso un céntimo en el proyecto.

Sin embargo, la iniciativa no habría sido posible sin los más de cien millones de euros que depositó la Caja de Castilla la Mancha en el proyecto y sin las decenas de créditos que concedió a accionistas privados. Una caja cuyos gestores fueron nombrados tanto por dirigentes del PSOE como del Partido Popular."

"Que no cunda el pánico: el aeropuerto de Ciudad Real no cerrará hoy. Ni mañana, ni pasado.

Buena parte de la plantilla está ofuscada porque en la prensa se ha venido informando sobre el “cierre” del “aeropuerto fantasma”. Es cierto que la compañía de bajo coste Vueling dejará de operar allí a partir de hoy. Ha concluido su contrato por el que venía recibiendo subvenciones públicas. Era la única aerolínea comercial que trabajaba en el aeropuerto y ya se va.

Es cierto también que los indignados de Ciudad Real tienen previsto manifestarse en las instalaciones para protestar por lo que consideran un dispendio. Vale. Pero si usted dispone de una avioneta o un helicóptero, aún está a tiempo de aterrizar en el también llamado Aeropuerto Don Quijote.

Y así podrá hacerse el encontradizo por los vestíbulos y dejarle su tarjeta de presentación a algún jeque de Emiratos Árabes Unidos, a Carolina de Mónaco, a algún miembro de la monarquía británica. Este fin de semana, sin ir más lejos, hay previstos unos 18 vuelos privados.

A los exigentes viajeros que utilicen a partir de ahora el aeropuerto no se les escatimará detalle. A pesar del expediente de regulación de empleo (ERE) implantado desde enero, y de que varias decenas de trabajadores ya se han ido al paro, la plantilla aún cuenta con 86 personas.

Usted podrá comprobar que no falta detalle: los guardias civiles inspeccionarán las armas de caza, los policías nacionales revisarán los pasaportes, un equipo de bomberos intentará mantenerse concentrado ante cualquier posible accidente y el camarero de la cafetería procurará atenderle lo mejor posible, aunque no le esté permitido hablar con la prensa.

Está todo nuevo, tal como lucía aquel 19 de diciembre de 2008 en que se inauguró. Aún se leen carteles en los vestíbulos impolutos: “Despegan nuestros sueños. Nuevas relaciones, nuevas dimensiones, distintos horizontes. Ayuntamiento de Ciudad Real”.

Para que despegaran los sueños se levantó una pasarela que iba desde la terminal a unas vías del AVE, situadas a menos de medio kilómetro, donde se pretendía construir una estación. Se dotó a las instalaciones con una de las mayores pistas de aterrizaje de Europa (4.200 metros de longitud), donde podría aterrizar hasta el Airbus-380, la aeronave comercial más grande del mundo.

En diciembre de 2008 comenzaron a circular dos autobuses cada hora, desde Ciudad Real y Puertollano. Algunas veces se llenaban de lo que parecían ser viajeros con maletas, pero al final resultaban actores de algún anuncio de promoción. Desde hace meses los autobuses solo se desplazaban al aeropuerto cuando llegaba algún vuelo.

“Despegan nuestros sueños”, aún se lee en un cartel del Ayuntamiento

Ahora, la carrera de 18 kilómetros en taxi desde Ciudad Real cuesta 24 euros. Y los únicos coches que se ven en el aparcamiento pertenecen al personal de la empresa. Excepto dos limusinas blancas con las ruedas más bien desinfladas por el poco uso. Algunos empleados empezaron a olfatear que algo iba mal en la gestión cuando comprobaron que a veces había más personal asistiendo al avión que pasajeros.

Veían que no tenía mucho sentido cargar 2.700 litros de combustibles en un avión como el que llegó el pasado miércoles desde Mallorca, con capacidad para 180 personas y solo 18 ocupantes.

Ahora que la pasarela hacia el AVE está colgada en el aire, como enorme metáfora de los sueños truncados, ahora que la compañía propietaria está intervenida por los jueces, después de más de 500 millones invertidos y una deuda acumulada que los acreedores estiman en 319 millones de euros, cabe preguntarse:

“¿No hubo nadie en una ciudad de 72.000 almas que dudara sobre la viabilidad del asunto?”, “Muy poca gente nos opusimos”, asume el periodista Carlos Otto. “Estaba muy mal visto, era como ir contra los intereses del pueblo. Solo los ecologistas lo hicieron. Y algunos de ellos han recibido presiones y han dejado de aparecer en la prensa”.

“La nuestra no fue una voz crítica”, reconoce Felipe Pérez, secretario general de Comisiones Obreras en Ciudad Real. “Pero cuando te dicen que se podían crear hasta 20.000 puestos de trabajo, ¿cómo dices que no?”. En la ciudad no se palpa un sentimiento de indignación generalizada." (El País, 29/10/2011)

La Agencia Tributaria destapa la fórmula fraudulenta del entramado Gürtel

2011-10-26T19:10:00.003Z

" Si existieran publicaciones dedicadas a explicar cómo se diseñan estructuras opacas para la cometer un fraude fiscal, el entramado de Gürtel se calificaría de “típico o de libro”.

Así describe la Agencia Tributaria el diseño de la trama liderada por Francisco Correa, en un informe en el que sostiene que sobre su asesor fiscal, Ramón Blanco Balín, existen “numerosas pruebas” que “confirman plenamente” los indicios de haber sido cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a Correa.

La Agencia Tributaria explica claramente cuál era el sistema: Para ocultar la titularidad de patrimonios y sus rentas, estos inscribían bajo la titularidad formal de una sociedad española que recibe fondos (a través de su constitución y ampliaciones de capital o préstamos) de un socio único extranjero, que es una sociedad residente en otro país, y que a su vez es propiedad de una tercera residente en un paraíso fiscal o territorio no cooperante.

Normalmente, tal como explica el informe, el administrador de la sociedad española es un hombre de paja “normalmente, alguien vinculado al despacho de los asesores fiscales”, mientras que los propietarios últimos de la sociedad extranjera pueden no llegar a conocerse, “precisamente por haber constituido las sociedad en esos territorios no cooperantes”.

“Si es preciso, la cadena de sociedades puede alargarse hasta el infinito, y su residencia situarse en países convenientes a los fines que se persiguen”, asegura el documento entregado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El mismo informe explica “otro esquema más simple” que consiste en la creación de una sociedad mercantil española, incluida en el Registro Mercantil con el asesor fiscal y sus empleados como socios fundadores y administradores.

A continuación, esta sociedad vende sus acciones o participaciones a quienes van a ser los dueños reales, sin que la venta conste en el Registro Mercantil ni en las bases de datos de la Agencia Tributaria, que pasar a “desconoces así por completo a los titulares reales”. “Es un mecanismo sin complejidad jurídica, pero que de hecho también sirve para ocultar la titularidad real”, sostiene la Agencia Tributaria." (El País, 26/10/2011)

"los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad"

2011-10-17T18:33:00.004Z

"- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?

- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.

- Le escucho.

- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.

- Explíquese.

- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…

- Como cualquier otra industria.

- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.

- Pero si son rentables, investigarán mejor.

- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.

- Por ejemplo…

- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…

- ¿Y por qué dejan de investigar?

- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.

- Es una grave acusación.

- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.

- Hay dividendos que matan.

- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.

- ¿Un ejemplo de esos abusos?

- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.

- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?

- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella." (Attac Madrid, 18/09/2011)

Los contratos que Camps otorgó a sus 'amiguitos del alma'

2011-10-06T12:00:00.000Z

"Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009.

En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.

La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago “con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”.

Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el “alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands”.

También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el “montaje y desmontaje del acto” y, por otra, otros 8.000 por el “material audiovisual y personal técnico” del mismo. (...)

Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama.

“Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia”, recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la “connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta”.

Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009.

La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco.

Pese a ello, “los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a ‘amiguitos del alma”, comentó el diputado." (El País, 04/10/2011, p. 17)

El plan urbano de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

2011-09-21T19:38:00.000Z

"La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante. (...)

Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más.

Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.

El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 16)

Hacienda denuncia a la esposa de Bárcenas por un fraude de 500.000 euros

2011-09-21T19:33:00.001Z

"El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, preguntó ayer a las partes, y les dio 10 días de plazo para contestar, si imputa de nuevo a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, tras la denuncia que ha formulado contra ella la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un supuesto delito fiscal al no tributar por un ingreso insuficientemente justificado de 500.000 euros que hizo en su cuenta corriente en billetes de 500 en enero de 2006. (...)

Según la Agencia Tributaria, la mujer del extesorero del PP no pudo acreditar ni de qué bien se trataba ni a quién se lo vendió ni los documentos que justificasen la compra inicial y la venta. Hacienda considera que se trataría de “un supuesto de ganancia de patrimonio no justificada”, dado que Rosalía Iglesias no tenía otras fuentes de renta declaradas.

Si se hubiera producido ese ingreso como consecuencia de la venta de un bien perfectamente documentada, Iglesias no debería declarar esa ganancia, que estaría exenta de tributación por el número de años transcurridos.

Fuentes del entorno de Luis Bárcenas explicaron en su día a este periódico que entre el millón de euros de que disponía Rosalía Iglesias figuraba el dinero ganado con la venta de unos cuadros adquiridos en 1987 y vendidos en 2006. Se trataría así de la misma operación que, según Hacienda, oculta un incremento patrimonial no declarado a la Agencia Tributaria." (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 15)

Chirac y Villepin, acusados de recibir fondos ilegales de Estados africanos

2011-09-19T16:22:00.000Z

"A siete meses de la cita de mayo, Bourgi ha concedido una entrevista al Journal du Dimanche en la que acusa al expresidente Jacques Chirac y al ex primer ministro Dominique de Villepin de haber recibido "maletas llenas de dinero" procedente de diversos países y dirigentes africanos. En total, según Bourgi, cerca de 20 millones de dólares que habrían servido para financiar las campañas electorales del centro-derecha en los años noventa.

"Yo mismo vi a Chirac y a Villepin contar los billetes", afirma el abogado. Tanto el ex presidente Chirac, inmerso estos días en un juicio por corrupción, como su delfín Villepin han replicado a las acusaciones con sendas querellas por difamación, y el segundo ha calificado las imputaciones como "puras fantasías". Pero, lejos de remitir, el caso no ha hecho sino crecer con las horas, y el relato del abogado franco-libanés se alargó ayer a otras épocas y otros altos líderes políticos.

Bourgi explicó en televisión que el sistema de financiación política ilegal con fondos ocultos inyectados por Gobiernos africanos ha funcionado en Francia "desde los tiempos de Pompidou, Giscard d'Estaing y Mitterrand", y acusó también a Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional, de haber recibido fondos de reptiles de las excolonias.

El repentino estallido del caso y la penosa imagen de las maletas llenas de dólares llevó ayer a Le Monde a preguntarse en un editorial si la V República no debería empezar a ser definida como "una República bananera"; de momento la fiscalía no ha abierto ninguna investigación oficial, pese a que la oposición y el propio diario parisino lo reclaman con insistencia." (El País, ed. Galicia, 13/09/2011, p. 6)

Implican a Agag en un caso de comisiones ilegales

2011-09-16T08:28:00.001Z

"Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, estaría implicado en un caso de comisiones ilegales, que se habría producido en una venta de material militar de la empresa pública italiana Finmeccanica a Colombia, según ha informado el diario Público.

Agag habría hecho de intermediario junto con una ex modelo colombiana, Debbi Castañeda, en una venta de 600 millones de euros, con una comisión del 5%, es decir, 30 millones. De esta cantidad, seis millones correspondían a la intermediaria colombiana, pero Agag no le habría pagado.

El caso está en manos de varios fiscales de Nápoles, que investigan el pago de comisiones ilegales por varios colaboradores y dirigentes de Finmeccanica para adjudicarse grandes contratos militares en el extranjero.

Público hace referencia a unas declaraciones de Agag sobre el asunto a una publicación italiana: "No hay ningún negocio", afirma el yerno de Aznar, que añade: "No digo que Castañeda sea una mentirosa, sino que no hay ningún negocio. Nunca he tenido ningún contrato de Finmeccanica". (e-notícies, 14/09/2011)

UBS pierde 1.500 millones por un fraude en Bolsa

2011-09-15T11:51:00.000Z

" El banco suizo UBS ha confirmado hoy de que ha descubierto unas pérdidas por valor de alrededor de 2.000 millones de dólares (1.456 millones de euros al valor actual) en operaciones no autorizadas de uno de sus operadores de la banca de inversión.

La entidad ya avisó al presentar sus resultados hasta junio de que, en lo que quedaba de año, sus beneficios se iban a resentir por unas "medidas adicionales de ajuste" que, precisamente, ascendían a 2.000 millones de euros sin dar más detalles. A media mañana se ha conocido que un hombre de 31 años ha sido detenido en Londres relacionado con este caso por un presunto delito de fraude. (...)

Este nuevo escándalo se suma a la cadena de problemas que ha sufrido la entidad en los últimos años. Primero, fue una de las grandes víctimas de la crisis de las hipotecas tóxicas o subprime a este lado del Atlántico. Después, sufrió un proceso judicial en Estados Unidos por ayudar a sus clientes a evadir impuestos.

También afronta una denuncia por supuestas manipulaciones en el mercado en el que los bancos se prestan dinero entre sí. Y ahora, descubre un agujero equivalente a dos tercios de sus beneficios acumulados entre enero y junio. El banco cerró junio con unas ganancias de 2.822 millones de francos suizos, un 33% menos que en 2010.

Ante las dificultades que afronta a corto y medio plazo para recuperar su nivel de beneficios, UBS anunció en agosto un plan de reestructuración que prevé despedir a unos 3.500 empleados durante los próximos dos años." (El País, 15/09/2011)

La patronal gallega pagará el agujero dejado por su ex-presidente, Antonio Ramilo, hasta 2015

2011-09-14T19:21:00.002Z

"Cada año de la última década, la Confederación de Empresarios de Galicia ha estado pagando las deudas heredadas de la pésima gestión de Antonio Ramilo Fernández-Areal, que presidió el organismo entre 1991 y 2000.

El histórico dirigente empresarial fallecido en 2006, -antes procurador en Cortes y alcalde de Vigo durante la dictadura-, dimitió el 28 de noviembre de 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables que nunca se llevaron a los tribunales. "Lo hago por lo que he defendido siempre: el servicio a la organización", dijo entonces.

Los presidentes de las cuatro patronales provinciales lo habían forzado a cesar. Días antes había admitido "un desfase" contable de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), pero responsabilizó de todo al exsecretario, Rafael Sánchez Sostre, y a la adquisición, en 1992, del edificio en el casco antiguo de Santiago que alberga la sede.

El inmueble había costado 400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga subvencionó el 40%. Otras versiones apuntan a que realmente pagó por él 250 millones y lo anotó en la contabilidad con un valor de 600.

Eso y las "múltiples actividades desarrolladas en su etapa", según los argumentos de Ramilo en aquél momento, provocaron el descalabro financiero de la Confederación.

Las cuentas de la CEG siguen mostrando aquellas heridas. La patronal tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las devoluciones.

Por aquellos "1.000 millones de pesetas", tendrán que pagar préstamos hasta el año 2015 por importe total de 10 millones de euros.

Las sospechas de que algo iba mal se desataron en 1999, cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de formación. El Gobierno autónomo respondió que las había transferido a la Confederación gallega, lo que provocó que se ordenase una auditoría. Al empezar a conocerse los datos, Ramilo destituyó a Sánchez Sostre, a quien achacó la mala gestión.

"Yo no tenía firma para hacer ninguna operación bancaria sin autorización del presidente o del comité ejecutivo", declaró aquellos días el exsecretario a este diario. Sostre sostuvo entonces que tres años antes había informado a Ramilo sobre los desequilibrios de tesorería y que propuso un plan de viabilidad. "Él se opuso y ni siquiera aceptó reducir algunos gastos excesivos", dijo.

Las subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de Trabajo eran la principal fuente de financiación de la patronal, que cada año presentaba a sus miembros unas cuentas saneadas y con beneficios. La realidad estaba bastante lejos. El examen a la gestión afloró 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones.

El resto, casi dos millones de euros, simplemente se habían volatilizado. Comenzaron a hacerse públicos suntuarios gastos de representación del presidente y otros detalles, como alquileres de locales para hacer cursillos a precios exorbitantes. La patronal CEOE, de quien Ramilo era un miembro destacado, rehusó valorar la crisis y los partidos de la oposición (PSdeG y BNG) reaccionaron reclamando los datos de las cuantiosas ayudas que la Xunta había facilitado a la Confederación durante casi una década.

El propio Ramilo fue un incondicional de la política de Manuel Fraga, al que apoyaba entusiásticamente en cada campaña electoral. Pero el día que dimitió poco quiso saber del Gobierno gallego cuando los periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una investigación parlamentaria.

El empresario contestó de forma rotunda: "Yo al Parlamento no voy. Como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, yo ya no soy noticia". (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/09/2011, p. 3)

Tres tribunales acumularon indicios contra Bárcenas durante dos años... pero lo absuelven

2011-09-06T11:11:00.002Z

"Durante dos años, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha estado imputado por varios delitos contra la Administración y la Hacienda Pública como consecuencia de los numerosos indicios hallados durante la investigación del caso Gürtel en tres tribunales distintos (Audiencia Nacional, Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Madrid) que le apuntaban directamente.

Hasta ayer mismo, la policía ha ido elaborando informes basados en documentos incautados a la trama en los que se atribuían las siglas L. B. y L., “sin ningún género de dudas”, tal como han manifestado hasta ahora los tribunales, a Luis Bárcenas.

De hecho, la atribución de las siglas al extesorero se refieren hasta en, al menos, seis informes realizados por la policía y entregados a los tribunales. Este último y detallado informe de la Unidad de Blanqueo de la Policía analiza la documentación incautada en una carpeta azul, en cuyo exterior aparecía la referencia “caja B” de la trama Gürtel. Según el mismo, estas siglas corresponden a Bárcenas y sobre este destinatario recaen 10 entregas de dinero, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, por un total de 957.705 euros.

Las cantidades entregadas oscilan entre los 12.000 euros y los 330.000. Todo este dinero fue presuntamente cobrado en ejercicios anteriores a 2003, por lo que el posible fraude fiscal del que se acusaba a Bárcenas por no haber declarado esos ingresos habría prescrito en 2009, antes de que se produjera la imputación formal por delito fiscal.

Bárcenas fue hasta 2008 el gerente nacional del Partido Popular y tenía una estrecha relación con las empresas que se encargaban de montar los actos de esta formación política, todas ellas propiedad de Francisco Correa." (El País, ed. Galicia, 02/09/2011, p. 11)

"El juez archiva la causa de Bárcenas y sostiene que apartó al PP de Gürtel" (El País, ed. Galicia, 02/09/2011, p. 10)

"El juez de Gürtel archiva la causa contra el exdiputado Jesús Merino" (El País, ed. Galicia, 02/09/2011)

Roca reconoce en el juicio por 'Malaya' que compró billetes de lotería premiados

2011-09-06T07:45:00.001Z

"El juicio por el caso Malaya se ha reanudado hoy con una sorpresa. Sobre las 13.30 y después de asegurar que su colección de arte no es tan valiosa como la Policía cree,Juan Antonio Roca, máximo imputado en la trama de corrupción, ha reconocido que compró billetes de lotería premiados por 646.000 euros para no pagar impuestos.

El ex asesor marbellí ha exculpado a su mujer (María Rosa Jimeno), su hija (María Roca) y su cuñado, también procesados en un juicio que se inició el pasado 27 de septiembre y tiene 95 imputados.

Según su versión, los adquirió para no pagar impuestos de un "dinero en caja" que tenía en su casa, y de 198.000 euros que recibió en b por la venta de una casa de su mujer." (El País, 05/09/2011)

La trama valenciana en la visita del Papa

2011-08-30T18:44:00.002Z

"Dos años después de que la policía descubriera un cuantioso pelotazo de la red Gürtel —la trama empresarial corrupta vinculada al PP— con la visita del Papa a Valencia en 2006, la Fiscalía Anticorrupción ha activado la investigación judicial. (...)

El canal autonómico, al cual la fundación organizadora de la visita de Benedicto XVI en 2006 adjudicó la exclusiva sobre la explotación televisiva del acto, convocó un concurso restringido para adjudicar, a su vez, a empresas privadas el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para que fueran retransmitidos los distintos momentos de la estancia del Papa en la Comunidad Valenciana.

El canal público se gastó en el contrato 6,4 millones de euros por un material que, según la documentación incautada por la policía en las sedes de la trama corrupta, costaba menos de la mitad. (...)

Desde que la policía hizo estos descubrimientos, hace dos años, sobre el asunto de las anómalas circunstancias en las que la televisión pública valenciana —gestionada entonces por Pedro García Gimeno— gastó 6,4 millones de euros en un contrato que valía la mitad para beneficiar a la trama corrupta, apenas ha habido avances en la instrucción de esta causa.

Esto ha sido así hasta el punto de que el supuesto autor de los delitos de cohecho y prevaricación, el ex director general de Canal Nou, hombre de confianza del expresidente Francisco Camps, no está imputado hasta ahora en la causa." (El País, ed. Galicia, 29/08/2011, p. 14)

No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía

2011-08-29T16:25:00.005Z

"No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Vincenzo Cenname lo aprendió en carne propia. Ingeniero ambiental de 38 años, con modales cercanos, es alcalde de un pueblo que recoge y recicla su basura en una tierra cubierta de escombros e infestada por la Camorra.

Su isla feliz se llama Camigliano, 2.000 habitantes a los pies de las montañas que dominan Caserta, la ciudad que digiere la mayoría de los residuos producidos en Nápoles, un puñado de kilómetros más al Norte. En Camigliano, los desperdicios se recogen casa por casa. El 80% se recicla frente al 7,1% de media en la zona.

El pueblo no es un negocio, ni para la política ni para el crimen organizado. Eso le valió a Cenname la suspensión de su cargo durante nueve meses, hasta que los ciudadanos le volvieron a sentar en el Ayuntamiento.

Recién elegido, en 2007, el joven alcalde organizó una gestión autónoma: cuatro funcionarios, un camión, cada día la recogida de un tipo de desecho distinto. "Nos reunimos con los ciudadanos durante meses.

Distribuimos cubos coloreados y diagramas de la recogida. Les explicamos que respetar el medioambiente conviene", relata el primer edil. Hace cuentas. "Una familia paga aquí 90 euros anuales. En los otros Ayuntamientos, 115".

Dos años más tarde, una ley instituyó un consorcio provincial que debía encargarse de todo el territorio. "Nada malo en juntar los esfuerzos. Pero el consorcio que crearon aquí no garantizaba un buen servicio y me negué", dice. Cenname no facilitó los datos necesarios para ingresar en el consorcio, así que él fue suspendido y el Consejo Municipal, disuelto.

Era agosto de 2010. Pocos meses después, la Fiscalía Antimafia de Nápoles condenaba a cuatro años de cárcel a Giuseppe Valente, presidente del consorcio de Caserta. Sergio y Michele Orsi, socios privados de esa entidad, acabaron uno condenado a cuatro años y, el otro, asesinado por la Camorra. De los 104 Ayuntamientos de Caserta, 25 han sido intervenidos en los últimos 20 años. Todos, por infiltración mafiosa. (...)

"Aquí la política, de cualquier color, demostró su incapacidad. Si levantas la cabeza, te metes donde no debes, es un ultraje a su arrogancia y un inmenso daño económico. Camigliano demuestra que es posible otra política: una que actúa y no favorece a los amigos, que mira al bolsillo de los ciudadanos y no al suyo propio, que ama el territorio y no lo desbarata para mantener su escaño", dice el primer edil.

El alcalde soñador tiene los pies bien anclados en tierra. "Siento la responsabilidad de elegir lo mejor para mi gente". En 2007, averiguó que la cantera privada que saca caliza de la colina llevaba 30 años excavando más de lo permitido. La cantera se paralizó. Luego, la región quiso realizar un parque eólico.

"Convoqué un referéndum con el cual aprobamos un plan. Pero la región y las empresas presentaron otro proyecto, mucho más agresivo". La obra no arrancó. Cuando la provincia quiso otorgar a una empresa privada la gestión del agua, Cenname impugnó el decreto porque no había habido concurso público. Ahora, en el parque público, al lado del tobogán, una casita de madera alberga una fuente: "Agua del alcalde, pública, gratis y purificada".

"Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía. Si les explicas la alternativa y la haces posible en la práctica, los ciudadanos escogen lo mejor para sus hijos". (El País, ed. Galicia, 23/08/2011, última)

Culebras blanqueó durante 15 años 30 millones ganados con el narcotráfico

2011-08-09T19:15:00.002Z

"Desde marzo de 1989 hasta finales de 2006, el empresario de Vigo Juan Carlos González Martín, alias Culebras, blanqueó más de 30 millones de euros procedentes de las ganancias que obtuvo con el tráfico de drogas.

Ahora, González Martín se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión y una multa de 56 millones de euros. (...)

Junto a su mujer y sus tres hijos, la familia de Culebras creó una sólida trama para blanquear dinero. (...)

En el momento de su detención, a finales de 2006, Juan Carlos González tenía depositados en cuentas bancarias 6,1 millones de euros y 37.100 dólares que fueron intervenidos. Además, en apenas una década, compró 29 coches de alta gama, 79 obras de arte, dos yates y tres motos de alta cilindrada. (...)

En 1989, él y su familia constituyeron la sociedad Dogón para hacerse con la propiedad de un chalé por 61.578 euros, en Panxón, en el municipio de Nigrán y un piso en la calle López Mora de Pontevedra de 66.000 euros. Un año después, compró por 78.000 euros el edificio Moderno de la calle Policarpo Sanz de Vigo, que luego vendería por 102.000.

En 1991, Culebras y su esposa, María Fernanda Domínguez, adquirieron la sociedad mercantil Fresven por un valor nominal de 3.000 euros, asumiendo las deudas de la empresa por un montante de 601.000 euros, que liquidaron en efectivo.

Ese mismo año también se hicieron con un local comercial en la avenida García Barbón, en pleno centro de Vigo, por 282.000 euros y una finca urbana en la calle Cánovas del Castillo por otros 36.000 euros. En 1993 compraron el edificio conocido como Fábrica Antigua de Guixar, en la parroquia viguesa de Teis, por 250.000 euros.

Un año más tarde, Culebras y su familia constituyeron otra sociedad, a la que llamaron Carlauto S.L., y crearon la comunidad de bienes Barbón CB. a cuyo nombre pusieron un local comercial valorado en 282.000 euros.

Una segunda comunidad de bienes, Jumalex CB, fue creada en 2007, meses antes de su detención, para realizar operaciones mercantiles con el empresario inmobiliario y también imputado Carlos Rocha Portela.

A través de esa sociedad compraron una nave industrial en Baiona por 240.000 euros, un local comercial en Gondomar por 137.000 euros, dos fincas en León y una vivienda ubicada en el Conjunto Arquitectónico San Rafael, en el barrio vigués de Coia, por 180.000 euros.

En la extensa relación de bienes adquiridos por González Martín, su familia y sus socios también figuran otros dos pisos y terrenos en Pontevedra y Gondomar, así como un local comercial en la Gran Vía de Vigo. La mayoría de estos bienes figuraban a nombre de sus hijos Ana Isabel, Juan Carlos y Alejandro González Domínguez.

El 28 de junio de 2006, Culebras abrió cuentas bancarias a favor de su mujer e hijos en la sucursal del Banco de Santander-Totta de la localidad portuguesa de Viana do Castelo. Los depósitos se hicieron en efectivo por un importe de 1.330.000 euros.

Otra de ellas, a su nombre, fue abierta ese mismo día con la entrega, también en metálico, de 1,5 millones de euros. Una tercera cuenta bancaria figuraba a nombre de su hijo Alejandro, que también ingresó 1,5 millones, al igual que su hermana, Ana Isabel González, que entregó en efectivo la misma cantidad.

De los 29 coches que adquirió la familia desde 1987, solo siete figuran a nombre de Culebras. Los dos últimos los compró en 2007, un Porsche Cayenne por 115.000 euros y un Audi 3 por 36.000. En el momento de su detención guardaba en su casa 323.865 euros." (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/08/2011, p. 6)

Condenado a seis años por corrupción el expresidente del Barça José Luis Núñez

2011-08-02T19:42:00.002Z

"La Audiencia de Barcelona condenó ayer al expresidente del FC Barcelona y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo José Luis Núñez Navarro a seis años de cárcel a cada uno por los delitos continuados de cohecho y falsedad documental.

La misma sentencia impone 13 años de prisión al que fuera máximo responsable de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet y penas igualmente severas para otros tres altos funcionarios de ese departamento por amañar las actas de inspección a diversas empresas de Barcelona a cambio de sumas millonarias de dinero o de viviendas a precios muy ventajosos.

El caso culmina un proceso judicial que ha durado más de una década, iniciado a raíz de las informaciones publicadas por EL PAíS, y que en 1999 acabó con las aspiraciones de Josep Borrell. Este dimitió como diputado y candidato socialista a La Moncloa porque siendo secretario de Estado de Hacienda había nombrado a Josep Maria Huguet, ahora condenado, y a su número dos, Ernesto de Aguiar, que estuvo imputadao en su caso pero pudo eludir el banquillo. (...)

Del mismo modo, la sentencia impone seis años de cárcel a Salvador Sánchez Gui, el asesor fiscal del grupo de empresas Núñez y Navarro. También ha sido condenado a siete años y medio de prisión Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y que acumula penas diversas en varios procesos del caso KIO.

Folchi fue consejero de Economía de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas y directivo del FC Barcelona durante la época de Núñez como presidente. Folchi fue también durante años asesor fiscal del financiero Javier de la Rosa, con el que acabó enemistado, precisamente a causa de este proceso, porque durante la instrucción de la causa le implicó en una declaración y De la Rosa acabó imputado en el proceso. Precisamente De la Rosa y su asesor fiscal, Jorge Oller, son las únicas dos personas, de los 16 acusados, que han sido absueltas. (...)

Distanciado y hasta enfrentado con CiU desde hace años, José Luis Núñez Clemente es un exponente de lo que en su día se calificó el “oasis catalán”, en el que parecía existir un comportamiento ejemplar de su clase política y su sociedad, pero que acabó en cloaca por la aparición de diversos casos de corrupción.

En aquel palco del Camp Nou se tejieron todo tipo de negocios y actividades dentro y fuera de la ley, con unos empresarios que años después han acabado condenados en varios procesos judiciales. Como el que acabó con el juez Luis Pascual Estevill, que llegó a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU y condenado por extorsionar a empresarios para no encarcelarlos.

O Javier de la Rosa, al que Jordi Pujol calificó en su día como “empresario modelo” y condenado en una ristra de procesos. O Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Pujol en el caso Banca Catalana." (El País, ed. Galicia, 29/07/2011, p. 10)

Presunto cobro de comisiones en las obras del metro de Madrid

2011-07-20T17:33:00.002Z

"Los servicios jurídicos del Gobierno de Madrid han presentado una denuncia en los tribunales de plaza de Castilla por presuntas graves irregularidades en la adjudicación de obras de "carácter menor" en el Metro de Madrid, que incluyen el cobro de comisiones y dobles facturas.

Ha sido el propio consejero, Antonio Beteta, quien ha interpuesto la denuncia después de que "un particular" alertara de los supuestos hechos fraudulentos y tras hallar que "había indicios" de lo denunciado. Según Beteta, los implicados son "pocos" y directivos "de medio rango", aunque ni ha dado número ni nombres. (...)

Como adelanta hoy el diario El Mundo, las comisiones se han pagado presuntamente mediante favores personales (como arreglo de piscina, mantenimiento de jardín), tarjetas de crédito con uso ilimitado y un coche todoterreno regalado, así como la duplicación de cobros por la realización de un mismo trabajo. (...)

El Mundo apunta concretamente al área técnica, dirigida por Ildefonso de Matías, donde hay "desde hace años rumores" que hablan de "niveles de vida de algunos empleados por encima de sus sueldos". (El País, 20/07/2011)

Aznar está incluido en una demanda de un banco norteamericano contra News Corporation, el imperio mediático de Murdoch

2011-07-18T19:40:00.002Z

"La cercanía del expresidente del gobierno español José María Aznar con Rupert Murdoch podría ocasionarle algunos inconvenientes. Aznar está incluido en una demanda de un banco norteamericano contra News Corporation, el imperio mediático de Murdoch, que tiene al exmandatario en su Consejo de Administración .

Amalgamated Bank, que pertenece a un sindicato estadounidense con acciones en News Corporation, ha presentado una denuncia contra la entidad de Murdoch por haber aprobado la compra de una empresa de la hija del magnate por 600 millones de dólares, un precio 13 veces superior a los beneficios de dicha entidad.

La demanda coincide con el escándalo que ha llevado al cierre del semanario sesnsacionalista británico News of The World, propiedad de Murdoch, clausurado después de conocerse sus acciones de escucha ilegal en Gran Bretaña. (...)

Rupert Murdoch estuvo entre los invitados a la fastuosa boda de la hija de José María Aznar, la cual provocó una gran irritación en la sociedad española. Una sátira de dicha boda obtuvo el premio al mejor espectáculo teatral español en el año 2004." (Rebelión, 18/07/2011, citando a 'Aznar salpicado por el escándalo que envuelve a Murdoch', de Iroel Sánchez,La pupila Insomne)

El PP es percibido como el partido más implicado en casos de corrupción, a pesar de ser el más votado y poder ganar las próximas elecciones

2011-07-17T18:38:00.002Z

"Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el partido de Mariano Rajoy está en el 6,95, en una escala de 0 a 10 para medir la percepción de implicación en la corrupción. Le sigue Coalición Canaria, con el 6,72, y el PSOE, con el 6,41.

Esa percepción no parece afectar a las expectativas de voto del PP, a pesar de que los españoles consideran que la corrupción y la actuación de los políticos están en los primeros lugares de sus preocupaciones.

La explicación de la aparente contradicción es que, por un lado, es mucho más intensa la sensación de pesimismo sobre la crisis económica y la preocupación sobre sus consecuencias. Es decir, que puede más la preocupación sobre la crisis económica y el desgaste del Gobierno por ello que el rechazo que puedan provocar los casos de corrupción vinculados al PP.

La otra explicación podría ser que el sondeo oficial muestra una cierta resignación de los ciudadanos sobre la corrupción, viéndola como casi irremediable. Así, la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo con que hay corrupción porque forma parte de la naturaleza humana y siempre existirá y no es algo propio de la cultura española.

Y un 85,9% cree que la corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente, es decir, disculpando a los políticos. (...)

Un 79,4% valora la honestidad en los políticos, pero hasta un 24,8% prefiere un político eficaz, aunque sea más bien corrupto, según los datos del sondeo oficial. Los españoles entienden que las entidades más afectadas por la corrupción son las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, por encima de la Administración central y las instituciones europeas." (El País, 07/07/2011, p. 16)

Un consejero de Camps adjudicó obra pública a quienes le hicieron el chalé

2011-07-17T18:34:00.002Z

"El arquitecto valenciano Vicente Guallart, desde hace poco arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona, diseñó un chalé de 450 metros cuadrados entre los años 2003 y 2006 al entonces consejero de Territorio y Vivienda del Gobierno autónomo, Rafael Blasco, hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas.

Hizo ese encargo mientras Blasco le adjudicaba, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda, el proyecto denominado Sociópolis, consistente en la construcción de 184 viviendas de protección social en la huerta de Valencia.

La empresa que construyó la residencia del exconsejero del Gobierno de Francisco Camps en Alzira pertenecía a Franjuán Obras Públicas, la misma que en 2005 consiguió, en unión temporal con Enrique Ortiz (imputado en los casos Gürtel y Brugal) la adjudicación del proyecto de Sociópolis, evaluado en 33 millones de euros.

La información, revelada ayer por el diario Levante, suscitó las críticas de la oposición. La diputada socialista Clara Tirado calificó de "muy extraña" la cadena de coincidencias y exigió a Blasco que muestre las facturas de las obras para demostrar "que pagó con dinero de su sueldo y del de su mujer".

La esposa de Blasco es Consuelo Ciscar, directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que hizo en 2003 a Guallart la estrella de una bienal de arte y organizó en 2007 una exposición del arquitecto en el museo, dependiente de la Generalitat. (...)

El chalé de Blasco y su esposa en Alzira tiene ascensor, cuenta con piscina cubierta y forma parte de una finca de naranjos en la que se rehabilitó una casa de campo ya existente.

Además de otra piscina, al aire libre, y de una pista de tenis, la finca tiene otra construcción separada, destinada a un hijo de la pareja, Rafael Blasco Ciscar." (El País, 07/07/2011, p. 16)

Irregularidades contables en la EMT de Barcelona

2011-07-14T18:41:00.003Z

"Las anomalías incluyen opacidad en la descripción de ‘las características esenciales de los puestos de trabajo y las funciones atribuidas’ de cada uno; retribuciones cobradas por el personal de la EMT que no se ajustan, en lo que se refiere al complemento específico, a los importes aprobados; pagas extraordinarias abonadas por encima de lo establecido en la Ley de Presupuestos del Estado de ese 2008; nombramientos a dedo de altos cargos de la entidad, contrariamente a lo que dice la ley; ‘revisión de la catalogación de puestos de trabajo de los funcionarios’ en contra de las normativas vigentes; incorrecciones a la hora de fijar las tarifas; en los contratos de gestión de servicios faltan criterios objetivos, el informe del interventor, el anuncio de la licitación en los diarios oficiales, o la publicación de la adjudicación o de sus modificaciones; modificaciones y prórrogas de contratos que deberían haber sido nuevas licitaciones; revisiones al alza de los contratos justificándolos con supuestos que no recoge la ley; o liquidación de gastos no incluidos en los contratos.

La autonómica Sindicatura denuncia que la EMT ‘rompe el principio de anualidad presupuestaria’ aplazando a ejercicios posteriores gastos que deberían computarse en ese 2008.

En concreto, 5,47 millones de euros de un convenio firmado con Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y otros 2,72 millones de euros de otro acuerdo con la Administración General del Estado y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).

La EMT no ha incluido en sus balances 53,5 millones de euros de la deuda pendiente de pago en relación a la financiación de la compra de autobuses. Ni ha contabilizado recibos pendientes de cobro al Ayuntamiento de Barcelona por 848.999,07 euros correspondientes a ejercicios anteriores.

Tampoco se han registrado compromisos de gasto futuro con las empresas de transporte de viajeros por valor de 58 millones de euros." (lavozdebarcelona.com, 14/07/2011)

El fraude (en la SGAE) era contratarse a sí mismo

2011-07-07T20:12:00.003Z

"El sistema por el que millones de euros salieron de las arcas de la Sociedad General de Autores y Editores para terminar en los bolsillos de su director de Gestión de la Información, José Luis Rodríguez Neri -en prisión eludible con fianza de 300.000 euros desde el lunes-, su compañera sentimental, la hermana de esta y una pareja de amigos era simple: contratarse a sí mismo.

A veces por servicios pagados a precios muy superiores a los de mercado. Otras, mediante contratos y facturas falsas que se firmaron a cambio de nada. (...)

El origen del entramado se encuentra en la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), la empresa creada por la SGAE en 1999 como división tecnológica de la entidad gestora de los derechos de autor y financiada íntegramente por esta.

Neri se convirtió en su director general dos años después, en 2001, y durante dos años compaginó sus responsabilidades en ella con la de presidente y consejero delegado de Microgénesis, la consultora de informática que, a partir de enero de 2003, cuando Neri dejó todos sus cargos en ella, se convirtió en la principal receptora del dinero defraudado.

Microgénesis, según el auto hecho público el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, era "la cúspide de la trama empresarial parasitaria" de la SGAE diseñada por Neri, pero también "autorizada, consentida y también impulsada" por el presidente del Consejo de Dirección de la entidad, Eduardo Teddy Bautista. (...)

Tras la marcha de Neri -ficticia, porque según el juez siguió ligado a la empresa hasta 2005- Microgénesis quedó en manos de sus amigos Rafael Ramos y la pareja de este, Elena Vázquez, ambos imputados y el primero de ellos en prisión eludible con fianza de 150.000 euros. Ramos se convirtió en presidente, mientras que su compañera quedó como máxima accionista.

El resto de la propiedad permaneció en manos de la pareja de Neri, María Antonia García Pombo, que antes había sido presidenta y consejera delegada, y la hija de Ramos y Vázquez, Leticia, según los datos del Registro Mercantil. La hermana de María Antonia, Eva García Pombo, pasó a ser apoderada llevando las riendas de la empresa junto a Ramos.

Sin embargo, con la salida del cerebro de la trama, todo quedaba en casa. Porque Neri y Ramos, profesor titular de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid, eran viejos conocidos. (...)

Microgénesis existía únicamente gracias a los proyectos que le encargaba la SGAE a través de su filial. Suyos son, por ejemplo, el Portal Latino -el canal creado por la entidad gestora para promocionar las creaciones de sus socios en Internet- o la Central Digital, cuyo cometido es la venta de música en la red.

Esos servicios y otros prestados posteriormente se contrataban a precios inflados superiores a los de mercado, según la investigación. La dependencia de Microgénesis de la SDAE era tal que, cuando Neri y la cúpula de la SGAE decidieron distanciarse de ella a raíz de la denuncia presentada contra ellos en la Fiscalía Anticorrupción, la dejaron en un a situación económica crítica.

De Microgénesis colgaban el resto de empresas del entramado parasitario de Neri, que, a su vez, subcontrataban, en muchos casos simuladamente, sus servicios a la empresa matriz o directamente con la SDAE.

Una de ellas, Hipotálamo, consultoría creada por Neri en marzo de 2003 -dos meses después de dejar Microgénesis para centrarse supuestamente en la SDAE- y de la que el supuesto cabecilla trama es el único accionista y administrador parecía diseñada especialmente para el desfalco.

Todos los ingresos de Hipotálamo desde su creación provinieron de servicios jamás prestados a la SDAE y amparados en contratos y facturas supuestamente falsas. Su finalidad, según el juez Ruz, era únicamente crear un sobresueldo para Neri, que cada mes pasaba facturas a la SDAE por 11.718 euros que sumaba a su salario.

Y lo peor de todo, hay pruebas que Teddy Bautista estaba al corriente de todo.

Otra de las empresas de este escalón secundario era Micromega Consultores, controlada íntegramente por Neri y su compañera, María Antonia García Pombo, que a su vez ejercía las labores de administradora. La sociedad, según el juez Ruz, carece de actividad mercantil real, pero Neri, su pareja y la hija de ambos cobraban de ella.

Solo entre 2004 y 2008 María Antonia recibió 340.000 euros a pesar de que carece de formación para la actividad supuesta de la firma, la asesoría a empresas. Todos los ingresos de Micromega provenían de Microgénesis y Ribera de Mayorga, otra de las firmas implicadas en el fraude.

El mismo esquema se repite en esta última compañía. (...)

Con Servicios Informáticos Ciberneto, que acaba de cambiar su nombre por el de Welcome to Madrid, el abanico de familiares del cerebro de la trama beneficiados por el presunto fraude se amplía aún más.

Desde su creación en 2002 y hasta el año 2009 "un porcentaje muy importante de sus ingresos provienen del Grupo SGAE", según Ruz. Su exadministradora era Juana Cristina, la hemana de Neri. Entre 2004 y 2008 cobró por esa función 55.000 euros al año." (El País, 06/07/2011, p. 38)

Dhul realizó ventas ficticias a Nueva Rumasa por 6,6 millones

2011-07-07T19:25:00.002Z

"Ventas que figuraban como tales, pero que no representaron una transacción real. Estas ventas ficticias que realizó Dhul, propiedad de Nueva Rumasa, permitieron que las pérdidas de la empresa se conviertieran en beneficios y pudiera acceder a créditos para comprar Clesa.

La información que figura en el informe de situación patrimonial que ha elaborado la administración concursal de Dhul, apunta que Dhul facturó a sociedades del grupo Nueva Rumasa ventas "ficticias", que no atendían a transacciones comerciales reales y que por tanto no dieron lugar a variación de existencas.

El importe de estas ventas no reales ascendió en 2009 a 6,60 millones de euros, que se facturaron a las empresas Hoteles Incabo, Ladesar Canarias, con domicilio en las Islas Canarias.

Adicionalmente, Dhul facturó a la sociedad Pevil entre 2006 y 2008 distintos importes que tampoco correspondían a transacciones comerciales reales de aquellos ejercicios (3,10 millones en 2006; 3,32 millones en 2007 y 4,69 millones en 2008).

Los derechos de cobro resultantes de la facturación total a Pevil se compensaron parcialmente en 2008 y 2009 con cuentas a pagar a Factoring Occidental (empresas del grupo Nueva Rumasa) por importe de 869.000 euros y 3,43 millones, respectivamente." (El País, 06/07/2011, p. 23)

40 millones de euros españoles blanqueados en lavanderías chinas

2011-06-22T16:41:00.003Z

"Los contenedores entraban por distintos puertos españoles cargados de tabaco de contrabando, ropa de marca falsificada, bolsos, pañuelos. Mercancía procedente de China.

Lograban pasar la aduana sin mayor problema y a partir de ahí la organización distribuía su material o, sobre todo en el caso del tabaco, lo exportaba a otros países europeos. Los beneficios eran ingentes.

Hasta que la Guardia Civil comenzó a observar en 2007 las semejanzas entre los contenedores que transportaban las mercancías de contrabando. A partir de ahí, y gracias a las intervenciones telefónicas, cuatro años después se ha logrado desmantelar al principal grupo criminal vinculado a la comunidad china en España, con más de 20 años de actividad ilícita detrás.

La Operación Long ha desembocado en la detención de 34 personas de nacionalidad china en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña por parte de la Guardia Civil y en la incautación de bienes valorados en más de 11 millones de euros.

La organización, con dos personas en lo alto de la cúpula, una en China y otra en España, había perfeccionado el sistema de blanqueo hasta hacerlo funcionar como un reloj. La primera parte se llevaba a cabo en España.

Los ingresos procedentes del contrabando se sacaban del país gracias a transferencias masivas de ciudadanos chinos residentes en España a los que se les pedía que enviaran sumas de dinero a cuentas en China que por sí solas no levantaran sospechas. Nunca eran superiores a los 20.000 euros. A veces los hacían viajar llevando el dinero encima escondido en sus ropas o maletas.

Los que participaban eran ciudadanos chinos que la organización empleaba en la red de empresas que había montado en España. La Guardia Civil ha detectado hasta el momento 22 sociedades vinculadas al grupo, pero los investigadores creen que puede haber muchas más.

Los traían a España, en ocasiones les quitaban el pasaporte y les daban empleo con bajos sueldos en restaurantes, tiendas o talleres. A cambio, los trabajadores tenían la obligación de hacer las transferencias y sumarse al engranaje del blanqueo. Se convertían en parte del ejército del lavado de dinero procedente del contrabando.

La Guardia Civil ha detectado a unos 40 trabajadores concretos implicados, pero podrían ser miles los que han contribuido durante los últimos años. Una vez en China, el dinero se blanqueaba dentro de otra red de empresas creadas para ese fin, incluyendo una sociedad con más de 1.000 lavanderías.

La entrada de productos ilegales a través de los puertos españoles era masiva. En ocho meses la Guardia Civil ha detectado más de veinte contenedores. Las ganancias para la organización eran de aproximadamente 1.200.000 euros por contenedor.

Los beneficios calculados superan los 40 millones anuales. El tabaco solía enviarse a países como Reino Unido, a contrabandistas que después distribuían las cajas a comerciantes o bares." (El País, 22/06/2011)

Las Madres de Mayo no son intocables

2011-06-20T17:27:00.005Z

"Mucha gente sabía en Buenos Aires que el apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, de 53 años, el hombre con gafas oscuras, siempre al lado de Hebe de Bonafini, andaba en avión privado, tenia un Ferrari e, incluso, paseaba en yate por el río de la Plata.

También que el dinero que manejaba podía estar saliendo de los cuantiosos fondos públicos que entregaba el Gobierno a la asociación para realizar obras sociales.

Mucha gente lo sabía, pero nadie hizo nada, hasta que el escándalo estalló con toda su fuerza y en pocos días alcanzó a la propia Hebe, presidenta de la asociación y el mejor exponente de los problemas que existen en Argentina con grupos de defensa de los derechos humanos, a los que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de la sociedad, han considerado, hasta ahora, ajenos a cualquier control o crítica. (...)

Hoy, esta mujer de 82 años, que encarnó como nadie la resistencia a la dictadura, tiene que explicar que no conocía los manejos corruptos de sus protegidos y defenderse alegando que es una mujer anciana, engañada y estafada.

Arrastrada por el tumulto, De Bonafini reclama ahora que Sergio Schoklender y su hermano Pablo, que también trabaja en la fundación, sean castigados duramente. "Esos malditos tienen que ir a la cárcel para siempre", se despachó el viernes. Nadie le acusa a ella de haberse beneficiado del dinero sustraído, pero sí de haber permitido tanto descontrol.

Claro que la acusación alcanza también, de lleno, a los ministerios de donde salió el dinero, incapaces de seguirle el rastro.El escándalo Schoklender tiene todos los elementos para pasar por un folletín, pero es una tragedia.

Una historia triste que sucede en una sociedad herida, que todavía no termina de arreglar sus cuentas con la brutal dictadura cívico-militar que padeció de 1976 a 1983. (...)

"Dura, exagerada, inclemente, extrema, caprichosa, injuriosa como solo sabe injuriar quien fue brutalmente dañado, todo eso ha sido la voz de Hebe", escribe el filósofo Ricardo Foster, cercano al oficialismo.

"Pero también ha sido una voz de la memoria, de la recuperación de valores que fueron pisoteados por el odio de los poderosos", agrega.En ese ambiente, y sin que nadie le ayudara a ponerse límites, Hebe de Bonafini fue creciendo y, con ella, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que pasó a desarrollar diversas obras sociales, entre ellas la construcción de viviendas de bajo coste, y a disponer de una radio y una universidad.

Por cosas misteriosas de la vida, esta madre despojada de sus hijos fue a caer en manos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que, cuando tenían 23 y 20 años respectivamente, asesinaron a golpes a sus padres, Mauricio, ingeniero y empresario, y Silvia, una mujer que se movía en la alta burguesía porteña.

Hebe conoció a Sergio en la cárcel y rápidamente le ofreció trabajo para que pudieran disfrutar de libertad condicional. Nunca quedaron claros los motivos del doble parricidio. (...)

El caso Schoklender, famosísimo en Argentina, tuvo un final feliz, se dijo, porque Sergio se hizo abogado y psicólogo en sus años de cárcel, y porque tanto él como su hermano decían haber encontrado la paz trabajando con De Bonafini, con quien mantenían una relación casi filial.

Sergio se convirtió en un eficiente apoderado, empeñado aparentemente en desarrollar la Misión Sueños Imposibles y construir centenares de viviendas sociales.

Tras las bambalinas, la realidad era mucho más amarga y los hermanos Schoklender pueden haber estado creando un entramado de empresas paralelas que actuaban de intermediario y cobraban de los fondos, unos 300 millones de dólares (210 millones de euros), que proporcionaba el Gobierno y cuyo rastro intentan seguir ahora jueces, fiscales y auditores.

El final, en definitiva, no ha podido ser menos edificante: policías y funcionarios judiciales allanaron esta semana la sede de Madres de Plaza de Mayo, un lugar que hasta hace unos días inspiraba un respeto reverencial, en busca de documentos que den pistas sobre un posible lavado de dinero." (El País, 19/06/2011, p. 2)

"La existencia de oficinas de farmacia que realizaban de forma rutinaria desvíos de la comercialización de medicamentos"

2011-06-19T17:17:00.004Z

"Según este escrito de la Xunta que el Consejo ha hecho llegar a todos los colegios farmacéuticos de España, "los servicios de inspección" de la Consellería de Sanidade han detectado "la existencia de oficinas de farmacia, la mayoría de fuera de Galicia, que realizaban de forma rutinaria desvíos de la comercialización de medicamentos", una práctica ilegal que "puede poner en riesgo el control" de los fármacos.

La Xunta teme, además, que el tráfico prohibido de medicamentos puesto en marcha por Dorribo "pueda poner en evidencia debilidades del sistema farmacéutico" y pide al Consejo que colabore. (...)

Los representantes de estos colectivos, que aseguraron no conocer casos de colegiados que se hubiesen prestado a este comercio ilegal de medicinas, fueron consultados poco después de que saltase la noticia de la detención de Dorribo, el director y un subdirector del Igape y otras 12 personas.

Según las explicaciones que dio Jorge Dorribo a un farmacéutico que se ha puesto en comunicación con este periódico para contar su caso, Nupel se había llegado a asociar con 40 titulares de boticas de España y una veintena de Portugal.

El gerente de la empresa de O Ceao llevaba varios años ofreciéndoles diversas fórmulas de asociación a oficinas de farmacia de toda la península. Supuestamente, obtendría a través de mayoristas información acerca de la solvencia de los titulares de los negocios y tantearía, en persona, a aquellos que se hallasen en peor situación económica.

Según el testimonio de este farmacéutico que tiene una cuenta de participación con Nupel, Dorribo ofrecería a los boticarios saldar sus cuentas pendientes (pagando las deudas de los costosísimos traspasos), y a aquellos que estaban empezando y no podían pagarse un local también les financiaría las obras, "que realizaba una constructora asociada" al empresario lucense.

Tras este importante desembolso, las farmacias quedaban vinculadas a Nupel, que en adelante asumía la gestión, llevaba las cuentas y repartía los beneficios. El gerente de la firma lucense "controlaba de cerca el negocio", explica el farmacéutico. "No paraba de viajar" por sus farmacias de toda España.

La de Jorge Dorribo era, según este testimonio, una maniobra nunca vista antes en el país: los titulares de las farmacias se asociaban a un laboratorio farmacéutico (Nupel) y se libraban de sus deudas a cambio de contraer una serie de compromisos.

Nupel decidía qué medicamentos había que adquirir de los laboratorios y en qué cantidades. Eran remesas que superaban con creces la capacidad de venta de las farmacias porque, en realidad, no era ese su fin. Nupel se encargaba de recoger esos fármacos, al igual que las medicinas ya caducadas. La Xunta reconocía hace una semana desconocer aún el destino final de estos medicamentos. (...)

"Montar farmacias es difícil. Muchas, por las deudas y la crisis, están ahora al borde de la quiebra y Dorribo sabía dónde estaban". El farmacéutico que ha decidido contar su caso explica que Dorribo se aprovechaba de las dificultades de las boticas para convencer a sus titulares de colaborar en este negocio irregular.

"Ahora nadie quiere hablar, reconocer que cometieron faltas deontológicas, pero sé que Nupel tenía al menos farmacias en Barcelona, el Pirineo, San Sebastián, Valencia y Santiago", asegura. (...)

Según explica, Dorribo asumió todo el montante del traspaso que él aún no había abonado y se comprometió a pagarle un sueldo de 2.000 euros al mes (aunque pronto dejó de pagar). A final de año, el titular del negocio recibiría el 12% de los beneficios.

Nupel llevaría toda la gestión ("a los farmacéuticos nos decía que nos dedicásemos a vender, que no sabíamos gestionar"), se quedaría con el 88% de los beneficios y recogería puntualmente esas partidas sobredimensionadas de productos de otras marcas, así como los fármacos pasados de fecha.

Esto, pese a que las farmacias están obligadas a devolver a cada proveedor lo que no venden (también lo caducado).

Las farmacias obtienen "precios muy ventajosos de los mayoristas", descuentos de hasta el 50%, y eso era lo que buscaba Dorribo. Por orden suya, los farmacéuticos asociados hacían encargos "por valor de 10.000 o incluso 80.000 euros". Muchas de estas facturas siguen, supuestamente, pendientes de pago." (El País, Galicia, 18/06/2011, p. 2)

El juez investiga si Botín regularizó del todo sus cuentas opacas en Suiza

2011-06-18T22:37:00.002Z

"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar si el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, expresidente de Bankinter, y los 10 hijos de ambos, entre ellos Ana Patricia Botín, han regularizado por completo sus cuentas opacas en el HSBC Private Bank Suisse.

Anticorrupción ha presentado la denuncia para investigar posibles delitos presuntamente cometidos durante los ejercicios de 2005 a 2009 y, en su caso, por falsedad documental como medio para cometer aquellos. (...)

Ya en 2010, el fisco español recibió información de la Hacienda francesa de titulares de centenares cuentas del banco HSBC en Suiza, datos que fueron supuestamente sustraídos por un empleado. Hacienda instó la regularización a todos los titulares. (...)

El juez Andreu ha designado a dos peritos de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria para que determinen si la regularización es correcta o no. La familia Botín afirma que ha facilitado desde julio de 2010 a la Administración Tributaria toda la información y documentación necesaria para comprobar la regularidad de las liquidaciones efectuadas.

Según la información facilitada por la AEAT al Congreso de los Diputados, de un total de 659 cuentas, únicamente 293 hicieron regularización con declaraciones complementarias, de las que resultó una recaudación total de 260 millones de euros.

De este proceso, la AEAT ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y 7 han sido enviados a la Fiscalía. Este era el balance a 11 de mayo." (El País, 17/06/2011, p. 22)

Unos 17.000 funcionarios sacaron de China más de 70.000 millones de euros en un periodo de 15 años

2011-06-18T22:30:00.003Z

"Alrededor de 17.000 miembros del Partido Comunista, policías, funcionarios judiciales y ejecutivos de las empresas estatales abandonaron el país entre mediados de los años 1990 y 2008, según el informe.

Los funcionarios de mayor rango que lograron fugarse con grandes cantidades de dinero lo hicieron sobre todo hacia Estados Unidos, Canadá, Australia y Holanda. Aquellos que no pudieron obtener visados para países occidentales a menudo optaron por quedarse en los pequeños Estados del este de Europa, América Latina y África, mientras esperaban la oportunidad de trasladarse a su destino final.

Funcionarios de menor rango prefirieron en cambio a escapar a países limítrofes, según asegura el mismo informe.

El estudio, registrado con el sello de "material interno, almacenar con cuidado" y redactado en junio de 2008, fue publicado brevemente en la web de la oficina de lucha contra el blanqueo de dinero del banco central esta semana. La oficina retiró el informe de Internet después de que su contenido empezara a causar reacciones de protesta, señala el periódico británico. (...)

El estudio también proporciona interesantes detalles de las maneras con las que los funcionarios corruptos canalizan el dinero hacia el exterior. Por ejemplo, era habitual utilizar casinos en el extranjero para el lavado de dinero, en connivencia con los operadores de casa de juegos de azar, según se afirma en el mismo informe.

Muchos funcionarios han traspasado las fronteras con grandes cantidades de dinero en efectivo o han realizado transferencias de dinero a sus familiares, amantes y compinches en otros países. Otros han utilizado las tarjetas de crédito para comprar grandes cantidades de productos de lujo en el extranjero. (...)

Los sectores más afectados por la corrupción son las grandes empresas estatales, especialmente en las áreas de construcción y transporte; y también las agencias de inversión y comercio oficiales." (El País, 17/06/2011, p. 6)

El presidente de Martinsa, imputado en el 'caso Gürtel' por pagos a Correa

2011-06-13T17:27:00.004Z

"Según las investigaciones que obran en el sumario, el ex diputado del PP de Madrid Benjamín Martín Vasco, uno de los imputados en el caso Gürtel, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, sociedad que habría pagado comisiones al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, para lograr los contratos.

En concreto, Pedreira investiga los pormenores de la venta de 21 parcelas de terrenos del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la inmobiliaria Martinsa, actualmente en suspensión de pagos.

La operación (que afecta a 160.000 metros cuadrados) se hizo en 2004 mediante concurso; se fijó un precio de 77 millones de euros, a pesar de que el Ayuntamiento disponía de una tasación que situaba el coste en unos 100 millones.

La adjudicación de estas parcelas las realizó la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, que entonces dirigía el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, sobre quien pesa una fianza judicial de 950.000 euros por su presunta implicación en la red criminal. (...)

Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Gobierno municipal permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400.

En esta operación, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, habría recibido más de 12 millones de euros de Martinsa, según datos que figuran en una de las comisiones rogatorias enviadas por Pedreira.

El dinero supuestamente obedece a "una comisión por intermediación" en Arganda del Rey vinculada a la firma de Fernando Martín. El dinero se remitió a Mónaco desde Suiza y acabó finalmente en Panamá en una cuenta a nombre de Correa." (El País, 13/06/2011)

Diez imputados por corrupción se sientan en sus escaños en Valencia, entre ellos el presidente

2011-06-11T10:32:00.003Z

"La sesión de constitución de Las Cortes Valencianas tras las elecciones del 22 de mayo derivó ayer en un espectáculo insólito, lleno de conflictos, donde confluyeron algunos de los males de la política que han desencadenado un fuerte malestar ciudadano.

Dentro del pleno, el nuevo presidente de la Cámara, el exconsejero Juan Cotino, miembro del Opus Dei, pidió que se colocara, por primera vez, un crucifijo en la mesa del Parlamento, ante la mirada estupefacta de los políticos de la izquierda.

Los diputados de la oposición estrenaron escaño con una chapa en la solapa en defensa del valenciano, frente al decreto de Francisco Camps que elimina las líneas de enseñanza en la lengua autóctona.

En las filas del PP (55 diputados) tomaron posesión de sus actas hasta 10 parlamentarios que están implicados o imputados en graves casos de corrupción, entre ellos el jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados; su vicepresidente Vicente Rambla, inmerso en un proceso por financiación ilegal del PP, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuyas conversaciones con un promotor inmobiliario han destapado supuestos tratos de favor. (...)

Mientras esto ocurría dentro del Parlamento, en la calle 200 indignados con la clase política, pertenecientes al Movimiento 15-M, protestaron al grito de "Camps a [la cárcel de] Picassent", al tiempo que perseguían a diputados populares y socialistas acusándoles de corrupción y se enfrentaban a la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, que cargó hasta dejar un parte de 18 personas heridas, entre ellas ocho agentes, y cinco detenidos." (El País, 10/06/2011, p. 10)

Jack Warner y Mohamed bin Hammam, ofrecieron 40.000 dólares a cada uno de los 24 directivos de federaciones de la zona si votaban por Hamman

2011-06-06T10:21:00.004Z

"En noviembre, el Comité de Ética de la FIFA suspendió a dos de los 24 miembros de la Comisión Ejecutiva que dirige el fútbol mundial. El nigeriano Adamu y el Reynald Temarii habían sido grabados por reporteros del diario The Sunday Times -que se hacían pasar por representantes de la candidatura de EE UU Mundial 2022- aceptando dinero a cambio de votar por ese país. (...)

Pero sí tuvo en consideración otras vertidas el 26 de mayo: las de un miembro del Comité Ejecutivo y secretario general de la Concacaf (la Confederación de América del Norte y del Sur y el Caribe), Chuck Blazer, que aseguró que su presidente, Jack Warner, y el candidato alternativo a Blatter a la presidencia de la FIFA, el catarí Mohamed bin Hammam, ofrecieron 40.000 dólares (27.600 euros) a cada uno de los 24 directivos de federaciones de la zona si votaban por Hammam.

El catarí, que preside el fútbol asiático, renunció a sus aspiraciones presidenciales horas antes de ser suspendido, el domingo pasado, por la FIFA. Warner, que también fue suspendido, divulgó como represalia parte de un correo de un alto cargo de la FIFA en el que este critica a Hammam por retar a Blatter: "Creyó que se puede comprar la FIFA como compró el Mundial".

Esta catarata de acusaciones de corrupción han convertido a la FIFA en un organismo bajo sospecha al mismo nivel que estaba el Comité Olímpico Internacional (COI) hace 10 años. (...)

Mucha gente se ha opuesto al golpe de mano inglés no para defender a Blatter sino por la dudosa legitimidad moral de quienes han querido derrocarle.

De la misma forma que la inmensa mayoría de quienes se oponían a la guerra de Irak detestaban a Sadam, pero no entendían por qué querían derrocarle quienes le tuvieron como aliado cuando cometió sus peores crímenes.

Inglaterra apoyó el ascenso de Blatter a la presidencia de la FIFA en 1998 porque pensaba que eso le ayudaría a conseguir el Mundial de 2006, que finalmente se fue a Alemania. Y ahora ha ocultado los casos de corrupción que conocía para no dañar sus opciones a conseguir el de 2018. Solo cuando ha perdido esa batalla ha decidido denunciar la corrupción de la FIFA.

El propio lord Triesman admitió en su declaración en los Comunes que no había hablado antes para no poner en peligro la candidatura. ¿Habría hablado después si Inglaterra hubiera conseguido el Mundial?

"La federación inglesa no tiene autoridad moral" para presentarse como alternativa a Blatter, escribió el miércoles el periodista Matthew Syed en un valiente artículo en The Times, encuadrado en el grupo mediático más activo contra Blatter. Inglaterra no sólo ocultó la corrupción de otros para no dañar sus intereses, sino que la practicó.

Aunque de manera más sibilina que ofreciendo cheques contra votos. Así lo concluye Syed al analizar varios episodios de la candidatura inglesa al Mundial 2018. Por ejemplo, se comprometió a jugar un amistoso en Tailandia que se canceló horas después de que el representante tailandés en la FIFA reculara en su promesa de votar por Inglaterra.

"Quizás en la FA crean que proponer un amistoso no constituía un acto de corrupción. Pero entonces tienen que explicar la diferencia moral entre enviar un sobre lleno de dinero a la federación tailandesa y enviarle el valor más preciado -sus jugadores- para conseguir el mismo objetivo", escribe Syed.

El periodista recuerda lo sorprendida que se quedó Inglaterra al saber que solo había logrado dos votos. Eso significaba que Corea del Sur, que optaba al Mundial 2022, no había cumplido su compromiso de intercambiarse los apoyos, algo prohibido. (...)

La FIFA está abocada al mismo proceso de renovación que vivió el COI. Y los garantes no van a ser pulcros académicos o combativos periodistas, sino frías multinacionales que no quieren arriesgar en un organismo con mala imagen: Adidas, Coca-Cola, Sony, Visa, Hyundai/ Kia y Emirates. Poderoso caballero, don Dinero." (El País, 05/06/2011, p. 64)

"La estrategia de algunas empresas ha sido influir en los partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno"... para cambiar la Ley del Juego

2011-06-05T20:14:00.004Z

"Un número indeterminado de las 269 enmiendas que se presentaron a la recién aprobada Ley del Juego en España fueron redactadas desde despachos de abogados o trasladadas a los diputados a través de agencias de lobby.

No es la primera vez que esto sucede en el Parlamento español, pero ha cobrado especial intensidad en la elaboración de una ley sometida a los intereses de operadores que manejan cientos de millones de beneficios. Y en la defensa de esos intereses se establecieron procedimientos para contactar con diputados, Gobierno y las altas esferas de las autonomías. (...)

Un diputado comenta de forma confidencial que "estaba muy claro quién había redactado algunas enmiendas presentadas en el Congreso". Y un abogado explica que "la estrategia de algunas empresas ha sido influir en los partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno".

Viene este último comentario a colación del hecho de que, entre las 269 enmiendas, más de la mitad las presentaron entre tres grupos nacionalistas (CiU concretamente presentó 95), por 15 del Grupo Socialista y 63 del Popular. La falta de regulación genera también otra confusión: ¿quién hace lobby, las agencias especializadas o también los despachos de abogados? "Aquí hace lobby todo el mundo", responde un diputado. (...)

Expertos de tres de los grandes bufetes de España consultados por este periódico (Garrigues, Cuatrecasas y Gómez Acebo & Pombo) reconocen que han trabajado para sus respectivos clientes durante la elaboración de la Ley del Juego. (...)

"Pero nosotros no hemos contactado directamente con los diputados", afirman en ese despacho.La realidad parece haber sido distinta. (...)

Por su parte, Pedro Azpiazu, diputado del PNV con amplia experiencia en el Congreso, reconoce que ha tenido numerosos contactos durante la ley. 8...)

¿Y los operadores? Un portavoz de Codere, la mayor empresa de casinos y salas de juego en España, manifiesta que los contactos institucionales las ha llevado directamente la empresa. Por su parte, Bwin, uno de los grandes operadores on line, manifiesta por escrito que "el despacho de abogados de Bwin es Brandl & Talos, especializado en asuntos de regulación.

Pero al igual que otras compañías, y dependiendo de la naturaleza de los temas, también contamos con el asesoramiento de consultores y abogados locales en algunos países". (...)

He visto las invitaciones a cursos y fiestas a los responsables de Tributos de todos los partidos, de manera que haya siempre una línea abierta. En definitiva, que en España pocos quieren reconocer que lo hacen. Pero cuanto más arriba se vaya, más lobby se encontrará". (El País, 05/06/2011, p. 32)

"Es un disparate, estamos hablando de 20.000 millones"... dice Enrique Ortiz al valorar el negocio que le reportaría el PGOU de Alicante

2011-06-05T20:03:00.005Z

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo. (...)

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.

Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.

En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:

Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz. No.

S. C. ¡La pagaste tú!

O. A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C. Me van a dar la factura.

O. No, no tiene factura nuestra, no.

S. C. No es vuestra.

O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no."

Las propiedades de Correa y compañía

2011-06-03T09:26:00.004Z

Propiedades de la trama Gürtel

"No es previsible que el jefe de la trama corrupta Gürtel abone la fianza de 15 millones de euros impuesta por el juez.(...)

De la investigación, no obstante, se deduce que Francisco Correa sí dispone de esa cantidad, aunque no todas las comisiones rogatorias remitidas por el juez Pedreira a países de tres continentes han dado fruto. Las autoridades financieras de algunos paraísos fiscales, por ejemplo, las Antillas Holandesas, han rehusado colaborar.

Sí ha colaborado Suiza y Mónaco, donde Pedreira ha logrado bloquear, hasta el momento, 24 millones. También tiene dinero, a través de un broker, en EE UU. Fuentes de la investigación calculan en 30 los millones que allí oculta.

Durante la instrucción, fiscales estadounidenses han estado en contacto con sus colegas de Anticorrupción en Madrid para rastrear el dinero. Pero no solo tiene dinero y bienes (inmuebles) en el extranjero. Su patrimonio en España, que está embargado por el juez, es impresionante.

La policía ha descubierto a la trama 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante." (El País, 02/06/2011, p. 14)

La Guardia Civil atribuye una falta grave al juez que anuló parte del ‘caso Gürtel’

2011-06-03T07:29:00.003Z

"Un informe revela que el magistrado Fernández Castro elaboró una querella contra el instructor del ‘caso Guateque’ por haber encarcelado a su hermano.

Un informe de la Guardia Civil de Madrid atribuye una falta grave al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Emilio Fernández Castro, el miembro del tribunal del caso Gürtel que votó a favor de anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales implicados en la trama corrupta.

El informe está incluido en una pieza judicial desgajada del caso Guateque (la gigantesca trama de mercadeo y aceleración de licencias municipales para abrir locales públicos en Madrid capital).

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil sitúan al magistrado Fernández Castro como artífice de la querella contra su colega Santiago Torres tras haber encarcelado este a su hermano Joaquín, entonces jefe del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid y uno de los 100 imputados salpicados por el escándalo de las licencias de bares.

El equipo de la Guardia Civil que investigaba los supuestos sobornos a funcionarios del Ayuntamiento madrileño para agilizar licencias y ladear sanciones tenía pinchado el teléfono de un hijo de Joaquín Fernández Castro, hermano del citado magistrado.

El alto funcionario municipal estaba en la cárcel por orden del juez Torres, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e instructor del caso Guateque.

Tras ingresar su hermano en prisión, el juez del TSJM Emilio Fernández Castro redactó supuestamente, vulnerando las incompatibilidades que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, una querella contra el juez Torres por encarcelar a su familiar.

Así lo asevera la Guardia Civil en un informe resumen de los seguimientos telefónicos a los que tenía sometido a Acisclo Fernández, sobrino del juez e hijo del funcionario municipal encarcelado.

Los pinchazos revelan cómo Acisclo contacta con Laurentino Sánchez, alias Lauro -policialmente considerado “la persona que más cocaína mueve en Madrid” en locales de ocio- para que este, a través de sus múltiples contactos, proporcionase a su padre un teléfono móvil dentro de la prisión. Está prohibido que los presos tengan teléfono, pero hay mafias que, pagando, los hacen llegar a reclusos. (...)

El citado informe de la Guardia Civil que atribuye una falta grave al juez Fernández Castro, forma parte, por tanto, de una pieza desgajada del caso Guateque que ha estado secreta hasta hace varios meses y que en enero pasado derivó en la detención de 26 personas muy peligrosas, entre ellas, Lauro y algunos miembros de su banda." (El País, 02/06/2011)

Desmantelada en Italia una supuesta red de apuestas ilegales en el fútbol

2011-06-01T19:27:00.002Z

"Calmantes para restar fuerzas a los futbolistas. Una red de fraude en las apuestas futbolísticas. Giuseppe Signori, exjugador de Foggia, Lazio, del que fue capitán, Sampdoria y Bologna, tres veces pichichi de la Serie A y finalista mundial con Italia en 1994, detenido por ser supuestamente parte integrante de la organización junto a otras 15 personas del mundo del fútbol entre jugadores y dirigentes. (...)

Los detenidos han condicionado, según creen los investigadores que hablan abiertamente de "una organización criminal", los resultados de 18 partidos: cinco de la Segunda División, 12 de la Lega Pro (Tercera División) e, incluso, una de la Seria A, Inter-Lecce. (...)

Además de Giuseppe Signori, cuya detención ha sido confirmada por el jefe del comando móvil de la policía de Cremona al canal de televisión Sky Tg 24, entre los indagados están Stefano Bettarini -un defensa que jugó en el Bologna, el Sampdoria y el Parma, entre otros- y Doni, capitán del Atalanta que acaba de subir a la Primera División.

Ahora el equipo de Bergamo y el Siena, también ascendido y con jugadores involucrados en la investigación, pueden ver revocado por los tribunales deportivos el ascenso. No solo los nombres de los implicados, sino también la distribución de las detenciones, que se han producido en el Norte (Turín, Como, Bolonia, Rimini, Ravenna, Ferrara) en el centro (Roma, Pescara, Ancona, Ascoli) y en el Sur (Nápoles y Bari) dejan presagiar que el escándalo no va a ser un asunto menor.

Entre los aspectos más escalofriantes, los métodos utilizados para condicionar los resultados de los encuentros. Según las acusaciones, en un partido de la pasada temporada de la Lega Pro uno de los indagados puso en las bebidas de los jugadores del Cremonese -en Cremona empezó la investigación policial- unos calmantes para rebajar sus actuaciones en el campo, lo que provocó mareos a cinco jugadores y a un masajista del equipo. (...)

Conversación entre uno de los integrantes del grupo y Antonio Bellavista (exfutbolista del Bari) tras el partido Benevento-Pisa del 21 de marzo

Según las investigaciones, el portero del Benevento (Marco Paoloni) habría tenido que dejarse marcar varios goles. El premio: decenas de miles de euros.

El partido, sin embargo, termina 1-0. Empiezan así las amenazas de los apostantes al portero Paolani.

- "A este no hay que dispararle, hay que cargárselo a golpes".

- "Pues sí, llevárnoslo aquí que lo vamos a matar".

- "Si ha hecho semejante cosa tiene que morir. Nos va a joder a todos, nos tiene que devolver todo el dinero. Me importa tres cojones... si no lo tiene, pues que venda el alma".

Escucha del 22 de marzo entre uno de los apostadores y el portero Marco Paoloni

Hablan de Signori (llamado "aquel de los 200 goles") y de la cantidad que hay que devolverle por el dinero perdido en la apuesta sobre el Inter-Lecce (fue imposible el amaño).

-"Aquel que tiene que recuperar el dinero es el que ha marcado 200 goles en Serie A. El mismo que ayer jugó 5.000 euros sobre tu partido. Me ha dicho: 'si hablas con él hoy, dile que mañana, cuando venga, traiga también mis 5.000 euros". (El País, 01/06/2011)

"Las arcas públicas tienen 1,5 millones de euros menos de lo que deberían... que fueron para Fabra

2011-05-31T09:35:00.003Z

"Las arcas públicas tienen 1,5 millones de euros menos de lo que deberían ya que, según los peritos, esa es la cantidad que dejaron de ingresar en Hacienda el aún presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su exesposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004.

Los Fabra, según los inspectores, no cumplieron con sus obligaciones fiscales ni en 1999 ni en bur2000 ni en 2003. Carlos Fabra tampoco lo hizo en 2002 cuando, al igual que en años anteriores, su declaración le salió a devolver. (...)

Con todo ello, concluyen que los Fabra defraudaron 1,5 millones de euros y que ingresaron en sus cuentas, durante esos años, más de 3,3 millones de euros de origen no justificado. Así, los inspectores sostienen que de los 3,6 millones iniciales que señalaron como ingresos sin documentar, los Fabra solo han podido demostrar el origen de unos 300.000 euros, es decir, el 9% del total. (...)

En cualquier caso, aún no se sabe si Carlos Fabra será juzgado por tres de los cuatros fraudes al fisco que le atribuyen los peritos. En diciembre, la Audiencia Provincial de Castellón declaró prescritos todos los delitos fiscales excepto uno." (El País, 31/05/2011)

Los trajes de Camps

2011-05-31T08:44:00.003Z

"El presidente valenciano, Francisco Camps, a un paso de sentarse en el banquillo por un delito de cohecho impropio relacionado con la red Gürtel de corrupción, se vio obligado a responder a las preguntas que el juez José Flors y la Fiscalía Anticorrupción le hicieron el 20 de mayo de 2009.(...)

Juez. ¿Tiene alguna especial relación de amistad con Álvaro Pérez? ¿Frecuenta usted la amistad de este señor?

Camps. No, la relación ha sido de partido durante todos estos años, es el que ha organizado los actos del partido y mi relación ha sido siempre en los grandes actos del partido en la Comunidad Valenciana, porque me ha gustado siempre supervisar el ingenio, la innovación, los atriles, la iluminación, para dar un ritmo de modernidad a lo que eran los actos del partido. Y esa es la confianza que el partido depositó en él durante estos años y es la única relación que yo he mantenido con él.

J. ¿Además de los actos del partido, parece ser que [Álvaro Pérez] ha organizado diversos actos para la Administración de la Generalidad Valenciana?

C. Si, eso es lo que parece...

J. ¿Le consta a usted?

C. Bueno me ha constado durante, fundamentalmente, estos días que he visto la petición, entre otras muchas cuestiones por parte de este tribunal, de la relación de actos que ha podido realizar para la Administración.

J. ¿Y con anterioridad no sabía usted que este señor, a quien usted conocía y trataba por realizar actos del partido, también los organizaba para el Gobierno o la Administración de la Generalitat?
C. Podría tener alguna, más o menos, somera idea al respecto, pero tenga usted en cuenta que la Administración autonómica...

J. Perdone, ¿Él [Álvaro Pérez] nunca le ha comentado nada?

C. ¡No! ¡Nunca! Yo he tenido muy clara la división entre el partido y el Gobierno, yo de hecho he intentado siempre que las personas que estaban en el Gobierno no estuviesen en el partido, y que las personas que estaban en el partido no estuviesen en el Gobierno, y esa dicotomía la he mantenido para mí mismo también (...).

J. Lo que deduzco de lo que dice es que usted sí que ha hablado alguna vez con él por actos relacionados con el partido, pero no con actos relacionados ni con la Administración ni con el Gobierno de la Generalitat.

C. ¡Nunca!

J. Sin embargo, parece que ha tenido alguna intervención o pretendía tenerla con la organización de actos que sí que afectan al Gobierno, por ejemplo una visita institucional a Estados Unidos.

C. No, esta persona, supe que conocía, a través de otra persona, a un exembajador de Estados Unidos de Norteamérica en España, que conocía a un gobernador que tenía posibilidades de ser secretario de Comercio con la Administración Obama. Se puso en contacto, pero la realidad es que yo hice esa visita en diciembre y lo hice a través de un antiguo compañero mío, secretario de Estado para la UE de Exteriores, con quien hice la visita a este señor.

J. Lo que quiere decir usted es que sí que ha hablado con [Álvaro Pérez] respecto de organizaciones de actos que afectan al partido pero no respecto de actos que afectan al Gobierno.¿Eso es lo que usted afirma?

C. Nunca he hablado con él de cosas que tienen que ver con el Gobierno. Ni con la Administración autonómica.

J. Parece ser que por indicación de este señor [Álvaro Pérez], o bien porque le acompañara, usted fue a hacer un encargo de prendas de vestir a un establecimiento de Madrid. ¿Esto es así?

C. Bueno, me habló en un momento determinado, sería en alguna reunión en el propio partido, que él conocía a alguien en una tienda en Madrid que tenía sastrería industrial y que acoplaba trajes ya hechos de confección que quedaban bien, y estaban a muy buen precio. Un día de los que fui por Madrid, me acerqué a la tienda, conocí al señor Tomás, y me presenté y esa es la circunstancia.

J. ¿Y adquirió usted allí alguna prenda de vestir, en este establecimiento llamado Milano?

C. En este establecimiento no adquirí ninguna prenda. No hubo manera de que ninguna de las prendas que intentaba acoplarme me viniese bien.

J. Después de este incidente, parece ser que usted también fue a otra tienda regentada por el mismo señor, que se llama Forever Young, donde al parecer también encargó prendas de vestir.
C. Quien me llamó fue Tomás, me dijo que había cambiado de tienda, que estaba en un lugar fenomenal en el paseo de la Castellana, que, por favor, me pasara por allí, que estaba llamando a clientes de la anterior tienda, que había comprado un sistema de confección industrial, no de sastrería, que el precio de los trajes sería interesante. Y allí aparecí, a finales de 2006. Yo le llevé un traje mío, de los que tengo de sastrería, para ver si lo podía mirar, para no perder tiempo otra vez con la chaqueta, el pantalón, etcétera. Bueno, me hizo dos trajes en aquel momento, y luego fui a recogerlos, debió de ser a principios del 2007, recogí los trajes, le pagué al señor Tomás los trajes y me volví.

J. ¿Los pagó en efectivo?

C. Sí.

J. (...) ¿Ha comprado usted o ha encargado alguna otra prenda de ropa en Forever Young?
C. Sí, sí, sí. Cuando esos dos trajes ya me venían, unos trajes también relativamente baratos, pues fui por la tienda, recogí los trajes y me dijo: mira, si te parece, como la cosa va funcionando, bueno ahora le hemos cogido el aire, no sé cuantos... Al final terminé encargando un tercer traje.

J. ¿Cómo satisfizo usted el importe de este traje?

C. En efectivo

J. (...) Y aparte de estas prendas. ¿Ha adquirido usted alguna otra cosa en 2007 y 2008?

C. En el 2007, zapatos, que eran muy bonitos y estaban a muy buen precio.

J. ¿Y eso también lo abonó en efectivo?

C. Sí, en efectivo.

J. ¿Y unos pantalones, parece decir Tomás que se llevó juntamente con los zapatos?

C. No, no, no, yo en la tienda solo he comprado trajes, este par de zapatos, y en el 2008 (...) yo fui por allí, estuve viendo prendas. Y lo único que me interesó de allí fue un bléiser azul marino. Recuerdo perfectamente que estaba rebajado a 150 euros (...).

J. ¿También pagó en efectivo?

C. Lo pagué en efectivo, y además no tenía la intención de llevarme la bléiser. No lo había comentado en casa, llevaba el dinero, que como siempre me había preparado mi mujer en efectivo para pagar. Mi mujer es la que lleva la economía doméstica de casa. Y recuerdo que no llevaba la cantidad para poderla comprar. Salí de la tienda y le pregunté al chófer y al escolta si habían a bien, si llevaban dinero, dejarme dinero para poderme comprar pues no llevaba dinero suficiente. El escolta me dio 150 euros y pagué el traje y la bléiser, subí al coche y ya no volví nunca más.

J. Ahora escuchará usted el contenido de esta conversación que mantuvo usted con Álvaro Pérez el día 7 de enero de este año. ¿Reconoce ahí su voz?

C. Sí, y la de mi mujer.

J. ¿Y la de Álvaro Pérez?

C. Sí.

J. Habrá escuchado que al principio de la conversación se interrumpe, usted dice: ¡Oye, muchísimas gracias! Y él le contesta: ¿Has leído el tarjetón?, ¡fíjate lo que te debo! ¿Esto a qué responde? ¿Tuvo algún regalo?

C. No. Muchísimas gracias, es porque me decía que yo había hecho muy grande el partido político en la Comunidad Valenciana, y que yo sí que era un líder indiscutible del partido, etcétera... No sé si sabrá pero durante estos años viví las circunstancias internas del partido muy complicadas, y bueno, pues mucha gente entiende después de las elecciones autonómicas de hace dos años ganadas por mayoría absoluta...

J. Sí, pero al margen de estas incidencias en el partido, la expresión que utiliza este señor cuando usted le dice: ¡muchas gracias! Le dice: ¿has leído mi tarjetón?, ¡fíjate si te debo! ¿Qué le debe este señor a usted?

C. La idea de una Comunidad fuerte y un PP muy fuerte... porque es que en relación con él.

J. ¿Eso es lo que le debe el señor Álvaro Pérez a usted? (...) Insisto en que no tiene usted el deber de contestar, puede negarse o contestar lo que desee, pero en el ámbito del discurso lógico, frente a un agradecimiento de muchísimas gracias y fíjate cuánto te debo, parece deducirse que esa deuda la está compensando con algo. Eso es por lo que yo le pregunto.

C. Yo no sé lo que me debe el señor Álvaro. Mucha gente me dice por la calle: ¡Cuánto le debemos, presidente! No lo sé, pero en cualquier caso nada que vaya mas allá de lo que es el convencimiento de que, bueno, que dirijo el partido, y lo dirijo bien (...)

J. En ese mismo contexto, el día siguiente al día de Reyes hay otra expresión que según ha dicho usted es de su esposa, que dice: ¡Con el mío te has pasado 20 pueblos! ¿A qué se refería?
C. Posiblemente era con la pulserita de la niña.

J. ¡No, con el “mío”! Porque después hablan de la pulsera de la niña. ¿Le hizo algún regalo a su esposa, Álvaro?

C. Sí, sí, sí, el regalo que devolvió mi mujer.

J. ¿Qué regalo era?

C. Un reloj

J. ¿De qué características?

C. La verdad es que no lo sé, porque yo intenté ni verlo. Isabel lo tenía clarísimo también. Nosotros, como habrá podido comprobar en la conversación, entendemos que hay cosas que no se nos tienen ni que regalar ni que ofrecer ni que proponer, lo tenemos muy claro desde hace muchísimos años. Soy responsable público en muchas tareas mucho tiempo, y mi mujer conmigo ha compartido un criterio claro, de que no podemos recibir ningún tipo de regalo de nadie, y que por tanto, de una manera o de otra, vamos devolviendo los regalos.

J. ¿Y cómo devolvió el reloj?

C. Creo recordar que fue en la propia farmacia de mi mujer, que pasaría Álvaro por la farmacia y le devolvería el regalo.

J. ¿Qué regalo era el de la niña?

C. Creo, por lo que luego me ha contado mi mujer, porque yo no lo vi, que era una pulserita de estas de cuero con una medallita que ponía no sé qué lema.

J. ¿Y también eso se devolvió?

C. ¡Todo, todo se devolvió!

J. (...) ¡En la farmacia!

Fiscal. Dice que pagaba en efectivo. ¿Tiene algún recibo, factura o algún documento que acredite que hiciese el pago en efectivo?

C. El traje. ¡Yo pago y me llevo el traje! Y si nadie me reclama el traje es que yo he pagado el traje que me llevo.
F. En ningún caso reclamó un documento dada la posición que ocupa, la posibilidad de que pudiera...

C. Justo por eso, ¡fíjese! Yo llevo muchos años no pidiendo ni tique ni factura cuando yo he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo de nada. Justo por esas circunstancias tampoco utilizo la tarjeta de crédito nunca, la utiliza mi mujer; la tarjeta de crédito que tengo es una tarjeta que pago casi más de cuota que de gasto que hago con ella, porque he entendido siempre que como responsable político y dadas las circunstancias que recuerdo cuando era concejal en los años noventa, que era mucho mejor dejar claro que la tarjeta era de mi mujer, por tanto que es dinero nuestro, y que si yo pedía factura o tique... He cogido taxis en Valencia alguna vez y, jamás he pedido obviamente tique como sí que hacen muchos funcionarios o personas que trabajan para empresas, para que nadie crea que hay una especie de cuenta de protocolo que paga ni trajes, que paga ni cafés, que paga.

F. Pero precisamente para que constara que es un gasto personal que usted no imputaba a ninguna cuenta ni a ningún gasto. ¿No reclamó ninguna documentación justificativa del mismo?

C. ¿Pero que más justificación que el propio traje que yo me llevo de la tienda de forma pacífica? Es que nunca he pensado, jamás en mi vida, que comprarse algo en un sitio y llevárselo y pagarlo en metálico... Si fuese a reclamar luego. No me desgravo esas facturas, no las incluyo en ningún gasto de protocolo, mi mujer se fía de mí porque es la que me da el dinero, que es ante quien respondo, y ella ante mí, y no tiene sentido otra cosa, creo yo.

F. Cuando dice que su mujer es la que le da el dinero, la que gestiona la economía doméstica, ¿es la encargada de ir al banco a?

C. ¡Todo! ¡Todo, todo, todo!

F. Ese dinero en metálico que le da, ¿lo saca ella del banco?

C. Todo, todo. Lo saca del banco o de la caja de la farmacia, porque ella tiene una farmacia, y bueno, esa es nuestra vida.

F. ¿Y usted tiene los extractos del banco que acrediten que en esas fechas ha efectuado las [retiradas] de dinero?

C. Bueno, estamos hablando de cantidades, sí, hay un movimiento de dinero que sale del banco de ella, vamos, de la cuenta corriente que ella es la que maneja, pero en cualquier caso ya le digo que ella tiene una farmacia, tiene dinero en efectivo y compra ella porque tiene dinero.

Letrado de la defensa. ¿En alguna otra compra particular, a usted se le ha ocurrido pedir una factura de lo que compraba?

Camps. No

L. ¿Por qué no utiliza la tarjeta de crédito personal, podía ir a Forever y pagar con la tarjeta?
C. Porque no lo hago nunca, porque nos arreglamos mejor en mi casa así, y por lo que le he dicho antes, creo que quedó en el imaginario colectivo el uso de tarjeta por parte de los políticos como si la tarjeta fuese a una cuenta corriente.

L. ¿Para que no le vean utilizar la tarjeta? ¿Por imagen?

C. Sí. Bueno, al final uno va tomando decisiones de imagen, ¿no? De la forma de vestir, de la forma de ser, de la forma de comportarse.

L. ¿Todo lo suyo lo paga en efectivo?

C. Sí, bueno, si voy con mi mujer, siempre paga mi mujer.

Juez. Ante esa costumbre de pagar en efectivo, normalmente quien así lo hace suele pedir el tique de compra, simplemente para que cuando pase con la bolsa por la puerta de salida si suena algún artilugio electrónico pueda justificar la compra. Usted, a pesar de eso, ¿no pide nunca tiques de compra?

Camps. Bueno, estamos hablando de una tienda en donde el encargado era el que me daba el traje y yo lo pagaba.

J. ¡Es que yo he entendido que su modo habitual de actuar es no pedir nunca tique de compra!

C. Nunca pido tique, efectivamente, nunca pido tique.

J. ¿Y lo poco que compra no pide nunca tique de compra?

C. Nunca.
J. ¿A pesar del riesgo de pasar con la bolsa por la puerta?

C. Bueno, vamos a ver, si es de ropa, si es por el lugar por donde se pasa por el lugar donde puede haber algún tipo de..., he ido con Isabel, he ido con mi mujer.

J. ¿Quiere usted decir algo que no se le haya preguntado y considere de interés para esclarecer estos hechos?
C. Sí, que niego la mayor. Esto sinceramente no tiene sentido alguno, a mí nadie nunca jamás me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría permitido. ¡Nunca, que me pagasen un traje! Qué sentido tiene que alguien me pague un traje. Y que he intentado siempre tener clara la diferencia entre mi vida personal y mi vida política. Y en la vida política, mi vida como presidente de la Generalitat, y como presidente del partido. Y que creo durante estos años haberlo conseguido." (El País, 30/05/2011, p. 18)

Detenidos cinco empresarios por intentar vender nueve helicópteros de uso militar a Irán

2011-05-30T09:44:00.003Z

"Una red de empresarios españoles, en apariencia "respetables industriales" del sector aeronáutico según fuentes policiales, importaba de Israel y otros países helicópteros militares y excedentes que iban a ser desechados por los Ejércitos respectivos para venderlos después en España, ilegalmente, a ciudadanos de países como Irán o Venezuela.

Sin autorización y violando los embargos de la ONU. La Policía Nacional detuvo ayer a dos de ellos cuando estaban a punto de cerrar la venta de varios helicópteros Bell-212 en una nave industrial de Navas del Rey (Madrid) con tres iraníes que habían ido a ver el material y que también fueron arrestados. (...)

La policía halló tres helicópteros en la nave de Navas del Rey y otros seis en otra de Terrasa (Barcelona) junto a repuestos y diverso material, todo ello valorado en unos 100 millones de euros, según la Policía Nacional.

Los aparatos, que habían sido trasladados desde Israel desmontados y en contenedores, se montaban de nuevo en estos locales. Habían entrado en España bajo la cobertura fraudulenta de una compra civil.

"La reconversión de un helicóptero de este tipo en uno de uso civil es una operación que se hace con frecuencia", señalan fuentes policiales. Las aeronaves, una vez reconvertidas, suelen ser posteriormente adquiridas por comunidades autónomas u otras entidades para destinarlas a los servicios de lucha contra incendios o de transporte de personas. En este caso, sin embargo, parece que el destino pudiera ser acondicionarlas de nuevo como material militar para enviarlas a Irán.

Los Bell-212 son helicópteros militares de transporte, de fabricación estadounidense, cuya exportación está sometida a un estricto control por parte de la legislación comunitaria y española. En el caso de Irán, además, la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 2010, ha impuesto severas restricciones a la venta de armas y material militar. " (El País, 27/05/2011, p. 20)

Por qué Camps gana las elecciones...

2011-05-25T16:07:00.005Z

"Descontando los enormes efectos electorales de la crisis económica, la estrategia política que ha permitido al PP inmunizarse ante la corrupción y hacer suya la autonomía, trasciende la figura de Camps, y se remonta a los albores de los noventa cuando la formación rompió con la línea política que arrastraba desde la transición y se volcó en construir una identidad autonómica propia.

Para ello asumió los grandes símbolos que generaban incomodidad a la izquierda, como la bandera o el nombre mismo del territorio, Comunidad Valenciana.

En este camino identitario, también absorbió movimientos localistas como Unión Valenciana y perfeccionó un arma que el nacionalismo ha utilizado siempre con éxito: el agravio y la creación de un enemigo común, en este caso, el pancatalanismo.

Luego seguirían un sinfín de agravios: desde la autovía que la tercera capital de España no tuvo hasta mitad de los noventa, el AVE que llegó 18 años después que a Sevilla o, ¡gran regalo del cielo!, la polémica de los trasvases.

En una tierra donde el agua representa un arcano tan importante como la lengua en el País Vasco, la posición antitrasvase mantenida por el Gobierno socialista, aparte de desorientar a la izquierda, fue presentada como el ejemplo palmario del agravio al pueblo valenciano.

Todo ello acompañado de la presencia constante del enemigo pancatalanista, siempre beneficiado por Zapatero, uno de cuyos iconos históricos para el PP valenciano ha sido la televisión catalana TV3 (un ejemplo para entenderlo: su programación meteorológica emitida en territorio valenciano, con un mapa de los Países Catalanes donde aparecía el País Valenciano).

Con este tipo de elementos, cuidados, mimados día a día por los medios de comunicación oficiales, el PP ha ido atrayendo una masa electoral fiel y rocosa que, más allá de propuestas programáticas, otorga su confianza a un partido que se presenta como defensor de una identidad poco sutil pero legible, que comparte enemigos comunes y que, en su dialéctica, se enorgullece en voz alta de símbolos o actitudes que a otros, los traidores, los perplejos, los dubitativos, abochornan.

Frente a esta construcción ideológica, el escándalo Gürtel y toda la miseria política que ha destapado apenas han hecho mella, porque golpean fuera de los receptores del dolor, no rompen las cláusulas del contrato de lealtad. (...)

Da igual que sea Camps u otro el candidato. El vencedor es una ideología que se ha vuelto dominante y que, en caso de ataque, apela a la lealtad de sus votantes." (El País, Política, 23/05/2011)

Los electores ven la corrupción como una cuestión ajena

2011-05-25T14:32:00.002Z

"Apenas importa que sea una cuestión de enriquecimiento personal o de beneficio para el partido que representan. Es lo mismo que se trate de una maniobra urbanística que de adjudicaciones de servicios públicos. La corrupción no pasa factura. (...)

Y a la vista está. Sin embargo, respecto a las causas, los argumentos varían.

- Cuestión ajena. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, considera que a la hora de emitir un voto, el ciudadano no tiene en cuenta la corrupción como cuestión determinante en su decisión sino que se fija más en la gestión "porque no son incompatibles".

Apunta que los electores ven la corrupción como "ajustes de cuentas" entre miembros de un mismo partido o entre contrincantes políticos. En el mismo sentido, Susana Corzo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, esgrime que el castigo en las urnas no llega porque los electores no la conciben como uno de los principales problemas, sino como un instrumento electoral para desprestigiar al adversario político.

De esta manera, la politóloga advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iríbar cree que más que ajena se ve como algo lejano y, en el fondo "como algo que haría cualquiera y, por lo tanto, se castiga menos".

"No hay conciencia del deterioro de lo público", añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. "Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera", dice, "En cambio, la crisis sí se ha reflejado en su voto", añade.

- Castigo. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, lo tiene claro: "La corrupción en España no quita ni un voto, a la gente no le importa". (...)

el castigo sí ha existido, aunque en una escasa medida, y traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Así lo interpreta de los resultados registrados en la Comunidad Valenciana, una de las más marcadas por la corrupción, donde la suma de estos alcanza casi el 5%. Manuel Villoria sostiene que para que un partido sea castigado se precisa de una alternativa.

En caso contrario, se opta por la abstención y el voto a partidos minoritarios y pone como ejemplo lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes "que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera", han obtenido muy buenos resultados. (...)

- Diferentes corruptelas. Para la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada Susana Corzo sí hay diferentes actitudes ante los casos.

Según apunta, si los acusados son parte de la comunidad o si la consecuencia de la corrupción tiene algún efecto beneficioso en la población, como la construcción de algún servicio común (un polideportivo u otra instalación municipal), los ciudadanos suelen ser más tolerantes que con aquellos casos en los que se produce un enriquecimiento personal o del partido político. (...)

- La indulgencia. La indulgencia llega de todos lados. Bastos tampoco cree que el castigo de los votantes a la corrupción difiera según la tendencia de cada uno, sino que la falta de sanción se da en todo el electorado, "de todos los partidos".

Según el sociólogo José Miguel Iríbar, "el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores. Y yo creo que tiene un trasfondo religioso", apunta. "Son pecadillos que se lavan", añade." (El País, 24/05/2011, p. 22)

"Tocamos a tres millones de pesetas" que dió el Barça a los jugadores del Valencia, para ganarle la Liga al Deportivo

2011-05-20T19:39:00.002Z

"Jugadores del Valencia relatan cómo, tras empatar con el Deportivo en Riazor en 1994, recibieron una prima del Barça.

En el imaginario colectivo del fútbol español hay pocos momentos de una carga dramática tan intensa. El 14 de mayo de 1994 era casi de noche en Riazor cuando el Deportivo (minuto 90: 0-0 en el marcador) dispuso de un penalti que, de transformarlo en gol, le daría la primera Liga de su historia.

Lo lanzó Djukic, pero lo paró González, el portero del Valencia, y el llanto inundó el deportivismo mientras el trofeo viajaba a los brazos del Barcelona de Johan Cruyff. El escritor Julio Llamazares quiso detener ese instante en un delicioso cuento, El penalti de Djukic.

Y Liaño, el guardameta del Depor, anunció una venganza ("arrieros somos...") consumada un año después, en la final de la Copa, ganada por los blanquiazules al Valencia. Mañana, sábado, Riazor vuelve a reunirlos, esta vez con el Deportivo al borde del descenso y el Valencia, tercero, sin nada en juego, como en 1994. (...)

Hace unos meses, González visitó Riazor con el Hércules y sufrió el resentimiento de la grada 17 años después. "No entiendo cómo puede existir todavía ese malestar. Es parte del juego. Unas veces te toca a ti y otras a ellos", dijo ayer González, que recuerda que aquella fue una temporada "muy rara". (...)

Las primas a terceros estaban prohibidas en 1994 por la federación y desde diciembre de 2010 hay una ley en el Código Penal que las considera fraude por adulteración de la competición. La práctica, sin embargo, sigue vigente.

Fernando Giner, central de aquel Valencia y actual vicepresidente del club, admitió en 2008, en El Confidencial, haber recibido "una cuantiosa prima del Barça", a pesar de que él, amigo de los exvalencianistas Voro y Nando, prefería que hubiese ganado la Liga el Deportivo.

"Fue un dinero amargo", confesó. Otros tres jugadores del conjunto dirigido por Hiddink confirman ahora la versión de Giner, aunque prefieren mantener el anonimato. Este es el relato de uno de ellos:

"Una semana antes, sabíamos lo que teníamos. El dinero [unos 50 millones de pesetas, 300.000 euros, en total] lo cobramos a la semana siguiente. Lo recogimos en la autopista, a mitad de camino entre Valencia y Barcelona. Se encontraron un jugador nuestro y uno de ellos. Lo guardamos en casa de uno del equipo y lo fuimos repartiendo.

Salimos a tres millones de pesetas [18.000 euros] cada uno de la plantilla. Los chicos que solo habían jugado algún partido, como Diego Ribera, a menos. Hiddink no cobró nada. Dijo que estaba cumplido". Al enterarse, Penev, convaleciente de un cáncer testicular, proclamó: "¡Cómo tres millones! ¡Una Liga vale por los menos 10!".

Según esta versión, un ejercicio después, los jugadores del Deportivo cobraron otra gran prima por golear al Albacete (2-8) y condenar al club manchego a la promoción para evitar el descenso. "No hay nada malo en cobrar por hacer bien tu trabajo", sentencian; "es la ley del fútbol".

El Valencia voló a A Coruña el 13 de mayo con escala en Barcelona, donde se encontraron con Juan Carlos, lateral azulgrana. Pura casualidad. En el viaje, los pupilos de Hiddink gastaron una broma a Juan Cruz Sol, delegado del equipo: le metieron un billete de 5.000 pesetas asomando de su maletín.

A Coruña les recibió engalanada para celebrar el título: una cabra vestida con los colores del Deportivo y un burro de azulgrana. Se alojaron en el hotel María Pita, frente a la playa.

Al comenzar el partido, los valencianistas advirtieron que los blanquiazules de Arsenio Iglesias estaban "en blanco", "bloqueados", superados por la ansiedad. Los Fran, Bebeto, Claudio y Manjarín, con una prima de su club de seis millones (36.000 euros) por barba si ganaban la Liga, no disfrutaron de ocasiones.

Mucho más fluido, el Valencia de Quique, Fernando, Arroyo y Mijatovic estuvo más cerca de la victoria. Hasta el minuto 89. Un córner de Bebeto lo rechazó la defensa. Nando entró en el área, regateó a Serer y este le enganchó. El central cayó al suelo, arrodillado.

"Todo a favor para ellos: partido en casa, último minuto, penalti a favor...", recuerdan los valencianistas. "¿Pero dónde estaba Bebeto [especialista en tirar penaltis]? Se había escondido. Djukic, que es un caballero, sí que fue valiente. Pero la Liga no la perdieron entonces, sino en los empates previos en casa ante el Rayo Vallecano y el Valladolid", añaden.

Tras el encuentro, Fernando salió del vestuario visitante hacia la otra parte de Riazor, donde debía dar una rueda de prensa. Se cruzó a mucha gente en el suelo de las gradas, llorando. El autobús que los trasladó recibió una avalancha de golpes.

Les reventaron las lunas y los jugadores, para protegerse, se sentaron en el pasillo. Al llegar al hotel, las miradas de odio de algunos aficionados famosos del Deportivo, periodistas y políticos, quedaron grabadas en la memoria de los valencianistas.

Al año siguiente, al Valencia le esperaba una hostilidad muy palpable en Riazor: una lluvia de billetes falsos de 10.000 pesetas inundó la pista de atletismo. Al club de Mestalla llegó un sobre con 11 pesetas con remitente de A Coruña. Había nacido una fuerte rivalidad que mañana en Riazor, 21 de mayo, tendrá otro capítulo." (El País, 20/05/2011)

"Paco, eres un gran presidente", le dijo Rajoy mientras la plaza se caía: "¡Paco Camps! ¡Paco Camps!"

2011-05-19T10:14:00.004Z

Francisco Camps hace un comentario a Rajoy durante el mitin en la plaza de toros de Valencia

"Frente a frente, ante más de 13.000 testigos que abarrotaban la plaza de toros de Valencia, se encontraron y abrazaron anoche dos políticos que son la máxima expresión de una cierta España. Esa que dejó marcada Camilo José Cela en Oviedo, en 1987, en su discurso de agradecimiento del Premio Príncipe de Asturias: "En España, quien resiste gana".

Mariano Rajoy y Francisco Camps. Dos hombres de aparato, dos políticos profesionales. Dos cachorros de Alianza Popular que empezaron como organizadores de actos y se mantuvieron en segundo plano durante años hasta que un día dieron el salto porque alguien les designó como sucesores. Ambos fueron elegidos porque se creía que serían dóciles. Dos jugadores correosos, resistentes, buenos conocedores de las claves del poder.

Ambos llevan dos años jugando al quien resiste, gana. A ninguno de los dos ha parecido importarle la mala imagen para el PP y para la política que eso ha provocado fuera de la Comunidad Valenciana.

A su alrededor, fuera del PP y sobre todo dentro, nadie entendía por qué Rajoy no echaba a Camps, o por qué este no se iba. La presión interna llegó a ser insoportable, pero ellos lo aguantaron todo. Es su estilo.

Camps jugaba a resistir. Y Rajoy jugaba a resistir más, confiando en que el valenciano acabaría cediendo, marchándose por su cuenta, por la presión, sin que él lo echara. Funcionó con Luis Bárcenas, el extesorero.

Pero Camps aguantó, y ganó. Y ayer, dos años después de que empezaran a destaparse los primeros escándalos del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, Rajoy entregó la cuchara, rendido ante la evidencia de su derrota por inacción, y aplaudió a Camps, el gran vencedor, listo ya para una victoria electoral aplastante que hará muy difícil echarlo y complicará la campaña de Rajoy cuando, en octubre, se siente en el banquillo por cohecho. (...)

La rendición suele incluir entrega de armas y pleitesía al vencedor. Las armas ya estaban entregadas -Rajoy lo confirmó cuando podía vetarlo como candidato-. Ayer llegó la pleitesía, en forma de berlusconismo, esa teoría según la cual lo único importante, al margen de lo que diga la justicia, son las urnas.

"Paco, eres un gran presidente", le dijo Rajoy mientras la plaza se caía: "¡Paco Camps! ¡Paco Camps!". "Lo han dicho los valencianos, lo volverán a decir el próximo domingo. Porque ejercen su libertad de elegir a aquel que creen que es mejor para defender sus intereses. Te votan porque quieren". Y ahí llegó la entrega personal: "Tienes mi amistad sincera, y lo sabes; tienes mi apoyo, el de tu partido y el de los valencianos".

Antes, Camps, eufórico ante la exhibición de su poder total frente a Rajoy, le había echado también algunas flores. "Votad para echar a Zapatero", le pidió a su gente, venida de todos los pueblos en autobuses.

"Mariano, estos son nuestros poderes", dijo Alfonso Rus ante el llenazo. Y Camps remató: "Votad al PP, y hagamos todos juntos a Mariano presidente del Gobierno de España. Estamos diciéndole adiós a Zapatero. Ahora solo falta marcar el teléfono de La Moncloa y que al otro lado esté un español de verdad". (El País, 18/05/2011, p. 42)

"Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias conseguidas fraudulentamente... tienen una sólida tasa de retorno"

2011-05-18T09:59:00.011Z

" Es posible que los Gobiernos de los países pobres acepten más sobornos y cometan más delitos, pero son los países ricos los que albergan las empresas globales que cometen los mayores delitos. El dinero es poder y está corrompiendo la política y los mercados de todo el mundo. (...)

Apenas pasa un día sin que salga a la luz una nueva historia de malversación. Cada firma de Wall Street ha pagado significativas multas durante la última década por contabilidad falsa, uso de información privilegiada, fraude de valores, esquemas de Ponzi o apropiación indebida por parte de los directores ejecutivos. (...)

Sin embargo, es escasa la rendición de cuentas. Dos años después de la mayor crisis financiera en la historia, impulsada por el comportamiento sin escrúpulos de los mayores bancos de Wall Street, ni un solo líder financiero afronta penas de cárcel.

Cuando las empresas son multadas por malversación, sus accionistas, no sus directores ejecutivos, pagan el precio. Las multas son siempre una pequeña fracción de las ganancias conseguidas fraudulentamente, lo que da la señal a Wall Street de que las prácticas corruptas tienen una sólida tasa de retorno. (...)

El actual gobernador de Florida, Rick Scott, fue consejero delegado de una importante empresa del sector de la sanidad conocida como Columbia/HCA. La compañía fue acusada de defraudar al Gobierno de EE UU por la sobrefacturación de reembolsos y, finalmente, se declaró culpable de 14 delitos que le obligaron a pagar una multa de 1.700 millones de dólares.

La investigación del FBI obligó a Scott a dejar su empleo. Sin embargo, una década después de la declaración de culpabilidad de la compañía, Scott está de vuelta, esta vez como político republicano pro libre mercado. (...)

Cuando Barack Obama quería a alguien que le ayudase con el rescate de la industria del automóvil de EE UU, se dirigió a un operador de Wall Street, Steven Rattner, a pesar de que sabía que estaba siendo investigado por ofrecer sobornos a funcionarios. Una vez terminado su trabajo en la Casa Blanca, se resolvió el caso con una multa de unos pocos millones de dólares.

Pero ¿por qué detenerse en los gobernadores o asesores presidenciales? El exvicepresidente Dick Cheney llegó a la Casa Blanca después de haber sido director ejecutivo de Halliburton. Durante ese periodo, la empresa se dedicó al soborno ilegal de funcionarios nigerianos para obtener acceso a yacimientos de petróleo de ese país, un acceso valorado en miles de millones de dólares. (...)

La impunidad es generalizada; de hecho, la mayoría de los delitos corporativos pasan inadvertidos. (...)

La corrupción corporativa está fuera de control por dos razones principales. En primer lugar, las grandes empresas son hoy multinacionales, mientras que los Gobiernos siguen siendo nacionales. Las grandes empresas son tan poderosas económicamente que los Gobiernos tienen miedo de enfrentarse a ellas.

En segundo lugar, las empresas son los principales financiadores de las campañas políticas en lugares como EE UU, mientras que los políticos mismos son a menudo copropietarios, o por lo menos beneficiarios silenciosos, de los beneficios empresariales. (...)

Como resultado, los políticos suelen mirar hacia otro lado cuando el comportamiento de las empresas cruza el límite. Incluso cuando los Gobiernos tratan de hacer cumplir la ley, las empresas cuentan con ejércitos de abogados para hacer olas a su alrededor. El resultado es una cultura de la impunidad, con base en la expectativa bien demostrada de que el crimen corporativo resulta rentable. (...)

Más aún, es necesario alumbrar los rincones oscuros de las finanzas internacionales, especialmente los paraísos fiscales como las Islas Caimán y los secretos bancarios suizos. La evasión de impuestos, sobornos, comisiones ilegales y otras transacciones reñidas con la legalidad fluyen a través de estas cuentas.

La riqueza, el poder y la ilegalidad hechos posible por este sistema oculto son ahora tan grandes que amenazan la legitimidad de la economía mundial, especialmente en momentos en que padecemos una desigualdad de ingresos sin precedentes y un inmenso déficit presupuestario, debido a la incapacidad política -y a veces hasta operativa- de los Gobiernos para imponer una fiscalidad justa a los ricos.

Así que la próxima vez que oiga algo acerca de un escándalo de corrupción en África o en otra región pobre, pregunte dónde se inició y quién es el corruptor. Ni EE UU ni ningún otro país avanzado deberían apuntar con el dedo a los países pobres, ya que a menudo son las empresas mundiales más poderosas quienes han creado el problema." (El País, Negocios, 15/05/2011, p. 15)

El juez de ‘Gürtel’ investiga contratos que firmó Negreira con Feijóo de conselleiro

2011-05-12T12:07:00.001Z

"El actual candidato del PP firmó adjudicaciones en Portos por cuatro millones de euros a Constructora Hispánica, que pagó a la trama posibles comisiones

Esta investigación, como pudo comprobar Xornal, afectaría al menos a cuatro contratos por valor de casi cuatro millones de euros firmados por Carlos Negreira, ahora candidato del PP coruñés, en su etapa como presidente de Portos de Galicia.

El organismo portuario dependía entonces de Política Territorial, con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como conselleiro. Precisamente en esa etapa, el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, en prisión provisional, figuraba como vocal de la consellería de Feijóo en el consejo de administración de Portos.

Las al menos cuatro adjudicaciones firmadas por Carlos Negreira como presidente de Portos que ahora levantan las sospechas de la Brigada de Blanqueo fueron a favor de la empresa Constructora Hispánica, presidida por el imputado en la trama Alfonso García Pozuelo.

Se da la circunstancia de que, hasta el nombramiento de Negreira en el ente portuario, la Xunta no le había dado ningún contrato a esta sociedad desde 1999. Fue a los pocos meses de su llegada, en octubre de 2003, cuando Constructora Hispánica comenzó a recibir adjudicaciones, casi todas formando parte de una UTE con otra empresa. (...)

Todos estos contratos fueron otorgados además justo en la etapa de Feijóo como conselleiro de Política Territorial, ya que estuvo en ese cargo desde 2003 hasta 2005. Como informó Xornal en exclusiva en su día, en esta misma etapa de Feijóo y Negreira, Pablo Crespo figuraba como vocal del consejo de Portos.

Además lo hacía como representante de la consellería de Política Territorial. Este consejo de administración cesó oficialmente con la llegada del bipartito, como consta en el Diario Oficial de Galicia del 30-12-2005. A pesar de esto, tanto Feijóo como Negreira siempre han sostenido que no tuvieron relación con Crespo y que este presentó su dimisión en diciembre de 2003.

Documentos del sumario de la trama que fueron publicados por Xornal demuestran que Crespo llegó a cobrar de Portos con Negreira y Feijóo en la Xunta, a pesar de desvincularse en 1999 del puesto de secretario de Organización del PPdeG." (Xornal.com, 12/05/2011)

El jefe de Anticorrupción de los Mossos, imputado por un presunto trato de favor a narcotraficantes

2011-05-05T10:48:00.004Z

"El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado al jefe de Anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, el subinspector Antoni Salleras, por un presunto trato de favor a narcotraficantes, a quienes podría haberles avisado de que él mismo les estaba investigando.

Junto al subinspector, el juez también ha imputado a cinco mossos más, en concreto, dos sargentos, dos cabos y un agente, que están acusados de seis delitos, entre ellos, obstrucción a la justicia, revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir delitos.

Treinta mossos y guardias civiles implicados

El juez, que había encargado a Salleras dirigir la investigación contra los narcotraficantes, sospechó que este le podría haber escondido información para proteger a un confidente policial llamado Manuel Gutiérrez Carbajo -implicado en la trama de corrupción de los prostíbulos Riviera y Saratoga-, a quien conocía desde hacía tiempo, por lo que le apartó del caso.

Después de una investigación por parte de Asuntos Internos de los Mossos se descubrió que un subinspector de los Mossos de Vilanova cobraba 1.000 euros al mes a cambio de favores a narcotraficantes. La trama investigada por el juez se remonta a la detención del narcotraficante Juan Miguel Bono por una compraventa de cocaína realizada en mayo de 2009 y ya hay implicados una treintena de agentes de los Mossos y de la Guardia Civil.

El consejero de Interior de la Generalidad, Felip Puig, ha cerrado filas con los agentes imputados, a los que ha calificado de profesionales de trayectoria “excelente” e “impecable”, ha destacado que todos ellos han sido “reconocidos, felicitados y condecorados”, y ha asegurado que defenderá “hasta el último momento su inocencia”, de la que está “plenamente convencido”. (lavozdebarcelona.com, 04/05/2011)

"Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo... es que nadie declara todo lo que ingresa; recomienda dejar un 20 ó 25% en negro"

2011-05-05T10:13:00.004Z

"En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio.

Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro».

Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%.

Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida.

Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos)." (Attac Madrid, 04/05/2011, citando a Enrique Viaña: Ética fiscal es lo que necesitamos)

Los hijos de Gil, condenados a pagar 105 millones al Ayuntamiento de Marbella

2011-05-04T08:05:00.007Z

"Los cuatro hijos y herederos del fallecido Jesús Gil deberán reintegrar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 66,5 millones de euros que se volatilizaron de las arcas municipales entre 1994 y 1999, años en los que su padre fue alcalde.

Además, los descendientes del controvertido regidor tendrán que abonar otros 39,15 millones por los intereses que habría generado hasta hoy la cantidad evaporada. En total, los vástagos de Gil deberán devolver 105,65 millones al consistorio marbellí.

El Tribunal de Cuentas considera en una sentencia reciente que los hijos de Gil, al haber aceptado expresamente la herencia de su padre, son responsables contables del "menoscabo real y efectivo" sufrido por las arcas públicas debido a la "conducta gravemente negligente" del exalcalde. (...)

Parte del patrimonio que Gil legó a sus hijos lo constituyen las acciones del Atlético de Madrid, club de fútbol que presidió el fallecido regidor marbellí. Estos títulos fueron puestos a disposición del Tribunal de Cuentas por parte de la Audiencia Nacional, que los tenía embargados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de Gil por el llamado caso Saqueo.

El grueso del dinero detraído de las arcas públicas corresponde a las transferencias realizadas entre 1994 y 1999 desde el Ayuntamiento de Marbella a cuatro sociedades del entramado ideado por Gil y su entonces abogado de confianza, José Luis Sierra, para impedir la fiscalización de las cuentas municipales.

En su demanda ante el Tribunal de Cuentas, presentada en 2005, la Fiscalía detectó que en ese periodo un total de 66,37 millones de euros salieron del Ayuntamiento "pero no hay constancia [...] de que los fondos hayan entrado en la sociedad municipal a la que iban destinados".

La cantidad detectada por la Fiscalía era inferior a la detectada por la propia juez del Tribunal de Cuentas, que elevó a 71,24 millones de euros el dinero que se evaporó en las transferencias desde el Ayuntamiento a las sociedades municipales. Sin embargo, la juez recuerda en su sentencia que no puede imponer el pago de una cantidad superior a la reclamada por el ministerio público.

Para fijar la cantidad desfalcada, los inspectores del Tribunal de Cuentas debieron recurrir a analizar las transferencias declaradas por el Ayuntamiento a las sociedades, ya que la contabilidad de esta sigue siendo un misterio.

En la sentencia, la juez recuerda la "escasa colaboración e incluso obstrucción de las autoridades municipales" durante el periodo de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades. Además, pone de relieve que durante la inspección salió a la luz la existencia de seis mercantiles "no comunicadas por el Ayuntamiento, que solo dio cuenta de la existencia de 25".

Además de las transferencias a las sociedades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha analizado pagos de obras y servicios sin justificar del Ayuntamiento por valor total de 135.850 euros. Entre estos abonos figuran 6.000 euros para la celebración del certamen Linda de España de 1996 o 36.060 euros para los festejos de Navidad y Reyes de 1998.

En la causa, además de Gil, se investigó la responsabilidad contable de los exconcejales gilistas Julián Muñoz, Antonio Luque, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá, Pedro Román y Dolores Zurdo. Todos estos exediles, excepto Zurdo, cuya responsabilidad ha prescrito, deberán devolver a las arcas públicas un total de 197,65 millones, entre el principal y los intereses generados en los últimos 17 años." (El País, 03/05/2011, p. 26)

"Giulio Andreotti, presidente del Gobierno en siete ocasiones... mantuvo contactos con jefes mafiosos antes de 1980, pero no pagó sus culpas..."

2011-05-01T21:21:00.002Z

"En su haber como fiscal de Palermo apunta la detención de un número ingente de jefes mafiosos (como Salvatore Totó Riina), la confiscación de miles de millones en bienes y 650 condenas a cadena perpetua.

El proceso que dirigió contra Giulio Andreotti, presidente del Gobierno en siete ocasiones y figura clave de la democracia cristiana, ha marcado su trayectoria. Aquel caso fue "una colosal obra de desinformación, dentro y fuera de Italia". Los tribunales, dice, han concluido que Andreotti mantuvo contactos con jefes mafiosos antes de 1980, pero no pagó sus culpas porque el delito había prescrito. "La visión que se ha dado de ese asunto legitima una forma de hacer política que es peligrosa, porque sienta un precedente". (GIAN CARLO CASELLI: "Los empresarios mafiosos marginan a los honestos". El País, 30/04/2011, última)

Camps pagó 600.000 euros a la Gürtel con la cúpula de la trama ya en prisión

2011-05-01T20:49:00.003Z

"El Consell pagó 606.100 euros a la trama Gürtel en julio de 2009, con la cúpula de la red corrupta en prisión y apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar ante el juez José Flors por aceptar regalos de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Generalitat, a la que los proveedores reclaman pagos por facturas de hace dos años, abonó con extraordinaria rapidez la minuta relativa al stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama, a la que según la investigación el Consell adjudicó a dedo contratos por más de ocho millones de euros.

La factura fue registrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 1 de junio de 2009. En un mes, el 2 de julio, se libró el pago. La celeridad en el abono destaca si se tiene en cuenta que los 606.000 euros se pagaron a la empresa que administraba El Bigotes.

Es decir, el Consell pagó 100 millones de las antiguas pesetas cinco meses después del desmantelamiento de la trama Gürtel, la red acusada de corromper a cargos públicos, financiar ilegalmente el PP y blanquear dinero en paraísos fiscales.

El PSPV mostró ayer la factura para contrastarla con los impagos de la Generalitat a sus proveedores legales. El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, denunció que los compromisos de pago del Consell se elevan actualmente a más de 50.000 millones de euros.

"Es el sueldo de todos los valencianos durante un año, tanto de los trabajadores del sector público como los del privado", explicó." (El País, 29/04/2011, p. 19)

‘Gürtel’ doblega a la Justicia

2011-04-29T11:18:00.002Z

"El 04-08-2008, la Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional la trama de corrupción Gürtel por los delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, todos cometidos en el ámbito del PP.

Ese mismo año, el juez dicta los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre en la causa por los crímenes del franquismo. El 26 de enero de 2009, la ultraderechista Manos Limpias presenta la primera querella por un supuesto delito de prevaricación por la adopción de dichas resoluciones, querella admitida a trámite cuatro meses después, decisión que marca el inicio de la persecución planeada contra el juez Garzón.

Días más tarde, el 12-06-2009, unos letrados formulan otra querella contra el juez por razón de unos supuestos cobros indebidos en la Universidad de Nueva York, hechos que ya habían sido conocidos y archivados anteriormente por el TS. Durante 2009, el TS tramita por obra del juez Varela la causa denunciada por la ultraderecha y, simultáneamente, practica diligencias relativas a la Universidad de Nueva York que oculta al juez querellado hasta que, ocho meses después de la querella, el TS la admite a trámite el 28-01-2010.

Durante ese periodo, el letrado Peláez presenta una querella el 09-12-2009 por supuestas irregularidades en las observaciones acordadas por el juez Garzón de las comunicaciones telefónicas de imputados presos por el caso Gürtel con sus abogados.

Querella que el TS admite a trámite el 02-02-2010, con la expresa oposición del fiscal, como en todos los procesos. En este caso, el fiscal mantiene que la querella es “una maniobra procesalmente fraudulenta para hurtar a los tribunales competentes para ello la decisión sobre la licitud de unas pruebas obrantes en otros procedimientos…”.

En la causa que instruye Varela, éste acuerda el 11-05-2010, hace ya casi un año, la apertura del juicio oral contra el juez Garzón, decisión que lleva al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a adoptar la medida desproporcionada y amedrentadora de expulsar provisionalmente al juez de la función judicial, lo que constituía el primer objetivo de este cerco.

A partir de aquí, los plazos de este proceso se dilatan más allá de lo razonable, como si el TS temiera afrontar la celebración de este juicio oral.

Lo cierto es que desde el 07-10-2010 podría haberlo señalado y, posteriormente, cuando la defensa del juez plantea el 16-12-2010 la recusación de cinco magistrados por falta de imparcialidad, la Sala competente, cuatro meses después, aún no ha resuelto. Pero, al menos, un magistrado aceptó que carecía de imparcialidad para juzgar al juez Garzón.

La dilación de este proceso contrasta abiertamente con la premura del juez Barreiro, instructor del caso Gürtel. En relación a este proceso decía así el fiscal el 26-05-2010:

“Al mismo tiempo que se investiga una determinada trama de corrupción de amplia complejidad, cobra vida un proceso paralelo contra el juez instructor en el que actúan como acusadores particulares dos de los principales implicados en aquella trama.

A la vez que se instruye la causa criminal se está instruyendo otra contra el juez que practicó diligencias restrictivas de derechos adoptadas sobre la base de indicios sólidos que cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad”.

Criterio compartido por el magistrado instructor Pedreira y otro miembro del Tribunal Superior de Madrid, que no están siendo perseguidos. Y frente a la pretenciosa e irrazonable posición de Barreiro, hay eminentes juristas que comparten la justeza de las decisiones del juez Garzón.

Así lo expresaba el jurista Manuel Atienza: “En nuestro ejemplo (aproximadamente): si se trata de investigar un delito grave, no hay otra medida disponible de parecida eficacia, se previene en lo posible el derecho a la defensa, hay razones objetivas para pensar que los abogados defensores pueden contribuir a ocultar pruebas o a colaborar en la comisión de delitos y la orden judicial que autoriza la intervención está razonablemente motivada, entonces la intervención de la comunicación entre un interno en un establecimiento penitenciario y su abogado es lícita y, en consecuencia, válida”.

Por todo ello, puede afirmarse, por emplear términos de Barreiro, que sus decisiones no están “laminando” el derecho de defensa, sino al juez Garzón personal y profesionalmente.

Y cuando Barreiro se opone a que se incorporen al proceso las sentencias del TS acordando la nulidad, por violación de derechos constitucionales, de las intervenciones telefónicas acordadas judicialmente en las que nunca se acordó perseguir penalmente a los jueces de instrucción, debe saber que el TS, en sentencia de 01-03-2010, anuló la condena por delitos muy graves a relevantes miembros de las Fuerzas de Seguridad a causa de graves irregularidades en las escuchas telefónicas ordenadas por un Juzgado de Instrucción de Málaga.

El TS dice así: “Y de ese modo, el material probatorio ha quedado infectado de nulidad, de manera que no es posible otra determinación que la absolución de los ahora recurrentes…”. Naturalmente, no se adoptó la persecución penal del juez instructor.

La decisión adoptada refuerza, objetivamente, la posición de los implicados en la trama Gürtel que, a diferencia del juez Garzón, están lejos de ser enjuiciados, si es que lo son, y que, por patentes deficiencias legales, van a acudir a las elecciones del 22 de mayo desafiando a la Justicia y menospreciando los valores de la ética pública." (Attac Madrid, 28/04/2011, citando a Carlos Jiménez Villarejo: ‘Gürtel’ doblega a la Justicia)

Cargos del PP lograron comisiones de la red Gürtel en la campaña de Rajoy

2011-04-26T10:36:00.002Z

"La campaña electoral en la que Mariano Rajoy fue por primera vez candidato a la presidencia del Gobierno le costó al Partido Popular más dinero del necesario.

Cuatro altos cargos de esa formación política, según un informe policial adelantado por la revista Interviú, cobraron de Francisco Correa, el jefe de la trama de corrupción Gürtel, decenas de miles de euros que habían salido del propio PP para pagar la campaña de Rajoy. (...)

"El beneficio obtenido de las elecciones tanto autonómicas, municipales, como generales se repartía en dos partes iguales. Una para McCann Erickson [la sociedad encargada de la creatividad de la campaña] y otra para Realgreen [la empresa de Francisco Correa].

El beneficio correspondiente a Realgreen (que factura al Partido Popular entre 2003 y 2004 más de tres millones de euros) se divide en dos partes iguales. Una de esas partes se destina a Spinaker 2.000 SL, y al final se distribuye en seis partes idénticas entre las siglas PAC, LB, GG, JS, JM y PC".

La policía identifica cinco de las seis siglas, y mantiene la incógnita sobre la identidad que se esconde tras las siglas "PAC", que corresponderían a una persona con una influencia y un peso especialmente relevante en todo el entramado, según la investigación.

La policía atribuye las otras siglas al extesorero y exsenador Luis Bárcenas ("LB"); al exeurodiputado Gerardo Galeote ("GG"); al exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda ("JS"); y al exdiputado nacional Jesús Merino ("JM"), todos ellos del PP. El propio líder de la trama, Francisco Correa, aparece como "PC".

La documentación del sumario judicial acredita cuando menos un reparto de 13.927 euros para cada una de las personas que se esconden bajo estas siglas.

Los cuatro cargos del PP presuntamente beneficiados por las comisiones que les habría pagado Correa a cambio de que le adjudicaran contratos en sus ámbitos correspondientes de decisión ocupaban todos cargos relevantes dentro de la formación política.

La policía, según revela Interviú, resalta que "la persona que se identifica bajo las siglas "PAC" es de suma importancia, al cobrar un porcentaje tanto de la parte del beneficio de Realgreen SL como de la parte que se destina a Spinaker 2000 SL". Sin embargo, no aventura ningún nombre." (El País, 25/04/2011, p. 12)

EE UU multa al analista español que especuló con datos confidenciales

2011-04-26T08:56:00.001Z

"Juan Jose Fernández se enriqueció gracias a información confidencial sobre la oferta de compra de BHP Billiton sobre Potash.

El regulador bursátil de Estados Unidos, la SEC, dice que no quiere dejar pasar por alto ni la más mínima ante casos de información privilegiada, y menos cuando se trata de uno de un ciudadano extranjero. Y bajo ese argumento ha sancionado con 50.000 dólares y la devolución de sus ganacias (unos 576.000 dólares) a Juan José Fernández García.

El exanalista del Banco Santander fue acusado en agosto de enriquecerse con información confidencial sobre la oferta de compra de la minera australiana BHP Billinton por la canadiense Potash.

La entidad española que preside Emilio Botín suspendió a su empleado, especialista en los mercados de derivados, de inmediato. En la demanda original, se señalaba a otro español, Luis Martín Caro. Gracias a la información a la que ambos tuvieron acceso sobre la operación se embolsaron ilícitamente casi un millón de dólares.

Lo que no sabían es que estaban dejando un rastro que permitió a la SEC actuar apenas cuatro días después de que hicieran caja.

La puja de BHP por Potash mantuvo a los inversores en vilo durante todo el verano. El Santander asesoraba al gigante minero canadiense en el diseño de la financiación de la operación. Fernández, que no admite ni niega las acusaciones del regulador bursátil, adquirió 282 opciones en acciones de la compañía canadiense en los días previos a que se anunciara la oferta pública de compra, que vendió nada más lanzarse la OPA, valorada en 38.600 millones.

El pasado 20 de agosto, un juez de EE UU ordenó que se congelaran todas sus cuentas. Y ayer, el infame analista madrileño aceptaba pactar con el regulador para dar carpetazo al caso, abierto hace ocho meses por la vía civil.

La multa podría haber ascendido a más de tres millones de dólares, de acuerdo con la vara de medir que se utiliza para sancionar el delito de iniciados." (El País, 26/04/2011)

El Consejo de Europa suspende a España (en corrupción) por la oscura financiación de los partidos

2011-04-25T08:43:00.003Z

"Expertos europeos consideran que España no ha avanzado lo suficiente en la transparencia de las finanzas de sus partidos políticos. Los préstamos de los bancos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una fórmula muy criticada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa.

los expertos consideraron que había todavía algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos.

Uno de ellos era la opacidad de las cuentas de las agrupaciones locales, sobre todo en municipios de más de 20.000 habitantes. El informe señalaba la existencia de "malas prácticas" en un punto en donde "los riesgos de corrupción son particularmente altos", teniendo en cuenta además que, según los informes del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos proviene de sus sedes locales.

Otros aspectos muy criticados eran los relacionados con la ausencia de información sobre las fundaciones vinculadas a partidos y las deudas de estos con las entidades de crédito. El informe consideraba que las formaciones españolas estaban en una posición muy vulnerable/dependiente de los bancos. Sus deudas en 2005 ascendían a 144 millones en créditos. Por tal motivo, el documento concluía con seis recomendaciones que España debía aplicar en su legislación.

Dos años después, los expertos concluyen en un nuevo análisis que ninguna de sus seis recomendaciones se han cumplido "satisfactoriamente". La nota es pues un suspenso.

El GRECO pone especial atención en el endeudamiento de los partidos. Las advertencias del Tribunal de Cuentas no tienen carácter vinculante, señala el informe, y no hay datos suficientes como para concluir que el nivel de endeudamiento se haya reducido. (...)

De hecho, el Tribunal de Cuentas no ha podido cruzar datos con el Banco de España: "Nos ha negado información sobre los créditos de los partidos", señalan fuentes de dicha institución. El Tribunal de Cuentas se ha quejado reiteradamente de recibir datos parciales sobre los ingresos procedentes de las fundaciones: "Si no podemos analizar la contabilidad de las fundaciones vinculadas y solo los ingresos que den a los partidos", afirman dichas fuentes, "no podemos conocer toda la realidad".(...)

La segunda recomendación estaba relacionada con los ingresos de las sedes locales de los partidos. Eran opacos en 2009, y lo siguen siendo en 2011: "No hay evidencia de que haya aumentado la transparencia respecto de los ingresos y los gastos de las sedes locales y entidades vinculadas". (...)

Cuarta recomendación: los expertos señalaban que los partidos carecían de un control interno de sus finanzas y no realizaban auditorias externas. El Tribunal de Cuentas, en un informe del 22 de junio de 2010, recomendaba a los partidos que establecieran sistemas de auditoria interna. A pesar de ello, el GRECO concluye que no hay evidencias de mejora en ese aspecto.

Las dos últimas indicaciones fueron atendidas solo parcialmente. Una hacía referencia al Tribunal de Cuentas y a la necesidad de reforzar sus medios y el personal necesario para llevar a cabo el trabajo de inspección. Tras su visita a España, los expertos destacaron que solo se había contratado a una persona para aumentar la plantilla de dicha institución.

Por último, demandaban una normativa sancionadora en la materia para los casos de incumplimiento. "El Tribunal de Cuentas ha presentado algunas propuestas que han sido aceptadas", concluye al respecto el informe." (El País, 25/04/2011)

"Cuando supe lo que había hecho Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un... comportamiento heroico"

2011-04-20T11:47:00.009Z

"Cuando supe lo que había hecho Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un gesto tan insólito, tan audaz, tan temerario, que podía escribir con seguridad: he ahí un comportamiento heroico. (...)

Es decir, que el principio de la autenticidad de una denuncia podría reducirse a algo tan sencillo y tan arriesgado como atreverse a decir que no, y que nadie, salvo los propios denunciados, se enteren.

Eso es exactamente lo que hizo Yves Díaz de Villegas en Santander hace apenas un mes, para pasmo de nadie, puesto que los que nos enteramos ha sido por casualidad.

A los 36 años, Yves Díaz de Villegas, hijo de un catedrático de caminos de la Universidad de Cantabria, ingeniero él mismo, había conseguido una de esas canonjías para toda la vida que acaban, por poco talento que se tenga y con la ayuda de hacer la vista gorda, aportando una fortunita.

Los empresarios de Cantabria, respetuosos con las formas después de muchos avatares habían encargado a una sociedad independiente que les buscara un secretario general para la CEOE-Cepyme de la región. Y así apareció Yves Díaz de Villegas. Un currículo impecable.

Pero hete aquí que después de tres años contemplando lo que cualquier ciudadano español sufre cada vez que abre el periódico, y en verdad os digo que entre la realidad y lo que trascriben media un abismo, un día, exactamente el 22 de febrero, hizo llegar a los miembros de la junta directiva de la CEOE-Cepyme de Cantabria una carta en la que se denuncia los amaños, colusiones, trampas y desfalcos variados que lleva perpetrando con absoluta impunidad el representante de los empresarios, por buen nombre Miguel Mirones, hostelero y constructor, con amplio historial, incluida quiebra fraudulenta.

No deja de ser llamativa la tendencia que tienen los empresarios españoles por darse representantes gremiales que bordean la delincuencia, al mismo tiempo que se muestran intransigentes hacia cualquier comparación entre ellos y la clase política.

Deberían hacérselo mirar y pensárselo un poco antes de sacar pecho. Cuando las sociedades son corruptas, no se libran ni las monjas de clausura, y si no que se lo pregunten a las hermanitas del convento zaragozano de Santa Lucía.

Lo más expresivo, desde el punto de vista teatral y literario, es la reacción de la junta directiva ante la carta de denuncia -12 folios implacables-. “¡Eso, joven ingeniero, no se puede afirmar sin pruebas!”. Momento en el que, me aseguran, el tal Díaz de Villegas pidió permiso para ausentarse, que le fue concedido, y volvió arrastrando una maleta con ruedas y dijo: “Aquí están las pruebas”.

Como en una comedia de Molière, todos saltaron y gritaron: “no se le ocurra abrirla. Vaya compromiso. Que se haga cargo una auditoría interna”.

Y la auditoría, por más interna que fuera, no pudo menos que encontrarse con tal cantidad de irregularidades que aún hoy siguen sorprendiendo a los escasos interesados en el tema. Tratándose de personas de notoriedad cabría pensar que los diarios, los partidos y, cómo no, los sindicatos, pusieran el grito en el cielo.

Quizá en el cielo sí, pero en la tierra no. Un silencio espeso, lleno de incidentes dignos de Berlanga y Dashiell Hammet, ha cubierto el caso. Apenas un escandalillo provinciano, hasta que lo entierren los tribunales. Muchos jueces españoles deberían ser nombrados presidentes honorarios de Pompas Fúnebres. ¡Nadie como ellos entierra los delitos con tal riqueza retórica! (...)

Si un ingeniero de Santander es capaz de asumir su responsabilidad como profesional, y como ciudadano, para denunciar a unos empresarios corruptos, y en solitario, estamos ante un callejón.

Todos esos instrumentos de los que aseguran se ha dotado la sociedad para defenderla de los abusos, llámense partidos, sindicatos, medios de comunicación… no valen un carajo si no es para asegurar el condumio de los suyos. (...)

Siento respeto, pero también piedad, por Yves Díez de Villegas, como lo sentí hace ya algún tiempo por aquel ingeniero asturiano, Francisco Redondo, que dijo no a una contratación irregular en la administración y pagó por ello.

Esos son los héroes contemporáneos de una sociedad que se empeña en considerar heroico el trabajo magníficamente pagado de cualquier cantamañanas. La autocensura me impide poner nombres." (Sin Permiso, 10/04/2011, 'El héroe contemporáneo', de Gregorio Morán)

La corrupción judicial española... sucinta enumeración de casos

2011-04-19T17:25:00.003Z

"¿Cómo no tener esa opinión tan negativa de los jueces y juezas españolas cuando es tan evidente que cuando se trata de juzgar a los ricos y a los dirigentes de la derecha se pierden los papeles, se demoran los procesos y todo termina prescribiendo, mientras que si el que cae es alguien de izquierdas los jueces se dan una diligencia extrema para cerrar los casos jaleada por la derecha política?

¿Cómo se puede entender que sean siempre tan lentos con los mismos y que siempre se le terminen escapando de las manos las piezas de piezas de caza mayor que son de derechas o tienen dinero?

¿Cómo se puede pensar bien de una justicia que ha dejado ir de rositas a banqueros y grandes financieros cuando ha habido mucho más que pruebas de sus responsabilidades, o que calla cuando altos dignatarios hacen negocios de todo tipo de los que sabe todo el mundo menos los fiscales y magistrados?

¿Cómo no pensar mal de los jueces que primero hacen declaraciones manifestando sin pudor su ideología derechista y que luego son tan generosos a la hora de juzgar a quienes la comparten y tan severos con quienes piensan de otro modo, ¡esos rojos!?

¿Cómo no pensar mal de jueces y juezas que no se abstienen ni por iniciativa propia ni a petición de parte cuando sus propias esposas o maridos se hayan relacionados con los casos que han de juzgar, o cuando han sido los propios imputados quienes han declarado su amistad íntima con ellos?

¿Qué opinión se puede tener de unos jueces a quienes no se les cae colectivamente la cara de vergüenza cuando se anuncia una detrás de otra las prescripciones en procesos que afectan a la flor y la nata del capital y la política de derechas? ¿qué otro colectivo es capaz de permanecer incólume cuando dentro de él se descubren todo este tipo de cosas?

¿Y cómo tener buena opinión de una justicia en la que resulta tan evidente que muchos jueces proceden y sentencian con una cadencia y una sintonía tan contiguas a las que llevan los dirigentes del Partido Popular?

¿Cómo se puede confiar en la justicia que imparten magistrados que en los más altos tribunales están divididos en bandos de “conservadores” y “progresistas” y que no mueven su voto de las sentencias para alinearse siempre con los suyos pase lo que pase, porque para eso los puso el correspondiente partido?

¿Cómo se puede tener buena opinión de la justicia si no pasa nada cuando hay jueces que para sentenciar como desean no admiten las pruebas que solicitan para poder defenderse, como Baltasar Garzón, aquellos a quienes acusan; o que no reclaman testimonios decisivos para poder conocer la verdad de los casos, como ocurrió en el llamado caso Los Merinos, en Málaga, o que sentencian cada vez con un criterio según quién sea la persona a quien están juzgando?

¿Cómo pueden apreciar los ciudadanos a una administración cuando se enteran por los medios o por propia experiencia que se permite que los jueces o juezas hagan juicios de valor temerarios dentro y fuera de sus propias sentencias, que llevan a cabo auténticas causas generales contra gobiernos contrarios a su ideología y sean tan condescendientes contra otros con los que es evidente que simpatizan?

¿Cómo va a ser buena la opinión de una sociedad moderna sobre una administración de justicia en donde prácticamente no pasa nada cuando hay jueces que dictan sentencia en nombre de Dios, cuando cada año se producen docenas de sentencias machistas o simplemente dislocadas como la que, refiriéndose a la violada libertad sexual de una mujer, señalaba que “es necesario apreciar una menor gravedad en las consecuencias del delito sobre la víctima, por el hecho de tratarse de su marido y no de un desconocido”?

¿Y qué valor darle a una administración en donde hay jueces como Francisco Javier Paulí que sentenciaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta “que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones”; o a Ferrín Calamita que equipara la relación homosexual con la de un pederasta, o al titular de un juzgado de la localidad de Manresa que dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque “delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios”?

¿Qué otra opinión se merece una justicia que no encarcela a un hombre que mata a su mujer “en casa de sus suegros, y en presencia de ellos, de su esposa y de su hija de cinco años, (…) sin atender a razones y requerimientos de que dejase la Nochebuena en paz”, y que casualmente era un colega de los magistrados que lo juzgaron?

¿Qué podemos esperar los ciudadanos de la justicia cuando el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, es capaz de afirmar que es “libertinaje” “dudar de la honestidad y el trabajo del órgano de gobierno del Poder Judicial”, , como si sus miembros fueran dioses, querubines, divinidades o majestades arcangélicas ajenas a cualquier mal, cuando en realidad son los que está dejando pasar la corrupción judicial que tan nítidamente perciben los españoles?

¿Cómo respetarlo cuando los ciudadanos pueden leer en los medios de comunicación que ese Consejo se permite considerar que una juez como Laura Alabau que se niega a cumplir la ley y lo predica insultando a órganos gubernamentales simplemente está haciendo uso de su libertad de expresión?

¿Cómo confiar en la ecuanimidad de los jueces españoles cuando se ha sabido que “El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón, una maniobra con que “se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista”.

¿Cómo confiar en ese órgano en donde hay o ha habido jueces como Antonio Montserrat Quintana que decidió no imputar a Jaume Matas, por entonces presidente del Govern de las islas, por el caso Formentera, el supuesto pucherazo con inmigrantes argentinos realizado por el PP en las elecciones autonómicas de 1999; o en Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, responsable de no aceptar el informe pericial en el que se descartaban las negligencias en el incendio que causó la muerte de once miembros de un retén para poder llevar al banquillo a técnicos y cargos políticos de la Junta de Castilla la Mancha?

¿Cómo confiar en ese tipo de jueces o en el Consejo cuando es público y notorio que las irregularidades y faltas de sus colegas terminan con multas simbólicas, si es que son castigadas?

¿Y cómo valorar bien a la justicia cuando se ha podido conocer el papel de algunos jueces en Marbella en la época de Jesús Gil, cuando era habitual ver por sus aledaños a magistrados de los tribunales más altos de la nación a costa de aquel alcalde corrupto?

No es exagerado ni mucho menos afirmar que una buena parte de la judicatura española está al servicio de la causa, pero de la causa de la derecha política y más concretamente del Partido Popular con quien comparte principios y en muchos casos incluso estrategias políticas concretas y es fácil suponer que, dada esa sintonía evidente, incluso directrices políticas.

Uno de esos jueces, José Luis Requero, lo llegó manifestarlo claramente en una entrevista cuando se le preguntó si la asociación de jueces de derechas a la que pertenece era la cantera ideológica judicial del PP: “Somos el referente judicial del PP." ( Juan Torres López: Juezas y jueces al servicio de la causa. Attac Madrid, 19/04/2011)

Mapa de la Corrupción por Partidos Politicos en Google Maps

2011-04-19T16:39:00.003Z

"En Google maps se ha creado un "mapa de la corrupción por partidos políticos" en el Estado español, que permite al usuario informarse de los casos existentes simplemente pinchando sobre la zona deseada. La lista es interminable.

Ninguno de los principales partidos españoles se libra de aparecer en este mapa. El PSOE supera el centenar de casos de presunta corrución -105- si se suman los casos del PSC en Catalunya.

Por su parte, el PP no se queda atrás y supera a los socialistas, con 130 apariciones en el mapa. Tampoco ninguna de las comunidades españolas aparece limpia en el plano, a pesar de que algunas como Andalucía, Valencia, Galicia, Madrid o las Baleares se llevan la palma." (e-noticìes, 19/04/2011)

Mapa de la Corrupción por Partidos Politicos. Google Maps: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=p&source=embed&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&ll=41.47566,1.801758&spn=13.689666,28.081055&z=5

El tribunal Supremo... (es) la más eficaz oficina electoral de un partido político, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos

2011-04-19T11:47:00.003Z

"En un país que -es un suponer- se llama España, el Tribunal Supremo persigue a un juez que -es un suponer- se apellida Garzón por tres causas distintas, entre las que parece descollar la desencadenada por la querella de un partido antidemocrático que en cualquier otra nación de un continente llamado -es un suponer- Europa, sería ilegal.

Su delito consiste en amparar a las víctimas de una sanguinaria dictadura que se prolongó durante casi cuatro décadas. Pero la autoridad judicial le sienta antes en el banquillo por otra causa.

El juez Garzón va a ser procesado antes que los imputados de un delito continuado de corrupción, por haber ordenado que se grabaran las conversaciones que los responsables de la red más abrumadora de la historia de la democracia sostuvieron en la cárcel con sus abogados.

Y este anuncio se produce un mes y medio antes de unas elecciones en las que un partido cuyas siglas son -es un suponer- PP presenta como candidatos a casi una docena de imputados en aquel proceso.

Como escribo ficción, soy libre de conjeturar que la intención del Supremo consistiría en desmontar la causa de una red denominada -es un suponer- Gürtel, al proclamar que considera más urgente, y por tanto más grave, el caso de las escuchas que el delito original.

Al asumir que se perjudicó la defensa de los imputados, la opinión pública podría sospechar que los cargos que pesan contra ellos son dudosos, irregulares.

El tribunal se convertiría así en la más eficaz oficina electoral de un partido político, en lugar de velar por los intereses de todos los ciudadanos." (ALMUDENA GRANDES: Un suponer. El País, 18/04/2011, última)

La cúpula de la Guardia Civil en Lugo ignoró denuncias sobre la connivencia entre sus agentes y matones de burdel

2011-04-19T10:22:00.005Z

"Si estás interesado en conocer la Coslada de Lugo, llámame y te presentaré a unas personas que te pueden informar".

Esta frase pronunciada al oído de un agente de la Guardia Civil en la barra de un pub de Lugo a principios de diciembre de 2008 fue el detonante de la Operación Carioca, una ardua investigación que ha sacado a la luz la presunta mafia policial que, durante años, ha amparado la explotación sexual de cientos de mujeres en una de las provincias aparentemente más tranquilas y seguras de España.

Entre los más de 60 imputados por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, inducción al aborto u omisión del deber de perseguir delitos, figuran una veintena de agentes y mandos de la Policía Local y Nacional y de la Guardia Civil, así como el coronel José Herrera García-Lora, máximo responsable de la Comandancia de Lugo entre 2000 y 2009, y el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero.

Decenas de testigos, fotografías, vídeos y escuchas telefónicas dibujan una supuesta trama de agentes del orden compinchados con proxenetas, que chantajeaban, maltrataban y abusaban de prostitutas extranjeras mientras sus superiores en el cuerpo miraban para otro lado. Se investiga, incluso, si pudo haber asesinatos.

En el vértice de esta pirámide de corrupción policial, de la que supuestamente fueron testigos jueces, empresarios y políticos, está el cabo Armando Lorenzo, un guardia muy popular en Lugo que, según los testimonios recogidos por la juez Pilar de Lara, cultivaba amistades poderosas tanto en los despachos como en los antros de la ciudad. (...)

El cabo Lorenzo se movía a sus anchas entre los malhechores de los burdeles y, a su vez, era el responsable del Emume lucense, el equipo de la Guardia Civil dedicado a asistir a mujeres en peligro, incluidas las prostitutas que huían de los malos tratos y abusos de esos mismos proxenetas.

Fueron las sospechosas maniobras de este agente en su condición de responsable de esta unidad las que propiciaron, en 2005, unas denuncias internas ignoradas por los mandos de la Guardia Civil y presuntamente ocultadas por el socialista Jesús Otero, en aquel entonces subdelegado del Gobierno en Lugo y ahora imputado en la causa.

En la primavera de 2005, el cabo Lorenzo protagonizó un grave episodio en uno de los pisos secretos en los que se refugian mujeres maltratadas. El guardia envió a la madama de un club de alterne a una de estas viviendas para que fuese a repescar a dos prostitutas huidas y alojadas allí.

Ante la negativa de las responsables del piso de acogida a abrirle la puerta a la enviada del agente, fue el propio Lorenzo el que cogió a las internas y se las llevó al club Luxor.

Ante la gravedad de los hechos, trabajadoras sociales del Ayuntamiento y de una ONG acudieron a la concejala de Bienestar Social de Lugo, la socialista Carmen Basadre, que a su vez alertó al entonces subdelegado del Gobierno, Jesús Otero.

En una reunión en su despacho, Otero, ahora acusado de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, prometió investigar al cabo Lorenzo, pero pidió discreción a la edil por las buenas relaciones que el agente tenía con la máxima autoridad en la Comandancia de Lugo, el teniente coronel José Herrera García-Lora, también imputado. Cuatro años después, el guardia Lorenzo fue detenido en la Operación Carioca. (...)

La denuncia llegó también a mandos de la Guardia Civil. Fue a través de estas mismas trabajadoras sociales, que relataron los hechos a dos agentes del Emume, compañeras de Lorenzo.

Para ellas era la gota que colmaba el vaso, tras meses intuyendo irregularidades y oyendo rumores sobre las prácticas del cabo, por lo que se negaban a firmar diligencias en las que ellas no hubieran estado presentes. Decidieron entonces presentar un informe a su superior, el capitán Andrés Manuel Velarde, con todo lo que sabían o sospechaban. (...)

Las dos agentes relataron que tras estudiar el informe, el capitán Velarde las llamó a su despacho y les dijo: "Yo no he visto nada". Les indicó que si querían presentar denuncias lo hicieran por un conducto oficial y que, si lo hacían, al primero que daría cuenta es al propio cabo, lo que ellas entendieron como una amenaza. (...)

Tras presentar este texto, el ambiente en la oficina se volvió hostil contra las dos agentes. Lorenzo les retiró el saludo y otros compañeros les "torcían la cara", por lo que entienden que el capitán difundió el escrito, que más tarde presentarían también a asuntos internos de Madrid. (...)

El equipo de fútbol de la policía recibía el patrocinio de uno de los jefes de los burdeles y los clubes de alterne eran lugares habituales de juerga cuando los efectivos masculinos se iban de cena. Un inspector de la Policía Local ha confesado que en su tiempo libre se encargaba de gestionar seguros y alquileres de prostíbulos.

Los informes de asuntos internos incluidos en el sumario sostienen que detrás de este compadreo entre agentes y proxenetas se esconde una auténtica mafia que abusaba de la "especial situación de desamparo" en la que se encontraban cientos de mujeres extranjeras, explotadas sexualmente en los prostíbulos bajo la amenaza de muerte a sus familias y obligadas a pagar deudas prohibitivas para sus bolsillos." (El País, 17/04/2011, p. 28/9)

Pedreira cita al extesorero del PP Rosendo Naseiro

2011-04-18T08:53:00.000Z

"El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP.

La Fiscalía Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas -sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000 euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra. (...)

Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado 29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen, Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.

La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que supuestamente pidió como préstamo." (El País, 17/04/2011, p. 17)

Los personajes del Caso Gürtel

2011-04-15T09:24:00.002Z

El Caso Gürtel dos años después

"El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, transformará en un procedimiento abreviado antes del 15 de mayo las diligencias que dirige desde hace dos años sobre la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político desde la llegada de la democracia.

El sumario aglutinaba a unos 80 imputados -entre ellos, 24 altos cargos del PP- antes de que Pedreira desgajara los 100.000 folios de que se nutren las diligencias y se inhibiera en parte de la investigación en favor de los tribunales superiores de Valencia y Castilla y León, al estar implicados aforados de esas comunidades: cinco en la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y uno en Castilla y León, el presidente del Parlamento, José Manuel Fernández Santiago." (El País, 14/04/2011, p. 18)

El ministro de Exteriores israelí, imputado por fraude y blanqueo de dinero

2011-04-15T08:58:00.002Z

"Avigdor Lieberman, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Israel, fue informado ayer por la Fiscalía General de que se le imputaban los presuntos delitos de fraude, blanqueo de dinero, abuso de confianza y manipulación de testigos.

Lieberman, fundador y líder del partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, tercera fuerza política del país, parecía dispuesto a seguir en el Gobierno hasta que se formalizara su procesamiento. El trámite podría durar seis meses más. (...)

La fiscalía empezó a investigarle 10 años atrás, por haber recibido ilegalmente 800.000 euros de un empresario austriaco para su primera campaña electoral. Luego, según la fiscalía, se descubrió que mientras era ministro de Transportes fundó al menos seis sociedades instrumentales, a través de las cuales ingresó 2,5 millones de euros por contratos que él mismo adjudicaba. Los cargos de fraude, blanqueo de dinero y abuso de confianza se basan en esos hechos.

El año pasado, ya como ministro de Exteriores, cometió otro presunto delito. El Ministerio de Justicia ordenó al embajador israelí en Bielorrusia que recabara de las autoridades locales un documento necesario para el sumario contra Lieberman; el embajador, subordinado del ministro, guardó una copia del documento y se la entregó a su jefe. De ahí la manipulación de testigos." (El País, 14/04/2011, p. 5)

Roldán sale libre con su botín

2011-04-14T17:19:00.004Z

"La historia carcelaria de Luis Roldán se acaba, pero el misterio de su vidrioso botín continúa.(...)

Los jueces han logrado recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros con el embargo de cuentas corrientes y la subasta de algunas de sus propiedades intervenidas en España, 6 de sus 15 pisos, una cantidad que sólo representa el 8,7% de los 19 millones de euros que adeuda al Estado (ver gráfico).

El grueso de su fortuna, equivalente a 10 millones de euros del año 1993, se encuentra escondido en un territorio ignoto y a buen recaudo. Los testaferros Jean Henry, un bombero suizo alcoholizado, y Jack Pierre Aberlé, un tipo que acabó de indigente, murieron como dignos personajes de novela. (...)

Ahora los planes del ex director de la Guardia Civil apuntan fuera de España. En la isla de San Bartolomé, una roca de 25 kilómetros cuadrados en las Antillas francesas, Roldán compró una coqueta villa de tres habitaciones, salón, tres baños y piscina.

Se llamaba Marie Blanche (María Blanca), en honor de su segunda mujer, Blanca Rodríguez-Porto, de 52 años, una gallega con la que tuvo dos hijos después de separarse de su primera esposa. La visitaban en Semana Santa, sólo con sus amigos más íntimos, y sin la presencia de escoltas o testigos incómodos que se preguntaran cómo el jefe de los 75.000 guardias civiles tenía una propiedad en el barrio de Marigot, el más exclusivo de la isla, donde exhiben sus casas de verano las primeras fortunas de Francia (...)

En París el matrimonio disfrutó de un piso señorial de 255 metros cuadrados en el número 3-5 de la calle del General Detrié, junto a la Torre Eiffel y los Campos de Marte, en el distrito número siete, uno de los más exclusivos de la capital francesa, un escenario de glamour y lujo que a Blanca le fascinaba. Otra de sus joyas inmobiliarias en el extranjero que la justicia tampoco ha logrado embargar.

"Con la Operación Esmeraldas que les montó Francisco Paesa lograron salvar estas dos propiedades", recuerda Conrado Pérez, el perito que dedicó varios años a descifrar el enorme rompecabezas de los centenares de cheques que cobraba Roldán de las principales constructoras del país (Huarte, Cubiertas y MZOV, Agromán, Obrascón, Laín) por la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil, así como del uso fraudulento de fondos reservados de Interior durante los mandatos de José Luis Corcuera y Rafael Vera. (...)

La cita se produjo en la notaría Barralier-Moyne-Picard donde Costacurta, que tiene una casa de campo en Annemasse, había hecho otras operaciones similares. Todo el papeleo estaba preparado para ejecutar la farsa.

Las sociedades Emeraude Vert y Emeraude Bleu (esmeralda verde y esmeralda azul), inscritas en la ciudad de Thonon y constituidas por Costacurta, compraron el piso de París y la villa de San Bartolomé y pagaron a los Roldán 1,2 millones de euros. Lo que no consta en las escrituras de venta es que los Roldán habían enviado el dinero de la compra simulada al propio Costacurta tres meses antes.

El notario francés ignoraba que la pareja española acababa de venderse a sí misma sus propiedades. La policía suiza encontró en la casa de Costacurta los 200.000 euros que el testaferro cobró por la simulación, pero las joyas inmobiliarias del matrimonio ya estaban a salvo. "Intentamos embargar estas dos casas. Mandé agentes a París y a San Bartolomé, pero fue imposible", se lamenta Rafael Bermejo, el comisario de policía que participó en la detención de Roldán en Bangkok. (...)

De los 10 millones de euros que Roldán ocultaba en sus cuentas suizas del banco CBI-TDB no se sabe nada. La última pista conocida condujo hasta el Overseas Union Bank, un banco de Singapur donde los hermanos y abogados luxemburgueses Monique y Jean Paul Goerens, clientes de Paesa, abrieron cuentas a nombre de la sociedad Almeida Invesments en las que recaló el botín.

El llamado efecto helicóptero, mover el dinero de un lugar a otro a velocidad de vértigo, volvió locos a los peritos que le seguían la pista. "El dinero hay que moverlo continuamente porque si no te pillan. Ellos iban en un avión de reacción y nosotros en coche.

Nadie es tan tonto de dejar quieto el dinero, sobre todo si sabes que te están siguiendo. Lo perdimos en Singapur. Allí se rompió la cadena. Fue una auténtica pena porque el país se negó a colaborar", se lamenta el perito Conrado Pérez.

La cadena de la que habla Pérez arrancó en el banco de Ginebra donde Roldán ocultaba los 10 millones de euros; y siguió en la sede del Aresbank en Madrid donde los testaferros Henry y Aberlé abrieron por orden de Paesa dos cuentas a nombres de sociedades domiciliadas en San Vicente (islas Granadinas) y en Irlanda.

Ahí se produjo el primer salto del dinero y desde esa entidad, presidida entonces por Luis Vañó y donde trabajó Beatriz García, sobrina de Paesa, se inició el efecto helicóptero que movió el dinero de un sitio a otro hasta terminar en Singapur, un férreo paraíso fiscal.

Alejandro Luzón, el fiscal anticorrupción, lo recuerda así: "La colaboración de Suiza nos permitió seguir muy bien la pista del dinero, pero Singapur devolvió la comisión rogatoria (auxilio judicial) y se negó a colaborar. Este dinero puede estar ahora en cualquier sitio, hay muchas leyendas, pero la única realidad es que Roldán no lo ha devuelto". (...)

"Cometió delitos muy graves y ha cumplido como pocos en este país. Y lo ha cumplido de verdad. Sobre todo si lo comparamos con Mario Conde y otros", apostilla Luzón. " (El País, Domingo, 14/02/2010)

El número tres del PP andaluz, en la agenda de Crespo "Tarno, 36.697 euros+IVA", anotó en septiembre de 2005

2011-04-14T10:22:00.006Z

"El nombre de Ricardo Tarno, número tres del PP andaluz y azote del vicepresidente Manuel Chaves en el caso de los ERE, aparece en la agenda de Pablo Crespo, lugarteniente del jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa. Crespo anotó en su cuaderno, incorporado al sumario judicial abierto en el TSJM, el nombre del diputado Tarno y a continuación lo siguiente: "36.697 euros + IVA".

El apunte está recogido bajo el epígrafe "temas pendientes" y fue hecho en septiembre de 2005. Entonces, Tarno era presidente del PP de Sevilla.

Este diario contactó ayer en dos ocasiones por teléfono con Tarno, ahora vicesecretario general del PP andaluz, quien ayer mismo arremetió de nuevo contra Chaves en el Congreso.

Ambas veces, el diputado y también candidato a la Alcaldía de Mairena del Alajarafe (Sevilla), se mostró "asombrado" y no fue capaz de explicar las razones por las que su nombre ha acabado en el cuaderno de Crespo, en el que este apuntó, entre otras cosas, la creación de un partido en Valencia para hacer el juego sucio al PSOE y la visita del papa a esa comunidad antes de que se anunciase.

En ambas conversaciones, Tarno negó con rotundidad haber adquirido una deuda con el lugarteniente de Correa y también que este pudiera tener una con él. (...)

Rialgreen, una empresa de la trama, no justificó ante la Cámara de Cuentas de Andalucía sus servicios al PP de esta comunidad durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2004, cuando la candidata conservadora fue Teófila Martínez.

La compañía facturó al PP andaluz 520.491 euros. "Si Crespo cree que el PP le debe algo no le puedo decir", afirmó ayer Tarno.

El número tres del PP andaluz, que entonces dirigía el PP de Sevilla, explicó a Público que en aquella campaña su partido contrató a la multinacional McCann, que posteriormente hizo una UTE con "estos señores", Rialgreen.

Sin embargo, un informe policial incorporado al sumario detalla cómo se produjo realmente aquella contratación. Fue el entonces gerente del PP nacional, Luis Bárcenas, quien dirigió el proceso. Y este fue al revés de cómo dijo Tarno. Se contrató a Rialgreen y, posteriormente, esta subcontrató a la multinacional McCann.

"Los fondos públicos recibidos para la financiación electoral y que se destinan a pagar actos electorales revierten a los responsables políticos del PP encargados del control de los ingresos y gastos, distrayendo estos recursos de forma indirecta para su lucro personal", dice el informe.

Esto sucedió en la campaña de 2004 y algo similar en la de las municipales de un año antes, 2003. La Policía cree que Bárcenas, Jesús Merino, Jesús Sepúlveda y Gerardo Galeote recibieron presuntamente los pagos. Tarno negó ayer tener relación con estos exdirigentes.

También negó que el apunte en la agenda pudiera tener nada que ver con Cajasol, la entidad de ahorro en la que ha ocupado distintos puestos desde finales de 2004.

El número tres del PP andaluz rechazó también haber hecho negocios privados con Correa o algún otro integrante de la trama Gürtel. "No tengo el más mínimo trato con ninguno de ellos ni he estadoen mi vida con ellos", dijo." (Público, 14/04/2011)

La Junta andaluza pagó al suegro de Arenas con el fondo para los ERE

2011-04-13T08:33:00.003Z

"La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros.

Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que un juzgado investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

"El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...). Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons,

Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001.

El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde.

El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral.

Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados.

Garrigues cobró asimismo 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE de 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él tras 42 años como empleado.

"Son servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta asumió el pago", señalaron fuentes de Garrigues." (El País, 12/04/2011, p. 18)

Garzón será juzgado por las escuchas de Gürtel antes que los corruptos

2011-04-13T08:23:00.002Z

"El juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que sentará en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos continuados de prevaricación y de uso de artificios, de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales, a los cabecillas de la trama Gürtel, uno de los mayores casos de corrupción política de la historia de España, relacionado con el PP.

La decisión de Barreiro implica que el juez Garzón, instructor inicial del caso Gürtel, será juzgado antes que cualquiera de los cabecillas y altos cargos del PP imputados en el caso.

La resolución recae muy oportunamente para el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando está a punto de dilucidarse la apertura de juicio contra él, dado que la situación de Garzón será explotada por los populares en plena precampaña electoral para desvalorizar las acusaciones.

El auto de apertura del juez Jorge Barreiro ofrece un relato de "hechos objeto de juicio" al que da el mismo formato de un genuino relato de "hechos probados", en el que ofrece a la Sala una sentencia condenatoria prácticamente hecha.

Incluso aplica al delito continuado de prevaricación y al de grabación con violación de garantías el concurso de normas que castiga el delito más grave, el de prevaricación, con pena de inhabilitación de 10 a 20 años. E imputa a Garzón una modalidad agravada que ni siquiera contempla la querella inicial, al apreciar el delito de prevaricación "continuado". (El País, 12/04/2011, p. 13)

"Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos.

Los culpables de la rapiña, empresarios y políticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus múltiples recursos, que ralentizan la investigación hasta hacerla casi inviable. (...)

El juez que instruye desde hace dos años este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó las escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo.

"La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones", señala." (...)

"Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal Vigente". (...)

Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral a través de un auto casi condenatorio:

"Con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos, el magistrado acusado [Garzón] decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...". (El País, 12/04/2011, p. 14)

"Participación delictiva" de un arquitecto de Cee

2011-04-11T10:56:00.003Z

"Los chanchullos ilegales en el Ayuntamiento de Cee se centran en los cuantiosos contratos públicos para acabar la Casa da Cultura. Es una gran obra iniciada hace ya 12 años y cuyo presupuesto se disparó a tres millones de euros.

El alcalde de esta localidad, Ramon Vigo, se las ingenió para conseguir que el constructor de Muxía Daniel Ogando se llevase en el último año la adjudicación de las obras más cuantiosas en ese edificio. Del abultado sumario de la Operación Orquesta se desprenden incluso manejos para beneficiar a Ogando en la apertura de plicas frente a ofertas de otros empresarios.

Uno de los principales implicados en esta trama es el arquitecto de la Casa da Cultura, José Carlos Leis Caruncho. "Su connivencia y participación delictiva ha quedado de sobra probada" dice el juez instructor de este sumario (...)

Leis Caruncho, que es el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Carnota, fracciona obras con el alcalde de Cee para que sean de adjudicación directa y así no tener que convocar concursos públicos, y negocia con Daniel Ogando directamente.

El arquitecto "no es más que la correa de transmisión de las ordenes del alcalde de Cee", destaca el juez, "y lejos de actuar con la objetividad, imparcialidad y autonomía propias de un buen profesional, acata servilmente las órdenes del alcalde en orden a quien han de adjudicarse las obras". (...)

Leis Caruncho, que tras declarar como imputado ante la Policía Nacional hace 15 días pasará a disposición judicial esta semana, preparó la documentación "y exigencias técnicas necesarias para beneficiar la oferta del señor Ogando, de qué criterios de ponderación serían más importantes para que su oferta se ajustase a tales exigencias".

"Es más", continúa el juez instructor, "incluso antes de haber sido adjudicadas definitivamente a Ogando ciertas obras municipales, Leis Caruncho se pone en contacto con él para tratar detalles de la ejecución de las mismas".

Uno de los beneficios personales que habría obtenido este arquitecto es conseguir que el constructor de Muxía "subcontrate a su esposa, Begoña", cuya profesión es diseñadora de interiores." (El País, Galicia, 10/04/2011, p. 2)

Cinco imputados y seis implicados por corrupción en las listas del PP valenciano

2011-04-09T15:20:00.003Z

"Rajoy acepta unas candidaturas marcadas por los casos 'Gürtel' y 'Brugal'.- Cuatro imputados y seis implicados en la lista autonómica, y un imputado más en la municipal de Alicante.

Los casos de corrupción han entrado de lleno en las candidaturas autonómicas que el comité electoral del PP de la Comunidad Valenciana envió este viernes a la dirección nacional de ese partido, que preside Mariano Rajoy, y que la cúpula popular ratificó casi a las diez de la noche.

Las listas, encabezadas por Francisco Camps, imputado por cohecho en el caso Gürtel, incluyen a otros tres políticos en idéntica situación: el ya diputado por Castellón Ricardo Costa, inmerso en el mismo caso de los trajes que Camps; el actual alcalde de Torrevieja, que ya era diputado autonómico, Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias a raíz de la compraventa de una finca que le generó una plusvalía de 5,3 millones de euros, y el concejal de Valencia Jorge Bellver, que se incorpora de nuevo a las listas autonómicas cuando está a punto de ser juzgado por prevaricación. (...)

Bellver, un hombre del equipo de Rita Barberá, que aprobó un aparcamiento junto a un jardín declarado bien cultural sin el informe preceptivo de Patrimonio, podrá hacer valer su nueva condición de aforado para trasladar el caso al Tribunal Superior.

Además, en las candidaturas que lidera Camps repiten cuatro implicados en el caso Gürtel: el vicepresidente Vicente Rambla, por Castellón, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y los diputados David Serra y Yolanda García, por Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que sean imputados. Y entra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, mientras repite el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el caso Brugal, otro sonado escándalo de corrupción." (El País, 09/04/2011)

"La corrupción se presenta a las elecciones. Más de 100 candidatos implicados en causas judiciales concurren en las listas.

Los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, se tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero ambos -y, en menor medida, otros partidos- llevarán previsiblemente imputados en sus listas el 22 de mayo.

Mientras el PP incluirá a imputados e implicados en algunos de los más graves casos de corrupción -Gürtel y Brugal-, los imputados del PSOE lo son fundamentalmente por casos menores de pequeñas y medianas localidades." (El País, 10/04/2011, p. 16)

Cinco imputados y seis implicados por corrupción en las listas del PP valenciano

2011-04-09T15:20:00.000Z

Otro escándalo en la casa L'oréal. Su expresidente está acusado de corrupción y blanqueo de dinero en Rusia

2011-04-07T09:36:00.003Z

"De nuevo, el escándalo agita el imperio francés de cosmética L'Oréal. Aunque esta vez no tiene nada que ver con la dueña del grupo, Liliane Bettencourt.

Ahora se trata de su antiguo presidente ejecutivo, el carismático Lindsay Owen-Jones, quien hace apenas un mes cedió la presidencia del consejo a Jean-Paul Agon. El exdirectivo y dos de sus antiguos colaboradores están acusados de corrupción, abuso de confianza y blanqueo de dinero por su antiguo distribuidor en Rusia. (...)

El caso se remonta a los años noventa. Según el demandante, Janez Mercun, entonces distribuidor en exclusiva de los productos L'Oréal en Rusia, Owen-Jones dio el visto bueno a la creación de un mercado paralelo en Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Lo habría hecho a través de varias empresas pantalla.

"La mayoría de estas empresas tenía como objetivo disimular la evasión fiscal (...) y sobre todo el enriquecimiento personal, en particular el del señor Owen-Jones", detalla la demanda. Para ello, el exdirectivo incluso se habría puesto en contacto con integrantes del crimen organizado, según el letrado de Mercun." (El País, 07/04/2011)

Mapa dela corrupción del PP

2011-04-06T09:48:00.005Z

"- Hay un eje Galicia-Madrid-Valencia-Murcia-Baleares donde se concentran los casos de corrupción.

- Entre el ladrillazo de las Rías Gallegas y las costas de levante, existen puntos de contacto y personajes ubicuos.

- La trama Gürtel es mucho más extensa y letal de lo que nos imaginábamos. Si es bien cierto que también existen casos de corrupción en el PSOE y en IU (sobretodo en Andalucía), la extensión y la profundidad de la malversación Popular está en un plano destacado. (...)

- La corrupción salpica muy profundamente al PP porque en muchos casos toca no sólo a los que tienen cargos públicos sino también a sus familiares, dando la sensación de que más que hablar de delitos puntuales, lo que deja entreverse es todo un estilo de vida."

Fuente: 'KEEP PP WEAK - Help keep el Partido Popular out of Government' de Leo Bassi

http://www.ppleaks.com/

Los cálculos del inspector vaticano afirman que el agujero asciende a cientos de millones de euros... una cifra equivalente al 2% del PIB esloveno"

2011-04-04T15:00:00.002Z

"Franc Kramberger, exarzobispo de la archidiócesis eslovena de Maribor (820.000 habitantes, el 80% católicos, y 143 parroquias), es a la vez un hombre de fe y un emprendedor.

En dos décadas levantó un imperio mediático y tecnológico, y no dudó en emitir películas pornográficas en la televisión local T-2, donde era accionista de referencia, para competir en el duro mundo del capitalismo salvaje.

Eso era en 2007. El 3 de febrero pasado, Kramberger fue invitado a dimitir por la Conferencia Episcopal de Eslovenia a causa de los desmanes financieros cometidos durante sus 30 años de gestión.

Una visita apostólica (inspección) ordenada por el papa Benedicto XVI en 2010 ha confirmado las peores sospechas. El pujante grupo empresarial creado por el exobispo de Maribor y su execónomo, Mirko Krasovec, está cerca de la quiebra.

Los cálculos del inspector vaticano afirman que el agujero asciende a cientos de millones de euros, seguramente más de 800, una cifra equivalente al 2% del PIB esloveno y tres veces superior a los ingresos anuales del Vaticano (250 millones en 2009).

Además de la ruina de imagen, 30.000 inversores que confiaron en los divinos contactos de Kramberger y Krasovec podrían perder todos sus ahorros.

Probablemente se trata de uno de los mayores desfalcos vividos por la Santa Sede, aunque el arzobispo Joseph Marcinkus y la bancarrota del Banco Ambrosiano pusieron el listón muy alto en los años ochenta.

Maribor se ha convertido en una pesadilla para Joseph Ratzinger: seis años tratando de limpiar la suciedad de la Iglesia y todavía sigue enredado en la herencia de su antecesor, que será elevado a los altares el próximo 1 de mayo. (...)

Nombrado en 1980 por Karol Wojtyla, el prelado comenzó a invertir a principios de los años noventa. El Vaticano asegura que solo sospechó que pasaba algo raro a finales de 2007, cuando llegó a Roma la noticia de que T-2, la televisión eslovena controlada por la Iglesia, emitía programas pornográficos. (...)

La carta, en la que el ecónomo reconoce que actuó hasta 2007 sin informar al Vaticano, parece la principal baza para que la Santa Sede pueda librarse de tener que hacerse cargo de la deuda. Algunos quizá se conformen.

El banco italiano Unicredit prestó a la diócesis de Maribor 11,2 millones hipotecando un monasterio del siglo XIII y un taller de órganos musicales." (El País, Domingo, 27/03/2011, p. 9)

Ripoll obtuvo 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar las basuras

2011-04-04T09:11:00.002Z

"El líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y su familia -mujer y tres hijos- se embarcaron en un vértigo de consumo privado (viajes a lugares paradisíacos y compras compulsivas en tiendas de lujo) abonado a tocateja, apenas coronada la adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja (sur de Alicante).

Un informe policial, realizado a instancias del juez del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo) concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros.

El documento, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, revela que el grueso de esos ingresos sin justificar corresponde a dos pisos, situados en el ensanche de la ciudad de Alicante, o a su equivalente en metálico (un millón de euros), y el resto a consumo privado de la familia Ripoll, abonado en metálico.

El rastreo de la policía (en las distintas cuentas bancarias y firmas comerciales de las que son clientes) ha aflorado una montaña de compras, muchas de lujo, y casi siempre ordenadas por la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.

José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó el promotor local Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa.

Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en Alicante." (El País, 02/04/2011, p. 22)

Penas leves para cinco de los 19 acusados en el 'caso Ballena Blanca'

2011-04-04T08:18:00.003Z

"El 15 de marzo del año pasado, al comienzo del juicio por el caso Ballena Blanca, el abogado Horacio Oliva consideró que el asunto se había quedado en "chanquete blanco" porque todas las expectativas que en su día levantó una operación bautizada por las autoridades como el mayor golpe al blanqueo de capitales del narcotráfico habida en España -medio centenar de detenidos, unas 250 propiedades inmobiliarias intervenidas y otros recursos valorados en más de 300 millones, y la estimación de que la red lavó más de 250 millones de euros- se habían desinflado durante la instrucción. (...)

14 de los 19 procesados han sido absueltos, el considerado cerebro de la trama, el abogado Fernando del Valle, condenado a seis años y tres meses de prisión, cuando el fiscal solicitaba 17; y los otros cuatro culpables deberán cumplir penas menores de entre uno y tres años. La Fiscalía Anticorrupción aseguró ayer que recurrirá la resolución al Tribunal Supremo.

El tribunal ha considerado que desde el bufete dirigido por el abogado de origen chileno Fernando del Valle en Marbella se crearon sociedades patrimoniales de responsabilidad limitada participadas por otras extranjeras para realizar inversiones inmobiliarias en España, la mayoría de ellas radicadas en el Estado de Delaware (EE UU), donde se permite que no conste en las escrituras de constitución el nombre de los propietarios. (...)

Los magistrados han condenado también a tres años y tres meses de prisión por delito continuado de blanqueo al francés Sophiane Hambli y al matrimonio finlandés Aimo Veikko Voutilainen y María Leena Voutilainnen. La otra persona condenada a un año de prisión es María Dolores León, colaboradora de Hambli, un conocido narcotraficante francés con numerosos antecedentes que en 2002 se fugó de una cárcel francesa y en 2004 fue detenido en España.

Entre los 14 acusados absueltos hay empleados del bufete de Del Valle, algunos clientes y los notarios Álvaro Rodríguez Espinosa y Amelia Bergillos. La sentencia estima que estos no tuvieron oportunidad de conocer la posibilidad de que el dinero aportado a las sociedades procediera de actividades ilícitas y que no ha quedado acreditado que incumplieran la obligación de comunicar al Banco de España operaciones sospechosas de blanqueo.

El tribunal ha anulado las escuchas telefónicas que practicó la policía al considerar que no se cumplieron las dos condiciones con las que el juez las decretó: que se agotaran los otros medios de investigación y que se completaran con vigilancias y seguimientos de los investigados y sus actividades." (El País, 01/02/2011, p. 22)

El Sunday Times remueve los escaños del Parlamento Europeo

2011-04-01T17:25:00.002Z

"La conferencia de presidentes del Parlamento Europeo ha aprobado el plan de su presidente, Jerzy Buzek, que pretende eliminar la corrupción entre los eurodiputados. Según Rzeczpospolita, el proyecto se asentará sobre cuatro pilares: un registro obligatorio de los lobistas (hasta ahora voluntario), la consolidación del código de conducta de los diputados para fijar normas claras en lo que se refiere a su relación con los lobistas, la modificación de las reglas de procedimiento (necesaria para la adopción de una nueva reglamentación) y por último, pero no por ello menos importante, la puesta en marcha de un comité ético en el seno del Parlamento.

“Actualmente”, apunta el diario de Varsovia, “no existe ningún organismo que pueda determinar si un diputado ha infringido el código de conducta”. Esta iniciativa anticorrupción surge tras las revelaciones de The Sunday Times, el periódico ha ofrecido sobornos a varios diputados, que éstos han aceptado encantados.

Aunque, Buzek ha autorizado a la Oficina Europea de la Lucha Antifraude (OLAF) para que abra una investigación contra los diputados corruptos, le ha prohibido el acceso a los despachos de los parlamentarios, según informa EUobserver.

Para eso, “en primer lugar, deben ser privados de su inmunidad y las autoridades nacionales austriacas y eslovenas tendrían que intervenir para iniciar un procedimiento penal”, ha justificado el presidente del Parlemento Europeo.

Si bien los eurodiputados Ernst Strasser (Austria) y Zoran Thaler (Eslovenia) ya han dimitido como consecuencia de este escándalo, el rumano Adrian Severin sigue sus actividades como diputado independiente.

Según Revista 22, que hace un repaso por otros casos de corrupción en las instituciones europeas, este asunto no es más que “la punta del iceberg”.

Asimismo, en 2008, uno de los funcionarios alemanes más influyentes de la Comisión Europea, Fritz Harald Wenig, se vio obligado a dimitir tras una investigación que realizara The Sunday Times utilizando el mismo método, subraya el semanario de Bucarest: “periodistas que se hicieron pasar por grupos de lobby” intentando sobornar a los eurócratas.

El semanario desgrana la lista de precedentes: en 2004, la griega Kalliopi Nikolaou, trabajadora del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, habría utilizado sus inmerecidas primas para comprar un apartamento en Londres; mientras que en 1991, la comisaria francesa Edith Cresson colocó a un amigo próximo en un puesto de investigación financiado por fondos europeos.

En resumen, concluye Revista 22, “la corrupción sobrevuela Bruselas”. (PressEurop, 01/04/2011)

La policía interroga a otros 11 empleados municipales por la Operación Orquesta

2011-03-31T11:28:00.004Z

"Crece el número de personas en nómina de los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos implicadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juez de Corcubión, Andrés Lago Louro.

A iniciativa de este último, deberán declarar entre hoy y el jueves ante la policía judicial hasta 11 funcionarios y empleados municipales de estas tres localidades, cuyos alcaldes están en libertad provisional acusados de varios delitos contra la Administración pública como cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

Al menos siete personas con puesto fijo o contratado en estos tres ayuntamientos de la Costa da Morte, que fueron intervenidos el pasado 31 de enero, deberán acudir a esa citación policial con abogado para declarar en calidad de imputados. Entre ellos, están los secretarios municipales de Cee y Fisterra (en este último caso también es interventor del Ayuntamiento) así como los arquitectos municipales de estas localidades y el de Mazaricos.

Como imputada y asistida por un letrado también deberá declarar la jefe de gabinete del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quien está acusado de seis delitos y eludió la prisión por esta trama tras pagar una fianza de 29.000 euros. Un policía municipal de Cee y una administrativa de este Ayuntamiento también declararán como imputados.

Otras cuatro personas en nómina en el Ayuntamiento de Cee fueron citadas por la policía judicial en calidad de testigos, como son la interventora, el arquitecto municipal, un técnico de empleo y una administrativa.La Operación Orquesta comenzó por casualidad a finales de 2009 a raíz de escuchas policiales en el marco de una investigación de una red de tráfico de drogas en la Costa da Morte.

Al aparecer indicios de delitos relacionados con la corrupción en esas conversaciones, el juez de Corcubión abrió nuevas diligencias, aún bajo secreto sumarial y relacionadas con el supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero público en contrataciones de obras y fiestas parroquiales. (...)

La novedad con las 11 citaciones cursadas ayer para declarar ante la policía judicial es que no se detuvo a nadie. Los primeros 11 imputados en esta trama, por contra, pasaron por los calabozos de la comisaría de A Coruña antes de ser puestos a disposición del juez. Todos ellos, incluidos los seis cargos públicos, tuvieron los teléfonos intervenidos antes de su detención.

Esta nueva tanda de funcionarios o contratados municipales llamados a declarar está relacionada con la abundante documentación e incluso ordenadores que la Policía Nacional se incautó durante los registros en los Ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos hace ya casi dos meses." (El País, Galicia, 29/03/2011, p. 1 y 5)

El portavoz socialista valenciano será juzgado... por destapar el robo de Campos en la visita del Papa

2011-03-28T18:25:00.003Z

"Ángel Luna, portavoz parlamentario de los socialistas valencianos, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno de Francisco Camps (PP) con la trama Gürtel de corrupción, será paradójicamente el primer responsable político que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso.

El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral en marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana. Luna esgrimió ese papel en un debate parlamentario en 2010. (...)

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Valenciano desestimó ayer las apelaciones que tanto el diputado como el Ministerio Fiscal presentaron contra la decisión del magistrado. El auto, del que ha sido ponente el juez José Flors -el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho-, subraya que el procedimiento abreviado no permite que la apelación entre a analizar el fondo.

En la causa no figuran pruebas contra su versión: que el informe le llegó de forma anónima y que no sabe dónde está, porque una vez personado en el caso pasó a tener acceso informático al sumario y se olvidó de él.

Luna dijo ayer que seguirá denunciando la corrupción aunque tenga que sentarse "20 veces en el banquillo de los acusados", y no parará "hasta que quienes se han llevado el dinero de los valencianos estén condenados". "A mí me van a absolver, pero a ellos seguro que les van a condenar", añadió." (El País, 25/03/2011, p. 26)

Un alto cargo... exigía decenas de miles de euros por adjudicar carreteras en Girona. Una docena de empresas forjaron un cartel para pactar precios

2011-03-25T20:56:00.004Z

"Los implicados se jactan de influir en políticos de CiU.

La construcción de carreteras en Girona es cosa de unos pocos elegidos. Una docena de empresas asfalteras han constituido allí una suerte de santa alianza para repartirse, con la connivencia de un alto cargo de la Generalitat, las adjudicaciones de obra pública.

La investigación de esta presunta trama corrupta se ha saldado hasta ahora con tres detenidos -uno de ellos, el gerente de Carreteras de la empresa pública GISA en Girona, Jordi Vergé- y otros 15 empresarios han declarado ante la Guardia Civil. (...)

Las escuchas telefónicas incluidas en el sumario del caso revelan el funcionamiento casi mafioso de estas empresas, que amenazaban con aislar a los constructores que no se unieran al grupo.

"O eres un clan, y entonces la cosa funciona, o tienes que ir a muerte. Eso está claro", relata en una de las conversaciones el apoderado de una industria del asfalto.

Los implicados se jactan de su supuesto poder de influencia sobre cargos de Convergència i Unió y cuentan, presuntamente, con la connivencia de Vergé, que según los investigadores cobró 35.000 euros (en billetes de 500) de manos de Juan Mozo, consejero de la empresa Rubau Tarrés.

Ambos concertaron una cita en un aparcamiento cercano a la calle de Sicília de Barcelona. El alto cargo reprendió al empresario: "Escucha, tú, eso no es lo que dijiste, ¿eh? Aquí hay alguna confusión".

La confusión era que la comisión prevista para Vergé sumaba 60.000 euros, no 35.000.Extrañado, Mozo llama al presidente de la constructora, Josep Rubau, también imputado. "Ha pasado una cosa rara. He dejado aquello en Barcelona. Y me ha dicho que nada más hay 35", dice Mozo. A lo que Rubau, también desconcertado, replica: "Yo los conté, pero déjame que lo mire. Tranquilo, no pasa nada, tú".

Vergé intervino en la comisión técnica de al menos seis expedientes de adjudicación de obras de GISA entre marzo de 2009 y octubre de 2010, por un importe total de 8,5 millones. Las empresas de la red se llevaron esas obras por asfaltar tramos de la AP-7.

El alto cargo posee diversas cuentas y dos vehículos de alta gama marca BMW, según consta después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que lleva el caso GISA, ordenara investigar sus cuentas.

Con la información privilegiada que, supuestamente, les suministraba Vergé (precio de salida, etcétera), las empresas del clan del asfalto partían con ventaja. No solo eso. Pactaban precios y lo hacían, en ocasiones, al alza.

Así se entiende que en algunos expedientes las ofertas económicas fuesen idénticas hasta el céntimo de euro: 60.008,42 euros por el asfaltado en un tramo de una carretera comarcal de Girona, por citar un ejemplo. (...)

En todos los concursos, a pesar de que concurrieran decenas de empresas (a veces, más de 70), las adjudicaciones recaían siempre en menos de 10.Construcciones Rubau, Aglomerats Girona, Servià Cantó, Construcciones Fusté, Agustí i Masoliver (AMSA), Xavier Alsina, Dragados, Romero Gamero (Romasa), Firtec, Copisa, Asfaltec, Arico Forest y Arids Vilanna son algunas de las implicadas, según la Guardia Civil.

La Oficina Antifraude de Cataluña, que también ha participado en las pesquisas, concluye que la mayoría de las adjudicaciones iban a parar a las mismas manos. (...)

Xavier Esglea, apoderado de Rubau, "presume de ostentar el control de las ventas de aglomerado en Girona y de fijar precios altos", según la Guardia Civil. En las conversaciones, Esglea no se corta un pelo: "Girona es un territorio muy blindado y no hay problema.

Pero en Barcelona están haciendo absolutas barbaridades", dice en alusión a la práctica de empresas ajenas al club selecto que, en su opinión, ofrecen precios demasiado bajos. Un tal Dani recuerda: " nos repartiremos un poco el pastel" cuando las obras estén adjudicadas.

Esglea y otros implicados insisten a las demás empresas para que se sumen o quedarán aisladas. A un responsable de Dragados le confiesa que existe un concierto entre "pequeñas" empresas de Girona y le sugiere que siga las reglas.

El responsable de Dragados se muestró dispuesto a entrar al trapo. "Era saber si sois tan amables y tan buena gente y cariñosos, como el resto del mundo, de respetarnos las obras y no liarla. Hasta ahora creo que tengo controlado a todo el mundo y me faltabais vosotros", añadió.

Los investigadores aseguran que "ante el inminente cambio de Gobierno" -algunos pinchazos telefónicos corresponden a esas semanas- los implicados "están contactando con personas afines a CiU". Robert Lluís Juvinyà, de Aglomerats Girona, asegura que ha mantenido una reunión con Ricard Font, que según los investigadores había desempeñado cargos en Política Terrritorial en la anterior etapa de CiU. Juvinyà da a entender que Font le ha prometido un mejor trato después de los "problemas" que, a su juicio, les ha causado el exconsejero Joaquim Nadal.

"No puede ser que porque un señor sea amigo de Nadal le asignen todas las obras de carretera de GISA", dice Juvinyà en otra conversación. "Hay que favorecer a los de aquí: tenemos que trabajar los de Girona", concluye.

Mozo, otro detenido, cree tener suficiente influencia como para hacer que otras empresas "dejen de tocar los cojones" y no interfieran en las adjudicaciones. Puede lograr, gracias a sus contactos políticos, que a la empresa díscola "no le den nada". (El País, 24/03/2011, p. 24)